05/07/2012
ÿþM b b W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M ' ^ : _
C H A R L E R O I - E N ' -
2 g 1 0 y 2 G r e n ,
1 1 1
* i a i i e a s a
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 5 3 7 3 6 5 I é r l o m i n a t ' s o n
{ e n e n t i e r > . V T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e L o u i s B l é r i o t 3 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q j e t ( s ) d e l ' a c t e :
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M o n s i e u r M a t t h i e u V a n h a m , a d m i n i s t r a t e u r , n é l e 2 6 j a n v i e r 1 9 7 0 ;
- M o n s i e u r E r i c H o f f e l i n c k , a d m i n i s t r a t e u r , n é I e 1 8 m a i 1 9 6 9 , e t
- M o n s i e u r E r i e R o m a n , a d m i n i s t r a t e u r , n é l e 8 o c t o b r e 1 9 6 2
P o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e u r m a n d a t p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
, G o r . n c : r ~ J g i e t ~ r ( M e ' t c s , i " ! U r r a f&U I q u a i ; , d u i i - J i ; h r , t u , f r , , n , ~ " é ' i ,
p o u v o i r r ! , * r F ' r ! " , , ç f j i , f 1 3 ~ l y : ~ . i r ' . ' . f i f ~ . " J i f ~ . , . r " t i :
i r c r s a " i V o , r t e a s i g n a t u r e
02/03/2012
ÿþ M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
M o i " i a o a e s e i * u
~ i w a u º%º%c : ! u Z i + o r l i r n e i c e
2 0 F E V . 2 0 1 2
e H A I , ~ ~ ~ ~ ~
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 4 5 2 5 3 7 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V . T . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 0 4 1 G o s s e l i e s , r u e L o u i s B l é r i o t , 3
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 2 0 , d é c e m b r e 2 0 1 1 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e
L a s o c i é t é a n o n y m e " V . T . S , " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 C h a r l e r o i ( G o s s e l i e s ) , r u e L o u i s B l é r i o t , n u m é r o 3 , T V A B E 0 4 5 2 . 5 3 7 . 3 6 5 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s C h a r l e r o i 0 4 5 2 . 5 3 7 . 3 6 5 ,
c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r n o t a i r e L i n k e r S y l v a i n à J u m e t e n d a t e d u v i n g t - c i n q a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d e d i x - h u i t m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e s o u s l e n u m é r o 9 4 0 5 1 8 - 2 0 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e t e n u e l e s e p t m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r o i s a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , s o u s l e n u m é r o 9 6 0 4 0 3 - 3 8 8 .
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s s é p a r é s , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
( L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t à p a r t i r d u d e u x i è m e p a r a g r a p h e
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e s e p t c e n t d i x a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , I n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L e s a c t i o n s s o n t d é m a t é r i a l i s é e s o u n o m i n a t i v e s d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s o u e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e t i t r e n o m i n a t i f e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u a u s i è g e s o c i a l . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é , d é j à é m i s a u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s o n t c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t e x i s t e n t s o u s f o r m e n o m i n a t i v e à p a r t i r d e c e t t e d a t e . T o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a n é a n m o i n s e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
( ! L ' a r t i c l e 1 3 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( s ' i l y e n a ) p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e . c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n , .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e ,
E n c a s d e m i s e e n g a g e d ' a c t i o n s , l e d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e c r é a n c i e r - g a g i s t e . L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s p i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
-
l e n o ' n b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s
W p r o p o s i t i o n s , C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é ( c e t t e s i g n a t u r e d e v a n t ê t r e l é g a l i s é e p a r n o t a i r e o u u n e a u t o r i t é p u b l i q u e ) e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s ( s a u f s ' i l s s o n t e n - d e s s o u s d u s e u i l l é g a l ) e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n c e .
I I I D ' u n m ê m e c o n t e x t e , M o n s i e u r M a t t h i e u V a n H a m , p r é s i d e n t o u v r e à l ' i n s t a n t u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s u r l e q u e l e s t i n s c r i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o s s é d é e s p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e . .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e ; e x p é d i t i o n
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e