23/08/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 2 9 5 . 6 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A N S F O S A C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e l a G u e l e n n e , 6 4 b 7 0 6 0 S o i g n i e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
R é p e r t o i r e n ° 1 3 . 1 4 4
L ' A N D E U X M I L L E T R E I Z E .
L e d e u x a o û t .
D e v a n t N o u s , A n d r é L E C O M T E , N o t a i r e a s s o c i é à B r a i n e l e C o m t e ,
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R A N S F O S A C » ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 0 S o i g n i e s , c h e m i n d e l a G u e l e n n e , 6 4 b , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s
m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 4 . 2 9 5 . 6 3 2 e t à l a T , V . A . s o u s l e n u m é r o B E 4 4 4 . 2 9 5 . 6 3 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n n e - M a r i e P o t v i n à B r a i n e - l e - C o m t e , l e v i n g t e t
u n m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e v i n g t - c i n q j u i n s u i v a n t s o u s l e
n u m é r o 9 1 0 6 2 5 - 2 1 5 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s p a r a c t e d u n o t a i r e A l e x a n d r e L e c o m t e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e
v i n g t - c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s , l e d e u x a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 0 4 0 2 -
0 5 1 3 0 9 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p l u s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s a i n s i d é c l a r é .
S o c i é t é a u c a p i t a l d e d e u x c e n t s e i z e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 2 1 6 . 2 3 7 , 5 2
E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e ( 3 . 7 6 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s
" L a s o c i é t é a n o n y m e « D E B A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 0 S o i g n i e s , C h e m i n d e l a G u e l e n n e , 6 4 b , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 4 . 2 9 5 . 4 3 4 e t à l a T , V . A . s o u s l e n u m é r o 6 E 4 4 4 . 2 9 5 . 4 3 4 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r H u g u e s H E R I O N c i - a p r è s n o m m é .
N o m m é à c e t t e f o n c t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , t e n u e c e j o u r p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A . L e c o m t e , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n .
T i t u l a i r e d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 3 . 7 5 8 ) a c t i o n s 3 . 7 5 8
' M o n s i e u r H u g u e s A l f r e d L u c i e G h i s l a i n H E R I O N , n é à N a m u r , l e v i n g t - n e u f o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f ( N N : 6 9 1 0 2 9 1 4 1 2 3 ) , d o m i c i l i é à 7 8 6 6 L e s s i n e s ( B o i s - d e - L e s s i n e s ) , r u e d e l a L o g e ( B L ) , 3 5 .
T i t u l a i r e d e u n e ( 1 ) a c t i o n . 1
' M o n s i e u r S a m u e l M i c h e l G h i s l a i n B O S S U T , n é à A t h , l e q u a t o r z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( N N : 7 4 1 0 1 4 3 2 5 0 6 ) , d o m i c i l i é à 7 6 0 4 P é r u w e l z ( E x B a u g n i e s ) , r u e d e L ' E p i n e t t e ( B A U ) , 1 0 .
T i t u l a i r e d e u n e ( 1 ) a c t i o n . 1
E n s e m b l e : t r o i s m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e a c t i o n s 3 . 7 6 0
A . L A P R E S E N T E A S S E M B L E E A P O U R O R D R E D U J O U R :
1 . D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a d m i n i s t a t e u r s - d é l é g u é s . 2 , N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a d m i n s t r a t e u r s - d é l é g u é s . B . L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r
v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l s o i t n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s , é t a n t p r é c i s é
q u ' i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t ê t r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
D E M I S S I O N .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n :
- d e M a d a m e D E V E S E L E E R , T h é r è s e ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 1 0 5 1 0 - 1 2 8 - 9 6 ) , d o m i c i l i é e à 7 0 6 0 S o i g n i e s ,
c h e m i n d u V i e u x G i b e t , 2 0 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- d e M o n s i e u r D E V E S E L E E R , P i e r r e ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 2 0 7 0 2 - 1 6 7 - 4 1 ) , d o m i c i l i é à 7 0 6 3 S o i g n i e s ( E x
N e u f v i l l e s ) , C h e m i n S a i n t - J o s e p h , 1 4 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
- d e M a d a m e D E V E S E L E E R , F r a n ç o i s e ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 4 0 5 1 9 - 1 5 6 - 5 5 ) , d o m i c i l i é e à 7 0 6 3 S o i g n i e s ( E x
N e u f v i l l e s ) , r u e d u C h â t e a u N e u f , 1 9 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t y e u r - d é l é g u é .
- d e M o n s i e u r D E V E S E L E E R , O l i v i e r ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 0 0 9 2 4 - 0 9 3 - 4 1 ) , d o m i c i l i é à J a m b e s , r u e S t é v e n n e ,
1 2 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e d é c h a r g e j u s q u ' a u d e u x a o û t d e u x m i l l e t r e i z e .
N O M I N A T I O N .
L ' a s s e m b l é e n o m m e , à c o m p t e r d u d e u x a o û t d e u x m i l l e t r e i z e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
' , L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B V M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 6 0 4 P é r u w e l z ( E x
B a u g n i e s ) , r u e d e l ' E p i n e t t e , 1 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 . 9 4 5 . 0 6 2
e t à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 8 4 0 . 9 4 5 . 0 6 2 , l a q u e l l e e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M o n s i e u r S a m u e l B o s s u t p r é n o m m é d o n t l a p u b l i c a t i o n d e s o n m a n d a t e s t e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n .
" L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B L A C K H , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 6 6 L e s s i n e s ( E x B o i s - d e - L e s s i n e s ) , r u e d e l a L o g e , 3 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 7 . 4 4 3 . 1 7 1 e t à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 6 E 8 4 7 . 4 4 3 . 1 7 1 , l a q u e l l e e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r H u g u e s H é r i o n p r é n o m m é d o n t l a p u b l i c a t i o n d e s o n m a n d a t e s t e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n .
" M o n s i e u r H u g u e s A l f r e d L u c i e G h i s l a i n H E R I O N , n é à N a m u r , l e v i n g t - n e u f o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f ( N N : 6 9 1 0 2 9 1 4 1 2 3 ) , d o m i c i l i é à 7 8 6 6 L e s s i n e s ( B o i s - d e - L e s s i n e s ) , r u e d e l a L o g e ( B L ) , 3 5 .
" M o n s i e u r S a m u e l M i c h e ! G h i s l a i n B O S S U T , n é à A t h , l e q u a t o r z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( N N : 7 4 1 0 1 4 3 2 5 0 6 ) , d o m i c i l i é à 7 6 0 4 P é r u w e l z ( E x B a u g n i e s ) , r u e d e L ' E p i n e t t e ( B A U ) , 1 0 .
" C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r H u g u e s H é r i o n ;
" A d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é B V M A N A G E M E N T , l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é B L A C K H , M o n s i e u r H u g u e s H é r i o n e t M o n s i e u r S a m u e l B o s s u t , a g i s s a n t e n s e m b l e o u
s é p a r é m e n t .
F R A I S
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n - ' s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e c e s o i t q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d u p r é s e n t a c t e s ' é l è v e à m i l l e
c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 1 . 1 6 8 , 6 9 E U R ) .
C E R T I F I C A T D ' I D E N T I T E
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e l ' i d e n t i t é d e s c o m p a r a n t s a u v u d e s d o c u m e n t s e x i g é s p a r l a l o i .
L O I D E V E N T O S E
L e n o t a i r e a i n f o r m é l e s p a r t i e s d e s o b l i g a t i o n s d e c o n s e i l i m p a r t i a l i m p o s é e s a u n o t a i r e p a r l e s l o i s
o r g a n i q u e s d u n o t a r i a t . C e s d i s p o s i t i o n s e x i g e n t d u n o t a i r e , l o r s q u ' i l c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s
c o n t r a d i c t o i r e s o u n o n p r o p o r t i o n n e s , d ' a t t i r e r l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s s u r l e d r o i t a u l i b r e c h o i x d ' u n c o n s e i l , t a n t
e n c e q u i c o n c e r n e l e c h o i x d u n o t a i r e q u e d ' a u t r e c o n s e i l l e r j u r i d i q u e .
L e n o t a i r e e s t t e n u d ' i n f o r m e r l e s p a r t i e s d e l e u r s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é . L e s c o m p a r a n t s ,
a p r è s a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e , d é c l a r e n t '
c o n s i d é r e r l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r c h a c u n c o m m e p r o p o r t i o n n e l s e t e n a c c e p t e r l ' é q u i l i b r e .
E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , i l e s t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
D R O I T D ' E C R I T U R E
L e p r é s e n t a c t e e s t s o u m i s à u n d r o i t d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 E U R ) .
D O N T P R O C E S V E R B A L .
D r e s s é e t c l ô t u r é e n l ' é t u d e .
L e c t u r e f a i t e , i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t s i g n é a v e c N o u s , n o t a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . L e n o t a i r e A l e x a n d r e L e c o m t e . D é p ô t e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e
l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e