TAYLORMAIL BELGIQUE

Dénomination : TAYLORMAIL BELGIQUE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 536.519.965

Publication

21/01/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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N� d'entreprise : 0536.519.965

D�nomination

(en entier) : TAYLORMAIL BELGIQUE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Chauss�e de Lille, 422 - 7501 ORCQ

(adresse compl�te)

Objet�s) de l'acte :D�mission - Nomination suite � l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 18 d�cembre 2013

A la demande de Monsieur Eric FAINTRENY, l'Assembl�e G�n�rale accepte sa d�mission en qualit� d'Administrateur et nomme, pour le remplacer

-Monsieur Bernard AVRIL en qualit� d'Administrateur.

Son mandat prend cours d�s ce Jour pour se terminer � l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 15 mai 2019, date � laquelle l'ensemble du Conseil d'Administration sera renouvel�,

Le Conseil d'Administration se compose donc de :

-Monsieur Bernard AVRIL, Administrateur,

-Monsieur Jean-Marc BERNARD, Administrateur d�l�gu�.

Jean-Marc BERNARD

Administrateur d�l�gu�

23/09/2013

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0536.51 9.965

D�nomination

(en entier) : Taylormail Belgique

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

si�ge : Chauss�e de Lille 422 � 7501 Tournai (Orcq)

(adresse compl�te)

Ob�et(s) de l'acte : CESSION DE BRANCHE D'ACTIVITES

Extrait de l'acte re�u par Ma�tre Jean-Philippe Lagae, � Bruxelles, le 30 ao�t 2013.

La soci�t� anonyme SAINT BRICE, ayant son si�ge social � 7501 Tournai (Orcq), chauss�e de Lille 422, immatricul�e au registre des personnes morales (Tournai) sous le num�ro 0401.222.385, a c�d� sa Branche d'activit�s �ateliers publicitaires� � la soci�t� anonyme Taylormail Belgique, ayant son si�ge social � 7501 Tournai (Orcq), chauss�e de Lille 422, immatricul�e au registre des personnes morales (Tournai) sous le num�ro 0536.519.965.

Les Parties soumettent la cession de branche d'activit�s au r�gime organis� par les articles 760 � 762 et 764 � 767 du Code des soci�t�s, souhaitant que la cession ait les cons�quences vis�es � l'article 763 du Code des soci�t�s.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign� : Jean-Philippe Lagae, Notaire

D�pos�es en m�me temps : une exp�dition de l'acte avec ses annexes.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/01/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N' d'entreprise :0336.519,955

D�nomination

(en entier) : Taylormail Belgique

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Chauss�e de Lille 422 - 7501 Orcq-Lez-Tournai

Objet de l'acte : Augmentation de capital

D'un acte re�u par le notaire associ� Anne GAHYLLE, de r�sidence � Tournai en date du douze d�cembre deux mil quatorze, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� d�nomm�e Taylormail Belgique� ayant son si�ge social � 7501- Orcq-Lez-Tournai, chauss�e de Lille n� 422

L'assembl�e g�n�rale a pris les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION Augmentation de capital Prime d'�mission

L'assembl�e d�cide � l'unanimit�, d'augmenter le capital social � concurrence de 1.500.000,00 � pour le porter de : 1.800.000,00 � � 3.300.000,00 � par la cr�ation de 15.000 actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale identiques aux actions existantes et jouissant des m�mes droits et avantages � souscrire au pair comptable enti�rement lib�r�es ,

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� ;

DEUXIEME RESOLUTION Renonciation au droit de souscription pr�f�rentielle

Intervient aux pr�sentes : la Soci�t� par Actions Simplifi�e Unipersonnelle de droit Fran�ais d�nomm�e 3S1 Commerce repr�sent�e par Madame Christine Follet, pr�d�sign�e, en vertu de la procuration sous seing priv� pr�vant�e, laquelle qualit� dite d�clare renoncer irr�vocablement en ce qui concerne la pr�sente augmentation de capital ci-avant au droit de pr�f�rence consacr� par l'article 592 du code des soci�t�s , au profit exclusif : de ta Soci�t� par Actions Simplifi�e Unipersonnelle de droit Fran�ais d�nomm�e .cc Taylormail �

En outre et pour autant que de besoin l'actionnaire, repr�sent� comme dit est, d�clare renoncer express�ment et d�finitivement au respect du d�lai de quinze jours pr�vu par l'article 593 du code des soci�t�s. Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

TROISIEME RESOLUTION Souscription Lib�ration

Imm�diatement apr�s cette r�solution, l'actionnaire Taylormail, Soci�t� par Actions Simplifi�e Unipersonnelle de droit fran�ais en la personne de Monsieur Baudouin BOONE d�clare souscrire l'int�gralit� des : 15.000 actions de capital au pair comptable pour un montant de : 1.500.000,00 �

L'actionnaire d�clare que la totalit� des actions souscrites ont �t� lib�r�es int�gralement par d�p�t pr�alable � CBC Banque au compte sp�cial BE37 7320 3460 7328 au nom de la soci�t� ;

A l'appui de cette d�claration est remise au notaire soussign�, l'attestation dudit organisme qui restera annex�, dat�e du

QUATRIEME RESOLUTION- CONSTATATION

L'assembl�e constate et requiert le notaire d'acter

Que le capital est port� � : 3.300,000,00 euros repr�sent� par 33.000 actions de capital, enti�rement lib�r�es.

CINQUIEME RESOLUTION

L'article 5 des statuts est remplac� par te texte suivant : le capital est fix� � : 3.300.000,00 euros repr�sent� par 33.000 actions de capital, sans attribution de valeur nominale enti�rement lib�r�es repr�sentant chacune une fraction de l'avoir social,

SIXIEME RESOLUTION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent.

Pour extrait analytique conforme

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/07/2013

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N� d'entreprise : 0536,519,965

D�nomination

(en entier) : Taylormail Belgique

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Chauss�e de Lille 422 � 7501 Tournai (Orcq)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : PROJET DE CESSION DE BRANCHE D'ACTIVITES

D�pos�e: une exp�dition du proc�s-verbal du conseil d'administration dress� par le Notaire Jean-PhiIippe Lagae, � BruxeIIes, le 15 juillet 2013, portant sur le projet de cession, par la soci�t� anonyme Saint Brice, ayant son si�ge social � 7501 Orcq-lez-Tournai, chauss�e de Lille 422 (immatricul�e au registre des personnes morales (Tournai), sous le num�ro 0401.222.385) de sa branche d'activit� �ateliers publicitaires� � la soci�t� anonyme Taylormail Belgique, ayant son si�ge social � 7501 Tournai (Orcq), chauss�e de Lille 422.

Sign� : Jean-Philippe Lagae, Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/07/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

immobili�res ou mobili�res ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher � l'objet social ou � tout objet similaire ou connexe.

La r�alisation de toutes op�rations quelconques contribuant � la r�alisation de cet objet.

La soci�t� peut exercer toutes fonctions et tous mandats dans toute autre entreprise, dont celui d administrateur ou de liquidateur.

La soci�t� peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son fonds de commerce. Article 5: Capital souscrit

Le capital social est fix� � un million huit cent mille euros (1.800.000 EUR). Il est repr�sent� par dix-huit mille (18.000) actions, d une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune. Souscription - Lib�ration

Les actions ont �t� enti�rement lib�r�es par un apport en esp�ces.

Le montant des versements affect�s � la lib�ration des apports en num�raire, soit un million huit cent mille euros (EUR 1.800.000,00), a �t� d�pos� � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque BNP Paribas Fortis.

Le notaire soussign� atteste le d�p�t du capital lib�r�, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

Article 6: Appels de fonds

(...) L'exercice des droits de vote aff�rents aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

Article 8: Indivisibilit� des titres

Les actions sont indivisibles et la soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre. S'il y a plusieurs propri�taires d'une action ou si la propri�t� d'une action est d�membr�e entre usufruitier et nu-propri�taire, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme propri�taire du titre � l �gard de la soci�t�.

Article 9: Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de d'au moins le nombre minimum d'administrateurs, actionnaires ou non, nomm�s pour un terme qui ne peut exc�der six ans, par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et toujours r�vocables par elle.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants non r��lus cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e qui a statu� sur le remplacement.

Article 14: Pouvoirs du Conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Article 15: Comit� de Direction - Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. Il d�finit leur composition et leur mission.

Conform�ment � l'article 524 bis du Code des soci�t�s, le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu de dispositions de la loi. Le conseil d'administration peut apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut �tre d�l�gu� au comit� de direction.

Le conseil d'administration est charg� de surveiller ce comit�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le comit� de direction se compose de plusieurs personnes, qu'elles soient administrateurs ou non. Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration. Le comit� de direction forme un coll�ge.

Le comit� de direction ou, si aucun comit� de direction n'a �t� institu� ou si celui-ci n'est pas charg� de la gestion journali�re, le conseil d'administration, peut conf�rer la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, � une ou � plusieurs personnes; si ces personnes ont la qualit� d'administrateur, elles prendront la qualification "d'administrateur-d�l�gu�".

Le conseil d'administration ou le comit� de direction peut �galement confier telle partie ou branche sp�ciale des affaires sociales � une ou plusieurs personnes choisies dans ou hors de leur sein. Ils fixeront leurs pouvoirs et leurs r�mun�rations. Ils les r�voqueront et pourvoiront � leur remplacement, s'il y a lieu.

Le conseil d administration, le comit� de direction et/ou les personnes charg�es de la gestion journali�re peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leurs propres pouvoirs.

Article 18: Repr�sentation - Actes et actions judiciaires

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice:

- soit par deux administrateurs agissant conjointement,

-soit, dans le cadre des pouvoirs du comit� de direction, un membre du comit� de direction, agissant seul/deux membres du comit� de direction, agissant conjointement,

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par un d�l�gu� � cette gestion.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 20: Assembl�es

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit de plein droit le troisi�me mercredi du mois de mai de chaque ann�e.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires se tiennent au si�ge de la soci�t� ou en tout autre endroit de la commune du si�ge social indiqu� dans les convocations. Les assembl�es g�n�rales sp�ciales ou extraordinaires se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations. Article 21: Vote � distance

Chaque actionnaire a le droit de voter � distance avant l assembl�e g�n�rale, par correspondance ou sous forme �lectronique.

Ce vote doit �tre �mis au moyen d un formulaire mis � disposition des actionnaires par le conseil d administration de la soci�t� et qui contient au moins les mentions suivantes :

- le nom ou la d�nomination sociale de l actionnaire et son domicile ou si�ge social;

- le nombre de voix que l actionnaire souhaite exprimer � l assembl�e g�n�rale;

- la forme des actions d�tenues;

- l ordre du jour de l assembl�e, en ce compris les propositions de d�cision;

- le d�lai dans lequel le formulaire de vote � distance doit parvenir � la soci�t�;

- la signature de l actionnaire, le cas �ch�ant, sous la forme d une signature �lectronique avanc�e au sens de l article 4, � 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines r�gles relatives au cadre juridique pour les signatures �lectroniques et les services de certification, ou par un proc�d� de signature �lectronique qui r�pond aux conditions de l article 1322 du Code civil

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les formulaires doivent �tre disponibles � la requ�te de tout actionnaire au plus tard 8 jours avant l assembl�e g�n�rale.

Si le vote est �mis par correspondance, ces formulaires doivent �tre signifi�s au conseil d administration (par lettre recommand�) au plus tard cinq jours ouvrables avant l assembl�e g�n�rale.

Le vote sous forme �lectronique peut �tre exprim� jusqu au jour qui pr�c�de l assembl�e.

La qualit� d actionnaire et l identit� de la personne d�sireuse de voter � distance avant l assembl�e sont contr�l�es et garanties par les modalit�s d�finies dans un r�glement interne �tabli par le conseil d administration.

Il appartient au bureau de l assembl�e g�n�rale de v�rifier le respect des modalit�s vis�es aux paragraphes pr�c�dents et de constater la validit� des votes qui ont �t� �mis � distance.

Article 23 : Questions �crites

Les actionnaires peuvent, d�s la communication de la convocation, poser par �crit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera r�pondu au cours de l assembl�e pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalit�s d admission � l assembl�e. Ces questions peuvent �tre adress�es � la soci�t� par voie �lectronique � l adresse indiqu�e dans la convocation � l assembl�e.

Ces questions �crites doivent parvenir � la soci�t� au plus tard le cinqui�me jour qui pr�c�de la date de l assembl�e g�n�rale.

Article 25 : Repr�sentation Admission � l assembl�e

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire, actionnaire ou non.

Les copropri�taires, les nus-propri�taires et les usufruitiers, ainsi que les cr�anciers et les d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

Le conseil d administration peut exiger qu aux fins de participation � l assembl�e g�n�rale:

- les propri�taires de titres nominatifs notifient par �crit, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l assembl�e g�n�rale, au conseil d administration leur intention de participer � la r�union ainsi que le nombre d actions avec lesquels ils souhaitent participer au vote.

- les propri�taires de titres d�mat�rialis�s, d�posent, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l assembl�e g�n�rale, au si�ge de la soci�t� ou aux lieux indiqu�s dans la convocation, une attestation �tablie par le teneur de compte agr�e ou par l organisme de liquidation confirmant l indisponibilit� des titres d�mat�rialis�s jusqu � la date de la r�union de l assembl�e g�n�rale. Les porteurs d obligations, de mandats et de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� peuvent prendre part � l assembl�e g�n�rale avec voix consultative, moyennant observation des conditions pr�vues par les alin�as pr�c�dents.

Article 26: Participation � distance

Les actionnaires peuvent participer � distance � l assembl�e g�n�rale gr�ce � un moyen de communication �lectronique mis � disposition par la soci�t�. Les actionnaires qui participent de cette mani�re � l assembl�e g�n�rale sont r�put�s pr�sents � l endroit o� se tient l assembl�e g�n�rale pour le respect des conditions de pr�sence et de majorit�.

La qualit� d actionnaire et l identit� de la personne d�sireuse de participer � l assembl�e sont contr�l�es et garanties par les modalit�s d�finies dans un r�glement interne �tabli par le conseil d administration. Ce r�glement fixera �galement les modalit�s suivant lesquelles il est constat� qu un actionnaire participe � l assembl�e g�n�rale gr�ce au moyen de communication �lectronique et peut d�s lors �tre consid�r� comme pr�sent.

Afin de garantir la s�curit� de la communication �lectronique, le r�glement interne peut soumettre l utilisation du moyen de communication �lectronique � des conditions qu il d�termine.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Il appartient au bureau de l assembl�e g�n�rale de v�rifier le respect des conditions pr�vues par la

loi, les pr�sents statuts et le r�glement interne et de constater si un actionnaire participe valablement

� l assembl�e g�n�rale gr�ce au moyen de communication �lectronique et peut d�s lors �tre

consid�r� comme pr�sent.

Le moyen de communication �lectronique mis � disposition par la soci�t� doit au moins permettre �

l actionnaire, de mani�re directe, simultan�e et continue, de prendre connaissance des discussions au

sein de l assembl�e et, sur tous les points sur lesquels l assembl�e est appel�e � se prononcer,

d exercer le droit de vote.

Ce moyen de communication �lectronique doit en outre permettre � l actionnaire de participer aux

d�lib�rations et d exercer son droit de poser des questions.

La convocation � l assembl�e g�n�rale contient une description claire et pr�cise des proc�dures

relatives � la participation � distance pr�vues par le r�glement interne en vertu du premier paragraphe

de cet article. Ces proc�dures sont rendues accessibles � tous sur le site internet de la soci�t�.

Les paragraphes pr�c�dents s appliquent aux porteurs d obligations et aux titulaires de parts

b�n�ficiaires, de droits de souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t�,

compte tenu des droits qui leur ont �t� attribu�s.

Article 28: Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire, sp�ciale ou extraordinaire, peut �tre, s�ance tenante, prorog�e �

trois semaines par le conseil d'administration, m�me si l ordre du jour ne se limite pas � une

d�lib�ration relative aux comptes annuels.

L ajournement de la r�union n annule pas les d�cisions qui ont �t� prises, sauf d�cision contraire de

l assembl�e g�n�rale.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e (d�p�t d attestations et/ou

procurations) sont valables pour la seconde.

De nouveaux d�p�ts peuvent �tre effectu�s en vue de la seconde assembl�e.

Article 29: Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

Article 31: Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le trente et un d�cembre.

Article 32: Distribution

Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Il sera fait chaque ann�e sur le b�n�fice net, un pr�l�vement de cinq pour cent affect� � la formation

d'un fonds de r�serve l�gale. Lorsque celui-ci aura atteint le dixi�me du capital social, le pr�l�vement

cessera d'�tre obligatoire.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale � la majorit� des voix, sur

proposition du conseil d'administration.

Article 33: Acomptes sur dividendes

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit� d�cider le paiement d'acomptes sur

dividendes, en fixer le montant et fixer la date de leur paiement.

Article 34: Paiement des dividendes

Les dividendes seront pay�s aux endroits et aux �poques � fixer par le conseil d'administration.

Tous les dividendes revenant aux titulaires de titres nominatifs et non touch�s dans les cinq ans sont

prescrits et restent acquis � la soci�t�. Ils sont vers�s au fonds de r�serve.

Article 35: R�partition

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�-

cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r�

non amorti des actions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent � l unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu � dater du d�p�t au greffe d un extrait de l acte constitutif, conform�ment aux dispositions l�gales.

1. Cl�ture du premier exercice social et premi�re assembl�e g�n�rale

Le premier exercice social se cl�turera le 31 d�cembre 2014.

La premi�re assembl�e annuelle se tiendra en 2015.

2. Nomination des administrateurs

Sont appel�s aux fonctions d administrateurs:

- Monsieur ERIC FAINTRENY, domicili� � 59800 Lille (France), rue du Magasin 38 ;

- Monsieur JEAN MARC BERNARD, domicili� � 59000 Lille (France), avenue du peuple belge 76,

appartement 27, 2i�me �tage;

ici valablement repr�sent�s et qui acceptent.

Leur mandat prendra fin � l assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019.

Ce mandat est gratuit sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale.

3. Commissaire

KPMG R�viseurs d Entreprises SCRL civile (B00001), Avenue du Bourget, 40 � 1130 Bruxelles, est nomm� en tant que commissaire pour un mandat d une dur�e de trois ans. Le mandat expirera au terme de l assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � statuer sur les comptes de l exercice 2016. KPMG R�viseurs d Entreprises SCRL civile d�signe M. Benoit Van Roost (IRE Nr. A0166), r�viseur d entreprises, comme repr�sentant permanent.

5. D�claration sur l honneur

La soci�t� de droit fran�ais TAYLORMAIL, d�tentrice de pas moins de 25% des actions de la soci�t�, repr�sent�e valablement comme pr�cis� pr�c�demment, d�clare sur l honneur que la

nouvelle soci�t� constitu�e n est pas une PME au sens de la Loi-programme du 10 f�vrier 1998, pour la promotion de l entreprise ind�pendante, �tant donn� que la nouvelle soci�t� appartient � un groupe qui r�pond aux crit�res l�gaux de plus 50 de employ�s et un chiffre d affaires de minimum 7.000.000 euros ou un bilan annuel de minimum 5.000.000 euros.

6. Mandat sp�cial

Madame Sylvie Deconinck, Madame Anouk Hermans, Monsieur R�gis Panisi et/ou Monsieur Marcos Lamin-Busschots, ayant leur adresse professionnelle � 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant s�par�ment, ou toute autre personne d�sign�e par chacun d eux, sont d�sign�s en qualit� de mandataires ad hoc de la soci�t�, afin de signer tous documents et de proc�der aux formalit�s requises pour inscrire la soci�t� en qualit� d entreprise commerciale aupr�s d un guichet d entreprises, demander son identification � la TVA, l affilier � une caisse d assurances sociales et, pour autant que de besoin, l enregistrer aupr�s de toutes autres administrations.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de repr�senter la soci�t� aupr�s d un guichet d entreprises, aupr�s de l administration de la T.V.A., aupr�s d une caisse d assurances sociales et aupr�s de toutes autres administrations ; il pourra prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign�: Jean-Philippe Lagae, Notaire

Volet B - Suite

D�pos�e en m�me temps: une exp�dition.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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08/06/2015

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0536.519.965

D�nomination

(en entier) : TAYLORMAIL Belgique

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Chauss�e de Lille, 422 - 7501 ORCQ

(adresse compl�te)

�biet(s} de l'acte :Nominations statutaires suite � "Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 13 f�vrier 2015

L'Assembl�e G�n�rale accepte, � leur demande, la d�mission de :

-Monsieur Bernard AVRIL en qualit� d'Administrateur,

-Monsieur Jean-Marc BERNARD en qualit� d'Administrateur et Administrateur D�l�gu�

et nomme, pour les remplacer

-Monsieur Everett HUTT en qualit� d'Administrateur et Administrateur d�l�gu�

-Monsieur Gr�gory VOISIN en qualit� d'Administrateur.

Leur mandat prend cours d�s ce jour pour se terminer � l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 15 mai 2019,; date � laquelle l'ensemble du Conseil d'Administration sera renouvel�,

Le Conseil d'Administration se compose donc de

-Monsieur Everett HUTT, Administrateur et Administrateur d�l�gu�,

-Monsieur Gr�gory VOISIN, Administrateur.

Jean-Marc BERNARD

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/06/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 536.519.965 MONITEUR BELGE

D�nomination 0 2 -06- 2015

(en entier) : TAYLORMAIL BELGIQUE BELGISCH STAATSBLAD

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : CHAUSSEE DE LILLE 422, 7501 ORCQ (adresse compl�te)

Obiet() de l'acte :D�missions - nominations - d�l�gation de pouvoirs Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 13 f�vrier 2015

Le conseil d'administration prend � l'unanimit� des voix les d�cisions suivantes:

A. Le conseil d'administration prend acte de la d�mission de Monsieur Jean-Marc Bernard en qualit� d'administrateur d�l�gu� de la Soci�t�, ayant pris effet � compter du 13 f�vrier 2015.

Le conseil d'administration prend acte de la nomination en qualit� d'administrateurs de Messieurs Everett Hutt et Gregory Voisin. Le conseil d'administration nomme Monsieur Everett Hutt en qualit� d'administrateur d�l�gu� de la Soci�t�, et ce � compter du 13 f�vrier 2015.

B. Suite � la nouvelle composition du conseil d'administration, il est envisag� de r�organiser la gestion quotidienne de la Soci�t�. Dans ce cadre, le conseil d'administration souhaite attribuer � certains employ�s de Taylormail (France) les pouvoirs sp�ciaux suivants ;

Le conseil d'administration nomme, avec effet Imm�diat et sans limitation de dur�e, Monsieur Petit, comma

mandataire sp�cial de la Soci�t� afin d'accomplir les actes suivants pour le compte de la Soci�t� :

Q'Signer, n�gocier et endosser, au nom et pour compte de ta Soci�t�, tous mandats, ch�ques, lettres de change, billets � ordre ou autres effets similaires ;

13r�clamer, toucher et recevoir toutes sommes d'argent, tous documents et biens de toutes esp�ces qui seraient relatifs � la Soci�t� et en donner quittance ;

Q'donner tous ordres de paiement et �mettre tous ch�ques n�cessaires � l'exercice de la Soci�t� ;

Daigner tous documents, tous contrats, conventions et actes qui engagent la Soci�t� concernant des op�rations d'ouverture, de gestion (notamment relatifs � l'ex�cution de toutes op�rations) et de cl�ture de tous comptes bancaires ouverts au nom de la Soci�t� ;

Lteffectuer les paiements relatifs � la Soci�t� et signer tout ch�que, versement �lectronique ou autre document � cet �gard ;

Q'engager et licencier les travailleurs de la Soci�t�, d�terminer leurs fonctions, salaires et conditions de travail et de promotion, et signer � cet �gard tous les contrats, lettres et autres documents n�cessaires � l'exercice de son pouvoir � l'exclusion du recrutement de tout salari� dont la r�mun�ration brute (y compris les primes, le cas �ch�ant) est sup�rieure � 100.000 euros par an;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Osigner les accus�s de r�ception pour les recommand�s ou les colis adress�s � la Soci�t� par la poste, les douanes, le rail, par avion ou par toute autre soci�t� de transport ou de services ;

Q'repr�senter la Soci�t� vis-�-vis des autorit�s nationales, r�gionales, provinciales et communales, l'administration fiscale, les douanes, l'administration du travail, ainsi que toutes les autorit�s et services publics ;

Q'assurer la gestion des ressources humaines du personnel li� par contrat de travail ou d'int�rimaire � la Soci�t�. Ceci comprend l'administration des salaires (en ce compris leurs calculs et paiements) ainsi que la gestion des relations du travail individuelles et collectives, en ce compris la gestion des engagements et des d�missions tout en respectant les proc�dures de ressources humaines en vigueur ;

Q'repr�senter la Soci�t� aupr�s des organisations repr�sentatives des travailleurs. des syndicats et du secr�tariat social, et signer toute la correspondance et la documentation y relative ;

Q'signer et accepter les offres, contrats et ordres d'achat ou de vente de tout mat�riel, �quipement ou autres biens d'investissement, de services et de fournitures relatifs � la gestion quotidienne de la Soci�t� ;

Oieffectuer toute activit� de stockage et toutes prestations logistiques relatives � des articles et mati�res premi�res achet�s par la Soci�t� ;

Q'mettre en location des fichiers-clients et fournisseurs ;

Q'n�gocier, conclure et signer pour la Soci�t� tout contrat de vente par la Soci�t� dans les domaines de la production, commercialisation, vente, distribution, importation et livraison de vente et commerce de toutes formes de supports de communication adress�e (en ce compris toute activit� de fabrication de mailings avec pour prestations la r�ception et le tri de fichiers, l'�laboration de la personnalisation des adresses et leur fa�onnage, la mise sous pli et la mise sous film de divers composants, la pr�paration et la r�alisation d'exp�ditions postales, l'�mission de d�clarations d'affranchissement), pour l'int�gralit� de la dur�e dudit acte de vente ;

Les pouvoirs pr�cit�s peuvent �tre retir�s � tout moment par le conseil d'administration.

Les pouvoir pr�cit�s ne pourront faire l'objet d'une subd�l�gation qu'avec l'accord expresse du conseil d'administration.

Pour autant que de besoin, il est pr�cis� que l'accomplissement des actes suivants est exclu du mandat sp�cial conf�r� ci-dessus, La prise de d�cision relative aux op�rations mentionn�es ci-dessous est de la comp�tence exclusive du conseil d'administration ou de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires selon le cas.

1.Conclusions de contrats d'une dur�e irr�vocable sup�rieure � 18 mois conclus avec des soci�t�s ext�rieures ou non au Groupe 3SI et de nature � structurante � (structurant signifiant contrat en lien avec l'organisation des affaires et ne portant pas sur des engagements relatifs � la gestion courante des affaires) ;

2.Tout engagement de quelque nature que ce soit hormis les op�rations de gestion courante telles que l'approvisionnement de marchandises � destination de la client�le et dont le montant total exc�de 250.000 euros hors taxes,

3. Conclusion de baux et d'op�rations de leasing portant sur des immeubles;

4. Investissements mat�riels et immat�riels sup�rieurs � 250.000 euros ;

5, D�passement du budget global d'investissement. ;

6. Octroi de dons et de cadeaux non pr�vus au budget ;

7, D�clarations sous forme �crite ou autre concernant la Soci�t� ou d'autres soci�t�s appartenant au Groupe Otto si elles sont destin�es � la publication ou sont adress�es au public (comme les communiqu�s de presse), Ceci ne s'applique pas aux informations ou notifications concernant les activit�s de la soci�t�.

8. Conclusion d'accords d�rogatoires de participation ou d'accords d'int�ressement des salari�s aux r�sultats de l'entreprise.

9.Conclusion de conventions relatives � des r�gimes de retraite compl�mentaires.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

10. Adh�sion et r�siliation d'adh�sion � des associations � but non lucratif (Loi du 2 mai 2002).

11. Acquisition, constitution, prise de participations, apport partiel d'actif, fusion, dissolution, liquidation de soci�t�s, de branches d'activit�s ou autres entit�s juridiques quelle qu'en soit la forme.

12. Acquisition, vente ou apports de biens immobiliers et de fonds de commerce ou d'�l�ments de fonds de commerce.

13. Octroi de cautions, avals, garanties sauf � l'�gard des administrations fiscales et douani�res.

14. Vente de fichiers-clients et fournisseurs ;

15.Contrats de concession, de location-g�rance avec des tiers,

16. Constitution d'hypoth�ques, nantissements ou autres s�ret�s r�elles sur les biens d'une soci�t�.

17. Abandon de cr�ances recouvrables de la Soci�t� sup�rieures � 10.000 euros.

18.Contrats d'assurances (assurances dommages et pertes d'exploitation, responsabilit� civile et professionnelle, individuelle accident...).

19.D�p�ts de marques, mod�les, brevets,

20. Emprunts, ouvertures de lignes de cr�dit, � l'exception des avances en compte courant d'associ�s.

21.Op�rations de couverture de change ou portant sur des taux d'int�r�t.

22. N�gociations postales sur le march� fran�ais.

23.Toute d�cision relative au recrutement de tout salari� dont la r�mun�ration brute (y compris les primes, le cas �ch�ant) est sup�rieure � 100.000 euros par an,

24.Toute d�cision octroyant des droits exclusifs aux salari�s.

25.Gestion du process informatique ;

28, Gestion du process comptable ;

27. Engagement, conduite et conclusion de proc�dures judiciaires.

28.Contrats d'expatriation.

Le mandat de Monsieur Petit en tant que mandataire sp�cial de la Soci�t� ne sera pas r�mun�r� et sera ind�pendant du contrat d'emploi qu'il a conclu avec la soci�t� Taylormail (France) en date du ler avril 2012.

C, Le conseil d'administration donne procuration � Sylvie DECONINCK et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux � 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalit�s relatives � la publication � l'annexe du Moniteur belge des = d�cisions prises lors de cette r�union du conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Soci�t� susmentionn�e aupr�s du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalit�s administratives et, entre autres, de repr�senter la Soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, � cet effet, faire tout le n�cessaire,

Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/07/2015

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peie ;y ] Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0536.519.965

D�nomination

(en entier) : Taylormail Belgique

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03-OT- 2015

~ RIBUNAL DE COMMERCE Grefig TOURNAI

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : chauss�e de Lille (OR), 422 � 7501 Tournai

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS

Extrait du proc�s-verbal dress� par le Notaire Kim LAGAE, � Bruxelles, le 18 juin 2015. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� :

1. d'augmenter le capital � concurrence de deux millions trois cent mille euros (EUR. 2.300.000,00) pour le porter � cinq millions six cent mille euros (EUR 5.600.000,00) par la cr�ation de vingt-trois mille (23.000) actions du m�me type, lib�r�es enti�rement par un virement � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la BNP PARIBAS FORTIS de sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent, de ce chef, � sa disposition une somme de deux millions trois cent mille euros (EUR 2.300.000,00).

Le notaire soussign� atteste que ce d�p�t a �t� effectu� conform�ment au Code des soci�t�s.

2. de r�duire le capital social � concurrence deux millions sept cent soixante-neuf mille euros (EUR 2.769.000,00) pour le ramener � deux millions huit cent trente et un mille euros (EUR 2.831.000), par apurement � due concurrence des pertes report�es, sans annulation d'actions.

3, de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant : �Le capital social est fix� � deux millions huit cent trente et un mille euros (EUR 2.831.000). Il est repr�sent� par cinquante-six mille (56.000) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cinquante-six milli�me de l'avoir social. �

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign� : Kim Lagae, Notaire

D�pos�es en m�me temps : une exp�dition du proc�s-verbal avec deux procurations, une coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

23/04/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
TAYLORMAIL BELGIQUE

Adresse
CHAUSSEE DE LILLE 422 7501 ORCQ

Code postal : 7501
Localité : Orcq
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées TAYLORMAIL BELGIQUE

Coordonnées
TAYLORMAIL BELGIQUE