24/01/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 . ! 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1
D é p o s é a u G r a f d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C D E V E R V I E R S
1 4
P i 0 1
L e C i e g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 4 4 3 . 3 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : « C A B I N E T D E N T A I R E T I Q U E T - E G G E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e s M a r t y r s , 1 7
O b j e t ( s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L r L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 6 / 0 1 / 2 0 1 4 v o l u m e 2 1 f o l i o 9 1 c a s e 1 4 , r e ç u 5 0 , 0 0 e u r o s .
I I r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A B I N E T D E N T A I R E T I Q U E T - E G G E N » , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e s M a r t y r s , 1 7 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . a d é c i d é d ' a c t e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i n e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s à 1 0 8 . 6 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 8 3 3 p a r t s s o c i a l e o r d i n a i r e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e d e u x c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s d ' u n m o n t a n t g l o b a l d e 9 0 . 0 0 0 e u r o s q u e l e s d e u x a c t i o n n a i r e s p o s s è d e n t c o n t r e l a s o c i é t é d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s :
1 . - M o n s i e u r T I Q U E T P i e r r e , p o u r u n m o n t a n t d e 5 8 . 5 6 0 e u r o s .
2 . - M a d a m e E G G E N I s a b e l l e , p o u r u n m o n t a n t d e 3 1 . 4 4 0 e u r o s .
e t q u e l e s 1 . 8 3 3 p a r t s s o c i a l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a u x d e u x a s s o c i é s , e n
r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s :
1 . - M o n s i e u r T I Q U E T P i e r r e , 1 . 1 9 3 p a r t s s o c i a l e s .
2 . - M a d a m e E G G E N I s a b e l l e , 6 4 0 p a r t s s o c i a l e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a p o u r b u t d e b é n é f i c i e r d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 . E l l e e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s q u i , p a r a p p l i c a t i o n d u d i t a r t i c l e , a p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , l a i s s a n t a p p a r a î t r e u n m o n t a n t n e t m i s à d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e 9 0 . 0 0 0 e u r o s .
2 . S o n t i n t e r v e n u s M o n s i e u r T I Q U E T P i e r r e e t M a d a m e E G G E N I s a b e l l e , l e s q u e l s o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é « C A B I N E T D E N T A I R E , T I Q U E T - E G G E N » e t o n t e x p o s é q u ' i l s p o s s é d a i e n t c h a c u n à l ' é g a r d d e l a d i t e s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r u n c o m p t e c o u r a n t p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e 9 0 . 0 0 0 e u r o s .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é : :
- M o n s i e u r T I Q U E T P i e r r e a d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 5 8 . 5 6 0 e u r o s q u ' i l p o s s é d a i t c o n t r e e l l e ;
- M a d a m e E G G E N I s a b e l l e a d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 3 1 . 4 4 0 e u r o s q u ' e l l e p o s s é d a i t c o n t r e e l l e ;
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l a é t é a t t r i b u é à M o n s i e u r T I Q U E T P i e r r e , q u i a a c c e p t é , 1 . 1 9 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t à M a d a m e E G G E N I s a b e l l e , q u i a a c c e p t é , 6 4 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 0 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
R é s e r v é V o l e t 1 3 - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
3 . L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t c o n s t a t é e t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é ( n o t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a é t é a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 0 8 . 6 0 0 e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r 2 . 5 8 3 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 . S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n
s u i v a n t e :
A r t i c l e 5 : C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 E U R ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 5 8 3 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
F o r m a t i o n d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à 7 5 0 . 0 0 0 B e f r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 7 a v r i l 2 0 0 4 a c o n s t a t é l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n
e u r o s e t a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 7 , 9 9 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 1 8 . 6 0 0 e u r o s ,
p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à
c o n c u r r e n c e d e 9 0 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 1 0 8 . 6 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 8 3 3 p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s , e n r é m u n é r a t i o n d ' a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e .
5 . a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 c o m p o r t a n t e n
a n n e x e l e r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d M E N , n o t a i r e s
a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e