24/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : A C E C O - C H A S S I S
, F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à i e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C h a r l e s - M a g n e t t e 1 0 E
4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 6 6 7 . 6 4 2
à
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
T e x t e : L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e I B r a n d e m b e r g M a r i e - A g n è s , d o m i c i l i é e r u e W i o n y 1 8 à 4 8 0 1 S t e r n b e r t , d e s o n p o s t e d e g é r a n t e l à d a t e r d u 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 e t d e l u i d o n n e r e n t i è r e d é c h a r g e j u s q u ' à c e t t e d a t e . L ' a s s e m b l é e n o m m e : M o n s i e u r D a S i l v a l g o a u p o s t e d e g é r a n t à p a r t i r d u 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 . C e d e r n i e r a c c e p t e .
, F a i t à L i è g e ! e 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4
1 , B r a n d e m b e r g M a r i e - A g n è s
I G é r a n
0 , 1 ) - 3 0 a i à 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r p l è r e p a g e d u v o l e t B :
' A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2014
ÿþ~
~ ~ s
M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, j
T i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 6 D E C . 2 0 1 3
L e G r e f f i e r G r e f f e
I 1 1 . 1 1 1 1 1 U h 1 1 1 I 1
* 1 A 0 0 ~ 2 9 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 6 5 7 . 5 4 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H E Y L E N
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 0 6 1 M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , P l a c e A l b e r t l e r , 2 6 / R C / 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S T A T U T S
T e x t e : D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s e W E R A , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S P R L " F r a n ç o i s e W E R A e t C a n d i c e C O L L A R D , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à S a i n t - N i c o l a s ( M o n t e g n é e ) , l e s i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e H E Y L E N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , P l a c e A l b e r t 1 e r , 2 6 / R C / 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s i è g e d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 8 . 6 5 7 . 5 4 2 e t i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 0 4 1 8 . 6 5 7 . 5 4 2 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r N o t a i r e M a r c B E R N A E R T S d e B r u x e l l e s d u v i n g t s e p t j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e h u i t p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u v i n g t e t u n j u i l l e t s u i v a n t n ° 1 8 1 6 - 1 ; e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e r é s i d e n c e à M o n t i g n y l e T i l l e u l , l e t r o i s m a i d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t e t u n j u i n m i l d e u x m i l q u a t r e s o u s l e n u m é r o 0 0 9 0 9 8 2 ; l a q u e l l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 ) d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é l a q u e l l e s e d é n o m m e r a d é s o r m a i s « A C E C O - C H A S S I S » e t d ' a j o u t e r d e u x p a r a g r a p h e s à l ' a r t i c l e p r e m i e r e t e n c o n s é q u e n c e l ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , l e q u e l s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« I l e s t f o r m é p a r l e s p r é s e n t e s , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « A C E C O - C H A S S I S »
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t : l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p r é c é d é e o u s u i v i e d e l a m e n t i o n : " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u " S . P . R . L . " , r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t , l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , s u i v i s d e s o n n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ) s u i v i d e s i n i t i a l e s R P M e t d u r e s s o r t t e r r i t o r i a l .
S i l e s p i è c e s i n d i q u é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t m e n t i o n n e n t l e c a p i t a l s o c i a l , c e l u i - c i d e v r a ê t r e l e c a p i t a l l i b é r é t e l q u ' i l r é s u l t e d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s . S i c e l u i - c i f a i t a p p a r a î t r e q u e l e c a p i t a l l i b é r é n ' e s t p l u s i n t a c t , m e n t i o n d o i t ê t r e f a i t e d e l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R e : s e r v é A u V o l e t B - s u i t e
b e l g e 2 ) d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à 4 0 0 0 L i è g e , r u e C h a r l e s M a g n e t t e , 1 0 1 E e t e n c o n s é q u e n c e l ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e q u e l s e r a d é s o r m a i s I i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e C h a r l e s M a g n e t t e , 1 0 / E
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l a f a c u l t é d e c r é e r p a r t o u t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d e s b u r e a u x , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s e t d é p ô t s . »
3 ) - d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p o u r s u p p r i m e r t o u t e r é f é r e n c e à u n g é r a n t s t a t u t a i r e , e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 4 s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a d u r é e d e c e s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e .
L a g é r a n c e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é e t n o t a m m e n t a c c e p t e r t o u s e f f e t s , b i l l e t s à o r d r e , e t d i s p o s e r d e t o u s p o u v o i r s b a n c a i r e s o u p o s t a u x .
L a g é r a n c e a d a n s s a c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a c u n p e u t d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s .
T o u s I e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e c e u x a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) q u i n ' a ( o n t ) p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s , d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e . L e m a n d a t d u o u d e s g é r a n t s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c e c a s , I ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e r a à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t é v e n t u e l l e m e n t a l l o u é e s a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t p o r t é e s à s o n ( l e u r ) c o m p t e c o u r a n t d a n s l a s o c i é t é , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s , a u c a s o ù l e ( s ) g é r a n t ( s ) o u l e s a s s o c i é s l a i s s e r a i e n t l e s c a p i t a u x p e r s o n n e l s à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é a t t r i b u e r a à c e u x - c i u n i n t é r ê t a n n u e l d o n t l e t a u x s e r a f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s p o u r a j o u t e r l ' h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , I ' a r t i c l e 2 1 s e r a d è s l o r s l i b e l l é c o m m e s u i t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à v i n g t h e u r e s d e c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f . »
4 ) d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G i l b e r t H E Y L E N d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e n d a t e d u d i x n e u f n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t l u i a y a n t d o n n é d é c h a r g e d e s a m i s s i o n , l ' a s s e m b l é e a a p p e l l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t M a d a m e B R A N D E M B E R G , q u i a a c c e p t é s a m i s s i o n . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .