16/04/2012
ÿþ M o a 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A u x t e n u e s d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , A I a i n B E Y E N S , N o t a i r e à S a m b r e v i l l e , l e v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é à F o s s e s - l a - V i l l e , l e v i n g t - t r o i s m a r s d e u x m i l l e d o u z e , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A N C I E N B U R E A U D ' A S S U R A N C E S D E N O C K E R » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 3 2 M o n t s u r M a r c h i e n n e , a v e n u e P a u l P a s t u r , n ° 9 d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 4 4 . 3 3 1 . 7 5 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u t e r m e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H E R M A N à R e n a r t , I e 2 0 / 0 6 / 1 9 9 1 , d o n t p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - h u i t j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n s o u s n u m é r o 1 5 5 .
E X P O S E
= L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 ) L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t r é u n i e a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s ; c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n ; t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
2 ) L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i t t o u s l e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l l e s q u e l s n o u s d é c l a r e n t a v o i r a c c e p t é l a c o n v o c a t i o n v e r b a l e q u i l e u r a é t é c o m m u n i q u é e .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n s , l e s a s s o c i é s d i s p e n s e n t q u i d e d r o i t d e t o u t e p u b l i c i t é .
R a p p o r t :
L a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a f a i t l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n ( c o n s e i l d ' a r i n v n i s t r a t i o n ) e t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I 1 ! I I I 1 Q 1 1 . I l l l Q Q I I I I l l l V i l l
* 1 2 0 7 3 7 5 1 *
T ; ' ! i , - 7 S " " t ó 1
( ' .
. . 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 3 3 1 . 7 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N C I E N B U R E A U D ' A S S U R A N C E S D E N O C K E R F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 3 2 M O N T - S U R - M A R C H I E N N E , a v e n u e P a u l P a s t u r , 9 ° b l e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e N o t a i r e c o n s t a t e q u e l e r a p p o r t d o n t q u e s t i o n s e t r o u v e s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
D E C I S I O N S
L ' A s s e m b l é e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s N o m i n a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e :
- M a d a m e J a c q u e l i n e S E E G E R S , ( N N : 5 3 . 0 5 . 1 1 - 0 4 0 . 0 2 ) ;
- M a d a m e D E V A U X M a r i e ( N N : 3 0 . 0 6 . 2 9 - 0 3 0 . 6 3 ) ;
- M o n s i e u r C O R S M a r c e l ( N N : 5 0 . 0 4 . 2 5 - 1 2 7 . 0 7 ) ;
e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t s à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e l e s d é c h a r g e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r :
M o n s i e u r P I E T R A N T O N I O G i u l i a n o , n é à C h a r l e r o i , l e v i n g t - q u a t r e a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x ( N N : 7 2 . 0 8 . 2 4 - 1 2 7 - 4 2 ) d o m i c i l i é à l a R u e M a s s e D i a r b o i s , 1 6 8 à 6 0 4 3 R a n s a r t .
M a d a m e Z E N E R E V a l é r i e , n é e à B a u d o u r , l e d i x - h u i t f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( N N 7 4 . 0 2 . 1 8 2 8 2 - 6 7 ) , d o m i c i l i é e R u e M a s s e D i a r b o i s , 1 6 8 à 6 0 4 3 R a n s a r t ,
M o n s i e u r P I E T R A N T O N I O J e a n P i e r r e , n é à C h a r l e r o i , l e n e u f a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e ( N N
7 0 0 4 0 9 0 8 9 7 2 ) , d o m i c i l i é à l a r u e M a s s e D i a r b o i s , 1 6 8 à 6 0 4 3 R a n s a r t .
S e c o n d e R é s o l u t i o n : c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « I M M O P I E T R A V A C O N S T R U C T » .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 6 0 4 3 R a n s a r t , r u e M a s s e D i a r b o i s , 1 6 8 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' o b j e t s o c i a l :
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e o u d e t i e r s d e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t a d m i n i s t r a t i v e s s e r a p p o r t a n t à :
E n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n p a r s o u s t r a i t a n c e , e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n d u b â t i m e n t , t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e e t d e b é t o n , t r a v a u x d e p l a f o n n a g e e t d e c i m e n t a g e ;
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- E n t r e p r i s e d e t e r r a s s e m e n t , e n t r e p r i s e d ' é g o u t s , e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n , d e r é f e c t i o n e t d ' e n t r e t i e n d e s
r o u t e s , e n t r e p r i s e d ' a m é n a g e m e n t d e p l a i n e s d e j e u x e t s p o r t s , d e p a r c s e t d e j a r d i n s , e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e d r a i n a g e , e n t r e p r i s e d ' i n s t a I I a t i o n d ' é c h a f a u d a g e s , d e r e j o i n t o i e m e n t e t d e n e t t o y a g e d e f a ç a d e s , e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d ' é t a n c h é i t é e t d e r e v ê t e m e n t d e c o n s t r u c t i o n p a r a s p h a l t a g e e t b i t u m a g e , e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e d é m o l i t i o n
d e b â t i m e n t s e t d ' o u v r a g e s d ' a r t , e n t r e p r i s e d e c h a r p e n t e r i e e t d e m e n u i s e r i e d u b â t i m e n t , e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n d e p a v i l l o n s d é m o n t a b l e s e t d e b a r a q u e m e n t s n o n m é t a l l i q u e s , e n t r e p r i s e d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , e n t r e p r i s e d e f a b r i c a t i o n e t d e p l a c e m e n t d e v o l e t s e n . b o i s , e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d e v e n t i l a t i o n e t d ' a é r a t i o n d e c h a u f f a g e â a i r c h a u d , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t d e t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s , c h a u f f e u r i n d é p e n d a n t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
E x p l o i t a t i o n d e p o m p e s à c a r b u r a n t s , e x p l o i t a t i o n d e s h o p , v e n t e d ' h u i l e p o u r v é h i c u l e s , v e n t e d e p n e u s , e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e s à m o t e u r , v e n t e d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , b o i s s o n s ( n o n a l c o o l i s é e s , a l c o o l i s é e s )
c r o i s s a n t e r i e , b o i s s o n s c h a u d e s ,
A f f a i r e s i m m o b i l i è r e s ( a c h a t s , v e n t e s , l o c a t i o n s , é c h a n g e s d ' i m m e u b l e s , l o t i s s e m e n t d e t e r r a i n )
V e n t e a u d é t a i l e t e n g r o s d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n
E n t r e p r i s e d e t r a n s p o r t r o u t i e r d e m a r c h a n d i s e p o u r c o m p t e p r o p r e
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' é t a n t p a s e x h a u s t i v e , l a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e q u e l q u e s m a n i è r e s q u e c e s o i e n t d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n s I e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
A u c a o u l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u p a r t i e , à I ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E I I e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n . E l l e p o u r r a d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n b u a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t a u s s i p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t , e l l e p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , p o s e r t o u s a c t e s , c i v i l s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , f i n a n c i e r s o u a u t r e s , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t , e t p e u t d a n s c e c a d r e s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o d e s à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t o u d ' a c h a t , d a n s d e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , s i g n é A l a i n B e y e n s , N o t a i r e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e