LA BELGE MAISON

Dénomination : LA BELGE MAISON

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

N° entreprise : 437.470.196

Publication

11/04/2014

��R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBJL LYE-COPIMERCC - M3

111111!1111,1t1111j11111 "-NIIITE- Ue 2

B

BELGISCH ETA TOBLAD Greffe

Y41*. B

58 eTRE DES PERSONNES MORALES

3114 MARS 20.14

D�nomination LA BELGE MAISON

Forme juridique : Si�ge : N� d'entreprise : Objet de l'acte : SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE

7000 MONS, rue Notre Dame, 51

0437,470.196

AUGMENTATION DE CAPITAL MODIFICATIONS DES STATUTS

D'un proc�s-verbal d'Assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le Notaire Anny LHOIR, � Jemappes, en date du 26/0312014, en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit:

R�solutions

Premi�re r�solution - Augmentation de capital.

L'assembl�e d�cide d'augmenter la part fixe du capital social � concurrence de trois cent soixante mille euros (360.000 EUR), pour le porter de deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-neuf cents (247,89 FUR) � trois cent soixante mille deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-neuf cents (360.247,89 EUR), avec cr�ation de deux cent nonante mille quatre cent cinquante et une (290,451 ) parts nouvelles qui seront attribu�es aux coop�rateurs au prorata de leur d�tention et r�partition actuelles, sans d�signation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, � souscrire en apport et � lib�rer int�gralement.

Vote

Cette r�solution est adapt�e � l'unanimit�.

Deuxi�me r�solution Souscription Lib�ration

Les souscripteurs d�clarent et tous les membres de l'assembl�e reconnaissent que, la totalit� des parts sociales ainsi souscrites, sont enti�rement lib�r�es, par un apport de cr�ance suite � l'attribution de dividendes nets, soit cent septante-huit mille deux cents euros (178.200 EUR) par Monsieur ANDRE Eric, trois mille six cents euros (3.600 EUR) par Monsieur MENEGON Giovanni et cent septante-huit mille deux cents euros (178.200 EUR) par la soci�t� coop�rative � I.D. �, au nom de la soci�t� coop�rative "LA BELGE MAISON", de sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent � sa disposition, une somme de trois cent soixante mille euros (360.000 EUR).

Un rapport sur un apport ne consistant pas en num�raire pr�alable � l'augmentation de capital a �t� r�alis� par Monsieur Christian NEVEUX, en date du 12 f�vrier 2014 ; ce dernier conclut comme suit

� 5, CONCLUSIONS

La soussign�e, SCPRL Christian Neveux et Associ�s, immatricul�e � l'Institut des R�viseurs d'Entreprises sous le num�ro B0499, dont le si�ge social est sis Premi�re rue Basse 52 � 7970 Beloeil, repr�sent�e par Monsieur Christian NEVEUX, R�viseur d'Entreprises, certifie sur base de son examen que:

-L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre de parts sociales � �mettre en contrepartie de l'apport en nature.

-La description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�.

-Les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�es par les principes de l'�conomie de l'entreprise et conduisent � des valeurs nettes d'apports de 360.000 euros pour les apports effectu�s par les apporteurs, qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des 290.451 parts sociales � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�. La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en l'�mission de 290.451 parts sociales de la SCRL LA BELGE MAISON de 1,23945 euros chacune et attribu�es respectivement aux associ�s au prorata de leurs d�tentions actuelles, soit 143.773 parts sociales � Monsieur Eric ANDRE, 2.905 parts sociales � Monsieur Giovanni MENEGON et 143.773 parts sociales � la SCRL

-Je n'ai pas eu connaissance d'�v�nements post�rieurs � mes contr�les et devant modifier les conclusions du pr�sent rapport. Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas � me prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. En d'autres termes, mon rapport ne consiste pas en une � fairness opinion �.

Fait � Belceil, le 12 f�vrier 2014.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

4

I.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Sign� �.

Vote

Cette r�solution est adapt�e � l'unanimit�.

Troisi�me r�solution - Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que par suite des r�solutions qui pr�c�dent, appuy�es par le rapport pr�rappel�, le capital de la soci�t� est effectivement port� � trois cent soixante mille deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-neuf cents (360.247,89 EUR) ;

Vote

Cette r�solution est adapt�e � l'unanimit�.

Quatri�me r�solution - Modification de l'objet social�

A) Rapport

L'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport �tabli conform�ment au Code des soci�t�s, dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de quinze jours.

Au rapport du conseil d'administration, est annex� un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� � la date du 31 d�cembre 2013.

Ce rapport demeurera ci-annex�, pour �tre d�pos� au greffe du tribunal de commerce avec une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal�

B) Modification de l'objet social

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social en supprimant la fonction d'assistant comptable et fiscal et en

ajoutant le courtage en immobilier.

L'objet social et l'article 3 des statuts sont modifi�s comme suit ;

� La soci�t� a pour objet en Belgique ou � l'�tranger pour compte propre ou pour compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci, par elle-m�me ou par l'interm�diaire de toute autre personne physique ou morale,

toutes op�rations de '.

1.Courtage notamment en assurances, financements, pr�ts personnels et hypoth�caires, leasings et autres.

Elle pourra �galement exercer le r�le d'interm�diaire en mati�re de placement et de r�colte de l'�pargne.

2.Assistant juridique.

3.Synclic d'immeuble.

4.Courtage en agence immobili�re ... l'achat, la vente, l'�change, la mise en valeur, le courtage, l'�tude,

l'expertise et la n�gociation de tout bien immobilier ainsi que la gestion et l'organisation de tout patrimoine

immobilier,

Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se

rapportant directement ou indirectement � son objet.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s,

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s �

Vote

Cette r�solution est adapt�e � l'unanimit�,

Cinqui�me r�solution - Modification du transfert des parts.

L'assembl�e d�cide de modifier le transfert des parts et l'article 7 des statuts comme suit :

N Cessions libres�

Les parts peuvent �tre c�d�es entre es ou transmises pour cause de ITICe, sans agr�ment � un

coop�rateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des coop�rateurs.

B/ Cessions soumises � agr�ment.

Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a

pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'unanimit� des coop�rateurs et l'agr�ment du conseil

d'administration.

A cette fin, il devra adresser au conseil d'administration, sous pli recommand�, une demande indiquant les

noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la

cession est envisag�e et le prix offert.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, le conseil d'administration en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des coop�rateurs, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment� Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.

Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, le conseil d'administration notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.

Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit coop�rateurs aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des coop�rateurs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours; n�anmoins, le coop�rateur voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut, par le pr�sident du tribunal de commerce du si�ge social, statuant comme en r�f�r�. Il en sera de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les parts repr�sentants des apports en nature ne peuvent �tre c�d�es que dix jours apr�s le d�p�t du deuxi�me bilan annuel qui suit leur cr�ation, Il en est fait mention dans les registres des associ�s conform�ment � la loi.

Vote

Cette r�solution est adapt�e � l'unanimit�.

Sixi�me r�solution - Composition du conseil d'administration.

L'assembl�e d�cide de modifier comme suit la composition du conseil d'administration et l'article 16 des statuts ; � La soci�t� est administr�e par un Conseil d'Administration compos� de trois membres au moins, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des associ�s.

L'assembl�e g�n�rale fixe librement la dur�e du mandat des administrateurs qu'elle nomme et qu'elle peut r�voquer en tout temps sans motif ni pr�avis ; la dur�e dudit mandat ne peut exc�der six ans.

Les administrateurs sortant sont r��ligibles.

Dans les huit jours de leur nomination, les administrateurs doivent d�poser au greffe du tribunal de commerce un extrait de l'acte constatant leur pouvoir et portant leur signature.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction de la pr�sente soci�t�, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre.�.

Vote

Cette r�solution est adapt�e � l'unanimit�.

Septi�me r�solution - Modification du caract�re gratuit des mandats d'administrateurs

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 17 des statuts comme suit : � L'assembl�e peut r�mun�rer le mandat des administrateurs et leur allouer des �moluments fixes et/ou variables ainsi que des jetons de pr�sence �.

Vote

Cette r�solution est adapt�e � l'unanimit�

Huiti�me r�solution - Modification de la mani�re de d�lib�rer du conseil d'administration

L'assembl�e d�cide de compl�ter comme suit le processus de d�cision et l'article 19 des statuts � Les d�cisions sont prises � la simple majorit� des voix. En cas de parit� des voix, celle du pr�sident du conseil d'administration est pr�pond�rante. �.

Vote

Cette r�solution est adapt�e � l'unanimit�.

Neuvi�me r�solution Modification du pouvoir de d�l�gation du conseil d'administration.

L'assembl�e d�cide de modifier comme suit l'article 21 des statuts :

�Le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs � un ou plusieurs de ses membres ou m�me � des

tiers. Ainsi, il pourra notamment confier la gestion journali�re � un administrateur pour une d�cision ne pouvant

engager la soci�t� pour un montant ne d�passant pas un plafond de cinq mille euros (5.000 EUR) �.

Vote

Cette r�solution est adapt�e � l'unanimit�.

Dixi�me r�solution - Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e d�cide que l'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unira le dernier samedi du mois de juin � 14h

(article 24 des statuts).

Vote

Cette r�solution est adapt�e � l'unanimit�.

1/4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Onzi�me r�solution - Modification des r�gles de majorit� pour la d�lib�ration de l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e d�cide que les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont prises � la majorit� simple si la moiti� au moins des parts est repr�sent�e en modifiant l'article 28 des statuts,

Vote

Cette r�solution est adapt�e � l'unanimit�.

Deuxi�me r�solution Modification des statuts.

L'assembl�e d�cide de modifier les articles 5 et 6 des statuts pour les mettre en concordance avec le montant du capital et retracer l'historique du capital suite � l'augmentation de capital et aux d�cisions prises ce jour ;

Article 5. Capital Parts sociales,

Le capital social est illimit�.

II s'�l�ve actuellement � trois cent soixante mille deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-neuf cents

(360.247,89 EUR).

La part fixe du capital est fix�e � trois cent soixante mille deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-neuf

cents (360.247,89 EUR).

Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui d�passe ce montant fixe.

Il est divis� en deux cent nonante mille six cent cinquante et une (290.651) parts sans valeur nominale,

repr�sentant chacune un sur deux cent nonante mille six cent cinquante et un de l'avoir social.

Chaque part doit �tre lib�r�e d'un quart au moins.

En dehors des parts repr�sentants les apports, il ne peut �tre cr�� aucune esp�ce de titres sous quelque

d�nomination que ce soit, repr�sentatifs de droits sociaux donnant droit � une part de b�n�fices.

Un nombre de parts sociales correspondant au capital fixe devra �tre � tout moment souscrit.

La part fixe du capital doit �tre int�gralement lib�r�e � concurrence de minimum six mille deux cents euros

(6.200 EUR),

Les parts sont nominatives.

Article 6. Historique du capital

A la constitution de la soci�t� le minimum �tait fix� � dix mille francs belges (10.000 FB).

Aux termes du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du vingt-six mars deux mille quatorze, le capital de la soci�t� a �t� converti en euros soit deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-neuf cents (247,89 EUR) et augment� de trois cent soixante mille euros (360.000 EUR) ; de sorte que la part fixe du capital s'�l�ve actuellement � trois cent soixante mille deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-neuf cents (360.247,89 EUR).

Vote

Cette r�solution est adapt�e � l'unanimit�.

Treizi�me r�solution.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les

objets qui pr�c�dent,

Vote

Cette r�solution est adapt�e � l'unanimit�.

Dispositions temporaires.

L'assembl�e g�n�rale prend � l'unanimit� les d�cisions suivantes suite � la modification des statuts :

Sont d�sign�s en qualit� d'administrateur non statutaire:

-La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � 131--1ENIX IMMO �, ayant son si�ge social � 7000 MONS, rue

Notre-Dame, 51, et inscrite � la banque carrefour des entreprises sous le num�ro 0471.983.687 et en particulier

Monsieur ANDRE Erio, pr�nomm� en tant que repr�sentant permanent, qui accepte ce mandat.

La soci�t� PHENIX IMMO a �t� constitu�e par acte du notaire Emmanuel TONDREAU, � Mons, le 23 mai

2000, publi� aux annexes du Moniteur Belge du 6 juin suivant, sous le num�ro 20000606-283.

-Monsieur MENEGON Giovanni, pr�nomm�, qui accepte ce mandat.

-Monsieur ANDRE Eric, pr�nomm�, qui accepte ce mande

-Monsieur DELANNOIT S�bastien, n� � Berchem-Sainte-Agathe, le vingt-deux octobre mil neuf cent

septante-sept (num�ro national :- 77.10.22-083.71), domicili� � 7034 OBOURG, rue de la Bris�e, 318, qui

accepte ce mandat.

Ils sont nomm�s avec effet r�troactif au 29 janvier 2011 en ce qui concerne Monsieur MENEGON et

Monsieur ANDRE ; au 1 er juillet 2010 pour la sprl PHENIX IMMO et au ler janvier 2014 en ce qui concerne

Monsieur DELANNOIT S�bastien, tous les quatre pour une p�riode se terminant lors de l'assembl�e ordinaire

du dernier samedi de juin 2016 � 14h.

,

Volet B - suite

Et juste apr�s s'est r�uni le conseil d'administration qui d�signe en son sein la soci�t� priv�e �' responsabilit� limit�e PHENIX IMMO en qualit� d'administrateur d�l�gu� et de pr�sident du conseil d'administration.

Pour extrait analytique conforme.

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte, statuts coordonn�s,

Anny LHOIR - NOTAIRE

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.06.2014, DPT 25.07.2014 14350-0411-016
14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 09.08.2013 13413-0338-016
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 03.08.2012 12385-0146-016
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 24.08.2011 11450-0404-017
02/05/2011 : MO118731
03/01/2011 : MO118731
07/05/2010 : MO118731
08/12/2009 : MO118731
14/10/2008 : MO118731
25/07/2008 : MO118731
29/08/2007 : MO118731
02/04/2007 : MO118731
04/09/2006 : MO118731
04/11/2005 : MO118731
23/12/2004 : MO118731
27/11/2003 : MO118731
04/04/2003 : MO118731
08/09/2001 : MO118731
02/12/1999 : MO118731
02/12/1999 : MO118731
01/01/1996 : MO118731
01/01/1992 : MO118731
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.06.2016, DPT 31.08.2016 16554-0066-016

Coordonnées
LA BELGE MAISON

Adresse
RUE DES ARCHERS 2 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

LA BELGE MAISON

Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Publication

Coordonnées LA BELGE MAISON

Coordonnées
LA BELGE MAISON