25/07/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l i f f e t n i p i t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 8 8 . 7 2 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A l p h a r F l e n u
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e . R u e d u M o u l i n d ' e n H a u t 1 6 8 , 7 0 1 2 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e - R e n o u v e l l e m e n t M a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 m a i 2 0 1 4
( . . . )
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t e t q u i p r e n d r a f i n
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a n n é e d e 2 0 1 9 :
- M a d a m e D o n t G r y c m a n , R u e R i b e c h e 1 8 , 7 3 9 0 Q u a r e g n o r i , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
- A l p h a r P a r t n e r s S A , P a r c P a y s a g e r d e T y b e r c h a m p s , 7 1 8 0 S e n e f f e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M o n s i e u r P e t e r V a n E l s l a n d e r , K a p e l s t r a a t 4 1 , 1 7 0 0 D i l b e e k c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M a d a m e D o n t G r y c m a n , s u s m e n t i o n é , d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f i é .
A l p h a r P a r t n e r s S A , r e p r é s e n t é e c o m m e m e n t i o n é e , d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f i é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 m a i 2 0 1 4
( )
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e c o n f i r m e r l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s
a d m i n i s t r a t e u r s r e p r i s c i - a p r è s q u i e s t i n t e r v e n u e n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 3 .
E n c e t t e q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
" M a d a m e D o n t G r y c m a n , R u e R i b e c h e 1 8 , 7 3 9 0 Q u a r e g n o n
" A l p h a r P a r t n e r s S A , ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 5 . 6 3 9 . 6 9 6 / R P M M o n s e t C h a r l e r o i , d i v i s i o n M o n s ) a y a n t s o n s i è g e à P a r c P a y s a g e r d e T y b e r c h a m p s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e - p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P e t e r V a n E l s l a n d e r , K a p e l s t r a a t 4 1 , 1 7 0 0 D i l b e e k
" M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t , S q u a r e F r a n c o i s P o u l e n c 6 , L e M e s n i l - E s n a r d L e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t a é t é a c c o r d é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s
S u r p r o p o s i t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a v e c l ' a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r l a s o c i é t é M o o r e S t e p h e n s R S P , ( T V A B E - 0 4 2 8 . 1 6 1 . 4 6 3 / R A M L i è g e , d i v i s i o n L i è g e ) , a y a n t s o n s i è g e à R u e d e s V e n n e s 1 5 1 , 4 0 2 0 L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r F r e z i n , a y a n t s o n b u r e a u à R u e d e l ' A v e d e l l e 1 2 2 C l , 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s , n o m i n a t i o n e f f e c t i v e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é l i b é r e r a e t d é c i d e r a d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a t r o i s i è m e a n n é e c o m p t a b l e .
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e à E 1 2 5 0 . ( C e m o n t a n t s e r a a d a p t é c h a q u e a n n é e s u r b a s e d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n ) .
M m e D u r i t G r y c m a n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S t a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E l
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
12/06/2015
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
i l l i e l M 1 1 0 1 1 1 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 2 8 8 . 7 2 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A R F L E N U
! ' ~ ~ . ~ e ~
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
- 3 J U I N 2 0 1 5
D I V I S I O I ~ r o N s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M o u l i n d ' e n H a u t 1 6 8 à 7 0 1 2 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s l d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n - P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 m a i 2 0 1 5 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E C I D E d e p r o p o s e r a u x a c t i o n n a i r e s d e r é a l i s e r , e n q u a l i t é d e s o c i é t é a b s o r b a n t e , u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 e t 7 1 9 à 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a v e c l a S P R L L a P h a r m a c i e d u M o u l i n d ' e n H a u t , u n e s o c i é t é d û m e n t c o n s t i t u é e e t e x i s t a n t v a l a b l e m e n t s e l o n l e d r o i t B e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 1 4 1 C a r n i è r e s , r u e R o y a l e 1 4 9 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 4 6 7 . 3 3 6 ( R P M M o n s - C h a r l e r o i , d i v i s i o n M a n s ) , e t d o n t l a s o c i é t é e s t l ' a s s o c i é u n i q u e .
D E C I D E d e r é d i g e r l e p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D a n s l a m e s u r e o ù l e p r o j e t d e f u s i o n n e s e r a p a s p o s t é r i e u r d e s i x m o i s à l a f i n d e l ' e x e r c i c e a u q u e l s e r a p p o r t e l e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s , l ' é t a t c o m p t a b l e v i s é à l ' a r t i c l e 7 2 0 , § 2 , 4 ° n e d o i t p a s ê t r e é t a b l i .
D É C I D E d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n l ' É t u d e H u b e r t M I C H E L & J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e s a s s o c i é s , r u e d u F o r t 2 4 , 6 0 0 0 C h a r l e r o i , 6 s e m a i n e s a p r è s i a p u b l i c a t i o n d u p r o j e t d e , f u s i o n a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e , é t a n t e n t e n d u q u e , a u c a s o ù c e r t a i n s r a p p o r t s o u a u t r e s d o c u m e n t s n e , s e r a i e n t p a s d i s p o n i b l e s e n t e m p s u t i l e , c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r a t e n u e d è s q u e p o s s i b l e , a p r è s l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e c e u x - c i .
L ' o r d r e d u j o u r d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t f i x é c o m m e s u i t e t e s t s i m i l a i r e à c e l u i d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L L a P h a r m a c i e d u M o u l i n d ' e n H a u t ( s o u s r é s e r v e d e ' m o d i f i c a t i o n s t e c h n i q u e s p a r I e n o t a i r e ) :
1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e e t d i s c u s s i o n d u p r o j e t d e f u s i o n , r é d i g é d ' u n c o m m u n a c c c r d e n t r e l e s s o c i é t é s ' a p p e l é e s à f u s i o n n e r , d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M o n s - C h a r l e r o i , d i v i s i o n M o n s , e t p u b l i é . a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e , e t d o n t l e s a c t i o n n a i r e s e t a s s o c i é s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r o n t r e ç u l a p o s s i b i l i t é d e c o n s u l t e r s a n s f r a i s c e p r o j e t ;
2 . D é c i s i o n d e f u s i o n p a r l a q u e l l e l a S P R L L a P h a r m a c i e d u M o u l i n d ' e n H a u t , u n e s o c i é t é d û m e n t , c o n s t i t u é e e t e x i s t a n t v a l a b l e m e n t s e l o n l e d r o i t B e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 0 1 2 F l e n u , R u e d u M o u l i n d ' e n H a u t 1 6 8 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 4 6 7 . 3 3 6 ( R P M ; M o n s - C h a r l e r o i , d i v i s i o n M o n s ) , s e r a a b s o r b é e , p a r l e b i a i s d ' u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e ' A l p h a r F l e n u , u n e s o c i é t é d û m e n t c o n s t i t u é e e t e x i s t a n t v a l a b l e m e n t s e l o n l e d r o i t B e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 0 1 2 F l e n u , R u e d u M o u l i n d ' e n H a u t 1 6 8 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 . 2 8 8 . 7 2 8 ( R P M M o n s - C h a r l e r o i , d i v i s i o n M o n s ) s e l o n l e s m o d a l i t é s e t a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n , e t a p p r o b a t i o n d e s o p é r a t i o n s e n d é c o u l a n t , d o n t n o t a m m e n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e g R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a . D i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e S P R L L a P h a r m a c i e d u M o u l i n d ' e n H a u t , e n v u e d e l a
f u s i o n ( s i m p l i f i é e ) p a r a b s o r p t i o n ;
b . C o n s t a t a t i o n d u t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e S P R L L a P h a r m a c i e d u
M o u l i n d ' e n H a u t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e A l p h a r F l e n u S A ;
c . T r a i t e m e n t c o m p t a b l e .
3 . D é m i s s i o n e t d é c h a r g e d u g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
4 . P o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e A l p h a r F l e n u S A e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
5 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é A l p h a r F l e n u S A e n ' P h a r m a c i e d u M o u l i n d ' e n h a u t ' .
P R E N D A C T E d e c e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e n t ê t r e i n f o r m é s d e c e q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r a t e n u e a u x d a t e e t h e u r e e t a u l i e u i n d i q u é s c i - d e s s u s , e t c o n f i r m e n t a v o i r d e s m o y e n s s u f f i s a n t s p o u r ê t r e i n f o r m é s d e l a d a t e e x a c t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d a n s l ' h y p o t h è s e o ù c e l l e - c i d e v r a i t ê t r e t e n u e à u n e d a t e u l t é r i e u r e .
P R E N D P A R C O N S E Q U E N T A C T E d e c e q u ' e n s i g n a n t l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r c o n f i r m e q u ' i l a é t é i n f o r m é à t e m p s d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d e s o n o r d r e d u j o u r , t e l q u e d é c r i t c i - d e s s u s , a i n s i q u e d e l a n a t u r e e t d u c o n t e n u d e s r a p p o r t s e t d o c u m e n t s d e v a n t ê t r e s o u m i s à c e t t e a s s e m b l é e , d o n t i l a o u p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r r e n o n c e p o u r l e s u r p l u s à t o u s l e s d é l a i s e t f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , a i n s i q u ' a u d r o i t d e r e c e v o i r ' l e s r a p p o r t s e t d o c u m e n t s i n d i q u é s c i - d e s s u s , t e l s q u e p r é v u s a u x a r t i c l e s 5 3 3 e t 5 3 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u x a r t i c l e s y f a i s a n t r é f é r e n c e , e t r e n o n c e é g a l e m e n t à i n t e n t e r t o u t e a c t i o n e n n u l l i t é p o u r i r r é g u l a r i t é d e f o r m e s u r l a b a s e d e l ' a r t i c l e 6 4 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D É C I D E d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à J o a c h i m C o l o t , T h i e r r y D e k o k e r o u t o u t c o l l a b o r a t e u r d e D E L O I T T E A C C O U N T A N C Y S C S C R L , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s q u a n t a u x r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s ( e n c e c o m p r i s l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e t o u s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s ) a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
J o a c h i m C o l o t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . f
C r i \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u g
b e l g e
1 1 1
X 1 5 0 9 3 5 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 8 8 . 7 2 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A R F L E N U
T R I B U N A L D E C O M M E R C
2 6 J U I N 2 0 1 5
E 4 h S I O N M O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M o u l i n d ' e n H a u t 1 6 8 à 7 0 1 2 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e P r o j e t d e f u s i o n D é p ô t p r o j e t d e f u s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e 1 8 m a i 2 0 1 5 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A l p h a r F l e n u » e t l e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L a P h a r m a c i e d u M o u l i n d ' e n H a u t » o n t é t a b l i , c o n j o i n t e m e n t , l e p r o j e t
" d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é a n o n y m e « A l p h a r F l e n u » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , d é t i e n t f a t o t a l i t é d e s p a r t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L a P h a r m a c i e d u M o u l i n d ' e n H a u t » , s o c i é t é a b s o r b é e , i l e s t f a i t a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 7 6 e t 7 1 9 à 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u i p r é v o i e n t n o t a m m e n t l a r é d a c t i o n d ' u n p r o j e t d e f u s i o n s i m p l i f i é .
1 . I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
A . A l p h a r F l e n u S A , u n e s o c i é t é d û m e n t c o n s t i t u é e e t e x i s t a n t v a l a b l e m e n t s e l o n l e d r o i t B e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 1 2 F l é n u , R u e d u M o u l i n d ' e n H a u t 1 6 8 , e t e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 . 2 8 8 . 7 2 8 ( R P M M o n s - C h a r l e r o i , d i v i s i o n M o n s ) ;
"
C i - a p r è s d é n o m m é e l a « S o c i é t é A b s o r b a n t e » .
B . L a P h a r m a c i e d u M o u l i n d ' e n H a u t S P R L , u n e s o c i é t é d û m e n t c o n s t i t u é e e t e x i s t a n t v a l a b l e m e n t s e l o n l e d r o i t B e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 1 2 F l é n u , R u e d u M o u l i n d ' e n H a u t 1 6 8 , e t e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 4 6 7 . 3 3 6 ( R P M M o n s - C h a r l e r o i , d i v i s i o n M o n s ) ;
C i - a p r è s d é n o m m é e l a « S o c i é t é A b s o r b é e » .
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t c o n j o i n t e m e n t d é n o m m é e s l e s « P a r t i e s » .
2 . D é c l a r a t i o n p r é a l a b l e
L e s P a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l e g é r a n t d e l a S o c i é t é ' A b s o r b é e o n t d é c i d é d e r é d i g e r c o n j o i n t e m e n t u n p r o j e t d e f u s i o n q u ' i l s s o u m e t t r o n t à l e u r s a c t i o n n a i r e ( s ) 1 a s s o c i é ( s ) r e s p e c t i f ( s ) , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e t e l l e s o r t e q u e l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , s u i t e à s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , s o i e n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , q u i e s t d é j à d é t e n t r i c e d e t o u s l e s t i t r e s é m i s p a r l a S o c i é t é A b s o r b é e , a u x q u e l s s o n t a t t a c h é s u n d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' o b j e c t i f d e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n s ' i n s c r i t d a n s u n p r o c e s s u s ( i ) d e r a t i o n a l i s a t i o n d e s c o u t s d e g e s t i o n l o n g t e r m e d e s s o c i é t é s e t ( i i ) d a n s v o l o n t é d e l ' a c t i o n n a r i a t d ' a v o i r u n e v u e p l u s t r a n s p a r e n t e d e l e u r s a c t i f s v i a l a . c e n t r a l i s a t i o n a u s e i n d ' u n e s e u l e s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s o p é r a t i o n s p e r m e t t r o n t e n o u t r e d ' o p t i m a l i s e r l a g e s t i o n , e t d e r é a l i s e r d ' i m p o r t a n t e s é c o n o m i e s a u n i v e a u d e l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e ( T V A , s e c r é t a r i a t s o c i a l , t e n u e d e l a c o m p t a b i l i t é , e t c ) .
3 . M e n t i o n s l é g a l e s
3 . 1 F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t e t s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
A . S o c i é t é A b s o r b é e :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L a P h a r m a c i e d u M o u l i n d ' e n H a u t , u n e s o c i é t é d û m e n t c o n s t i t u é e e t e x i s t a n t v a l a b l e m e n t s e l o n l e d r o i t B e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 1 2 F l é n u , R u e d u M o u l i n d ' e n H a u t 1 6 8 , e t e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 4 6 7 . 3 3 6 ( R P M M o n s - C h a r l e r o i , d i v i s i o n M o n s ) a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s , l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c q u i q u e c e s o i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a f o r m a t i o n e t l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , y c o m p r i s l e c o u r t a g e e t l a r e p r é s e n t a t i o n , d e t o u s p r o d u i t s e t a c c e s s o i r e s e n p h a r m a c i e , p h y t o p h a r m a c i e , b a n d a g i s t e r i e , p a r f u m e r i e e t d r o g u e r i e , a i n s i q u e d e s a p p a r e i l s m é d i c a u x , p a r a m é d i c a u x , d ' a n a l y s e , d e c o n t r ô l e d e s o i n s , l ' o p t i q u e e t l ' a c o u s t i q u e m é d i c a l e e t e n g é n é r a l e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e à l a m é d e c i n e h u m a i n e e t a n i m a l e , l ' a l i m e n t a t i o n d i é t é t i q u e , l ' h e r b o r i s t e r i e , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x e t d ' a p p a r e i l s d e s o i n s e t d ' e s t h é t i q u e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r s o n e x t e n s i o n o u s o n d é v e l o p p e m e n t , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s e s p r o d u i t s o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ,
3 . 1 . S o c i é t é A b s o r b a n t e :
L a s o c i é t é a n o n y m e A l p h a r F l e n u , d û m e n t c o n s t i t u é e e t e x i s t a n t v a l a b l e m e n t s e l o n l e d r o i t B e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 1 2 F l é n u , R u e d u M o u l i n d ' e n H a u t 1 6 8 , e t e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 . 2 8 8 . 7 2 8 ( R P M M o n s - C h a r l e r o i , d i v i s i o n M o n s ) , a c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t p l u s p r i n c i p a l e m e n t d ' a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o t é s o u n o n e n b o u r s e , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e d a n s d e s s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r , C e t t e a c t i v i t é s e r a e x e r c é e e x c l u s i v e m e n t p o u r l e c o m p t e p r o p r e d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é a é g a i e m e n t p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n d e p h a r m a c i e s e t d e l a b o r a t o i r e s d ' a n a l y s e s a i n s i q u e l e c o m m e r c e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e d e :
t o u s p r o d u i t s c h i m i q u e s , p h a r m a c e u t i q u e s , d i é t é t i q u e s , p h y t o p h a r m a c e u t i q u e s , h o m é o p a t h i q u e s , v é t é r i n a i r e s e t d ' h e r b o r i s t e r i e ;
d e t o u s a r t i c l e s d e d r o g u e r i e , d e p a r f u m e r i e , d e c o s m é t i q u e s , d ' h y g i è n e e t d ' e n t r e t i e n , d e t o u s a p p a r e i l s , i n s t r u m e n t s e t a c c e s s o i r e s d e c h i r u r g i e , d ' a c o u s t i q u e , d ' o p t i q u e , d ' o r t h o p é d i e , d e b a n d a g e s ;
d e t o u s a u t r e s p r o d u i t s e t o b j e t s s e r a p p o r t a n t d ' u n e f a ç o n q u e l c o n q u e a u x a r t i c l e s r e p r i s c i - d e s s u s e t p o u v a n t y ê t r e a d j o i n t s u t i l e m e n t ;
l a v e n t e d e t o u s l i v r e s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r A i n s i q u e l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e e t i n d u s t r i e l l e , l a v e n t e e t l a p r i s e e n g é r a n c e d e t o u t f o n d s d e c o m m e r c e s e r a t t a c h a n t à l ' o b j e t p r é c i t é .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
r
, .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s e s a c t i v i t é s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t p a r l ' e n t r e m i s e d e t i e r s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
E t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t s u f f i s a m m e n t l a r g e p o u r c o n t e n i r l ' o b j e t s o c i a l e t l e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e s e r a t o u t e f o i s a d a p t é e e t s e r a d é n o m m é e , a p r è s f u s i o n , « P h a r m a c i e d u M o u l i n d ' e n H a u t S P R L » .
3 . 2 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
T o u t l e p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , t a n t l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s , e s t t r a n s f é r é à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a v e c u n e f f e t r é t r o a c t i f à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
3 . 3 . D r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s , q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d
L ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e n ' a p a s d e d r o i t p a r t i c u l i e r .
A l ' e x c e p t i o n d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l , l a S o c i é t é A b s o r b é e n ' a é m i s a u c u n a u t r e t i t r e . E n c o n s é q u e n c e , i l n e d o i t ê t r e a c c o r d é a u c u n d r o i t p a r t i c u l i e r p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
3 . 4 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a c c o r d é a u g é r a n t d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n i a u g é r a n t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
4 . M e n t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s
L a p r é s e n t e f u s i o n s e r a r é a l i s é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u r a p a r c o n s é q u e n t l i e u s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , d e l ' a r t i c l e 1 1 7 , § 1 e t 1 2 0 , a l 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , d ' h y p o t h è q u e e t d e g r e f f e e t d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 , § 3 d u C o d e T V A . L e s o p é r a t i o n s s o n t j u s t i f i é e s p a r d ' a u t r e s m o t i f s q u e l ' é v i t e m e n t d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , d a n s l e c a d r e p l u s g é n é r a i d e l ' a r t i c l e 3 4 4 § 1 e r d u C I R e t l ' é v i t e m e n t d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t s t e l q u e v i s é p a r l ' a r t i c l e 1 8 § 2 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t s , e t r e s p e c t e n t l e s m o t i f s é c o n o m i q u e s v a l a b l e s v i s é s à l ' a r t i c l e 1 8 3 b i s C I R 9 2 .
L e c o û t d e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n s e r a s u p p o r t é p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
L a f u s i o n n ' e n t r a i n e r a l e t r a n s f e r t d ' a u c u n d r o i t i m m o b i l i e r .
L e s P a r t i e s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r r é a l i s e r l a f u s i o n d e l a m a n i è r e t e l l e q u e p r é s e n t é e c i a v a n t , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e c e p r o j e t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n r e s p e c t a n t l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
L e s s o u s s i g n é s s e c o m m u n i q u e r o n t t o u t e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s d e m ê m e q u ' a u x a s s o c i é , d e l a m a n i è r e p r e s c r i t e p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n ,
Q . º%
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B , - S u i t e
L e p r é s e n t p r o j e t s e r a s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r , s i x s e m a i n e s a u m o i n s a p r è s t e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u p r é s e n t p r o j e t p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J o a c h i m C o l o t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e