24/04/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s R i v a u x 2 - 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
2 t ( s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
E x t r a i t d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L a s o c i é t é N L M K L A L O U V I E R E S . A . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s r u e d e s R i v a u x 2 à 7 1 0 0 L e L o u v i è r e , e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 7 . 3 7 4 . 1 7 2 , r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l a P r é s e n t e p a r M o n s i e u r B a r e n d D E V O S e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p a r M o n s i e u r H o r a c i o M a l f a t t o e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
d é c i d e d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à M o n s i e u r R e n a u d M O R E T T I , 7 9 r o u t e d e M a u b e u g e - 5 9 7 4 0 D I M E C H A U X F r a n c e , D i r e c t e u r e n c h a r g e d e s o p é r a t i o n s :
- d i r e c t i o n i n d u s t r i e l l e d e l ' u s i n e d e L a L o u v i è r e ;
- g e s t i o n d u p e r s o n n e l o u v r i e r , e m p l o y é e t c a d r e , a t t a c h é à l a d i r e c t i o n i n d u s t r i e l l e ;
- p o u v o i r s d e s u r v e i l l a n c e e t d e c o n t r ô l e e n m a t i è r e e n v i r o n n e m e n t a l e e t n o t a m m e n t p o u v o i r s e t a t t r i b u t i o n s p o u r f a i r e r e s p e c t e r d e f a ç o n g é n é r a l e , d a n s l e c a d r e d e s a m i s s i o n s u s m e n t i o n n é e , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s e n m a t i è r e d e s a n t é e t d e s é c u r i t é d e s t r a v a i l l e u r s s u r l e s i t e d e l ' u s i n e d e L a L o u v i è r e .
L e D i r e c t e u r e n c h a r g e d e s o p é r a t i o n s d i s p o s e d u p o u v o i r d e s u b d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t d é l é g u é s m o y e n n a n t u n e i n f o r m a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
A f i n d e m e t t r e e n o e u v r e l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t d é l é g u é s , l e M a n d a t a i r e s e v o i t r e c o n n a i t r e l e p o u v o i r d ' e n g a g e r s e u l l a S o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s e n l i e n s a v e c l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t d é l é g u é s e t d a n s u n e l i m i t e m a k i m a l e d e 2 5 0 . 0 0 0 E U R p a r a c t e p o s é .
1 ) C a d r e l é g a l e t r é g l e m e n t a i r e
1 . 1 S é c u r i t é e t s a n t é d e s t r a v a i l l e u r s
L e M a n d a t a i r e s e v o i t d o n c d é l é g u e r l e s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n e t d e s p r i n c i p e s a p p l i c a b l e s e n m a t i è r e d e s é c u r i t é e t d e s a n t é d e s t r a v a i l l e u r s . D a n s c e c a d r e , i l s e r a a t t e n t i f a u r e s p e c t d e s p r i n c i p e s é n o n c é s c i - a p r è s ,
L e D é l é g a t a i r e v e i l l e r a , d a n s l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t d é l é g u é s , a u r e s p e c t d e s l é g i s l a t i o n s e t r é g l e m e n t a t i o n s b e l g e s , e u r o p é e n n e s e t i n t e r n a t i o n a l e s r e l a t i v e s à l a s a n t é e t à l a s é c u r i t é a u s e n s l a r g e d e s t r a v a i l l e u r s o c c u p é s s u r l e s i t e d e l ' u s i n e d e L a L o u v i è r e , e t n o t a m m e n t :
" A l ' e x é c u t i o n e t a u r e s p e c t d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s i n c o m b a n t à l a S o c i é t é e n a p p l i c a t i o n d e l a l o i d u 4 a o û t 1 9 9 6 r e l a t i v e a u b i e n - ê t r e d e s t r a v a i l l e u r s l o r s d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r t r a v a i l , d e s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n e t d e s c o n v e n t i o n s c o l l e c t i v e s d e t r a v a i l a d o p t é e s e n a p p l i c a t i o n d e l a d i t e l o i , e t n o t a m m e n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e u j e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . ( i 1 1 , 1 1 1 1 1 V I I I 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 3 7 4 . 1 7 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N L M K L A L O U V I E R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s é h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L ' a r r ê t é r o y a l d u 2 7 m a r s 1 9 9 8 r e l a t i f à l a p o l i t i q u e d e b i e n - ê t r e d e s t r a v a i l l e u r s l o r s d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r
t r a v a i l ;
- L ' a r r ê t é r o y a l d u 2 7 m a r s 1 9 9 8 r e l a t i f a u s e r v i c e i n t e r n e p o u r l a p r é v e n t i o n e t l a p r o t e c t i o n a u t r a v a i l ;
- L ' a r r ê t é r o y a l d u 2 7 m a r s 1 9 9 8 r e l a t i f a u x s e r v i c e s e x t e r n e s p o u r l a p r é v e n t i o n e t l a p r o t e c t i o n a u t r a v a i l ;
- L ' a r r ê t é r o y a l d u 2 5 j a n v i e r 2 0 0 1 c o n c e r n a n t l e s c h a n t i e r s t e m p o r a i r e s o u m o b i l e s ;
- L ' a r r ê t é r o y a l d u 2 8 m a i 2 0 0 3 r e l a t i f à f a s u r v e i l l a n c e d e l a s a n t é d e s t r a v a i l l e u r s ;
- L ' a r r ê t é r o y a l d u 1 7 m a i 2 0 0 7 r e l a t i f à l a p r é v e n t i o n d e l a c h a r g e p s y c h o s o c i a l e o c c a s i o n n é e p a r l e t r a v a i l
d o n t l a v i o l e n c e , l e h a r c è l e m e n t m o r a l o u s e x u e l a u t r a v a i l ;
- L ' a r r ê t é r o y a l d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 0 f i x a n t d e s m e s u r e s r e l a t i v e s a u b i e n - ê t r e a u t r a v a i l d e s i n t é r i m a i r e s ;
" L ' a r r ê t é r o y a l d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 2 f i x a n t l e s e x i g e n c e s g é n é r a l e s a u x q u e l l e s l e s l i e u x d e t r a v a i l d o i v e n t r é p o n d r e ;
- L a c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e d e t r a v a i l n ° 7 2 d u 3 0 m a r s 1 9 9 9 c o n c l u e a u s e i n d u C o n s e i l n a t i o n a l d u T r a v a i l c o n c e r n a n t l a g e s t i o n e t l a p r é v e n t i o n d u s t r e s s o c c a s i o n n é p a r l e t r a v a i l ;
- L a c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e d e t r a v a i l n ° 1 0 0 d u l e r a v r i l 2 0 0 9 c o n c e r n a n t l a m i s e e n o e u v r e d ' u n e p o l i t i q u e p r é v e n t i v e e n m a t i è r e d ' a l c o o l e t d e d r o g u e s d a n s l ' e n t r e p r i s e .
" A l ' e x é c u t i o n e t a u r e s p e c t d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s i n c o m b a n t à l a S o c i é t é e n a p p l i c a t i o n d e s l o i s d u 3 j u i n 1 9 7 0 r e l a t i v e s à l a p r é v e n t i o n d e s m a l a d i e s p r o f e s s i o n n e l l e s e t à l a r é p a r a t i o n d e s d o m m a g e s r é s u l t a n t d e c e l l e s - c i a i n s i q u e s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n ;
" A l ' e x é c u t i o n e t a u r e s p e c t d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s i n c o m b a n t à l a S o c i é t é e n a p p l i c a t i o n d e l a l o i d u 1 6 m a r s 1 9 7 1 s u r l e t r a v a i l , d a n s l a m e s u r e o ù l e s d i s p o s i t i o n s d e c e t t e l o i s e r a p p o r t e n t à l a s é c u r i t é e t à l a s a n t é d e s t r a v a i l l e u r s ;
" A l ' e x é c u t i o n e t a u r e s p e c t d e s o b l i g a t i o n s [ é g a l e s i n c o m b a n t à f a S o c i é t é e n a p p l i c a t i o n d e l a l o i d u 1 0 a v r i l 1 9 7 1 s u r l e s a c c i d e n t s d u t r a v a i l e t s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n ;
" A l ' e x é c u t i o n e t a u r e s p e c t d e s o b l i g a t i o n s r é g l e m e n t a i r e s i n c o m b a n t à l a S o c i é t é e n a p p l i c a t i o n d u R è g l e m e n t g é n é r a l p o u r l a p r o t e c t i o n d u t r a v a i l a p p r o u v é p a r l e s a r r ê t é s d u R é g e n t d e s 1 1 f é v r i e r 1 9 4 6 e t 2 7 s e p t e m b r e 1 9 4 7 d a n s l a m e s u r e o ù l e s d i s p o s i t i o n s y c o n t e n u e s s o n t e n c o r e e n v i g u e u r e t , à d é f a u t , à l ' e x é c u t i o n e t a u r e s p e c t d e s o b l i g a t i o n s i n c o m b a n t à l a S o c i é t é e n a p p l i c a t i o n d e s a r r ê t é s r o y a u x q u i r e m p l a c e n t p r o g r e s s i v e m e n t l e s d i s p o s i t i o n s d u d i t R è g l e m e n t e n v u e d e f o r m e r , à t e r m e , u n C o d e s u r l e ' , f e n ê t r e a u t r a v a i l ;
" A l ' e x é c u t i o n e t a u r e s p e c t d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s i n c o m b a n t à l a S o c i é t é e n a p p l i c a t i o n d e l a l o i d u 3 j u i l l e t 1 9 7 8 r e l a t i v e a u x c o n t r a t s d e t r a v a i l , d a n s l a m e s u r e o ù l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s y c o n t e n u e s s e r a p p o r t e n t à l a s é c u r i t é e t à l a s a n t é d e s t r a v a i l l e u r s ;
" A l ' e x é c u t i o n e t a u r e s p e c t d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s i n c o m b a n t à l a S o c i é t é e n a p p l i c a t i o n d e l a l o i d u 6 j u i n 2 0 1 0 c o n t e n a n t l e C o d e p é n a l s o c i a l ( c o o r d o n n a n t l e s d i s p o s i t i o n s d u d r o i t d u t r a v a i l e t d e l a s é c u r i t é s o c i a l e r e l a t i v e s à l a p r é v e n t i o n , l a d é t e c t i o n e t l a p o u r s u i t e d e s i n f r a c t i o n s ) q u i s e r é f è r e n t à l a L é g i s l a t i o n d o n t l e r e s p e c t i n c o m b e a u D é l é g a t a i r e .
E n a p p l i c a t i o n d e l a l é g i s l a t i o n s u s m e n t i o n n é e , l e D é l é g a t a i r e v e i l l e r a n o t a m m e n t à l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s a p p a r t e n a n t à l a S o c i é t é e n s a q u a l i t é d e m a î t r e d e l ' o u v r a g e e t / o u d e m a î t r e d ' o e u v r e d e s d i f f é r e n t s o u v r a g e s e n c o u r s o u à r é a l i s e r s u r l e s i t e d e l a S o c i é t é e t v i s é s p a r l a l o i d u 4 a o û t 1 9 9 6 s u r l e b i e n - ê t r e d e s t r a v a i l l e u r s l o r s d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r t r a v a i l ( c i - a p r è s l a « L o i » ) e t d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 2 5 j a n v i e r 2 0 0 1 c o n c e r n a n t l e s c h a n t i e r s t e m p o r a i r e s o u m o b i l e s ( c i - a p r è s l ' A r r ê t é R o y a l » ) e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t m a i s s a n s l i m i t a t i o n :
a ) V e i l l e r a u r e s p e c t d e s p r i n c i p e s g é n é r a u x e n m a t i è r e d e p r é v e n t i o n é n o n c é s p a r l a L o i , e t n o t a m m e n t :
f . é v i t e r l e s r i s q u e s ;
i i . é v a l u e r l e s r i s q u e s q u i n e p e u v e n t p a s ê t r e é v i t é s ;
i i i . c o m b a t t r e l e s r i s q u e s à l a s o u r c e ;
i v . r e m p l a c e r c e q u i e s t d a n g e r e u x p a r c e q u i n ' e s t p a s d a n g e r e u x o u p a r c e q u i e s t m o i n s d a n g e r e u x ;
y . p r e n d r e d e s m e s u r e s d e p r o t e c t i o n c o l l e c t i v e p a r p r i o r i t é à d e s m e s u r e s d e p r o t e c t i o n i n d i v i d u e l l e ;
v i . a d a p t e r l e t r a v a i l à l ' h o m m e , e n p a r t i c u l i e r e n c e q u i c o n c e r n e l a c o n c e p t i o n d e s p o s t e s d e t r a v a i l , a i n s i
q u e l e c h o i x d e s é q u i p e m e n t s d e t r a v a i l e t d e s m é t h o d e s d e t r a v a i l e t d e p r o d u c t i o n , e n v u e n o t a m m e n t d e
r e n d r e p l u s s u p p o r t a b l e l e t r a v a i l m o n o t o n e e t l e t r a v a i l c a d e n c é e t d ' e n a t t é n u e r l e s e f f e t s s u r l a s a n t é ; ;
b ) L a d é s i g n a t i o n d ' u n c o o r d i n a t e u r p r o j e t e t / o u d ' u n c o o r d i n a t e u r r é a l i s a t i o n e n m a t i è r e d e s é c u r i t é e t d e s a n t é d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l a L o i e t d e l ' A r r ê t é R o y a l a i n s i q u e l a s u p e r v i s i o n d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m i s s i o n e t d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s o u t i l s d e c o o r d i n a t i o n v i s é s p a r l a L o i ( l e P l a n d e S é c u r i t é e t d e S a n t é , l e D o s s i e r d ' I n t e r v e n t i o n U l t é r i e u r e , l e J o u r n a l d e C o o r d i n a t i o n ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) L e c a s é c h é a n t , l a r e m i s e à l ' e n t r e p r e n e u r e t a u x d i f f é r e n t s s o u s - t r a i t a n t s d u P l a n d e S é c u r i t é e t d e S a n t é ; ;
d ) L a s u p e r v i s i o n e t l e c o n t r ô l e d u r e s p e c t p a r l ' e n t r e p r e n e u r , l e s s o u s - t r a i t a n t s e t l e s s a l a r i é s d e s m e s u r e s d e S é c u r i t é e t d e S a n t é a p p l i c a b l e s ;
e ) E f f e c t u e r l e s n o t i f i c a t i o n s p r é a l a b l e s à l ' o u v e r t u r e d e s c h a n t i e r s e n a p p l i c a t i o n d e l a s e c t i o n V 1 , s o u s - s e c t i o n I l d e l ' A r r ê t é R o y a l ;
f ) L e c a s é c h é a n t , e f f e c t u e r l a t r a n s m i s s i o n d u D o s s i e r d ' I n t e r v e n t i o n U l t é r i e u r e a u n o u v e a u p r o p r i é t a i r e c o n f o r m é m e n t à l a s e c t i o n V I , s o u s - s e c t i o n I l l d e l ' A r r ê t é R o y a l ;
g ) L a c r é a t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n S e r v i c e i n t e r n e d e P r é v e n t i o n e t d e P r o t e c t i o n a u t r a v a i l c o n f o r m é m e n t a u c h a p i t r e V I d e l a L o i ;
h ) D e m a n i è r e g é n é r a l e , a s s u r e r l e r e s p e c t d e l ' e n s e m b l e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a L o i e t d e l ' A r r ê t é R o y a l a p p l i c a b l e s à c h a q u e o u v r a g e .
E n o u t r e , l e D é l é g a t a i r e a s s u r e r a :
a ) L a s u p e r v i s i o n e t l e c o n t r ô l e d u r e s p e c t p a r l e s s a l a r i é s , l e s e n t r e p r e n e u r s e t l e s s o u s - t r a i t a n t s , d e s m e s u r e s d e s é c u r i t é m i s e s e n p l a c e , d u r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s d i r e c t i v e s d o n n é e s p a r l e s a u t o r i t é s h i é r a r c h i q u e s ;
b ) L a s u r v e i l l a n c e d e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l d e s s a l a r i é s e t p a r t i c u l i è r e m e n t l o r s q u e d e s d a n g e r s g r a v e s e t i m m i n e n t s a p p a r a i s s e n t ;
c ) L e c o n t r ô l e d e l ' é t a t d e s m a c h i n e s , d u m a t é r i e l d e t r a v a i l e t d e s é c u r i t é ;
d ) L ' e n t r e t i e n p r é v e n t i f e t n o r m a l d u m a t é r i e l ;
e ) L ' o b l i g a t i o n d e r a p p o r t e r i m m é d i a t e m e n t à l a h i é r a r c h i e t o u t e i n f o r m a t i o n i m p o r t a n t e . 1 . 2 S u r v e i l l a n c e e t c o n t r ô l e e n m a t i è r e e n v i r o n n e m e n t a l e
L e M a n d a t a i r e s e v o i t d o n c d é l é g u e r l e s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n e t d e s p r i n c i p e s a p p l i c a b l e s e n m a t i è r e d e s u r v e i l l a n c e e t c o n t r ô l e e n m a t i è r e e n v i r o n n e m e n t a l e . D a n s c e c a d r e , i l s e r a a t t e n t i f a u r e s p e c t d e s p r i n c i p e s é n o n c é s c i - a p r è s
L e D é l é g e t a i r e v e i l l e r a , d a n s l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t d é l é g u é s , a u r e s p e c t d e s l é g i s l a t i o n s e t r é g l e m e n t a t i o n s b e l g e s , e u r o p é e n n e s e t i n t e r n a t i o n a l e s r e l a t i v e s à l a s u r v e i l l a n c e e t a u c o n t r ô l e e n m a t i è r e e n v i r o n n e m e n t a l e , e t n o t a m m e n t :
" L ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s a p p a r t e n a n t à l a S o c i é t é e n m a t i è r e e n v i r o n n e m e n t a l e e n c e c o m p r i s l e s o b l i g a t i o n s e n m a t i è r e d ' o b t e n t i o n e t d e r e s p e c t d e s p e r m i s e t a u t o r i s a t i o n s l i é s a u x a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é ;
" L e d é v e l o p p e m e n t e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' u n s y s t è m e d e g e s t i o n e n v i r o n n e m e n t a l e a i n s i q u e l a m i s e e n o e u v r e d e s p r o g r a m m e s e t p l a n s c o n f o r m e s a u x e x i g e n c e s r é g l e m e n t a i r e s ;
" L a b o n n e e x é c u t i o n e t l a s u r v e i l l a n c e d e s o p é r a t i o n s , d e s s a l a r i é s , d e s e n t r e p r e n e u r s e t d e s s o u s - t r a i t a n t s , n o t a m m e n t v i s - à - v i s d u r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s d i r e c t i v e s d o n n é e s p a r l e s a u t o r i t é s h i é r a r c h i q u e s .
2 ) M i s e e n o e u v r e e t a u t o r i t é
A u x f i n s d ' a s s u r e r l a m i s e e n c o u v r e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t d é l é g u é s , l e D é l é g a t a i r e e s t i n v e s t i o f f i c i e l l e m e n t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' a u t o r i t é h i é r a r c h i q u e e t d i s p o s e d e t o u s l e s m o y e n s n é c e s s a i r e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s e s m i s s i o n s e t n o t a m m e n t :
- I l e s t h a b i l i t é à p r e n d r e l e s a c t i o n s ( e n c e c o m p r i s l ' e r r â t d e s i n s t a l l a t i o n s ) e t m e s u r e s d ' o r g a n i s a t i o n q u ' i l j u g e r a n é c e s s a i r e s ,
- I l e x e r c e r a d e f a ç o n p e r m a n e n t e l ' a u t o r i t é s u r l e p e r s o n n e l d e s e s s e r v i c e s ,
- E n c a s d e n o n r e s p e c t d e s r è g l e s m i s e s e n p l a c e e n m a t i è r e d e s é c u r i t é , d e s a n t é o u d ' e n v i r o n n m e n t p a r u n s a l a r i é i l a u r a t o u t p o u v o i r d e s a n c t i o n n e r , e n f o n c t i o n d e l a n a t u r e e t d e l a g r a v i t é d e s f a i t s c o n s t a t é s .
R s e v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- E n o a s d e n o n r e s p e c t d e s r è g l e s m i s e s e n p l a c e e n m a t i è r e d e s é c u r i t é , d e s a n t é o u d ' e n v i r o n n e m e n t p a r u n e n t r e p r e n e u r o u p a r u n s o u s - t r a i t a n t , l e D é l é g a t a i r e a u r a t o u t p o u v o i r p o u r p r e n d r e l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s a f i n d ' a s s u r e r l e r e s p e c t d e c e s r è g l e s e t , a u b e s o i n , i l p o u r r a p r o c é d e r a u r e m p l a c e m e n t d e l ' e n t r e p r e n e u r o u d u s o u s - t r a i t a n t d é f a i l l a n t .
L e D é l é g a t a i r e r e c o n n a î t q u ' i l e s t a p t e à m e t t r e e n o e u v r e l e s o b l i g a t i o n s q u i l u i i n c o m b e n t , E n r a i s o n d e s o n a n c i e n n e t é e t d e s o n e x p é r i e n c e , i l d é c l a r e ê t r e p a r f a i t e m e n t a u c o u r a n t d e s d i f f é r e n t e s o b l i g a t i o n s r e l e v a n t n o t a m m e n t d u r e s p e c t d e s r é g l e m e n t a t i o n s q u ' i l d e v r a m e t t r e e n o e u v r e e t f a i r e r e s p e c t e r .
L e D é l é g a t a i r e s ' e n g a g e à p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s e s m i s s i o n s e t d o i t s ' a s s u r e r q u ' e l l e s s e r o n t e f f e c t i v e m e n t m i s e s e n Su v r e s e t r e s p e c t é e s p a r l e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f i e u n e m i s s i o n .
L e D é l é g a t a i r e a l ' o b l i g a t i o n d e j u s t i f i e r d e m a n i è r e p é r i o d i q u e l e s m o y e n s m i s e n Su v r e a i n s i q u e d e s i g n a l e r t o u t p r o b l è m e q u i r e n d r a i t d i f f i c i l e o u i m p o s s i b l e l ' e x e r c i c e d e s e s p o u v o i r s . D a n s c e c a d r e , i l a s s u r e r a u n e i n f o r m a t i o n r é g u l i è r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é s u r l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n .
L ' i n o b s e r v a t i o n d e s o b l i g a t i o n s q u i f o n t l ' o b j e t d e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s p e u t , d a n s c e r t a i n s c a s , f a i r e l ' o b j e t d e s a n c t i o n s p é n a l e s . L e D é l é g a t a i r e r e c o n n a î t ê t r e p r é v e n u q u e d u f a i t d e l a m i s e e n o e u v r e d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s , s a r e s p o n s a b i l i t é p é n a l e p e r s o n n e l l e p e u t ê t r e m i s e e n c a u s e e n c a s d e f a u t e o u d e m a n q u e m e n t d a n s s o n c h e f ,
A f i n d e p o u v o i r m e t t r e e n o e u v r e l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t d é l é g u é s , l e D é l é g a t a i r e s e v o i t r e c o n n a i t r e u n p o u v o i r d ' e n g a g e m e n t d a n s u n e l i m i t e d e 2 5 0 . 0 0 0 E U R t e l q u e p r é v u c i - a v a n t , A u - d e l à d e c e t t e s o m m e , u n e a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e e t é c r i t e d e v r a ê t r e o b t e n u e d e l a p a r t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p o u r d e s e n g a g e m e n t s a u - d e l à d ' u n e p é r i o d e d ' u n a n , u n e a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e e t é c r i t e d e v r a ê t r e o b t e n u e d e l a p a r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n p r e n d e f f e t a u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 e t p r e n d r a f i n d e p l e i n d r o i t l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 7 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , m a n d a t s p é c i a l e s t c o n f é r é à M m e S a n d r a B e r t u z z o e t / o u M e S t é p h a n e C o l l i n e t / o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s C M S D e B a c k e r , c h a c u n d e s m a n d a t a i r e s p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , e n v u e d ' e f f e c t u e r l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s , l e c a s é c h é a n t p a r e x t r a i t , d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L é o p o l d M e y e r s
M a n d a t a i r e
V o l e t a - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
12/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.06.2014, DPT 08.09.2014 14581-0411-045
27/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
l Y ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
a u R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
M o n i t e u r i 6 J A N . 2 0 1 4
b e l g e G r e f f e
1 4 2 5 8 3 4
, ~ . - - - - - , ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 3 7 4 1 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N L M K L A L O U V I E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s R i v a u x n u m é r o 2 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i , t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " N L M K L A L O U V I E R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e d e s R i v a u x n u m é r o 2 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( M o n s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 1 7 . 3 7 4 . 1 7 2 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t á B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D I K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r o i s j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 5 2 f o l i o 5 7 c a s e 2 0 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r t e R e c e v e u r W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é c i s i o n q u a n t à l a l i q u i d a t i o n o u l a
p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i e n d a t e d u 1 8
d é c e m b r e 2 0 1 3 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s R a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i s e n a p p l i c a t i o n d e
l ' a r t i c l e 6 0 2 e t d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r i , » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l , 1 8 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o m a i n S e f f e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n d a t e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é N L M K L a L o u v i è r e S A , c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d e N L M K B e l g i u m H o l d i n g s S A s u r N L M K L a L o u v i è r e S A p o u r u n m o n t a n t n o m i n a l d e E U R 8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
N o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ,
_ L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u a s i - a p p o r t , c o m m e é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 3 4 . 8 7 5 a c t i o n s d e l a s o c i é t é N L M K L a L o u v i è r e S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t n ' a p o u r b u t q u e d e r e n c o n t r e r l e s e x i g e n c e s d e l ' A r t i c l e 6 0 2 d e C o d e d e s s o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é p o u r d ' a u t r e f i n . ,
B r u x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l
R e p r é s e n t é p a r R o m a i n S e f f e r *
A s s o c i é
* R o m a i n S e f f e r S C S P R L
M e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
R o m a i n S e f f e r »
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s e u r o s ( 8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 6 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 4 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 3 4 . 8 7 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c j o u i s s a n c e à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r l e r e s t e i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e s u r l a s o c i é t é d é t e n u e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e c c 1 L M K B E L G I U M H O L D I N G S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e d e s R i v a u x 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s M o r a l e s ( M o n s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 1 1 0 . 6 6 9 , d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s e u r o s ( 8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d e c a p i t a l
E n v u e d ' a s s a i n i r l e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s e u r o s ( 8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 4 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 6 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a b s o r p t i o n d ' u n e p a r t i e d e l a p e r t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e s t i m é e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s e u r o s ( 8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
A r t i c l e 5 C a p i t a l
L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 6 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e a c t i o n s ( 2 3 6 . 8 3 4 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r i è m e ( 1 / 2 3 6 . 8 3 4 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
A r t i c l e 6 H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L ' a r t i c l e 6 e s t c o m p l é t é , i n f i n e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s e u r o s ( 8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 6 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 4 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 3 4 . 8 7 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d é t e n u e s u r l a s o c i é t é p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e . I l a e n s u i t e é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s e u r o s ( 8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 4 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 6 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a b s o r p t i o n d ' u n e p a r t i e d e l a p e r t e e s t i m é e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s e u r o s ( 8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n a u x f i n s d e
p r o c é d e r à t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t , e n c e c o m p r i s l a
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é , p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s c - s c r l " P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r l » e t r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2013
ÿþé .
w t i ~ ' É C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 3 A U U T 2 0 1 3
N ° G r e f f e
R é s e r v a l I I I f l I l J I I I ~ u ~ ~ m M ~ ~
a u 1 1 3 1 2 6 *
M o n i t e t . .
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 3 7 4 1 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N L M K L A L O U V I E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s R i v a u x 2 - 7 1 0 0 L A L O U V I E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 3 P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s .
C e t t e s o c i é t é d é s i g n e l a S C S P R L R o m a i n S e f f e r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o m a i n S e f f e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e i o i m a n d a t à C a t h e r i n e C o l l e t e t / o u S a n d r a B e r t u z z o p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
L e M a n d a t a i r e
C . C o l l e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2015
ÿþR é s e a i M a n i b e l
{ ~ t ~ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T R I B U N A L D E C O M M E R C E
N S
° N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 3 7 4 1 7 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N L M K L A L O U V I E R E
2 9 D E C . 2 O 1 S I O N
e f f e
M O I ) W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s R i v a u x n u m é r o 2 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " N L M K L A L O U V I E R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e d e s R i v a u x n u m é r o 2 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( M o n s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 1 7 . 3 7 4 . 1 7 2 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s R a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i s e n a p p l i c a t i o n d e
l ' a r t i c l e 6 0 2 e t d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r l , » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l , 1 8 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o m a i n S e f f e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c á p i t á l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é N L M K L a L o u v i è r e S A , c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d e N L M K B e l g i u m H o l d i n g s S A s u r N L M K L a L o u v i è r e S A p o u r u n m o n t a n t n o m i n a l d e E U R 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
N o u s s o m m e s k d ' a v i s q u e
- L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u a s i - a p p o r t , c o m m e é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e [ ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e [ ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 4 4 7 . 5 6 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é N L M K L a L o u v i è r e S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n à l e .
N o u s n ' a v o n s p a s c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s s ' é t a n t p r o d u i t s d e p u i s l a d é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r d ' a p p o r t p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i p o u r r a i e n t a v o i r u n e f f e t s i g n i f i c a t i f s u r l a t r a n s a c t i o n e t n ' a u r a i e n t p a s é t é p r i s e n c o m p t e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e , l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e [ ' o p é r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e p r é s e n t r a p p o r t n ' a p o u r b u t q u e d e r e n c o n t r e r l e s e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d e C o d e d e s s o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r t
R e p r é s e n t é p a r
R o m a i n S e l l e r
A s s o c i é »
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t r a p p o r t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e . L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e s ' é c a r t e p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e t c o n f i r m e l e s c o n c l u s i o n s d e c e d e r n i e r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 6 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 8 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e ( 4 4 7 . 5 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e , a v e c j o u i s s a n c e à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r l e r e s t e i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t à s a v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e s u r l a s o c i é t é d é t e n u e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « N L M K B E L G I U M H O L D I N G S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e d e s R i v a u x 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( M o n s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 1 1 0 . 6 6 9 , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
e R é d u c t i o n d e c a p i t a l
E n v u e d ' a s s a i n i r l e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 8 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 4 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o n s é c u t i v e m e n t a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t a f i n d e m e t t r e
l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
r t e e A r t i c l e 5 C a p i t a l
N L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
0 « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 4 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
0 r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - q u a t r e a c t i o n s ( 6 8 4 . 3 9 4 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - q u a t r i è m e ( 1 / 6 8 4 . 3 9 4 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
A r t i c l e 6 - - H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L ' a r t i c l e 6 e s t c o m p l é t é , i n f i n e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
e l ' « P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e , g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , l e
c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 6 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e
p Q e u r o s ( 1 8 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e ( 4 4 7 . 5 6 0 ) a c t i o n s
n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e d é t e n u e s u r l a s o c i é t é p a r l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e . I l a e n s u i t e é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s
( - 1 8 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 4 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e s
a c t i o n s e x i s t a n t e s p a r a p u r e m e n t d ' u n e p a r t i e d e s p e r t e s d e [ ' e x e r c i c e e n c o u r s s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 e t d e s p e r t e s r e p o r t é e s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . »
f Y 1 C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à M o n s i e u r T h i e r r y P l a s a i n s i q u ' à M a î t r e S t é p h a n e C o l l i n , M a î t r e J e l e n a J a n j e v i c e t t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r , é t a b l i c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t , e n c e c o m p r i s l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é , p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . A c e s f i n s ,
V o l e t B - S u i t e
c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a 5 C - S C R L " P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r i » e t r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R d S r t r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : N L M K L A L O U V 1 E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s R i v a u x n u m é r o 2 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D U N O M B R E D ' A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " N L M K L A L O U V I E R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e d e s R i v a u x n u m é r o 2 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( M o n s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 1 7 . 3 7 4 . 1 7 2 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d 1 N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s e t d é c i s i o n d e p c u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e
a ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l t r e i z e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d é c i d e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
b ) d u r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à H a r e n ( 1 1 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u B o u r g e t n u m é r o 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o i t V a n R o o s t , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n d a t e d u t r e n t e m a i d e u x m i l t r e i z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C c d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t ; « L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é N L M K L a L o u v i è r e S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r f a s o c i é t é S t e e l I n v e s t &