27/12/2011
ÿþn
l R é s e r
a u
v T i O n i t ~
I b a l g i
M O D W O R D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 I I I I I V I l l e l i i i U I I n
* 1 1 1 9 4 3 5 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 / l , 5 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C S
S i è g e : 4 6 7 1 B A R C H O N R U E D E H E U S E U X 6 4 A ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A M A
S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
R u e d e H e u s e u x , 6 4 A
4 6 7 1 B A R C H O N
A . - C O N S T I T U T I O N
L e s s o u s s i g n é s :
1 1 M a d a m e D O N D O N N E M a r i n a , n é e à V i s é l e 3 1 m a i 1 9 6 0 d o m i c i l i é e à 4 6 7 1
B a r c h o n r u e d e H e u s e u x , 6 4 A
2 / M o n s i e u r K O S C I A N S K I B e r n a r d , n é à H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u l e 1 9 d é c e m b r e
1 9 8 4 d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e r u e d e s H o u y e u x , 1 7
o n t e x p o s é q u ' i l s v o u l a i e n t c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e , d é n o m m é e A M A , d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t à 4 6 7 1 B a r c h o n r u e d e H e u s e u x , 6 4 A , e t l e c a p i t a l d e d é p a r t d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 , 0 0 ¬ j
r e p r é s e n t é p a r v i n g t p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 2 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
e t o n t é t a b l i c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e c e t t e s o c i é t é .
B . - S T A T U T S
A r t i c l e 1 F o r m e
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e .
A r t i c l e 2 D é n o m i n a t i o n
E l l e e s t d é n o m m é e « A M A » .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n ' s o c i é t é e n c o m m a n d i t é s i m p l e " o u d e s i n i t i a l e s « S C S » .
A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 4 6 7 1 B a r c h o n , r u e d e H e u s e u x n ° 6 4 A .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e c o n f o r m e a u x d i s p o s i t i o n s
l é g i s l a t i v e s r é g i o n a l e s e t l i n g u i s t i q u e s , e t à p u b l i e r a u M o n i t e u r b e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 4 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e r é a l i s e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- à l ' a c h a t e n g r o s o u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e , l e p l a c e m e n t , l ' e n t r e t i e n e t à l a r é p a r a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s p h o t o v o l t a ï q u e s , p a n n e a u x s o l a i r e s e t m a t é r i e l s a s s i m i l é s ;
- a u d é v e l o p p e m e n t d e p r o g r a m m e s é l e c t r i q u e s , i n f o r m a t i q u e s o u a u t r e s r e l a t i f s à t o u t o b j e t e t n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e g e s t i o n s p é c i f i q u e , g e s t i o n e t e x p l o i t a t i o n d e c e s m a t é r i e l s , e t l e u r s é c u r i s a t i o n ;
- a u x a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e , d e c o n s e i l e t d ' a s s i s t a n c e e n c e s m a t i è r e s a u x p a r t i c u l i e r s e t a u x e n t r e p r i s e s i n d i v i d u e l l e s o u s o c i é t a i r e s , p r i v é e s o u p u b l i q u e s ;
- à t o u s t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t e t a d m i n i s t r a t i f s ;
- à t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e n c e s m a t i è r e s ;
- à t o u s c o m m e r c e s d e d é t a i l s h o r s m a g a s i n s ;
- à l a r e p r é s e n t a t i o n e n m a t i è r e d e t é l é p h o n e , t é l é g r a p h e , t é l e x , f a x , g s m , i n t e m e t , m a t i è r e é n e r g é t i q u e ( é l e c t r i c i t é , g a z , v a p e u r ) ;
- à l a f o r m a t i o n à l a v e n t e e t a u m a r k e t i n g ;
- à l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
E l l e p e u t r é a l i s e r c e s o p é r a t i o n s e n n o m p r o p r e , p o u r l e c o m p t e d e s a s s o c i é s o u d e t i e r s o u e n a s s o c i a t i o n a v e c c e u x - c i à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t :
E n o u t r e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , a y a n t t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e c e s s o c i é t é s e t d é s i g n e r d a n s c e c a s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l a f o n c t i o n ) .
A r t i c l e 5 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s l e 0 8 1 1 2 1 2 0 1 1 ( m a x i m u m 9 9 a n s ) .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 6 R e s p o n s a b i l i t é
L a r e s p o n s a b i l i t é d u c o m m a n d i t é e s t i l l i m i t é e , d e t e l l e s o r t e q u ' i f e s t t e n u p o u r p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é t a n t à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d e s a s o u s c r i p t i o n q u e s u r s e s b i e n s p e r s o n n e l s .
L a r e s p o n s a b i l i t é d u o u d e s c o m m a n d i t a i r e s e s t l i m i t é e , d e t e l l e s o r t e q u ' i l ( s ) n e s o n t t e n u s p o u r r e s p o n s a b l e d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n d e m a n i è r e t e l l e q u ' i l n ' y a i t e n t r e e u x , l a s o c i é t é e t l e c o m m a n d i t é , n i s o l i d a r i t é , n i i n d i v i s i b i l i t é .
A r t i c l e 7 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m e s t f i x é à d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 , 0 0 - ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n v i n g t ( 2 0 ) p a r t s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t i è m e ( 1 / 2 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , i l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e n e s p è c e s , e t c h a q u e p a r t a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t s u r l e c o m p t e n ° 0 0 0 - 3 6 8 4 1 8 8 - 3 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- M a d a m e D O N D O N N E , M a r i n a : 1 0 p a r t s o u 1 0 0 . - ¬ ;
- M o n s i e u r K O S C I A N S K I , B e r n a r d : 1 0 p a r t s o u 1 0 0 . - E .
A r t i c l e 8 - C e s s i o n d e s p a r t s
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é , a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s .
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 9 - G é r a n c e P o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e é g a i e m e n t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r é v e n t u e l l e r é m u n é r a t i o n .
C h a q u e g é r a n t d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t p o u r r a n o t a m m e n t , s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e e t s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e , e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
C h a q u e g é r a n t a u r a l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , e t p o u r r a n o t a m m e n t f a i r e t o u s a c h a t s e t v e n t e s d e m a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e m a r c h a n d i s e s ; c o n t r a c t e r t o u s m a r c h é s , t i r e r , a c q u i t t e r , s o u s c r i r e e t e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e c o m m e r c e ; e x i g e r , r e c e v o i r e t c é d e r t o u t e s c r é a n c e s ; e s t e r e n j u s t i c e ; t r a i t e r , t r a n s i g e r , c o m p r o m e t t r e ; d o n n e r t o u t e s q u i t t a n c e s , c o n s e n t i r a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s r é e l s , t o u t e s m a i n l e v é e s d ' i n s c r i p t i o n s , n a n t i s s e m e n t s , m e n t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s q u e l c o n q u e s a v e c o u s a n s c o n s t a t a t i o n d e p a i e m e n t .
A c q u é r i r a u n o m d e t a s o c i é t é t o u s i m m e u b l e s n é c e s s a i r e s à l a s o c i é t é , a u x p r i x e t c o n d i t i o n s q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n a b l e s ; p a y e r t o u s p r i x d ' a c q u i s i t i o n .
V e n d r e d e g r é à g r é o u p a r a d j u d i c a t i o n p u b l i q u e a u x p r i x e t a u x c o n d i t i o n s q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n a b l e s t o u s i m m e u b l e s q u i p o u r r a i e n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é , r e c e v o i r l e s p r i x d e v e n t e e n p r i n c i p a l e t i n t é r ê t s .
E m p r u n t e r t o u t e s s o m m e s n é c e s s a i r e s a u x b e s o i n s d e l a s o c i é t é , a u x c o n d i t i o n s e t t a u x d ' i n t é r ê t q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n a b l e s , p a r v o i e d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t o u a u t r e m e n t a v e c o u s a n s a f f e c t a t i o n h y p o t h é c a i r e d e s i m m e u b l e s s o c i a u x , e t c o n f é r e r a u p r o f i t d e s p r é t e u r s t o u t e s a u t r e s g a r a n t i e s .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t , d e c o m m u n a c c o r d , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , c o n s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d o n t i l s d é t e r m i n e n t l e s p o u v o i r s e t q u i s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e u x . I l s p e u v e n t é g a l e m e n t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à t o u t e p e r s o n n e d e l e u r c h o i x .
A r t i c l e 1 0 S u r v e i l l a n c e
C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n d r o i t i l l i m i t é d e s u r v e i l l a n c e e t d e c o n t r ô l e s u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é . I l p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , s a n s d é p l a c e m e n t , d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e , d e s p r o c è s - v e r b a u x e t g é n é r a l e m e n t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 1 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
I l s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à 2 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v e l e s b i l a n s e t c o m p t e s a n n u e l s e t d o n n e d é c h a r g e a u ( x ) g é r a n t ( s ) .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r , l e l i e u , l e j o u r e t l ' h e u r e o ù e l l e s e t i e n d r a . E l l e s s o n t f a i t e s p a r l a g é r a n c e , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u p a r s i m p l e l e t t r e s i l e s a s s o c i é s y c o n s e n t e n t ; e l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
A r t i c l e 1 2 - O r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t d ' a c c o r d p o u r d é l i b é r e r .
A r t i c l e 1 3 - N o m b r e d e v o i x
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e c h o i s i p a r m i l e s a s s o c i é s o u é m e t t r e l e u r v o t e p a r é c r i t . A c e t e f f e t l a c o n v o c a t i o n c o n t i e n d r a l e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s q u e l e s a s s o c i é s p o u r r o n t a p p r o u v e r o u r e j e t e r .
A r t i c l e 1 4 D é l i b é r a t i o n
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o m p é t e n t e s p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r d e :
- l ' a p p r o b a t i o n a n n u e l l e d e s c o m p t e s s o c i a u x ;
- l ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t ;
- l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
- l a n o m i n a t i o n o u l a r é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t , e t l e m o n t a n t d e s a r é m u n é r a t i o n ;
- t o u t e m a t i è r e q u i l e u r s o n t c o n f i é e s e n v e r t u d e l a l é g i s l a t i o n e n c o u r s o u e n v e r t u d e s
s t a t u t s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x s a u f l o r s q u e l a l o i r e q u i e r t u n e m a j o r i t é s p é c i a l e .
A r t i c l e 1 5 - E x e r c i c e s o c i a l R é p a r t i t i o n
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 6 - A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
L e b é n é f i c e n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s d é c i d e r :
1 / d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e n e t à u n f o n d s d e r é s e r v e o u d e p r é v i s i o n o u l e r e p o r t e r à n o u v e a u ;
2 / t o u t e a u t r e a f f e c t i o n .
A r t i c l e 1 7 L i q u i d a t i o n
Q u e l l e q u e s o i t l a c a u s e e t q u e l q u e c e s o i t l e m o m e n t o ù l a d i s s o l u t i o n i n t e r v i e n t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l a g é r a n c e . L e o u l e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e s a o u d e l e u r s n o m i n a t i o n s .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r i e C o d e d e s s o c i é t é s , m a i s i l s e r a t o u j o u r s l o i s i b l e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , d e r e s t r e i n d r e s e s p o u v o i r s e t d e r é g l e r l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
L e p l a n d e l i q u i d a t i o n d o i t ê t r e a p p r o u v é p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e .
A r t i c l e 1 8 E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , o b l i g a t a i r e , g é r a n t , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 1 9 - D r o i t c o m m u n
L e s a s s o c i é s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x l o i s e t a r r ê t é s s ' y r a p p o r t a n t .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s C o d e e t l o i s , a u x q u e l l e s i i n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s C o d e e t l o i s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
C . - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a c e 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 . - L a p r e m i è r e A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n d r a l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 3 à 2 0 h e u r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
V o l e t f 8 - S u i t e
D . - A S S E M B L E E G E N E R A L E
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n A s s e m b l é e
g é n é r a l e , e t o n t d é c i d é
- d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n ; s o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é ;
- d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s M a d a m e D O N D O N N E
M a r i n a , q u i a c c e p t e ;
- d e p r e n d r e e n c h a r g e l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s p o u r c o m p t e o u a u n o m d e l a s o c i é t é
e n f o r m a t i o n d e p u i s l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 1
- d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
L e g é r a n t a i n s i n o m m é d é c l a r e a v o i r v é r i f i é e t r e m p l i r t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n q u e
d ' a p t i t u d e s à l a g e s t i o n , e t n e p a s s e t r o u v e r d a n s l e s c o n d i t i o n s l u i i n t e r d i s a n t d ' e x e r c e r u n e t e l l e f o n c t i o n .
" L e g é r a n t n ' e n t r e r a t o u t e f o i s e n f o n c t i o n q u ' à l a c o n d i t i o n e t à c o m p t e r d u j o u r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e n v u e d e s a p a r u t i o n a u M o n i t e u r b e l g e . J u s q u ' à c e m o m e n t , l e g é r a n t a g i r a e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e d e l a s o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e a , e n o u t r e , d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a d a m e D O N D O N N E M a r i n a , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s c o n s é c u t i v e s à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u s g r e f f e , b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t a u t r e s o r g a n i s a t i o n s ( O N S S , N A , e t c a e t e r a ) .
E . - I N F O R M A T I O N S P O U R L A P U B L I C A T I O N A U M O N I T E U R
E n v u e d e l a p u b l i c a t i o n l é g a l e a u M o n i t e u r b e l g e , l e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é c e q u i s u i t : - l e c o m p t e b a n c a i r e d e l a s o c i é t é e s t : 0 0 0 - 3 6 8 4 1 8 8 - 3 1
- q u e l e u r s n u m é r a u x n a t i o n a u x s o n t : M a d a m e D O N D O N N E M a r i n a : 6 0 0 5 3 1 0 6 6 0 8
M o n s i e u r K O S C I A N S K I B e r n a r d : 8 4 1 2 1 9 0 5 9 5 6
A i n s i f a i t à B a r c h o n , l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n q u a t r e e x e m p l a i r e s o r i g i n a u x .
C h a q u e s o u s s i g n é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e , I e t r o i s i è m e e x e m p l a i r e e s t d e s t i n é à l ' e n r e g i s t r e m e n t , e t l e q u a t r i è m e e x e m p l a i r e e s t à d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e .
D O N D O N N E M a r i n a K O S C I A N S K I B e r n a r d
A s s o c i é e c o m m a n d i t é A s s o c i é c o m m a n d i t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e