23/05/2011
ÿþD e m B e l g i s c h * S t a a t s b l a l v o r b e h a f t E
( v o l ' a u s g e s c h r i e b e n ) : A m i n o 2 g e t h e r
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ë n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 5 0 B i i t g e n b a c h , L i n d e n a l l e e N r 5 0
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G r ü n d u n g
A u s e i n e r U r k u n d e a b g e h a l t e n v o r N o t a r E r w i n M A R A I T E , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , ; ' g e s c h ë f t s f ü h r e n d e r N o t a r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e - s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ë n k t e r H a f t u n g " E r w i n ; ; M A R A I T E , N o t a r " , a m n e u n u n d z w a n z i g s t e n A p r i l z w e i t a u s e n d e l f , E i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m n e u n t e n M a i ` z w e i t a u s e n d e l f , i n B a n d 4 3 1 B l a t t 6 3 F a c h 9 , f ü n f B l â t t e r d r e i Z u s ë t z e , f ü n f u n d z w a n z i g E u r o ( 2 5 E U R O ) ; e r h o b e n , g e z . S . B E R G S " . e n t h a l t e n d G r ü n d u n g e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ë n k t e r H a f t u n g , w i r d ; j f o l g e n d e r A u s z u g v e r ü f f e n t - l i c h t :
1 ) G r ü n d e r :
- F r a u N O E L A n d r é a J o s é e , g e b o r e n z u M a l m e d y , a m n e u n u n d z w a n z i g s t e n M ë r z n e u n z e h n h u n d e r t a c h t u n d s e c h z i g ( N a t i o n a l n u m m e r 6 8 . 0 3 . 2 9 1 2 0 - 7 1 ) , E h e g a t t i n v o n H e r r n N I E S S E N M a r i o : L u d w i g , g e b o r e n z u W e i s m e s , a m d r i f t e n J u n i n e u n z e h n h u n d e r t n e u n u n d s e c h z i g , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 : B ü t g e n b a c h , L i n d e n a l l e e N r 5 0 , v e r h e i r a t e t u n t e r d e m G ü t e r s t a n d d e r G ü t e r t r e n n u n g a u f g r u n d e i n e s : E h e v e r t r a g e s b e u r k u n d e t d u r c h d e n u n t e r z e i c h n e t e n N o t a r E r w i n M a r a i t e , a m v i e r u n d z w a n z i g s t e n J a n u a r i n e u n z e h n h u n d e r t z w e i u n d n e u n z i g ;
- F r a u N O E L M i c h a ë l l a , g e b o r e n z u M a l m e d y , a m n e u n u n d z w a n z i g s t e n J u n i ' .
n e u n z e h n h u n d e r t n e u n u n d s e c h z i g ( N a t i o n a l n u m m e r 6 9 . 0 6 . 2 9 0 9 6 - 4 0 ) , E h g a t t i n v o n H e r r n D E J O N G J e a n F r a n ç o i s J u l i e n E l y , g e b o r e n z u V e r v i e r s , a m v i e r z e h n t e n J a n u a r n e u n z e h n h u n d e r t a c h t u n d s e c h z i g , w o h n h a f t i n 4 8 4 5 J a l h a y , F a w e t a y N r 2 6 1 A , v e r h e i r a t e t u n t e r d e m G ü t e r s t a n d d e r G ü t e r t r e n n u n g a u f g r u n d e i n e s . E h e v e r t r a g e s b e u r k u n d e t d u r c h d e n u n t e r z e i c h n e t e n N o t a r E r w i n M a r a i t e , a m e l f t e n J u n i ' , n e u n z e h n h u n d e r t d r e i u n d n e u n z i g .
2 ) E s w u r d e e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ë n k t e r H a f t u n g g e g r ü n d e t u n t e r d e r B e z e i c h n u n g A m i n c i ' 2 g e t h e r " .
3 ) S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , L i n d e n a l l e e N r 5 0 .
4 ) D i e G e s e l l s c h a f t h a t a l s G e g e n s t a n d d e n A n - u n d V e r k a u f , d e n G r o f , - u n d E i n z e l h a n d e l , d e n I m p o r t u n d d e n E x p o r t s o w i e d i e V e r m a r k t u n g j e w e i l s i m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s v o n a l l e n n i c h t r e g l e m e n t i e r t e n _ W a r e n u n d i n s b e s o n d e r e v o n M a - t e r i a l , G e r s t s c h a f t e n u n d A c c e s s o i r e s f ü r d e n H o r e c a - S e k t o r u n d B ë c k e r e i e n , v o n U n t e r h a l t s p r o d u k t e n u n d g e r ë t s c h a f t e n , v o n U h r e n u n d S c h m u c k w a r e n i m A l i g e m e i n e n , v o n K o s m e t i k - u n d P a r f ü m e r i e p r o d u k t e n , v o n S c h ô n h e i t s - u n d H a a r - p r o d u k t e n u n d d e n j e w e i l i g e n A c c e s s o i r e s , v o n D a m e n - , H e r r e n - u n d K i n d e r b e k l e i - d u n g u n d A c c e s s o i r e s , v o n G e s c h e n k a r t i k e l n , B ü c h e r n , G e s c h e n k a r l i k e l n , v o n : S c h n i c k s c h n a c k a r t i k e l n , v o n B a s t e l m a t e r i a l , v o n h a n d g e f e r t i g t e n P r o d u k t e n , v o n D e k o r a t i o n s a r t i k e l n u n d ' ; E i n r i c h t u n g s g e g e n s t ë n d e n j e g l i c h e r A r t , v o n L e b e n s m i t t e l n j e g l i c h e r A r t u n d v o n j e g l i c h e n e l e k t r i s c h e n u n d : e l e k t r o n i s c h e n G e r s t e n .
D i e G e s e l l s c h a f t h a t e b e n f a l l s a l s G e g e n s t a n d d i e O r g a n i s a t i o n u n d d i e D u r c h f ü h r u n g v o n S c h u l u n g e n u n d : S e m i n a r e n j e g l i c h e r A r t , s o w i e s ë m t l i c h e T ë t i g k e i t e n e i n e s P a r t y s e r v i c e , i n k l u s i v e R e s t a u r a t i o n .
F e r n e r h a t d i e G e s e l l s c h a f t a l s G e g e n s t a n d d i e D u r c h f ü h r u n g v o n j e g l i c h e n D e k o r a - t i o n s a r b e i t e n , d i e : I n s t a l l a t i o n s o w i e d i e V e r m a r k t u n g v o n W e r b e s c h i t d e r n u n d p l a k a t e n , F a h n e n u n d B a n n e r n , u s w .
D a r ü b e r h i n a u s h a t d i e G e s e l l s c h a f t a i s G e g e n s t a n d d i e D u r c h f ü h r u n g v o n i m m o b i l i e n t r a n s a k t i o n e n ` j e g l i c h e r A r t f ü r e i g e n e R e c h n u n g , d a r i n e i n b e g r i f f e n d e n A n - u n d V e r k a u f , d i e A n - u n d V e r m i e t u n g , d i e B a u , , s o w i e d i e R e n o v i e r u n g v o n j e g l i c h e n I m m o b i l i e n .
B i d e a u f d e r l e t z f e n S e i f e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e " N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s h e u r f t u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u e m r à c b l i g f s i n d , d i e J u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g g e g e n [ i b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e N a m e u n d U n t e r s c l j r i f r .
M o d 2 . t
W E I A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e l d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
" 1 1 0 7 7 0 1 3 +
U n t e r n e h m e n s n r . : p $ 3 6 v t 0 . G 5 c ) G e s e t i s c h a f t s n a m e
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P F N
$ i j l a g e n - b i j - h e t $ e l g i s c l r - S t a a t s b l a d 2 3 / 0 5 / 2 0 1 - 1 - A r n T e x e s 1 h r M o n i t e r t r l s e l g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a u t e r d e m a l l e i n d u s t r i e l l e n , k a u f m â n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n m o b i l i a r i s c h e r u n d i m m o b i l i a r i s c h e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t d e m G e g e n s t a n d d e s U n t e r n e h m e n s m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r i n V e r b i n d u n g s t e h e n .
S i e k a n n s i c h a u c h i n d e r F o r m v o n E i n l a g e n , F u s i o n o d e r s o n s t w i e a n j e d e m U n t e r n e h m e n , j e d e r V e r e i n i g u n g o d e r j e d e r G e s e l l s c h a f t b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g t e i c h a r t i g e n , z u s a m m e n g e h b r e n d e n o d e r e r g d n z e n d e n G e g e n s t a n d h a t o d e r ü b e r d i e s d e n G e g e n s t a n d d e r g e g e n w â r t i g e n G e s e l l s c h a f t b e g ü n s t i g t .
5 ) D i e D a u e r d e r G e s e l l s c h a f t i s t z e i t l i c h u n b e g r e n z t b e g i n n e n d a m e r s t e n M a i z w e i t a u s e n d e l f .
6 ) D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r g g t a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . D a s K a p i t a l w i r d e i n g e t e i l t i n e i n h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g ( 1 8 6 ) n a m e n t l i c h e A n t e i l s c h e i n e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s . J e d e r A n t e i l s c h e i n w u r d e v o r d e r G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t j e w e i l s f ü r m e h r a l s e i n / D r i t t e l i n b a r e i n g e z a h l t .
7 ) D i e G e s e l l s c h a f t h a t e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r , M i t g l i e d e r o d e r N i c h t m i t g l i e d e r d e r G e s e l l s c h a f t , j u r i s t i s c h e o d e r n a t ü r l i c h e P e r s o n e n , d i e d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r n a n n t w e r d e n .
D e r o d e r d i e G e s c h g f t s f ü h r e r k i n n e n n u r d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g m i t d r e i N i e r t e l S t i m m e n m e h r h e i t a b b e r u f e n w e r d e n .
D e r o d e r d i e G e s c h g f t s f ü h r e r e r h a l t e n g e t r e n n t a l l e e r f o r d e r l i c h e n B e f u g n i s s e , u m i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t z u h a n d e l n , a i l e i r g e n d w e l c h e n m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n d e n R e c h t s g e s c h M f t e v o r z u n e h m e n u n d d i e G e s e l l s c h a f t d u r c h i h r e a l l e i n i g e U n t e r s c h r i f t r e c h t s g ü l t i g z u v e r p f l i c h t e n . J e d e r G e - s c h â f t s f ü h r e r i s t b e r e c h t i g t , d i e G e s e l l s c h a f t a l l e i n r e c h t s v e r b i n d l i c h z u v e r p f l i c h t e n .
D a s d e n G e s c h â f t s f ü h r e r n z u s t e h e n d e G e h a l t s o w i e i h r e V e r g ü t u n g e n w e r d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f e s t g e l e g t . R e i s e k o s t e n u n d a n d e r e d u r c h d e n o d e r d i e G e s c h g f t s f ü h r e r i m D i e n s t e d e r G e s e l l s c h a f t g e m a c h t e n A u s l a g e n w e r d e n d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t g e g e n e i n f a c h e V o r l a g e e i n e r f ü r r i c h t i g b e s c h e i n i g t e n A u f s t e l l u n g e r s t a t t e t . D e r G e s c h g f t s f ü h r e r k a n n f ü r d i e A u s f ü h r u n g g e w i s s e r R e c h t s g e s c h â f t e e i n e n a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e r o d e r e i n e D r i t t p e r s o n b e v o l l m g c h t i g e n . D e r T o d e i n e s G e s c h â f t s f ü h r e r s o d e r s e i n R ü c k t r i t t , a u s g l e i c h w e l c h e m G r u n d e d i e s a u c h s e i n m a g , h a t n i c h t d i e A u f l i i s u n g d e r G e s e l l s c h a f t z u r F o l - g e , s e l b s t w e n n d i e s e r G e s c h â f t s f ü h r e r G e s e l l s c h a f t e r i s t . D a s G l e i c h e g i l t f ü r s e i n e E n t m ü n d i g u n g , s e i n e n K o n k u r s o d e r s e i n e Z a h l u n g s u n f d h i g k e i t . D a s E i n t r e t e n e i n e s d i e s e r E r e i g n i s s e m a c h t d e m A m t d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s s o f o r t u n d v o n R e c h t s w e g e n e i n E n d e . W e n n i n f o l g e d e s T o d e s o d e r a u s i r g e n d e i n e m a n d e r e n G r u n d d a s A m t e i n e s G e s c h a f t s f ü h r e r s a u f h d r t , w i r d d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g g e g e b e n e n f a l l s d u r c h d e n v e r b l e i b e n d e n G e s c h â f t s f ü h r e r a u s g e ü b t .
F a l l s e i n e j u r i s t i s c h e P e r s o n z u r G e s c h â f t s f ü h r e r i n e r n a n n t w i r d , i s t d i e s e v e r p f l i c h t e t u n t e r i h r e n T e i l h a b e r n , G e s c h ü f t s f ü h r e m , V e r w a l t e r n o d e r P e r s o n a l m i t g l i e d e m , e i n e n s t a n d i g e n V e r t r e t e r z u b e z e i c h n e n , w e l c h e r i m N a m e n u n d f ü r R e c h n u n g d i e - s e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n m i t d e r D u r c h f ü h r u n g d i e s e s M a n d a t e s b e t r a u t w i r d . D i e s e r s t â n d i g e V e r t r e t e r u n t e r l i e g t d e n g l e i c h e n B e d i n g u n g e n u n d d e r g l e i c h e n H a f t u n g a u f z i v i l r e c h t l i c h e r u n d s t r a f r e c h t l i c h e r E b e n e , a l s w e n n e r d i e s e s M a n d a t i n e i g e n e m N a m e n a u s ü b e n w ü r d e , v o r b e h a l t l i c h d e r s o l i d a r i s c h e n H a f t u n g d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n d i e d e r v e r t r i t t u n d u n t e r V o r b e h a l t d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 6 1 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s . L e t z t e r e k a n n d e n d u r c h s i e b e s t e l l t e n V e r t r e t e r n u r J a n n a b b e r u f e n , w e n n s i e i m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g e i n e n N a c h f o l g e r b e z e i c h n e t . D i e E r n e n n u n g u n d d i e B e e n d i g u n g d e s M a n d a t s d e s s t â n d i g e n V e r t r e t e r s s i n d d e n g l e i c h e n R e g e l n u n t e r w o r f e n i n B e z u g a u f d i e V e r i i f f e n t l i c h u n g i m B e l g i s c h e n S t a a t s a n z e i g e r , a l s w e n n d i e s e r d a s i h m a n v e r t r a u t e M a n d a t i n e i g e n e m N a m e n u n d f ü r e i g e n e R e c h n u n g a u s ü b e n w ü r d e .
8 ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t m e h r e r e T e i l h a b e r h a t , f i n d e t a l l j a h r l i c h a m z w e i t e n F r e i t a g d e s M o n a t s S e p t e m b e r u m z w a n z i g U h r a m G e s e l l s c h a f t s s i t z o d e r a n e i n e m a n d e r e n i n d e r E i n l a d u n g z u b e z e i c h n e n d e n O r t d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m - l u n g s t a f f .
9 ) D a s G e s c h a f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n A p r i l u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i l i g s t e n M â r z d e s d a r a u f f o t g e n d e n J a h r e s .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G :
U n m i t t e l b a r n a c h F e s t l e g u n g d e r S t a t u t e n s i n d d i e b e i d e n v o r g e n a n n t e n G r ü n d e r u n d e r s t e n T e i l h a b e r d e r G e s e l l s c h a f t z u e i n e r e r s t e n a u f 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n g e t r e t e n , u m d a s D a t u m d e s e r s t e n G e s c h d f t s j a h r e s a b s c h l u s s e s , d a s D a t u m d e r e r s t e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d i e A n z a h l d e r e r s t e n G e s c h g f t s f ü h r e r f e s t z u l e g e n u n d d i e E r n e n n u n g d e r G e s c h â f t s f ü h r e r v o r z u n e h m e n .
D i e a u f 3 e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g h a t e i n s t i m m i g b e s c h l o s s e n :
I . A b s c h l u s s d e s e r s t e n G e s c h â f t s j a h r e s :
D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n e n d a m e r s t e n M a i z w e i t a u s e n d e l f e n d e t a m d r e i l i g s t e n A p r i l z w e i t a u s e n d d r e i z e h n . A l l e d u r c h d i e v o r g e n a n n t e n G r ü n d e r s e i t d e m e r s t e n A p r i l z w e i t a u s e n d e l f b i s z u m h e u t i g e n T a g e g e t â t i g t e n O p e r a t i o n e n , d i e i n d i r e k t e m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m v o r a n g e f ü h r t e n G e g e n s t a n d s t e h e n , w u r d e n e i n z i g u n d a l l e i n f ü r R e c h n u n g d e r g e g e n w â r t i g g e g r ü n d e t e n G e s e l l s c h a f t g e t â t i g t .
I l . E r s t e G e n e r a l v e r s a m m l u n g :
" ' D i e e r s t e o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t s t a t t a m z w e i t e n F r e i t a g d e s M o n a t s S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n .
" I I I . G e s c h ë f t s f ü h r u n g
D i e A n z a h l d e r G e s c h ë f t s f ü h r e r w i r d a u f z w e i ( 2 ) f e s t g e l e g t .
W e r d e n i n d i e s e r F u n k t i o n e r n a n n t :
- F r a u N O E L A n d r é a J o s é e , g e b o r e n z u M a l m e d y , a m n e u n u n d z w a n z i g s t e n M f i r z n e u n z e h n h u n d e r t a c h t u n d s e c h z i g ( N a t i o n a l n u m m e r 6 8 . 0 3 . 2 9 1 2 0 - 7 1 ) , E h e g a t t i n v o n H e r m N I E S S E N M a r i o L u d w i g , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , L i n d e n a l l e e N r 5 0 ;
- F r a u N O E L M i c h a ë l l a , g e b o r e n z u M a l m e d y , a m n e u n u n d z w a n z i g s t e n J u n i n e u n z e h n h u n d e r t n e u n u n d s e c h z i g ( N a t i o n a l n u m m e r 6 9 . 0 6 . 2 9 0 9 6 - 4 0 ) , E h e g a t t i n v o n H e r r n D E J O N G J e a n - F r a n ç o i s J u l i e n E l y , g e b o r e n z u V e r v i e r s , a m v i e r z e h n t e n J a n u a r n e u n z e h n h u n d e r t a c h t u n d s e c h z i g , w o h n h a f t i n 4 8 4 5 J a l h a y , F a w e t a y N r 2 6 / A
D i e M a n d a t e w e r d e n u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t , v o r b e h a i t l i c h e i n e r a n d e r s l a u t e n d e n E n t s c h e i d u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g .
D i e D a u e r d i e s e r M a n d a t e i s t z e i t l i c h u n b e g r e n z t .
D i e V e r t r e t u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d g e m d e n B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s d r e i - z e h n d e r S t a t u t e n
a u s g e ü b t .
F ü r g l e i c h i a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t e r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : e i n e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D è m , B e , l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a t t e n
B i l l e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m à c f r t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e t t i e t e n
A u f d e r R ü c k s e h e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t