22/01/2014
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u o f f f e d u
T r i b u n a l d e C o m r c e d e H u y , l e
1 3 J A 0 1 4
L e ? = e f f i e r
e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 5 2 . 4 2 1 . 3 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R E M E D I C A L J E A N D E G R O O T "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e L o u i s S n y e r s 1 2 à 4 2 8 0 H a n n u t
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E , C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S , S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S ,
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L , M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e - B r e s s o u x , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r s o n c a p i t a l s o c i a l à s a v a l e u r e n e u r o s , s o i t u n m o n t a n t d e d i x h u i t m i l l e ' c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t i m e ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s . ' s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r a t i f i e r l e p r é l è v e m e n t d ' u n m o n t a n t d e s e p t e u r o s n o n a n t e n e u f c e n t i m e s ( 7 , 9 9 ' ¬ ) e f f e c t u é s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 1 a f i n d ' a r r o n d i r l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e c e p r é l è v e m e n t e s t c o n s t i t u t i f d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e r e p o r t é , A u c u n e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e n ' a é t é é m i s e e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é e n s u i t e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ à 1 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 5 0 0 0 p a r t s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 7 5 1 à 5 7 5 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s , p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ i s s u n o t a m m e n t d e l a d i s t r i b u t i o n à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d e 1 2 4 . 9 4 4 , 3 0 ¬ d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r l ' a s s o c i é . L e s o l d e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t 5 5 , 7 0 ¬ , c o n s t i t u e u n a p p o r t e n n u m é r a i r e n o n v i s é p a r l a m e s u r e p r é v u e à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 .
M o n s i e u r J e a n D E G R O O T , e s t i n t e r v e n u e t a d é c l a r é s o u s c r i r e 5 0 0 0 p a r t s n o u v e l l e s , e t f a i r e a p p o r t e n e s p è c e s d e 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , S O I T L ' E N T I E R E T E D E S P A R T S N O U V E L L E S E M I S E S .
3 ) L ' a s s o c i é u n i q u e , a d é c l a r é , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n r e p r é s e n t a n t
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 5 0 0 0 p a r t s n o u v e l l e s , e t f a i r e a p p o r t e n , n u m é r a i r e d ' u n m o n t a n t d e 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , S O I T L ' E N T I E R E T E D E S P A R T S N O U V E L L E S E M I S E S
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t , s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t d ' e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ : a u t o t a l .
L ' a s s o c i é a d é c l a r é q u e l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e
s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G ,
L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d ' ê t r e c o n s e r v é e à s o n '
' d o s s i e r .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a c c e p t é c e s s o u s c r i p t i o n s .
L ' a s s o c i é a d é c l a r é , q u e s a s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 , d o n t u n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c o p i e r e s t e r a a u d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é , e t q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e l ' i m p ô t s u r l e r e v e n u , a p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ,
4 ) E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é l a r é a l i s a t i c n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i e s t a i n s i p o r t é à l a s o m m e d e 1 4 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r 5 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t
- l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s c h a c u n e e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t s c r é é e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é n u m é r o t é e s d e 1 à 7 5 0 ;
- t o t a l e m e n t l i b é r é e s e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t s n u m é r o t é e s d e 7 5 1 à 5 7 5 0 .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t d è s l o r s é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 3 1 . 2 0 5 , 0 0 e u r o s a u t o t a l .
5 ) L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e c i n q
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 4 3 . 6 0 0 , 0 0 E , r e p r é s e n t é p a r 5 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t n o m i n a t i v e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t :
- l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s c h a c u n e e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t s c r é é e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , n u m é r o t é e s d e 1 à 7 5 0 ;
- t o t a l e m e n t l i b é r é e s e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t s n u m é r o t é e s d e 7 5 1 à 5 7 5 0 » ,
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 ) L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s :
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ; - a u N o t a i r e R o l a n d S T I E R S s o u s s i g n é p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
â é s e r v é
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M o n i t e u r
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e