16/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e L ' a c t e a u g r e f f e M O d 2 . 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 9 8 1 9 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U R B A - S T Y L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e s S a b l i è r e s , 1 6 - 7 5 0 3 F R O Y E N N E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) , l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 , ,
e n r e g i s t r é , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L U R B A - S T Y L E s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e , l o r s d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e t r e n t e - e t - u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t , d e l a F l a n d r e v e r s l a W a l l o n i e , l e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s n ' o n t p a s é t é r é d i g é s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é p o s e r , e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , l e s '
n o u v e a u x s t a t u t s e n f r a n ç a i s , t e l s q u ' i l s s e r o n t r e p r i s c i - a p r è s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a n n u e l p o u r d i r e q u e c e l u i - c i
c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
A i n s i , l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s , q u i d e v a i t s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é e n f o n c t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
E n f o n c t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D é s o r m a i s , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i r a l e S E C O N D L U N D I d u m o i s d e N O V E M B R E à d i x - h u i t
h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d o n c e n n o v e m b r e d e u x
m i l l e d o u z e .
A i n s i , l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é e n f o n c t i o n .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
C o m m e i n d i q u é e n p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l o r s d u d e r n i e r t r a n s f e r t
d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d e l a F l a n d r e v e r s l a W a l l o n i e , i l n ' a p a s é t é p r o c é d é à l a r é d a c t i o n d e s s t a t u t s e n
f r a n ç a i s .
A i n s i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r , p a r l e s p r é s e n t e s , à u n e r e f o n t e t o t a l e d e s s t a t u t s d e
l a s o c i é t é , e n f r a n ç a i s .
L e t e x t e n é e r l a n d a i s d e s s t a t u t s e s t a i n s i d é s o r m a i s a b a n d o n n é e t r e m p l a c é p a r l e s s t a t u t s
s u i v a n t s :
« S T A T U T S
A r t i c l e 1 . - F O R M E E T D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " U R B A - S T Y L E " .
A r t i c l e 2 . - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 3 F R O Y E N N E S , r u e d e s S a b l i è r e s , 1 6 .
A r t i c l e 3 . - O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
- L a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e , l e c o m m e r c e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e n c e c o m p r i s l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , e t ,
t r a i t e r , é v e n t u e l l e m e n t a v e c m i s e e n p l a c e , d e t o u s p r o d u i t s e n b é t o n , d a l l e s , r e v ê t e m e n t s d e s o l , p l a q u e s , ,
r e v ê t e m e n t e t m o b i l i e r u r b a i n , e t l a d é c o r a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , e t c . , d e s t i n é s à l ' e n t r e p r i s e d u b â t i m e n t s
e t e n t r e p r i s e s c o n n e x e s , e t t o u t c e q u i e s t e n r a p p o r t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a v e c c e s a c t i v i t é s , s a n s q u e ,
c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , q u i s o i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t o u q u i s o n t d e '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é , o u c e l l e s q u i s o n t d e n a t u r e à a t t e i n d r e s o n o b j e t ,
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n p a r t i e o u e n t o t a l i t é .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , f u s i o n , i n s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s
e n t r e p r i s e s , t o u t e s a f f a i r e s , s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e
n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s
p r o d u i t s e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r t o u s m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 4 . - D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à Q U A R A N T E - T R O I S M I L L E T R O I S C E N T Q U A T R E - V I N G T - N E U F e u r o s e t T R E N T E -
C I N Q c e n t s ( 4 3 . 3 8 9 , 3 5 ¬ ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t d e u x ( 9 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
A r t i c l e 8 . - G E R A N C E .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , q u i d é l i b é r e r o n t e t d é c i d e r o n t s e l o n
l e s r è g l e s o r d i n a i r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s s o n t d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
I l s s o n t e n t o u t t e m p s r é é l i g i b l e s .
L e u r m a n d a t e s t t o u j o u r s r é v o c a b l e .
G é r a n t s t a t u t a i r e
M o n s i e u r J a n L A R O Y e t M o n s i e u r B a r t L A R O Y s o n t t o u s d e u x d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s d e
l a s o c i é t é , p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e e s t i l l i m i t é e e t l e u r d é m i s s i o n p o u r r a u n i q u e m e n t ê t r e d é c i d é e ,
à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e t o u s l e s a s s o c i é s , s o i t p o u r r a i s o n s g r a v e s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
p r i s e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 9 P o u v o i r s d e s g é r a n t s
C h a q u e g é r a n t a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r
a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s c i r c o n s t a n c e s a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s l e s a c t e s e t
o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n q u i s o n t r é s e r v é e s , p a r l a l o i , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e d o n c l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s , e t , e n j u s t i c e , s o i t e n t a n t q u e d e m a n d e u r o u
d é f e n d e u r .
I l p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s à t o u t m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 1 0 r é m u n é r a t i o n d e s g é r a n t s
L a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e d e s g é r a n t s s e r a a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t r é m u n é r é , c ' e s t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x ,
( o u l ' a s s o c i é u n i q u e ) q u i d é t e r m i n e r a l e m o n t a n t d e l a r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e .
E l l e s e r a c o m p t a b i l i s é e e n f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s o u
d é p l a c e m e n t s .
A r t i c l e 1 2 . - A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E .
I l s e r a t e n u , c h a q u e a n n é e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d i t e " a n n u e l l e " , l e D E U X I E M E M A R D I d u m o i s d e
N O V E M B R E , à D I X - H U I T h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à
l a m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 1 3 D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 1 4 . - E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
L e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e s i n v e n t a i r e s e t b i l a n s s e r o n t o b s e r v é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
A r t i c l e 1 4 . - C O M P T E S A N N U E L S - R E P A R T I - F I O N D E S B E N E F I C E S .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e g é r a n t d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i l e s c o m p t e s a n n u e l s ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e , e t f o r m e n t u n t o u t .
L e g é r a n t é t a b l i e n s u i t e u n r a p p o r t , a p p e l é " r a p p o r t d e g e s t i o n " , d a n s l e q u e l i l r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n .
C e r a p p o r t c o m p r e n d l e s c o m m e n t a i r e s , l e s i n f o r m a t i o n s e t d o n n é e s m e n t i o n n é s p a r l a l o i , p o u r a u t a n t q u ' i l s
s o i e n t d ' a p p l i c a t i o n .
L e g é r a n t r e m e t l e s d i t e s p i è c e s é n u m é r é e s p a r l a l o i , a v e c l e r a p p o r t d e g e s t i o n , a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) o u
l e s t i e n t à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s , u n m o i s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e .
L e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) , s ' i l e n e x i s t e d a n s l a s o c i é t é , r é d i g e ( n t ) , e n v u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , u n r a p p o r t
é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é a p p e l é " r a p p o r t d e c o n t r ô l e " , t e n a n t c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
Q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l e s a s s o c i é s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e d e
l a s o c i é t é d e s d o c u m e n t s é n u m é r é s p a r l a l o i .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e g é r a n t d é p o s e à l a
B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i q u e l e s a n n e x e s e t r a p p o r t s , c o n f o r m é m e n t a u d r o i t
c o m p t a b l e .
A p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a
d é c h a r g e d e s g é r a n t s e t d e s c o m m i s s a i r e s . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e s c o m p t e s a n n u e l s n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c o n t i e n n e n t n i o m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é , e t q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s s t a t u t s , o u e n c o n t r a v e n t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , q u e s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 5 . - D I S T R I B U T I O N .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t :
S u r c e b é n é f i c e n e t s e r a f a i t , c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , u n p r é l è v e m e n t d e C I N Q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e d i t f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t , t e l q u e d é f i n i p a r l a l o i , e s t o u d e v i e n d r a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s .
A r t i c l e 1 6 . - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N - R E P A R T I T I O N .
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s e r a g é r é e p a r l e g é r a n t e n f o n c t i o n , s o u s r é s e r v e d u d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d e f i x e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e r a / n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s q u e s a / l e u r n o m i n a t i o n a i t é t é c o n f i r m é e o u h o m o l o g u é e p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
M i s a u v o t e , c h a q u e a r t i c l e d e c e s n o u v e a u x s t a t u t s e n f r a n ç a i s a é t é a d o p t é à l ' u n a n i m i t é , a r t i c l e p a r a r t i c l e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d u d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e d e T o u r n a i , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
- " a t ~ ' M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e