14/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I N W f l I I I I ~ I M ~ l l l l l
* 1 3 0 2 7 1 2 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 3 2 2 0 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : E M I M A X T E L E C O M
1 1 1 1 1 1 1
~ 4 n v , 2 0 1 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 4 0 0 F L E M A L L E , G r a n d ' R o u t e , 2 0 6 ( R P M L I E G E )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
M O D I F I C A T I O N S d e l ' O B J E T e t d e l a D E N O M I N A T I O N
M O D I F I C A T I O N d e s S T A T U T S
D I V E R S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P h i l i p p e L A B E , N o t a i r e à L I E G E , s o u s s i g n é , l e v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n s t a t a n t n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E M I M A X T E L E C O M » , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s o u s r u b r i q u e , i l r é s u l t e q u ' a é t é a c t é n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d a d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « B U S I N E S S I M M O B I L I E R S A F E T Y S E R V I C E S » ( e n a b r é g é , B . I . S . S e r v i c e s ) e t d e m o d i f i e r e n c e s e n s l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e , a u q u e l é t a i t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à m o i n s d e t r o i s m o i s ( s o i t a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e ) , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - à l ' u n a n i m i t é - d é c i d a d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t , à l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u d i t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n t o u t e n d r o i t d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e e t p a r t o u t a i l l e u r s d a n s l e M o n d e e n t i e r , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n
- l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e , l e s e c r é t a r i a t e t l e m a n a g e m e n t a u s e n s l a r g e d e s t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ;
- l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m e u b l e s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e x e r c e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
- l a c o n s u l t a n c e e t l e s s e r v i c e s e n c o o r d i n a t i o n s é c u r i t é , s a n t é , h y g i è n e s ;
- l a c o n s u l t a n c e e t l e s s e r v i c e s e n t a n t q u e c o n s e i l e n s é c u r i t é - p r é v e n t i o n p o u r l e b i e n ê t r e a u t r a v a i l ;
- l a d i s p e n s e d e s a v i s f i n a n c i e r , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x , a d m i n i s t r a t i f s o u e n r e s s o u r c e s h u m a i n e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , f o u r n i r s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n e t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t F - S u i t e
- l a f o u r n i t u r e d e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t l ' e x é c u t i o n d e t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n
o b j e t s o c i a l . "
L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t c i v i l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , f o n d é d e p o u v o i r o u l i q u i d a t e u r ' d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . » .
. , à - s e r v e
M o n i t e u r b e l g e
L e N o t a i r e s o u s s i g n é d é c l a r a q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a v a i t f a i t d é p o s e r s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d é t a i l l é d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e v a n t ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t . T R O I S I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d a q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a i t d é s o r m a i s l e v i n g t - s i x j u i n d e c h a q u e a n n é e e t d é c i d a d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e , e n c e s e n s , l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d a d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d é c i d é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n y r e m p l a ç a n t l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 0 0 F L E M A L L E , G r a n d ' R o u t e , 2 0 6 ( R P M L I E G E ) . » .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é f u t c h a r g é d e s i g n e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X F I N S D E
P U B L I C A T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
P h i l i p p e L a b é , n o t a i r e à L i è g e
P I E C E S D E P O S E E S : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ; r a p p o r t e t é t a t c o m p t a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e