08/08/2014
ÿþ - - - , - - - - - - z - z - M O D W O R D 1 1 . 1
- e , 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 i , j 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 9 6 5 . 4 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A L T E A U I . E .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e _ l e
S i è g e : R u e H e c t o r D e n i s 3 3 Y 4 4 2 0 M o n t e g n é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 4
E n d a t e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , V P G s a a a d r e s s é s a d é m i s s i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t a t i o n q u i e n a p r i s a c t e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a n o m m é B u i l d w a y s s p i ( 0 6 3 7 . 8 6 4 . 8 1 8 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é N a a i s t r a a t 4 1 à 2 5 7 0 D u f f e l , r e p r é s e n t é e p a r M a r c P e e t e r s , A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 e n r e m p l a c e m e n t d u m a n d a t e x e r c é p a r V P G s a .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r c e t t e n o m i n a t i o n p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s p r e n a n t d è s ' l o r s f i n à l ' A s s e m b l é G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 6 .
L e m a n d a t d e i m m o b i l i è r e d u C h a i n a y s p r l r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s L o i x v i e n t à e x p i r a t i o n .
. L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e d e I m m o b i l i è r e d u
: C h a i n a y s p i l r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s L o i x p o u r u n e d u r é e d e 1 a n p r e n a n t d è s l o r s f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 5 .
J S R C o n s u l t S P R L A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é r e p r é s e n t é e p a r S . R i z z o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 3 1 1 9 7 7 5 *
2 2 M I 1 . , 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 9 6 5 . 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A L T E A U I . E .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e _ u , b
S i è g e : R u e H e c t o r D e n i s 3 3 \ t 4 4 2 0 M o n t e g n é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 3
L e m a n d a t d e C J C o n s u l t s p r i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o s é C a r a b i n v i e n t à e x p i r a t i o n ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e C J C o n s u l t s p r l r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o s é C a r a b i n p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t d è s l o r s f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 6 .
L e m a n d a t d e J S R C o n s u l t s p r l r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S a l v a t o r e R i z z o v i e n t à e x p i r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 4 . N é a n m o i n s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r a n t i c i p a t i v e m e n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e J S R C o n s u l t S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S a l v a t o r e R i z z o p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t d è s l o r s f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 6 .
S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é P a u l D a n a u x s p r l , s i s e R u e d e l ' I n f a n t e 2 3 4 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , 0 8 4 4 . 9 6 6 . 6 0 4 R P M N i v e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l D a n a u x , g é r a n t , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t d è s l o r s f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 6 .
J S R C o n s u l t S P R L
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r S . R i z z o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 21.06.2013 13203-0131-045
28/02/2013
ÿþ- 1 t = - ; = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M 0 6 W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1
1 * 1 1 1
* i s o 3 a , z
G r e f f e f 8 - 0 2 - 2 0 1 3
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 - 9 6 5 - 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A L T E A U i . e .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e H e c t o r D e n i s 3 3 - 4 3 - 4 4 2 0 S a i n t - N i c o l a s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 8 f é v r i e r 2 0 1 3
S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
I m m o b i l i è r e d u C h a i n a y s p r l , r u e d u C h a i n a y 6 6 à 4 4 5 0 S l i n s , 0 4 5 0 . 1 7 4 . 6 2 4 R P M L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s L o i x , g é r a n t , p o u r u n e d u r é e d ' u n a n v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
V P G s a , P a r a d i s d e s C h e v a u x 2 3 à 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e , T V A B E 0 4 5 7 . 3 6 5 . 6 8 8 R P M L i è g e , r e p r é s e n t é e , p a r M o n s i e u r V i n c e n t P i s s a r t , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
l a s p i l D G L M a n a g e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s L o i x d e m a n d e à ê t r e d é c h a r g é e d e s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n .
J S R C o n s u l t s p i l
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r S . R i z z o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
30/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 4 1 9 4 1 0 7 *
1 1 1 1
R É
M c
b
2 1 N O V . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 9 6 5 . 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A L T E A U I . E .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e H e c t o r D e n i s 3 3 à 4 4 2 0 M o n t e g n é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 2
E n d a t e d u 1 4 m a i 2 0 1 2 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s a B a l t e a u l e a c o n f i r m é à E r n s t &