11/07/2011
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R é s e r a u M o n i t b e l ç
1 ~ ~ . y " " .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 5 3 4 4 6 8 ` . .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A u d r e y S C H Y N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e D a r c h i s , 3 2 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G a b r i e l R A S S O N , d e S c l e s s i n - L i è g e , l e 1 5 j u i n 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à L i è g e I , l e
s e i z e j u i n s u i v a n t , v o l u m e 1 9 0 , f o l i o 1 2 , c a s e 1 3 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' A N D E U X M I L O N Z E ,
L e q u i n z e j u i n ,
D e v a n t N o u s , G a b r i e l R A S S O N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S c l e s s i n , V i l l e d e L i è g e ,
A C O M P A R U :
M a d a m e S C H Y N S A u d r e y M i c h e l i n e H e r m a n c e G e o r g e t t e , n é e à V e r v i e r s , l e c i n q n o v e m b r e m i l n e u f c e n t
s e p t a n t e - h u i t , é p o u s e d e M o n s i e u r D E W A C H T E R L a u r e n t , d o m i c i l i é e à L i è g e , r u e D a r c h i s , 3 2 .
G é r a n t e e t a s s o c i é e u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A u d r e y S C H Y N S " a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e D a r c h i s , 3 2 .
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o : 0 8 8 6 . 5 3 4 . 4 6 8 e t a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e
n u m é r o 8 8 6 . 5 3 4 . 4 6 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G a b r i e l R A S S O N , N o t a i r e s o u s s i g n é , l e d i x - s e p t j a n v i e r
d e u x m i l s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t n e u f j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e s r é f é r e n c e s «
0 0 1 6 9 1 0 » .
E s t i c i p r é s e n t e :
M a d a m e S C H Y N S A u d r e y , p r é n o m m é e .
A s s o c i é e u n i q u e e t t i t u l a i r e s u i v a n t d é c l a r a t i o n e x p r e s s e d e M a d a m e S C H Y N S d e c e n t q u a t r e - v i n g t s i x p a r t s
s o c i a l e s ( 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s ) .
S o i t a u t o t a l : c e n t q u a t r e - v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
Q u i e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r :
c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , t o u t e s s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E X P O S E
L a c o m p a r a n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
1 . 1 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n » .
A t o u t e s f i n s u t i l e s , i l e s t p r é c i s é q u e c e t t e m o d i f i c a t i o n s o r t i r a s e s e f f e t s p o u r l ' a n n é e e n c o u r s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l s u i v a n t s e r a à c o m p t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e
" d o u z e .
1 . 2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e t t e p e r s p e c t i v e , l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a d é p l a c é e , à p a r t i r d e d e u x m i l l e d o u t e , a u .
q u i n z e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à v i n g t h e u r e s , o u l e l e n d e m a i n , s i c e j o u r e s t f é r i é .
L ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é e n f o n c t i o n d e c e q u i p r é c è d e .
1 . 3 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x a v e c l a n o u v e l l e d u r é e d ' e x e r c i c e c o m p t a b l e .
2 . P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s , q u i p r é c è d e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e l a c o m p a r a n t e , a p r è s v é r i f i c a t i o n , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t ' ,
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a r a p p e l é a u x c o m p a r a n t s l ' e x i g e n c e d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n e t d ' a u t o r i s a t i o n s :
a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s p r o f e s s i o n s .
D E L I B E R A T I O N
j _ . _ _ _ L ' a s s e m b l é e a b o r d e . l ' o r d r e d u j o u r , e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d - l e s . r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s . :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ' o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 1 1 o m , "
i m
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M u d 2 . 1
V o l e t B - S u i t e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
I l e s t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L a c o m p a r a n t e m a r q u e s o n a s s e n t i m e n t s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L a n o u v e l l e d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e s t a d o p t é e .
L a c o m p a r a n t e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s s o c i a u x e n c o n c o r d a n c e a v e c l a n o u v e l l e d u r é e d e l ' e x e r c i c e
s o c i a l e n m o d i f i a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e
p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e
j u i n d e u x m i l l e o n z e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l s u i v a n t s e r a à c o m p t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e
d o u z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e t t e p e r s p e c t i v e , l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a d é p l a c é e , à p a r t i r d e d e u x m i l l e d o u z e , a u
q u i n z e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à v i n g t h e u r e s , o u l e l e n d e m a i n , s i c e j o u r e s t f é r i é .
L ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é e n f o n c t i o n d e c e q u i p r é c è d e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L a c o m p a r a n t e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
F R A I S
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e , s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s e à s a c h a r g e , e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s , s ' é l è v e à c i n q
c e n t s e u r o s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . "
4 R é s e r v é = a u M o n i t e u r b e l g e
I . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e