23/06/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
M W M I R O 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 J ! , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 2 3 9 2 3 8 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d e M é c a n i q u e e t C o n s t r u c t i o n B E
( e n a b r é g é ) : S M E C B E
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : V i a X X S e t t e m b r e 2 / 2 5 à 1 6 1 2 1 G e n o v a - I t a l i e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 6 j u i n 2 0 1 4 .
M o n s i e u r A N T O I N E P h i l i p p e A m o u r e s t d é m i s d e s e s f o n c t i o n s d e d i r e c t e u r r e s p o n s a b l e d e l a s u c c u r s a l e o p é r a t i o n n e l l e e n B e l g i q u e ,
M o n s i e u r D R I E S E N S M a r c , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , R u e S o l l e v e l d , 6 8 a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e d i r e c t e u r o p é r a t i o n n e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 8 M A R S 2 0 1 3
C H A R M 8 1
~ V
N ° d ' e n t r e p r i s e : S M E C B E
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d e M e c a n i q u e e t C o n s t r u c t i o n B E
( e n a b r é g é ) : S M E C B E p
F o r m e j u r i d i q u e : . © t . 3 G t 3 8 3 - 3 , r U e e ü ( , f i s f } - L e
S i è g e : V i a x x S e t t e m b r e 2 / 2 5 1 6 1 2 1 G e n o v a I t a l i e - A v e n u e R e i n e A s t r i d 2 7 1 / A 7 1 8 0 S e n e f f e B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : O U V E R T U R E D ' U N E S U C C U R S A L E
T e x t e
P R O C E S - V E R B A L E A S S E M B L E E O R D I N A I R E
L e j o u r 1 4 d u m o i s d e M A R S 2 0 1 3 a 1 0 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l e , c ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e d e s a s s o c i é s
d e " S M E C S . R . L . " , a v e c l e s i è g e i n G e n o v a v i a X X S e t t e m b r e 2 / 2 5 , p o u r d i s c u t e r e t d é l i b é r e r l e s u i v a n t
o r d r e d u j o u r :
O U V E R T U R E D ' U N E S U C C U R S A L E E N B E L G I Q U E E T L A N O M I N A T I O N D U C O R R E S P O N D A N T D I R E C T E U R R E S P O N S A B L E
I l a s s u m e l a p r e s i d e n c e , a u x t e r m e s d u s t a t u t , l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e e n f o n c t i o n , M r _ S I L V I O B A R B E R A ,
l e q u e l , c o n s t a t é l a p r e s e n c e d e t o u s l e s a s s o c i é s , c o m m e r e p r é s e n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l t o u t e n t i e r ,
i l d é c l a r e l ' a s s e m b l é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e a d é l i b é r e r s u r t o u t c e q u e e s t p o s é a l ' o r d r e d u j o u r ,
E n s u i t i l a p p e l l e M n M A R C O V I N C E N Z I a f a i r e f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e ,
L e p r é s i d e n t i l l u s t r e a l ' A s s e m b l é e l e s m o t i v a t i o n s , c o r r é l a t i v e s a u x s t r a t é g i e s d u d é v e l o p p e m e n t d e
l ' e n t r e p r i s e , l e s q u e l l e s i l l e p o r t e a c r o i r e d ' e s t i m e r t r è s b o n l ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e o p e r a t i o n e l l e
e n B e l g i q u e e t l a c o n s é q u e n t n é c e s s i t é d e n o m m e r u n d i r e c t e u r r e s p o n s a b l e d e l a s u s d i t s u c c u r s a l e ,
D é l i b e r a t i o n d e l ' a s s e m b é e a p r è s l a r g e e t c o m p l e t d i s c u s s i o n :
- O u v r i r u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , a v e c s i è g e s o c i a l e a S E N E F F E A v e n u e R e i n e A s t r i d n . 2 7 1 / A - B 7
- N o m m e r d i r e c t e u r r e s p o n s a b l e d e l a s u c c u r s a l e o p e r a t i o n e l l e i n B e l g i q u e M r . P H I L I P P E A M O U R A N T O I N N E n é a C h a r l e r o i l e 0 4 / 0 5 / 1 9 5 7 e t r e s i d e n t a M o n t s u r M a r c h i e n n e R u e D o c t e u r S c h w e i t z e r n 9
- A t t r i b u e r a M n B A R B E R A S I L V I O t o u s l e s p o u v o i r s n e c e s s a i r e s p o u r e x p e d i e r t o u t e s l e s p r a t i q u e s n e c e s s a i r e s a l ' o u v e r t u r e d e l a s u c c u r s a l e o p é r a t i o n e l l e e n B e l g i q u e .
P e r s o n n e n e d e m a n d e l a p a r o l e , l e s a r g u m e n t e s a l ' o r d r e d u j o u r s o n t t e r m i n é s , l e P r e s i d e n t , a 1 1 h e u r e s , d e c l a r e d i s s o u s l ' A s s e m b l é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L E s i E ç A I R
M r . M V I N C E N Z I