10/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
E m s [ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M 1 1 1 1 1 1 1 1 N t t 1 1 3 1 1 1 e
C I - : i a R L E R O I E M T , E L E
3 0 J A N , 2 0 M ~
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 2 7 6 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O F F I P H A R M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 6 4 4 0 F r o i d c h a p e l l e R u e d u G o u t y 2 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O F F I P H A R M A " , d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o i t G l i b e r t , N o t a i r e a s s o c i é à B e a u m o n t , f a i s a n t p a r t i e d e l ' a s s o c i a t i o n d e f a i t " P h i l i p p e G i l b e r t e t B e n o i t G i l b e r t " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B e a u m o n t , r u e d e l a D é p o r t a t i o n , l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à B e a u m o n t l e 2 7 j a n v i e r s u i v a n t v o l u m e 4 1 8 , f o l i o 7 3 c a s e 5 , r e ç u 5 0 ¬ l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l J M P l a n g e r e .
i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L " O F F I P H A R M A " a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 7 2 . 0 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 ¬ à 9 0 . 6 0 0 ¬ , p a r c r é a t i o n d e s e p t c e n t v i n g t ( 7 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e a u p a i r c o m p t a b l e s o i t a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , - ¬ ) p a r p a r t s o c i a l e n o u v e l l e .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , - ¬ ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
b ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e l e s s e p t c e n t v i n g t ( 7 2 0 ) p a r t s n o u v e l l e s a u p a i r c o m p t a b l e s o i t a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , - ¬ ) c h a c u n e s o i t p o u r s e p t a n t e - d e u x m i l l e . ( 7 2 . 0 0 0 ¬ ) e u r o s ,
I I d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 5 9 3 6 3 1 2 9 8 6 2 2 2 6 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e I N G a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O F F I P H A R M A » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 , - ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
C e t t e s o m m e d e 7 2 . 0 0 0 e u r o s e s t i s s u s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à l ' a s s o c i é s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d ' u n m o n t a n t d e 8 0 . 0 0 0 e u r o s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 J u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
o ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à N O N A N T E M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 9 0 . 6 0 0 ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s i x ( 9 0 6 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , i l d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 - - C a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à N O N A N T E M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 9 0 . 6 0 0 E ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s i x ( 9 0 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f c e n t s i x i è m e ( 1 1 9 0 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à 9 0 . 6 0 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 7 2 0 p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e B e n o i t G l i b e r t , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s
d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , t e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e n o t a i r e B e n o i t G L I B E R T
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
e r e u W y M o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e