27/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I V I I 1 1 1 1 1 f l 1 1 I I 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 5 8 6 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 9 0 2 . 6 6 2 D é n o m i n a t i o n
T r i b u n a l d e G o m m e r e z
9
G H A R , L l n ~ a ~ ~ ° - _ _ _ ~
G r e f f e
~
I I
( e n e n t i e r ) : V I T A P R O ' A S S U R A N C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e M o n s , n u m é r o 5 5 3 ( b o î t e 1 ) à 7 1 3 0 B i n c h e ( B r a y ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o n s t a n t , J O N N I A U X s o u s s i g n é l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i i r é s u l t e l e s r é s o l u t i o n s , d i s p o s i t i o n s e t m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a s s o c i é s :
1 . C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
a .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t u n a n i m e m e n t d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . I l s c o n s t a t e n t e t n o u s r e q u i è r e n t à l ' u n a n i m i t é d ' a c t e r l a r e m i s e d e s t i t r e s 1 à 1 2 5 q u i f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e ; d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e .
b .
L e s a c t i o n n a i r e s n o u s r e q u i è r e n t é g a l e m e n t d ' a c t e r l a c r é a t i o n d ' u n r e g i s t r e d e t i t r e s . C e r e g i s t r e e s t à l ' i n s t a n t o u v e r t e t l e s a c t i o n n a i r e s a p p o s e n t l e u r s i g n a t u r e s u r l e s p a g e s o u v e r t e s à l e u r s n o m s r e s p e c t i f s , a u r e g a r d d e l a r e l a t i o n c o n c e r n a n t l a d é t e n t i o n d e l e u r s a c t i o n s r e s p e c t i v e s .
c .
I l s N o u s r e q u i è r e n t e n s u i t e d e p r e n d r e a c t e d e l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e l e u r c o n v e r s i o n e n .
t i t r e s n o m i n a t i f s . C h a q u e t i t r e a u p o r t e u r e s t é c h a n g é c o n t r e u n e a c t i o n n o m i n a t i v e .
I l e n s e r a f a i t m e n t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d ' o ù i l r é s u l t e q u e : "
- M a d a m e V I T A R E L L I M a r i a C é l e s t e , a g e n t d ' a s s u r a n c e s , n é e à T u f a r a ( I t a l i e ) l e d i x - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f
" c e n t t r e n t e - s i x ( r e g i s t r e n a t i o n a l 3 6 1 2 1 8 . 0 8 6 . 2 0 ) , d o m i c i l i é e à 7 1 3 0 B i n c h e ( B r a y ) , R o u t e d e M o n s 5 5 3 , e s t t i t u l a i r e d e c e n t v i n g t - q u a t r e a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( 1 2 4 ) n u m é r o t é e s d e 2 à 1 2 5 i n c l u s i v e m e n t ,
- M a d a m e V I T A R E L L I P a s q u a l i n a , c o i f f e u s e , n é e à T u f u r a ( I t a l i e ) l e s e i z e a v r i l m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x : ( r e g i s t r e n a t i o n a l 4 6 0 4 1 6 . 2 0 6 . 1 7 ) , d o m i c i l i é e à 8 4 2 0 D e H a a n , D ü r e n h e l l i n g 2 , e s t t i t u l a i r e d ' u n e a c t i o n ,
" n o m i n a t i v e ( 1 ) n u m é r o t é e 1 .
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e r e m p l a c e r :
- l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 0 . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - c i n q '
a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( 1 2 5 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s » .
- l ' a r t i c l e 8 ( N a t u r e d e s t i t r e s ) d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . I l e s t t e n u a u s i è g e
s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à
s e s a c t i o n s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d e t e n i r c e ( s ) r e g i s t r e ( s ) s o u s u n e f o r m e é l e c t r o n i q u e , l e c a s
é c h é a n t » .
2 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
2 a -
L e s a s s o c i é s a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B I O N D O D a n i e l l e J r é n e , n é e à C h a r l e r o i l e 8
" d é c e m b r e 1 9 7 1 ( n u m é r o n a t i o n a l 7 1 1 2 0 8 - 0 7 2 0 2 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 6 0 0 1 C h a r l e r o i , a v e n u e E u g è n e M a s c a u x , 8 0 0 / C 6 / 3 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r e l l e e n r a i s o n d e . m o t i f s p e r s o n n e l s . L e s a s s o c i é s l u i d o n n e n t d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o l e t B - S u i t e
2 b -
L e s a s s o c i é s n o m m e n t e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , M o n s i e u r C O V E L L I J e a n - P i e r r e , n é à L a H e s t r e l e v i n g t - t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( r e g i s t r e n a t i o n a l 6 5 0 2 2 3 . 1 5 5 . 4 9 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à V o g h e r a ( I t a l i e ) , V i a L e o n a r d o D a V i n c i , n u m é r o ' V A . M o n s i e u r C O V E L L I e s t i n t e r v e n u p o u r a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é e t ' q u i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 .
M a n d a t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n a n i m e , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C o n s t a n t J o n n i a u x ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e