24/07/2013
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 * 1 1 1 1 0
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E n t r é l e
1 5 T U I L , 2 0 1 3
L e g r e f f i e r
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V C M C o n c e p t
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : r u e d e l ' E r m i t a g e , 5 1 à 7 1 4 0 M o r l a n w e l z
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 8 1 0 . 3 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l - A u g m e n t a t i o n p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e - M i s e e n c o n f o r m i t é a v e c d é c r e t - D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s - D é c h a r g e - N o m i n a t i o n s - P o u v o i r - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s L A R D I N O I S , d e r é s i d e n c e à P é r u w e l z , e n d a t e d u h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e « V C M C o n c e p t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o r l a n w e l z , r u e d e l ' E r m i t a g e , 5 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 1 1 , 8 1 0 . 3 2 1 .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e R é s o l u t i o n ` T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e s a v o i r : r u e V i e i l l e E g l i s e , , 4 5 à 7 1 4 1 C a m i è r e s .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ , - ) , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l s o i t d o r é n a v a n t d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , - ) , r e p r é s e n t é p a r 1 2 4 . p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n : M I S E E N C O N F O R M I T E A V E C D E C R E T .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l e d é c r e t d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e . d o u z e r e l a t i f à l ' a g r é m e n t e t à l ' o c t r o i d e s u b v e n t i o n s a u x e n t r e p r i s e s d ' i n s e r t i o n , e t a v e c l ' a r r ê t é d u G o u v e r n e m e n t w a l l o n d u t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D E M I S S I O N D E C H A R G E .
L e s g é r a n t s a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n r e m e t t e n t l e u r s m a n d a t s à d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c , e f f e t i m m é d i a t . L ' a s s e m b l é e e n p r e n d a c t e . E l l e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à c h a c u n d e s g é r a n t s p o u r , l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a r é g u l a r i s a t i o n d u d é f a u t d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
' - M o n s i e u r L O M A D o k o l o , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é s u b 2 - ;
- M a d e m o i s e l l e R O U S S E A U V a n e s s a , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é s u b 3 - ,
l e s q u e l s s e s o n t d é c l a r é s d é m i s s i o n n a i r e à l a d a t e d e c e j o u r ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : D E S I G N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s n o n s t a t u t a i r e s
- M a d a m e I N T O R R E C o n c e t t a , d e m e u r a n t à 7 1 4 1 C a r r i è r e s , r u e V i e i l l e E g l i s e , 4 5 ,
- M a d a m e D E S C O R N E T G a ë l l e , d e m e u r a n t à 7 1 8 0 S e n e f f e , r u e d u P o n t d e l ' O r i g i n e , 1 1 ;
- M a d a m e B U S C E M I M é l a n i e , d e m e u r a n t à 7 1 4 0 M o r l a n w e l z , c h a u s s é e d e M a r i e m o n t , 6 b t e 3 4 ;
- M o n s i e u r G E R A C I F i l i p p o , d e m e u r a n t à 7 1 0 0 H a i n e - S a i n t - P a u l , r u e d u C h ê n e , 3 9 ;
- M a d a m e P E T E A U S a b i n e , d e m e u r a n t à 7 1 4 1 C a m i è r e s , r u e A l e x a n d r e L o u i s M a r t i n , 1 8 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s , i c i p r é s e n t s , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r s m a n d a t s .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s ' e f f e c t u e r o n t à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : C O N S T A T A T I O N D E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
D I S P O S I T I O N F I N A L E ,
E n s u i t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t e t p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e , à l ' u n a n i m i t é e n q u a l i t é d e « C h e f d ' e n t r e p r i s e » , M a d a m e R O U S S E A U V a n e s s e , _ p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t . _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
o D a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t , M a d a m e R O U S S E A U V a n e s s a e x e r c e r a n o t a m m e n t l e s t â c h e s s u i v a n t e s , '
s a v o i r
C L a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , e n c o d a g e , r a m a s s a g e e t g e s t i o n d e s T i t r e s S e r v i c e s ,
C L a g e s t i o n c o m m e r c i a l e ( r e c h e r c h e d e l a c l i e n t è l e , l a p u b l i c i t é . . . ) ,
C L a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e ( r e c r u t e m e n t , e n c a d r e m e n t , f o r m a t i o n d e s t r a v a i l l e u r s ) .
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e , à l ' u n a n i m i t é e n q u a l i t é « d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é » , M a d a m e
I N T O R R E C o n c e t t a , p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t .
o D a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t m a d a m e I N T O R R E C o n c e t t a , e x e r c e r a n o t a m m e n t l e s t â c h e s s u i v a n t e s ,
s a v o i r
C L a g e s t i o n f i n a n c i è r e ( p a i e m e n t d e s s a l a i r e s , p a i e m e n t d e s f a c t u r e s , O N S S , . . . )
[ - G e s t i o n d e s d o s s i e r s p o u r l a r é g i o n w a l l o n n e e t a u t r e s d o s s i e r s ( r e c e n s e m e n t , . . . )
[ E n c o d a g e d e s h e u r e s p o u r l e s f i c h e s s a l a i r e s
C L a g e s t i o n s o c i a l e d u p e r s o n n e l .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d r e s s é p a r l ' é t u d e d u n o t a i r e P i e r r e - Y v e s L A R D I N O I S , d e r é s i d e n c e à P é r u w e l z .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e