27/08/2014
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M o d 2 . 0
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 1 1 0 1 I I I I J 6 1 0 1 1
I l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
m o u f l e d e c o m m e r c e c e u n a i l e i 0 1 E N T R E L E
1 3 A O U T 2 0 1 4
L e c p u z i e r
I - - u . . . . . . . . . I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 4 4 0 3 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C 1 E T E D E G E S T I O N I D E C H A N T I E R S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z . I . Z o n e D n ° 2 - B - 7 1 7 0 M A N A G E
O b l a t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s R e n a u d B e n t é g e a t e t P h i l i p p e D e l a u n o i s , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 p o u r s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B e r n a r d C o l s n ' e s t p a s r e n o u v e l é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é M o o r e S t e p h e n s , a c h a n g é d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t a c o m m e n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n « R e w i s e » . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e « R e w i s e , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B e r i o t , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n t e r m e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E , D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 30.07.2012 12366-0082-025
26/07/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ' . a p r è s d é p ô t - d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 1 8 9 6 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 4 4 0 3 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E G E S T I O N D E C H A N T I E R S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z . l . Z o n e D n ° 2 - B - 7 1 7 0 M A N A G E
O b f é t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 c e q u i s u i t
N o m i n a t i o n d ' u n : A d m i n i s t r a t e u r :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A K R B ' S , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L u c D u t r i e u x , e t c e p o u r u n ' t e r m e d e 4 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
I l r é s u l t e p a r a i l l e u r s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 m a i 2 0 1 2 c e q u i s u i t ;
S u i t e a u r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d é c i d e d e , r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S A K R B ' S , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L u c D U T R I E U X , e n t a n t , q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t c e p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.08.2011, DPT 20.12.2011 11642-0560-019
22/11/2011
ÿþ M o d 2 , 1
W g e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I U I I I ( I l i ' 1 1 1 1 1 1 I ( l l I I I l l I I I I I '
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C I i A R L E R O I
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 4 4 0 3 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d e G e s t i o n d e C h a n t i e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : P a r c i n d u s t r i e l z o n e D n ° 2 à 7 1 7 0 M a n a g e
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 4 o c t o b r e 2 0 1 1 à 9 h e u r e s 3 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s F r a n c i s D U T R I E U X , d o m i c i l i é A v e n u e d e l ' E u r o p e 4 , à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( S a i n t V a a s t ) e t L u c D U T R I E U X , d o m i c i l i é r u e d e l a P r a i l e 4 , à 7 1 2 0 E s t i n n e s .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t l e 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 , d e :
- M o n s i e u r B e r n a r d C O L S , d o m i c i l i é V i e u x C h e m i n d e N a m u r 2 0 à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L L N
- M o n s i e u r P h i l i p p e D E L A U N O I S , d o m i c i l i é C h e m i n d e C o u t u r e 3 A à 1 3 8 0 L a s n e
- M o n s i e u r R e n a u d B E N T E G E A T , d o m i c i l i é B o u l e v a r d B e a u m a r c h a i s 4 7 à 7 5 0 0 3 P a r i s ( F r a n c e )
N o m i n a t i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 1 à 1 0 h e u r e s .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à s a v o i r l a S A K R B ' s , r e p r é s e n t é e p a r L u c D U T R I E U X , a v e c e f f e t i m m é d i a t
C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t l e 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1 P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
K R B ' s S A
R e p r é s e n t é e p a r L u c D U T R I E U X
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 4 4 0 3 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d e G e s t i o n d e C h a n t i e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : P a r c i n d u s t r i e l z o n e D n ° 2 à 7 1 7 0 M a n a g e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e l a S P R L B E R I O T &