31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 26.07.2014 14356-0025-015
18/03/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 0 4 0 . 7 5 5
D é n o m i n a t i o n : C E N T R E D E S E N O L O G I E D E V I S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 0 0 V i s é , R e m p a r t d e s A r b a l é t r i e r s , 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A l a i n M E U N I E R , à D a l h e m , l e 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à V i s é , l e 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 , r e g i s t r e 5 v o l u m e 2 1 5 , f o l i o 4 8 , c a s e 2 0 , d e u x r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) , a u x d r o i t s d e 5 0 e u r o s , s i g n é L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l " S . J A N S S E N " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C E N T R E D E S E N O L O G I E D E V I S E " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" P r e m i è r e d é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t q u a l i t a t e q u a e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e u r o s à c e n t d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t t r e n t e e t u n e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t e t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n e s p è c e s . D e u x i è m e d é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e e n e s p è c e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r l e p r i x g l o b a l d e n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s e u r o s .
1 l d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 5 5 0 8 8 2 6 4 1 6 5 0 4 4 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B E L F I U S a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C E N T R E D E S E N O L O G I E D E V I S E " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s e u r o s .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L ' a s s o c i é d é c l a r e q u e s a s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , d o n t u n e c o p i e r e s t e r a a u d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é , e t q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , a p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e e n e f f e t q u e :
- l a d i t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r o v i e n t d e r é s e r v e s t a x é e s e t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d i x - h u i t m a i d e u x m i l d o u z e ;
- l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é s ' é t e n d d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t t r e n t e e t u n e u r o s .
Q u a t r i è m e d é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t q u a l i t a t e q u a e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s p o u r m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s :
- a r t i c l e 6 : l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t t r e n t e e t u n e u r o s , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , _ r e a é s e n t a n t _ c h a c u n e u n / h u i t c e n t i è m e s d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e _ B ; A u r e c t o : R i o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M M 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
V o l e t B - s u i t e
í +
R é s e r v é A u
b e l g e
l ' a v o i r s o c i a l . "
- a r t i c l e 6 b i s : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s e u r o s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - n e u f f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e . "
C i n q u i è m e d é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t q u a l i t a t e q u a e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . L a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s e r a e f f e c t u é e p a r l e N o t a i r e
s o u s s i g n é . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) A l a i n M E U N I E R , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
19/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 18.07.2012 12303-0314-014
29/08/2011
ÿþ M a d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a
A u
M o n i t e t
b e l g e
I I I U I I I I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 3 1 3 9 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 0 4 0 . 7 5 5
u i
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : C E N T R E D E S E N O L O G I E D E V I S E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 4 6 0 0 V i s é , r e m p a r t d e s A r b a l é t r i e r s , 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s , e x p r e s s i o n d u c a p i t a l e n e u r o , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s *
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A l a i n M E U N I E R , à D a l h e m , l e 2 a o û t 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à V i s é , l e 9 a o û t 2 0 1 1 , r e g i s t r e 5 v o l u m e 2 0 9 , f o l i o 2 0 , c a s e 1 1 , s i g n é L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . " C . B O S C H " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C E N T R E D E S E N O L O G I E D E V I S E " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t q u a l i t a t e q u a e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s h u i t c e n t s p a r t s e x i s t a n t e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s b e l g e s c h a c u n e e n h u i t c e n t s p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t q u a l i t a t e q u a e d é c i d e d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n e u r o s d e s o r t e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t , s u i v a n t l a n o u v e l l e e x p r e s s i o n , d e d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s , a r r o n d i à d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e u r o s .
3 . S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , e t e n o u t r e , e n v u e d e s e c o n f o r m e r a u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s o c i é e u n i q u e e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- a r t i c l e 2 : a j o u t d ' u n t r o i s i è m e a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t : " L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l p r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s . "
- a r t i c l e 6 : l e t e x t e d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e u r o s , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t c e n t i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l . "
- a r t i c l e 6 b i s : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : " H i s t o r i q u e d u c a p i t a l . L e c a p i t a l s o c i a l i n i t i a l e m e n t f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à h u i t c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s r e p r é s e n t é s p a r h u i t c e n t s p a r t s s o c i a l e s d e m i l l e f r a n c s c h a c u n e , a é t é e x p r i m é e n e u r o s , s a v o i r d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e u r o s , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e A l a i n M e u n i e r , à D a l h e m , l e d e u x a o û t d e u x m i l o n z e . "
- a r t i c l e 1 1 b i s : l e s m o t s " à l ' a r t i c l e 1 2 2 t e r d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " : s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s " l e s a r t i c l e s 3 1 6 à 3 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . "
- a r t i c l e 1 6 : u n d e u x i è m e a l i n é a e s t a j o u t é e t l i b e l l é c o m m e s u i t : " L e m o d e d e c a l c u l d e l a r é m u n é r a t i o n f e r a l ' o b j e t d ' u n é c r i t q u i s e r a p r é a l a b l e m e n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l p r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s . "
- a r t i c l e 1 9 : a u d e r n i e r a l i n é a , l e m o t " h u i t " e s t r e m p l a c é p a r l e m o t " q u i n z e " .
- a r t i c l e 2 5 : l e t e x t e d u d e u x i è m e a l i n é a e s t s u p p r i m é .
- a r t i c l e 3 0 : l e s m o t s " d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s p r i v é e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s " d u C o d e d e s s o c i é t é s " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( s i g n é ) A l a i n M E U N I E R , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a f i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.04.2011, DPT 22.07.2011 11315-0551-014
15/12/2010 : LGT001047
03/08/2010 : LGT001047
24/07/2009 : LGT001047
18/07/2008 : LGT001047
01/08/2007 : LGT001047
05/07/2006 : LGT001047
06/07/2005 : LGT001047
06/07/2004 : LGT001047
06/05/2004 : LGT001047
22/08/2003 : LGT001047
24/07/2001 : LGT001047
20/05/1999 : LGA019812
20/05/1999 : LGA019812
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.05.2016, DPT 18.07.2016 16328-0094-014