14/04/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
2 0 1 5
G r e f f e
8 s 6
* 1 5 0 5 3 5 9 6 *
1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A i d e s B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e J e a n V e r k r u y t s 6 0
4 6 8 1 O U P E Y E
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S A E N P A R T I E V I A U N A P P O R T E N N A T U R E D ' U N E B R A C H E D ' A C T I V I T E E T U N P A R T I E V I A U N A P P O R T E N N U M E R A I R E
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e à
B r u x e l l e s ,
q u e
1 - ) L a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « A i d e s B e n e l u x B . V . » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 6 8 1 O u p e y e , r u e J e a n V e r k r u y t s 6 0 ,
2 - ) L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s « A i d e s A é r a u l i q u e S A S » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 9 2 0 0 V é n i s s i e u x
( F r a n c e ) , B o u l e v a r d I r è n e J o l i o t - C u r i e 2 0 ,
o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " A i d e s B e n e l u x " ,
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e p a r l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u l e s i n i t i a l e s " S S A "
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 8 1 O u p e y e , r u e J e a n V e r k r u y t s 6 0 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n
p r o p r e c o m p t e :
- l a v e n t e d e m a t é r i e l d e v e n t i l a t i o n , c h a u f f a g e , r a f r a î c h i s s e m e n t , r é c u p é r a t i o n d e c h a l e u r , p r o d u c t i o n d ' e a u
c h a u d e s a n i t a i r e , d i s t r i b u t i o n e t d i f f u s i o n d ' a i r , f i l t r a t i o n , p r o t e c t i o n i n c e n d i e , s y s t è m e s d ' a s p i r a t i o n c e n t r a l i s é e
d e p o u s s i è r e s e t a u t r e s p r o d u i t s d e s t i n é s a u b â t i m e n t ;
- l a v e n t e d e t o u s a p p a r e i l s , u s t e n s i l e s e t p i è c e s d é t a c h é e s ;
- l a m i s e e n o e u v r e , m i s e e n s e r v i c e , s e r v i c e a p r è s - v e n t e e t m a i n t e n a n c e d e s s y s t è m e s l i é s à l ' o b j e t s o c i a l ;
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s ,
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s ,
e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u t r e n t e m a r s d e u x
m i l l e q u i n z e ,
C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l , n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a c t i o n s d u c a p i t a l s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t a u p a i r , c o m m e s u i t :
- P a r l a s o c i é t é « A i d e s B e n e l u x B . V . » , à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t c i n q u a n t e ( 9 5 0 ) a c t i o n s ;
- P a r l a s o c i é t é « A i d e s A é r a u l i q u e S A S » , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s .
T o t a l : m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s
A P P O R T E N E S P E C E S
S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á ! é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
C i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , p o u r u n e s o m m e d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a s o c i é t é « A i d e s A é r a u l i q u e S A S .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t s u i t e à l ' a p p o r t e n e s p è c e s à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
A P P O R T S E N N A T U R E
D E S C R I P T I O N D E L ' A P P O R T E N N A T U R E
L a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « A i d e s B e n e l u x B . V . » , d é c l a r e p a r l e s p r é s e n t e s f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é c o n s i s t a n t e n s a s u c c u r s a l e b e l g e « A i d e s B e n e l u x » d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 4 6 8 1 O u p e y e , r u e J e a n V e r k r u y t s 6 0 .
L a v a l e u r g l o b a l e d e c e t t e b r a n c h e d ' a c t i v i t é e s t é g a l e à n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , c o n f o r m é m e n t a u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
R E M U N E R A T I O N
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e , i l a é t é a t t r i b u é à l a s o c i é t é « A i d e s B e n e l u x B . V . » , n e u f c e n t c i n q u a n t e ( 9 5 0 ) a c t i o n s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) ,
C A P I T A L T O T A L
L a s o c i é t é a , s u i t e à l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a p p o r t e n e s p è c e s u n c a p i t a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
R A P P O R T D U R É V I S E U R
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 4 4 , § l e r d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s f o n d a t e u r s o n t c h a r g é l a s o c i é t é M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 / 4 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , B e l g i q u e , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d ' é t a b l i r l e r a p p o r t r e l a t i f à l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e .
C e r a p p o r t s e t e r m i n e p a r l e s c o n c l u s i o n s s u i v a n t e s :
« L e s c o n t r ô l e s a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é s o n t c o n f o r m e s a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , p a r t i c u l i è r e m e n t l a n o r m e r e l a t i v e a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e t q u a s i - a p p o r t s .
L e s f o n d a t e u r s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s .
E n c o n c l u s i o n d e l ' é t u d e à l a q u e l l e n o u s a v o n s p r o c é d é d e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d o n t e s t a s s o r t i e l a c o n s t i t u t i o n d ' A i d e s B e n e l u x p a r a p p o r t d e s é l é m e n t s a c t i f e t p a s s i f d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t n é e r l a n d a i s A i d e s B e n e l u x B . V . f o r m a n t l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s , n o u s s o m m e s d ' a v i s
- q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t ( à l a v a l e u r c o m p t a b l e ) s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s e n m a t i è r e
d ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s ;
- q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e E U R 9 5 . 0 0 0 q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
P o u r a s s u r e r l ' o p p o s a b i l i t é d e l ' o p é r a t i o n d ' a p p o r t a u x t i e r s , i l s e r a n é c e s s a i r e d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s j u r i d i q u e s a p p l i c a b l e s e n f o n c t i o n d e l a n a t u r e d e s é l é m e n t s a p p o r t é s , c e q u i p o u r r a i t i m p l i q u e r d ' o b t e n i r l ' a c c o r d d e s c r é a n c i e r s , d e c o n t r e p a r t i e s a u x c o n t r a t s e t d ' a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s ,
E n a p p l i c a t i o n d e n o s n o n n e s p r o f e s s i o n n e l l e s , n o u s i n d i q u o n s q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . » .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s ( 3 ) m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x ( 6 ) a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x ( 2 ) m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x ( 2 ) m e m b r e s , l a c l a u s e - r e p r i s e s o u s l ' a r t i c l e 1 6 d e s p r é s e n t s s t a t u t s - o c t r o y a n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t q u i a u r a i t p o u r e f f e t d ' a v o i r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' u n n o m b r e i n s u f f i s a n t d e m e m b r e s a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s o u d e s s t a t u t s .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e d ' u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . E n c a s d e v a c a n c e a v a n t l ' e x p i r a t i o n d u t e r m e d ' u n m a n d a t , l ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é a c h è v e l e t e r m e d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
L ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r c o o p t é e s t p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e o u p e u t d é c i d e r d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . À d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r ! e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
R E U N I O N S , D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r 4 a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e i p e ' s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ¬ é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
M a r i 1 1 . 1
9 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t ê t r e c o n v o q u é c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u q u e l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t , d e t o u t d é l é g u é à f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , e f f e c t u é e t r o i s ( 3 ) j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n p a r l e t t r e , t é l é f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , t o u t a u t r e s u p p o r t é c r i t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r a u x d é l a i s e t f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n . T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i a é t é c o m m u n i q u é p a r é c r i t , p a r t é l é f a x , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , p a r t o u t s u p p o r t é c r i t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p h y s i q u e m e n t , e t / o u p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e , v i d é o c o n f é r e n c e , v i s i o c o n f é r e n c e , o u t o u t a u t r e m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n . S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i , à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . 1 1 n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é . A c e t t e f i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n v e r r a u n e c i r c u l a i r e , p a r c o u r r i e r , f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , o u t o u t a u t r e s u p p o r t , a v e c m e n t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s , à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e u r d e m a n d a n t d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l a c i r c u l a i r e d û m e n t s i g n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c i r c u l a i r e . L a d é c i s i o n d o i t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e n ' a y a n t p a s é t é p r i s e s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' o n t p a s a p p r o u v é t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r e t l a p r o c é d u r e é c r i t e , d a n s l e d é l a i l e c a s é c h é a n t i n d i q u é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t e t l e s m e m b r e s q u i l e s o u h a i t e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
$ 1 . P r i n c i p e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 . C o m i t é s c o n s u l t a t i f s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s
c o n s u l t a t i f s . I l d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
§ 3 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
A u c a s o ù l a p e r s o n n e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t u n a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i p o r t e l e t i t r e d '
" a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " . S i e l l e n ' e s t p a s a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o r t e l e t i t r e d e " d i r e c t e u r g é n é r a l " .
L e c a s é c h é a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t r e i n t l e u r s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n . D e t e l l e s r e s t r i c t i o n s
n e p e u v e n t t o u t e f o i s p a s ê t r e o p p o s é e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s o n t é t é p u b l i é e s .
§ 4 . C o m i t é d e d i r e c t i o n
C o n f o r m é m e n t à [ ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d u c o m i t é .
4 ~ R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s o e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i u r , A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
M a d 1 1 . 1
"
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é . E n o u t r e , l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n .
~ 5 . D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e t o u t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r c e q u i c o n c e r n e c e d e r n i e r , p e u v e n t c h a c u n , e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s , c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x . S e l o n l e c a s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t a u t o r i s e r l e m a n d a t a i r e à s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . E n c a s d e p l u r a l i t é d e d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c h a c u n d ' e u x p e u t a g i r s e u l , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e 1 5 j u i n à 1 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) ,
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , t é l é f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , t o u t a u t r e m o y e n é c r i t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
A r t i c l e 2 5 . L I S T E D E P R E S E N C E S .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e s , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t e t ( i i i ) e t p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , l a m e n t i o n « o u i » o u « n o n » o u « a b s t e n t i o n » . L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r é c r i t s e r a p r i é , l e c a s é c h a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
A C O M P T E S U R D I V I D E N D E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e m o d e d e l a l i q u i d a t i o n , n o r m a l e o u s i m p l i f i é e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s s o n t , l e c a s é c h é a n t , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i r i e n n ' e s t d é c i d é à c e s u j e t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s e r o n t c o n s i d é r é s d e p l e i n d r o i t c o m m e l i q u i d a t e u r s .
L a n o m i n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
1 - 7
L , r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s f i e r s A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
F 4 . . . M o d 1 1 . 1
~
R é s e r v é F ,
a u Ï S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e ,
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s c r é a n c i e r s d e l a s o c i é t é , l e b o n i d e l i q u i d a t i o n é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e t o u s
l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N S D E S P R E M I E R S A D M I N I S T R A T E U R S ,
1 1 L a s o c i é t é « A i d e s A é r a u l i q u e S A S » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 9 2 0 0 V é n i s s i e u x ( F r a n c e ) ,
B o u l e v a r d I r è n e J o l i o t - C u r i e 2 0 , e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r L A C R O I X S t a n i s l a s B r u n o ,
d o m i c i l i é à 6 9 0 0 5 L y o n ( F r a n c e ) , I m p a s s e d u p o i n t d u j o u r ;
2 1 M o n s i e u r V A L A D J I P i e r r e J o s e p h M a r i e , d o m i c i l i é à 6 9 3 4 0 F r a n c h e v i l l e ( F r a n c e ) , M o n t é e d u C o l o m b i e r .
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l a S o c i é t é d e l ' a n
2 0 2 1 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n r é m u n é r é .
N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e ; l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é
c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , é t a b l i e à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ,
a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 1 4 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t
M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d u t r e n t e m a r s d e u x m i l l e q u i n z e .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e q u i n z e e t p r e n d f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e m e r c r e d i 1 5 j u i n 2 0 1 6 à 1 0 h e u r e s .
N O M I N A T I O N D ' U N D I R E C T E U R G E N E R A L .
A é t é a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e d i r e c t e u r g é n é r a l ; M o n s i e u r C L O O S E N J e a n - M a r c P a u l , d e m e u r a n t à 4 5 5 0
N a n d r i n , R u e d u N e u p o n t 2 3 .
L e d i r e c t e u r g é n é r a l e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é
d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l a S o c i é t é d e l ' a n 2 0 2 1 , a p p r o u v a n t l e s
c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 .
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
R E T R O A C T I V I T E C O M P T A B L E E T F I S C A L E .
L e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s a p p o r t é e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 s o n t c o n s i d é r é e s
d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e é t a n t a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e , a u p r o f i t o u à c h a r g e d e l a s o c i é t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e
m e n t i o n n a ( s u r l a d e r n r s r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a i i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e