19/09/2012
ÿþM o o W O R D 1 1 . 1
Y C C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
= D É ' O S É A U G R E F F E L E
1 2 9 1 2
R I B U N e C O M M E R C E
D E T O U R N A I
( e n a b r é g é ) :
1 1 1 1 1 1 k I R R I E F I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 4 0 5 . 3 0 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I B R I S - A G O R A
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T L I M I T E E
S i è g e : 7 8 0 0 A T H - R U E A N D R E D E L Z E N N E 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O I i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L I B R I S - A G O R A » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 7 8 0 0 A t h , r u e A n d r é D e l z e n n e , 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 7 8 0 0 A t h , r u e A n d r é D e l z e n n e , 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r , e n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 0 0 A t h , r u e A n d r é D e l z e n n e , 4 »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r d a n s l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , u n a v a n t d e r n i e r a l i n é a r é d i g é c o m m e s u i t :
C h a c u n d e s g é r a n t s p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é a u T r i b u n a l d e t r a v a i l e t d e C o m m e r c e p o u r t o u t e s l e s
a c t i o n s j u d i c a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o u t e n u e s o u s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 0
h e u r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r , e n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e I " j u i n à 1 0 h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C A M A R A
Y o u s s o u f , n é à A b i d j a n l e v i n g t e t u n j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 3 5 1 7 0 B r u z ( F r a n c e ) ,
S q u a r e d e s C o r b i è r e s , 4 7 . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e .
N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t , e n r e m p l a c e m e n t d u g é r a n t s o r t a n t
M o n s i e u r L E B E A U N i c o l a s , n é à V i l l e r s S e m e u s e l e v i n g t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , d o m i c i l i é
5 9 0 0 0 L i l l e ( F r a n c e ) , r u e d e S o l f e r i n o , 2 8 .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d
d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L e m a n d a t d u g é r a n t n o m m é c i - a v a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f m d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M a n d a t s s p é c i a u x
L e s g é r a n t s d é c i d e n t à [ ' u n a n i m i t é d e r a j o u t e r d a n s l e s m a n d a t s s p é c i a u x o c t r o y é s p a r d é c i s i o n s d u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t j u i n d e u x m i l l e o n z e ,
- d a n s l e s p o u v o i r s p o u v a n t ê t r e e x e r c é s e u l e t d e m a n i è r e c o n c u r r e n t e t a n t p a r M o n s i e u r N i c o l a s L e b e a u q u e p a r M o n s i e u r B e r n a r d V a n d e r r o o s t ,
- d a n s l e p o i n t 2 ) o u v r i r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s o u c o m p t e s d e c h è q u e p o s t a u x e t e f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s s u r t o u s l e s c o m p t e s e n b a n q u e e t c o m p t e s d e c h è q u e s p o s t a u x ,
l a p h r a s e s u i v a n t e : « r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n r e l a t i f s à c e s o u v e r t u r e s d e c o m p t e s » L ' a l i n é a 2 ) s e r a d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t :
2 ) O u v r i r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s o u c o m p t e s d e c h è q u e p o s t a u x e t e f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s s u r t o u s l e s c o m p t e s e n b a n q u e e t c o m p t e s d e c h è q u e s p o s t a u x ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n r e l a t i f s à c e s o u v e r t u r e s d e c o m p t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à I ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 2 p r o c u r a t i o n s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é e t r e
a u
M o n i t e u r r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i .
u n i
! 4
G r e g é . , " " i : , C t 1 . `
" J e p o s - . 2 a u g r e t i e l e . "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
I I I I I I H 0 1 1 1 1 1 i i
* 1 1 1 4 8 0 4 2 *
'
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 1 . 4 0 5 . 3 0 1
. D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } L I B R I S - A G O R A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e r u e A n d r é D e l z e n n e I à 7 8 0 0 A t h
O b i e t d e l ' a c t e : D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 4 m a i 2 0 1 1 - I n f o r m a t i o n s u r l e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n
L e g o o d w i l l
L e g o o d w i l l e s t a m o r t i s u r 5 a n s à p a r t i r d e 0 1 . 0 1 . 2 0 0 9
L e s c r é a n c e s
L e s c r é a n c e s s o n t r e p r i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e . U n e r é d u c t i o n d e v a l e u r s u r c r é a n c e s e s t c a l c u l é e
à 1 0 0 % s u r l e s c r é a n c e s s u p é r i e u r e s à 2 a n s e t 5 0 % s u r c e l l e s d e l ' a n n é e a n t é r i e u r e .
L e s a m o r t i s s e m e n t s
L e s d u r é e s d ' u t i l i s a t i o n e s c o m p t é e s d e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
M a t é r i e l e t o u t i l l a g e : 7 , 5 e t 3 a n s
M o b i l i e r : 1 0 , 7 e t 5 a n s
M a t é r i e l i n f o r m a t i q u e : 7 , 5 e t 3 a n s
A g e n c e m e n t e t i n s t a l l a t i o n s : 1 0 , 7 e t 5 a n s
B â t i m e n t : 2 0 e t 1 0 a n s
B e r n a r d V a n d e r r o o s t
D i r e c t e u r d e s O p é r a t i o n s e t F i n a n c e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2011
ÿþ"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 1
1 1 1 1 1 , 1 1 . H . 1 ) 1 , 1 1 . 1 I 1 1 1 , 1 , 1 1 1 ! 1 1 1 1
R é s e a t . R A o n i l b e l l
D a n s l a p u b l i c a t i o n d u 2 0 j u i n 2 0 1 1 c o n c e r n a n t l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a t t r i b u é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 m a i 2 0 1 1 , i l c o n v i e n t d e l i r e M o n s i e u r A n d r é B l o u a r d e t p a s M o n s i e u r A n d r é B o u l a r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u b o l e t B A u r e c t o A s o o r e t g n a l f t e d r , d r . 1 r <