11/04/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ' I I 1 1 1 4 , 1 A M 1 1 1 1 8
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I t i j L m e t e c t . t . e . t . Q . , 4 0 c
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i e s : t e e - o n
d é p o s é a u g r e f f e l e , y i f ' A V R . 7 9 1 4
l e I l o t M a r i t @
G r e f f i e r - e s s u i e ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 5 8 4 5 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E L V A I N
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e r u e d e s M o r t s , 5 / A - 7 5 2 2 L A M A I N
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M 1 N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) , l e 1 3 m a r s 2 0 1 4 ,
e n r e g i s t r é , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S A T E L V A 1 N s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t
d u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 1 6 3 . 5 3 7 , 7 9 E ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s , p o u r l e
p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E ) à d e u x c e n t v i n g t - s i x m i l l e t r e n t e - s e p t e u r o s e t
s e p t a n t e - n e u f c e n t s e u r o s ( 2 2 6 . 0 3 7 , 7 9 E ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n n e d o n n e r a p a s l i e u à l a c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
D E U X E E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e c o m m e s u i t p a r l e s
a p p o r t s e n e s p è c e s s u i v a n t s :
- p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e H U N T , à c o n c u r r e n c e d e 1 6 3 , 4 7 2 , 3 7 e n t i è r e m e n t l i b é r é s ;
- p a r I N E l E L G I U M à c o n c u r r e n c e d e 6 5 , 4 2 E , e n t i è r e m e n t l i b é r é s .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s
e f f e c t u é s s u r u n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e
c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e 1 6 3 . 5 3 7 , 7 9 e u r o s ,
T R o l s i E m E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t
s o u s c r i t e , e t ! U r é e . L e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 2 2 6 . 0 3 7 , 7 9 e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r 2 . 5 0 0
a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
E n f o n c t i o n d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X C E N T V I N G T - S I X M I L L E T R E N T E - S E P T E U R O S e t
S E P T A N T E - N E U F c e n t s ( 2 2 6 . 0 3 7 , 7 9 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e d u c a p i t a l . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d u d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s
p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M 1 N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - p r o c u r a t i o n - s t a t u t s c o o r d o n n é s
02/01/2014
ÿþ M O D W O R D i 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* 1 9 0 0 6 3 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 6 . 5 8 4 . 5 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E L V A 1 N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S M O R T S 5 A - 7 5 2 2 L A M A I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 5 J U I N 2 0 1 3
P P e e e e e
3 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e à t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é _
4 . L ' a s s e m b l é e p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e H u n t e t M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e V a n D u r m e n p o u r u n n o u v e a u t e r n i e d e 6 a n s e t q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 ,
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e s d é c i s i o n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e t o n t d é c i d é d ' a r r ê t e r l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l a f o r m e s u i v a n t e
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e H u n t : A d m i n i s t r a t e u r , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e V a n D u r r n e n : A d m i n i s t r a t e u r
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s .
M a d a m e l e S e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é .
C h r i s t o p h e H u n t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J º%~ i ' ` l + =
G r
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 1 9 f E L d 2 1 3
f f e i , ! ~ ~ l l o t G g e t i l e r - a S S " l l . I i k , _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e