HOTEL INFOTEL

Société anonyme


Dénomination : HOTEL INFOTEL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 431.507.666

Publication

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 30.06.2014 14263-0290-013
03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 28.06.2013 13240-0574-013
21/09/2012
ÿþ -~II Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 15.1



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REGISTRE DES PERSONNES MORALES

12 SEP. 2012



Greffe



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N° d'entreprise : 0431.507.666 Dénomination

(en entier) : HOTEL INFOTEL

Rései au Moni1 bel

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue Emile Dooms, numéro 9 à 7950 Chièvres

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :modifications statutaires, démission et nomination

Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale dressé par le Notaire Constant JONNIAUX à Pommeroeul, le 4 septembre 2012, en cours d'enregistrement, il résulte les dispositions, résolutions et modifications statutaires suivantes, prises à l'unanimité par l'assemblée

(1)

Modification de la période d'exercice social

Les associés décident unanimement de modifier la période d'exercice pour la faire correspondre à l'année,

civile, soit du premier janvier au trente et un décembre de chaque année. L'article 20 des statuts sera modifié;

en conséquence,

A titre transitoire, l'exercice social en cours, ayant pris cours le premier octobre deux mille onze

(01/10/2011), se clôturera le trente et un décembre deux mille douze (31/12/2012).

(2)

Modification de la date d'assemblée générale annuelle

En suivi à la modification qui précède, les associés décident à l'unanimité de faire passer la, date

d'assemblée générale annuelle au premier vendredi du mois de juin à 20 heures.

La première phrase de l'article 16 des statuts sera modifiée en conséquence..

La prochaine assemblée générale annuelle et ordinaire aura donc lieu en juin deux mille treize.

(3)

Démission d'administrateurs

a.

Les associés décident de révoquer - à l'unanimité  Monsieur DISSEWiSCOURT Dominique, né à Etterbeek, le dix-huit février mil neuf cent septante-deux (registre national 720218.127.83), domicilié à 7090 Braine-le-' Comte, Avenue de la Haussière, numéro 245, de ses fonctions d'administrateur de la société, avec effet de. cette révocation fixé au trente septembre deux mille douze (30/09/2012), date à laquelle il ne pourra plus être considéré comme administrateur de la société.

b.

Les associés acceptent également à l'unanimité la démission de Madame VANDERLUNDEN Murielle Josette Georgette, née à Haine-Saint-Paul le onze avril mil neuf cent soixante-quatre (registre national 640411.138.11),; domiciliée à 7141 Morlanwez (Carnières), rue du Pairois, numéro 34, de ses fonctions d'administrateur de la , société à compter du premier juin deux mille douze (01/06/212).

L'assemblée lui donne décharge entière et définitive pour l'exercice de son mandat.

(4)

Confirmation et prorogation de mandat d'administrateurs

L'assemblée confirme et proroge à l'unanimité, pour un terme de six ans prenant cours ce 4 septembre.

2012, le mandat d'administrateur de :

- Madame COCLET Sylvianne Jacqueline Andrée Aline, administratrice de société, née à Haine-Saint-Paul'

fe vingt-neuf juin mil neuf cent soixante-quatre (registre national 640629.128.97), domiciliée à 7950' Chièvres,

rue Emile Dooms, numéro 9,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Monsieur DUHIN Thierry Gérard, né à Mons le dix-sept novembre mil neuf cent soixante(registre national 601117.087.61), domicilié à 7950 Chièvres, rue Emile Dooms, numéro 9.

Les associés confirment et prorogent également pour un terme de six ans prenant cours ce 4 septembre 2012 le mandat d'administrateur délégué et de Présidente du conseil d'administration attribué à Madame COCLET Sylvianne.

Agissant seule, elle disposera de tous les pouvoirs visés à l'article l'article 15 des statuts,

(5)

Pouvoirs  Mandat au Notaire instrumentant

L'assemblée décide à l'unanimité de conférer tous pouvoirs au notaire instrumentant aux fins d'établir un

texte coordonné des statuts tenant compte des modifications statutaires décidées ci-avant et d'en assurer la

publication.

Pour extrait conforme,

Constant JONNIAUX,

Notaire.

Déposés en même temps : expédition de l'acte, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

04/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 24.02.2012, DPT 30.03.2012 12077-0239-013
16/05/2011
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mal 2.1

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

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N, Greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge ---..

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0431.507.666

Dénomination

(en entier) : HOTEL INFOTEL

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Emile Dooms, numéro 9 à 7950 Chièvres

Objet de l'acte : Nomination, Démission, Prorogation d'administrateurs

Décision de l'assemblée générale extraordinaire du 27/04/2011

L'assemblée décide à l'unaminité de nommer Monsieur DISSEWISCOURT Dominique, né à Etterbeek le 18/02/1972 inscrit au registre nationnal sous le N° 720218-12783, demeureant et domicilié à 7090 Braine-le Comte avenue de la Houssière 245, en qualité d'administrateur de la société pour un terme de six ans prenant'. cours ce jour, ici intervenant et qui accepte également

L'assemblée décide à l'unaminité d'accepter la démission au 30/04/2011 de Madame Isabelle MAHIEU ,. née à Beloeil le 20/08/1972 inscrite au registre nationnal sous le N° 720820-16428, demeureant et domiciliée: à 7970 Beloeil, résidence Le Moulin à Vent numéro 35 en sa qualité d'administrateur de la société.

Elle la décharge également de sa mission.

L'assemblée confirme et proroge à l'unanimité, pour un terme de six ans prenant cours ce jour, les mandats. d'administrateur de :

-Duhin Thierry qui accepte

-Vanderlinden Murielle qui accepte

L'assemblée confirme et proroge également le mandat d'administrateur délégué et de Présidente du; conseil d'administration attribué à Madame Coclet Sylvianne qui accepte

Il n'y a pas de point divers

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 20.

Pour le SA INFOTEL

La Présidente

Sylviane Godet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

08/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 25.02.2011, DPT 01.04.2011 11077-0135-013
02/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 26.02.2010, DPT 20.03.2010 10076-0577-013
01/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 27.02.2009, DPT 27.03.2009 09093-0144-013
13/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 13.02.2008, DPT 30.04.2008 08130-0063-012
22/10/2007 : MO128846
03/05/2007 : MO128846
07/11/2006 : MO128846
04/05/2006 : MO128846
31/10/2005 : MO128846
16/05/2005 : MO128846
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 15.07.2015 15310-0432-013
07/01/2005 : MO128846
14/05/2003 : MO128846
28/01/2003 : MO128846
19/12/2001 : MO128846
10/07/2001 : MO128846
22/11/2000 : MO128846
01/01/1997 : MO128846
01/01/1995 : MO128846
01/05/1993 : MO128846
01/01/1993 : MO128846
04/11/1992 : CH153991
01/01/1992 : CH153991
03/10/1991 : CH153991
01/01/1989 : CH153991
23/09/1987 : CH153991
25/07/1987 : CH153991

Coordonnées
HOTEL INFOTEL

Adresse
RUE EMILE DOOMS 9 7950 CHIEVRES

Code postal : 7950
Localité : CHIÈVRES
Commune : CHIÈVRES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne