SALVA

Société anonyme


Dénomination : SALVA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 444.872.979

Publication

16/01/2014
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N° d'entreprise : 0444.872.979 Dénomination

(en entier) : SALVA

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TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

0 6 JAN. 2014

0 6 JAN. 2014

N° Greffe

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 7100 HAINE-SAINT-PIERRE, Chaussée de Redemont, 119

(adresse complète)

Objet{s) de l'acte :Modification des statuts - suppression des titres au porteur

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire tenu par le Notaire Sylvain BAVER, Notaire: associé de résidence à La Louvière, enregistré au premier bureau de l'enregistrement à La Louvière, le 23 décembre 2013, volume 369, folio 28, case 13. Reçu : cinquante EUR. Signé Le Receveur . P AUTIER, il est extrait ce qui suit :

PREMERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L'ARTICLE 7 DES STATUTS

L'assemblée décide à l'unanimité de modifier l'article 7 des statuts en le libellant comme suit :

« Les actions non libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et [es autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés. Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander ta conversion de ses litres en titres nominatifs ou dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au siège social un registre pcur chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres,

La cession d'une action nominative s'opère par une déclaration de transfert au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir. Toutefois, aucun transfert d'action ne peut avoir lieu si ce n'est en vertu d'une décision du Conseil d'Administration prise spécialement pour chaque cession aux trois quarts des voix. Cet agrément n'est pas requis lorsque les titres sont cédés ou transmis : 1° au conjoint du cédant ou du défunt ; 2° à des ascendants ou descendants en ligne directe,

lt est tenu au siège de la société un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. »

DEUXIEME RESOLUTION

A l'instant, l'assemblée décide à l'unanimité que les actions au porteur seront nominatives et de convertir'

immédiatement l'ensemble des actions au porteur en actions nominatives.

A l'instant, le livre des parts est constitué et complété devant le Notaire Sylvain BAVIER, instrumentant.

11 est donné mandat à Monsieur David ALONGI, administrateur-délégué, afin de détruire dans les meilleurs

délais [es actions au porteur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé S. BAVIER, Notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijfagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.05.2013, DPT 20.06.2013 13192-0538-015
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.07.2012, DPT 30.08.2012 12513-0075-015
20/01/2012
ÿþN° d'entreprise : 0444872979

Dénomination

(en entier) : S.A. SALVA

(en abrégé) : S.A.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de Redemont,119 - 7100 Haine St Pierre

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Mandat des Administrateurs

Suite à I' assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège sociale de la société en date du 30/12/2011, les décisions suivantes sont prises à l'unaminité des voix.

Il est décidé de renouveler le mandat des administateurs comme suit :

Monsieur Alongi Salvatore est nommé en qualité d'administrateur pour un nouveau mandat de six ans. Monsieur Alongi Fabrizio est nommé en qualité d'administrateur pour un nouveau mandat de six ans. Monsieur Alongi David est nommé en qualité d'administrateur pour un nouveau mandat de six ans.

Monsieur Alongi David est nommé en qualité d'administrateur délégué pour un nouveau mandat de six ans. Ce renouvellement de mandat sera effectif à dater du 31/07/2009.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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*12020023*

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte a TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

Il REGISTRE DES PERSONNES MORALES

0 9 JAN. 2012

In



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Bijlagen bij fret Bélgiséli staatsblad -10/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.05.2011, DPT 31.08.2011 11530-0096-015
20/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.07.2009, DPT 17.08.2009 09584-0384-015
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 04.07.2008 08364-0070-016
25/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.07.2007, DPT 17.07.2007 07418-0188-016
25/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 29.07.2006, DPT 24.08.2006 06656-2156-016
23/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 16.06.2005, DPT 22.06.2005 05295-3670-016
09/11/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 25.09.2004, DPT 05.11.2004 04780-4664-016
24/05/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 15.11.2003, DPT 14.05.2004 04148-3252-015
08/07/2003 : CH201070
12/05/2003 : CH201070
24/01/2002 : CH201070
08/09/2001 : MO124069
22/11/2000 : MO124069
01/01/1995 : MO124069
16/07/1993 : MO124069
07/09/1991 : MO124069
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.05.2016, DPT 29.08.2016 16490-0220-016

Coordonnées
SALVA

Adresse
CHAUSSEE DE REDEMONT 119 7100 HAINE-SAINT-PIERRE

Code postal : 7100
Localité : Haine-Saint-Pierre
Commune : LA LOUVIÈRE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne