01/04/2011
ÿþM o t l 2 . 7
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : p ~ 3 ~ D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " Y V E S R O S I E R S P R L "
1
R é s e r 1 1 1
a u * 1 1 0 4 9 4 5 5 "
M o n i t E
b e l g ,
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~ u l ~ 1 ~ ~ ~ O S c A U G R - ' ~ ; ~ , = C L E
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1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 9 1 1 F r a s n e s - l e z - A n v a i n g ( F r a s n e s - l e z - B u i s s e n a l ) , r u e R a m p o n n e a u , 2 9 A
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s D U B U I S S O N , N o t a i r e à T o u r n a i ( M a u l d e ) , l e 1 1 m a r s 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à ' T o u r n a i 2 l e 1 4 m a r s s u i v a n t , v o l 2 9 0 , f o l . 9 9 , c a s e 1 2 , p a r l e R e c e v e u r O . D E N A G E , q u i a p e r ç u 2 5 e u r o s d e d r o i t s i l r é s u l t e q u e
1 ° ) M o n s i e u r R O S I E R Y v e s A n t o i n e , A g n è s , M a r i e , G e r m a i n , J o s e p h , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n é à G a n d , ; s l e t r e n t e a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 5 0 8 3 0 0 9 7 2 0 ) , é p o u x d e M a d a m e V A N D E N : E Y N D E , V é r o n i q u e , d o m i c i l i é à 7 9 1 1 F R A S N E S - L E Z - A N V A I N G ( F R A S N E S - L E Z - B U I S S E N A L ) , r u e d u . R a m p o n n e a u , 2 9 1 a .
2 ° ) M a d a m e V A N D E N E Y N D E V é r o n i q u e , e m p l o y é e , n é e à E k e r e n , l e v i n g t e t u n f é v r i e r m i l n e u f c e n t ; c i n q u a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 8 0 2 2 1 4 2 6 7 9 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r R O S I E R Y v e s , d o m i c i l i é e à 7 9 1 1 ; F R A S N E S - L E Z - A N V A I N G ( F R A S N E S - L E Z - B U I S S E N A L ) , r u e d u R a m p o n n e a u , 2 9 / a .
E p o u x m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e , a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e ; m a r i a g e , r e ç u p a r l e N o t a i r e A l b e r t L O I X , à T o u r n a i , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , : ; r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r a i n s i d é c l a r é .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s N o u s o n t r e q u i s d e d r e s s e r l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u ' i l s d é c l a r e n t a v o i r a r r ê t é s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 : F O R M A T I O N - D E N O M I N A T I O N - S I E G E S O C I A L
I l e s t f o r m é p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " Y V E S ; R O S I E R S P R L " .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 9 1 1 F r a s n e s - l e z - A n v a i n g ( F r a s n e s - l e z - B u i s s e n a l ) , r u e R a m p o n n e a u , 2 9 A .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d u R o y a u m e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t e t e n t o u t a u t r e l i e u ; p a r d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d é l i b é r a n t d a n s f e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s . L a s o c i é t é ; p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 2 : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s ; a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
- a u c o u r t a g e e n a s s u r a n c e s e t e n r é a s s u r a n c e , e n p r ê t s h y p o t h é c a i r e s , p e r s o n n e l s e t p r o f e s s i o n n e l s , ; c r é d i t s , f i n a n c e m e n t s , p l a c e m e n t s , l e a s i n g , r e n t i n g , t o u t e s o p é r a t i o n s d e b u r e a u d ' é t u d e , o r g a n i s a t i o n e t c o n s e i l s e n m a t i è r e d e m a r k e t i n g , p u b l i c i t é e t m a n a g e m e n t d e s e n t r e p r i s e s ;
- a u c o u r t a g e e t / o u a g e n c e e n s e r v i c e s b a n c a i r e s e t e n s e r v i c e s d ' i n v e s t i s s e m e n t s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e c o m m i s s i o n n a r i a t e t d e c o u r t a g e i m m o b i l i e r a i n s i q u e l e s a c t i v i t é s ; d ' a g e n t i m m o b i l i e r ;
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e d é m a r c h a g e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s , l a r é c o l t e d e c a p i t a u x e t l ' o c t r o i d e c r é d i t s e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n m a n d a t c o n f é r é p a r u n e o u p l u s i e u r s i n s t i t u t i o n s ; f i n a n c i è r e s o u d ' a s s u r a n c e s
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e , d e b i e n s r u r a u x , d a n s ; l e s e n s l e p l u s l a r g e .
P o u r r é a l i s e r s o n o b j e t , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s ; o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n s e c t e u r d ' a c t i v i t é o u p o u v a n t a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r s e s o b j e t s e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t ; l e s p l u s a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t , n o t a m m e n t , a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , d r o i t s i m m o b i l i e r s , ; l i c e n c e s , m o d è l e s , d e s s i n s , t y p e s , m a r q u e s o u a p p e l l a t i o n s c o m m e r c i a l e s , s o u s c r i p t i o n e t d e t o u t e a u t r e : m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u a l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n e x t e n s i o n o u s o n d é v e l o p p e m e n t .
" V o l e t B . . . . . . . . _ _ . . . e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e . . . . . . o u p e r s o n n e s
e r _ . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m _ . _ . .
l a p e r s o n n e d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E l l e p o u r r a s e l i v r e r à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u t l i e u , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i
p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ,
a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A R T I C L E 3 : D U R E E
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e . L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e d i s s o u t e à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A R T I C L E 4 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) E U R O S , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i e p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A R T I C L E 5 : S O U S C R I P T I O N - R E M U N E R A T I O N
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n t o t a l i t é a u p a i r e t e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t :
- M a d a m e V é r o n i q u e V A N D E N E Y N D E : u n e p a r t s o c i a l e : 1
- M o n s i e u r Y v e s R O S I E R : c e n t q u a t r e v i n g t c i n q p a r t s s o c i a l e s : 1 8 5
S o i t e n s e m b l e , c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s 1 8 6
r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l q u i e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t .
C h a q u e p a r t é t a n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , l e c a p i t a l e s t a i n s i l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 ¬ ) , q u i s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , l e s f o n d s a y a n t é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e c e l l e - c i , d é p o s é s p a r v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C B C B a n q u e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n d e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a d i t e B a n q u e e n d a t e d u d i x m a r s d e u x m i l l e o n z e , c e q u i e s t c e r t i f i é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é . L e p l a n f i n a n c i e r a é t é d é p o s é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e s o u s s i g n é c e j o u r .
A R T I C L E 6 : C E S S I O N D E P A R T S
L e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e s p a r t s s o c i a l e s e t l e u r t r a n s m i s s i o n s o n t r é g l é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T o u t e f o i s , l a c e s s i o n e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é e s t o p é r é e d e p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s c o n t i n u a n t à f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é ; a u c u n a s s o c i é n e p o u r r a c é d e r s e s d r o i t s e n t r e v i f s à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x s a n s l e c o n s e n t e m e n t d e t o u s s e s c o a s s o c i é s à p e i n e d e n u l l i t é d e l a c e s s i o n .
A R T I C L E 7 : A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n .
L e g é r a n t a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , d a n s t o u t e s l e s c i r c o n s t a n c e s a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t . I l a , d e c e c h e f , l a s i g n a t u r e d e l a s o c i é t é .
i l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s t o u t e s a u t o r i t é s e t a d m i n i s t r a t i o n s q u e l c o n q u e s , e t e x e r c e t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , t o u t e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , o b t i e n t t o u s j u g e m e n t s , a r r ê t s , d é c i s i o n s , s e n t e n c e s , e t l e s f a i t e x é c u t e r , a c q u i e s c e , t r a n s i g e e t c o m p r o m e t , e n t o u t é t a t d e c a u s e , s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x . C e t t e é n o n c i a t i o n e s t n o n l i m i t a t i v e .
C ' e s t l ' a s s e m b l é e q u i , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x d é t e r m i n e r a l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s f i x e s e t p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u x g é r a n t s e t p o r t é e s a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
L e d é c è s o u l a r e t r a i t e d ' u n g é r a n t , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t , à r a i s o n d e l e u r g e s t i o n , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , m a i s i l s s o n t r e s p o n s a b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l e s p o u v o i r s r e l a t i f s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , p o u r v u q u e c e t t e d é l é g a t i o n s o i t s p é c i a l e e t r é g u l i è r e m e n t p o r t é e à l a c o n n a i s s a n c e d e s t i e r s .
A R T I C L E 8 : A S S E M B L E E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s , e t s i c ' e s t u n j o u r f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i t , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n m a i d e u x m i l l e d o u z e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
E l l e d é l i b é r e r a d ' a p r è s l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s a u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e s e r a d ' a u t r e p a r t c o n v o q u é e p a r l e s g é r a n t s c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r . E l l e s s e f o n t p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e o u é l e c t r o n i q u e a d r e s s é à c h a q u e a s s o c i é a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l a r é u n i o n . T o u t p r o p r i é t a i r e d e p a r t s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e a s s o c i é o u n o n .
A R T I C L E 9 : E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . I I e s t d r e s s é p a r l e s s o i n s d u g é r a n t à l a c l ô t u r e d e c h a q u e e x e r c i c e , u n i n v e n t a i r e d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u t e s l e s d e t t e s a c t i v e s e t p a s s i v e s d e l a s o c i é t é a v e c
V o l e t B - S u i t e
u n e a n n e x e c o n t e n a n t u n r é s u m é d e t o u s s e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s d e t t e s d e s g é r a n t s e n v e r s l a
s o c i é t é .
A l a m ê m e é p o q u e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l e s g é r a n t s é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s
l e q u e l l e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s d o i v e n t ê t r e f a i t s .
"
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s . E l l e s e p r o n o n c e , a p r è s
l ' a d o p - ' t i o n d e c e s c o m p t e s , p a r u n v o t e s p é c i a l , s u r l a d é c h a r g e d u o u d e s g é r a n t s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e p a r l e o u l e s g é r a n t s d a n s l e s t r e n t e
j o u r s a p r è s l e u r a p p r o b a t i o n .
A R T I C L E 1 0 : R E P A R T I T 1 O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s ,
c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t :
- c i n q p o u r c e n t à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e j u s q u ' à c e q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i g n e l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ;
- l e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A R T I C L E 1 1 : C O N T R O L E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e q u i n z e d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e a s s o c i é a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p o u r r a s e f a i r e
r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . .
D è s q u e l a s o c i é t é n e r é p o n d r a p l u s a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e q u i n z e d u C o d e d e s s o c i é t é s , e l l e s e
c o n f o r m e r a a u x e x i g e n c e s l é g a l e s d e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é .
L e f a i t q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a u r a é t é n o m m é s e r a m e n t i o n n é d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s e t d e d o c u m e n t s à
d é p o s e r o u à p u b l i e r , d a n s l a m e s u r e o ù i l s c o n c e r n e n t l e s c o m m i s s a i r e s .
A R T I C L E 1 2 : L I Q U I D A T I O N
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
E l l e p o u r r a l ' ê t r e a n t i c i p a t i v e m e n t à s a d u r é e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t s , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s n e d é s i g n e u n o u
p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é e n t r e
l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e u r n o m b r e d e p a r t s r e s p e c t i v e s .
A R T I C L E 1 3 : E L E C T I O N D E D O M I C I L E
T o u t a s s o c i é , g é r a n t , d i r e c t e u r , f o n d é d e p o u v o i r s n o n d o m i c i l i é e n B e l g i q u e e s t t e n u d e f a i r e é l e c t i o n d e
d o m i c i l e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u s i è g e s o c i a l , p o u r l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s o u m i s s i o n s o u p o u r t o u t c e q u i
c o n c e r n e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A d é f a u t d ' é l e c t i o n d e d o m i c i l e d û m e n t s i g n i f i é e à l a s o c i é t é , c e d o m i c i l e s e r a c e n s é é l u d e p l e i n d r o i t a u
s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s n o t i f i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a - t i e n s e t s i g n i f i c a t i o n s s e r o n t v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E 1 4 : F R A I S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e
f o r m e q u e c e s o i t q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e à r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n s ' é l è v e n t à i
n e u f c e n t s e u r o s ( 9 0 0 ¬ ) .
A R T I C L E 1 5 : R E F E R E N C E A L A L O I
T o u t e d i s p o s i t i o n n o n p r é v u e a u x p r é s e n t s s t a t u t s s e r a r é g l é e p a r l e s d i s p o - s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e d é c l a r e :
1 ) n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r Y v e s R O S I E R , f o n d a t e u r ;
c o m p a r a n t s o u s p r i m o , q u i a c c e p t e e t a g i r a s e u l .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é s u i v a n t m o d a l i t é s à f i x e r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 ) L e s a c t i v i t é s d e p l a c e m e n t s e t d ' i n t e r m é d i a i r e s e n a s s u r a n c e s d e M o n s i e u r Y v e s R O S I E R , s o n t r e p r i s e s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
3 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u l e t r o i s i è m e s a m e d i d e m a i d e u x m i l l e d o u z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f ; a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
( s ) N o t a i r e F r a n ç o i s D U B U I S S O N ( a u v e r s o )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R é s e r v é
~ . ~ a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e