BALTEAU I.E.

Société anonyme


Dénomination : BALTEAU I.E.
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 423.965.422

Publication

08/08/2014
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- e, 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0423.965.422 Dénomination

(en entier) : BALTEAU I.E.

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme _le

Siège : Rue Hector Denis 33Y4420 Montegnée

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte :Démission, nomination et renouvellement des mandats des administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2014

En date du 31 janvier 2014, VPG sa a adressé sa démission au Conseil d'Administation qui en a pris acte.

Le Conseil d'Administration a nommé Buildways spi (0637.864.818), dont le siège social est situé Naaistraat 41 à 2570 Duffel, représentée par Marc Peeters, Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société en date du 31 janvier 2014 en remplacement du mandat exercé par VPG sa.

A l'unanimité des voix, l'assemblée décide de ratifier cette nomination pour une durée de 2 ans prenant dès ' lors fin à l'Assemblé Générale Ordinaire de mai 2016.

Le mandat de immobilière du Chainay sprl représentée par Monsieur Georges Loix vient à expiration.

. L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat d'administrateur de de Immobilière du

: Chainay spil représentée par Monsieur Georges Loix pour une durée de 1 an prenant dès lors fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2015.

JSR Consult SPRL Administrateur Délégué représentée par S. Rizzo











Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

31/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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2 2 MI1., 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0423.965.422

Dénomination

(en entier) : BALTEAU I.E.

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme _u,b

Siège : Rue Hector Denis 33\t 4420 Montegnée

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement des mandats des administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2013

Le mandat de CJ Consult spri représentée par Monsieur José Carabin vient à expiration,

L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat d'administrateur de CJ Consult sprl représentée par Monsieur José Carabin pour une durée de 3 ans prenant dès lors fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2016.

Le mandat de JSR Consult sprl représentée par Monsieur Salvatore Rizzo vient à expiration à l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2014. Néanmoins, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renouveler anticipativement le mandat d'administrateur délégué de JSR Consult SPRL représentée par Monsieur Salvatore Rizzo pour une durée de 3 ans prenant dès lors fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2016.

Sur proposition du Président, l'assemblée décide de nommer comme administrateur de la société Paul Danaux sprl, sise Rue de l'Infante 234 à 1410 Waterloo, 0844.966.604 RPM Nivelles, représentée par Monsieur Paul Danaux, gérant, pour une durée de 3 ans prenant dès lors fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2016.

JSR Consult SPRL

Administrateur Délégué

représentée par S. Rizzo

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 21.06.2013 13203-0131-045
28/02/2013
ÿþ-1t=-; = Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe f 8 -02- 2013

1111

N° d'entreprise : 0423-965-422

Dénomination

(en entier) : BALTEAU i.e.

(en abrégé)

Forme juridique ; société anonyme

Siège : Rue Hector Denis 33-43 - 4420 Saint-Nicolas

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission - Nomination statutaire

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 8 février 2013

Sur proposition du Président, l'Assemblée Générale décide de nommer comme administrateur de la société:

Immobilière du Chainay sprl, rue du Chainay 66 à 4450 Slins, 0450.174.624 RPM Liège, représentée par Monsieur Georges Loix, gérant, pour une durée d'un an venant à expiration à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2014.

VPG sa, Paradis des Chevaux 23 à 4053 Chaudfontaine, TVA BE 0457.365.688 RPM Liège, représentée, par Monsieur Vincent Pissart, Administrateur Délégué, pour une durée de 3 ans venant à expiration à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2016.

la spil DGL Management représentée par Monsieur Georges Loix demande à être déchargée de son

mandat d'administrateur avec effet immédiat.

L'Assemblée Générale accepte cette démission.

JSR Consult spil

Administrateur Délégué

représentée par S. Rizzo

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

30/11/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

*14194107*

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Mc

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2 1 NOV. 2012

Greffe





N° d'entreprise : 0423.965.422

Dénomination

(en entier): BALTEAU I.E.

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue Hector Denis 33 à 4420 Montegnée

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Démission et nomination Commissaire

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 octobre 2012

En date du 14 mai 2012, le Conseil d'Administration de la sa Balteau le a confirmé à Ernst & Young sa demande de bien vouloir démissionner comme commissaire aux comptes avec effet pour l'exercice 2012 en cours.

L'AGO nomme la SCCRL PwC Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne MM. Peter Van den Eynde et Pascal Depraetere, réviseurs d'entreprises, pour la représenter et les charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'AGO des actionnaires, appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2014.

JSR Consult spri

Administrateur délégué

Représentée par

Monsieur Salvatore Rizzo

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.10.2012, DPT 15.11.2012 12641-0070-043
23/08/2011
ÿþ MI 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



1111.111111.1 j191111.11. III



Mo b

N° d'entreprise : 0423.965.422

Dénomination

(en entier) : BALTEAU I.E.

Forme juridique Société Anonyme

Siège : Rue Hector Denis, 33-43 à 4420 SAINT-NICOLAS

Objet de l'acte :Augmentation de capital - modification des statuts

D'un acte reçu le 29 juin 2011 par Maître Pierre GOVERS, Notaire associé de la SPRL à objet civil

« DELIEGE, DORMAL & GOVERS  Notaires associés », dont le siège est à Liège (Chênée), rue Neuve 6;

enregistré à Liège VIII le 11 juillet 2011 volume 165 folio 8 case 18, cinq rôles sans renvoi, reçu

25 euros par l'inspecteur principal CL. CHARLIER, il résulte que :

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme "BALTEAU I.E." ayant son siège social à 4420 Saint-Nicolas, rue Hector Denis, 33-43, inscrite au Registre des Personnes Morales de Liège, numéro d'entreprise 423.965.422 ;

L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :

AUGMENTATION DE CAPITAL

1- RAPPORTS

2- DECISION D'AUGMENTER LE CAPITAL

3- SOUSCRIPTION - LIBERATION - REMUNERATION

4- CONSTATATION DE LA REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée constate qu'ensuite de la résolution qui précède :

- l'augmentation de capital ci-avant décidée est effectivement réalisée.

- le capital de la société est actuellement de DEUX MILLIONS CINQ CENT SEPTANTE-HUIT MILLE NEUF CENT:

NONANTE-CINQ EUROS CINQUANTE-SEPT CENTS (2.678.995,57E) représenté par SEIZE MILLE NEUF CENT:

VINGT-SEPT (16.927) actions sans désignation de valeur nominale.

5- MODIFICATION AUX STATUTS

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

- remplacer le premier paragraphe par le texte suivant :

« Le capital est fixé à DEUX MILLIONS CINQ CENT SEPTANTE-HUIT MILLE NEUF CENT NONANTE-CINQ: EUROS CINQUANTE-SEPT CENTS (2.578.995,57 E) représenté par SEIZE MILLE NEUF CENT VINGT-SEPT (16.927) actions sans désignation de valeur nominale»

- ajouter un dernier alinéa in fine, libellé comme suit :

« Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Pierre GOVERS, Notaire associé à Liège (Chênée), le 29 juin 2011, l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de DEUX MILLIONS CENT: QUATRE-VINGT-DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET UN EUROS SEPTANTE-DEUX CENTS (2.182.861, 72 ¬ ) pour le porter de TROIS CENT NONANTE-SIX MILLE CENT TRENTE-TROIS EUROS QUATRE-VINGT-C1NQ CENTS (396.133,85 t") à DEUX MILLIONS CINQ CENT SEPTANTE-HUIT MILLE NEUF CENT NONANTE-CINQi EUROS CINQUANTE-SEPT CENTS (2.578.995,57¬ ) par la création de QUATORZE MILLE TROIS CENT VINGT-i SEPT (14.327) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, égales aux actions préexistantes, à souscrire au prix de CENT CINQUANTE-DEUX EUROS TRENTE-SIX CENTS (152,36 f) par action nouvelle et libérer immédiatement pour totalité. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposés en même temps :

- l'expédition de l'acte du 29 juin 2011

- le rapport du Conseil d'Administration

- le rapport du Commissaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - /MO8/2011 - Annexes du Moniteur belge

16/08/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M°d 2.1

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N° d'entreprise : 0423.965.422

Dénomination

(en entier) : BALTEAU I.E.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue Hector Denis 33-43, 4420 Saint-Nicolas

Objet de l'acte : Nomination commissaire

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2011

A l'unanimité des voix, l'assemblée décide de nommer, en lieu et place de DCG et Associés SCPRL, à titre de commissaire réviseurs la société Ernst & Young, Réviseurs d'Entreprises SCCRL sise J. Englishstraat 52 à 2140 Borgerhout représentée par Monsieur P. Rottiers.

Le mandat prend cours ce jour et prendra fin à l'assemblée ordinaire tenue en 2014.

JSR Consult sprl

Administrateur Délégué

représentée par S. Rizzo

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 15.07.2011 11307-0286-040
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 26.07.2010 10343-0267-041
27/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 17.07.2009 09443-0139-039
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 16.06.2008 08229-0053-036
17/07/2007 : LG144560
29/12/2006 : LG144560
28/06/2006 : LG144560
28/07/2005 : LG144560
27/06/2005 : LG144560
19/11/2004 : LG144560
05/07/2004 : LG144560
10/07/2003 : LG144560
04/05/2002 : LG144560
12/01/2002 : LG144560
05/12/2001 : LG144560
11/03/1999 : LG144560
04/03/1993 : LG144560
01/01/1993 : LG144560
31/03/1992 : LG144560
06/07/1990 : LG144560
01/01/1986 : LG144560
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 23.06.2016 16215-0221-044

Coordonnées
BALTEAU I.E.

Adresse
RUE HECTOR DENIS 33-43 4420 SAINT-NICOLAS

Code postal : 4420
Localité : SAINT-NICOLAS
Commune : SAINT-NICOLAS
Province : Liège
Région : Région wallonne