21/09/2012
ÿþ - ~ I I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 5 . 1
I à L L + , v e y y u t i . l . . V W I I V I L i N 4 L - N i l . . t i l b
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 2 S E P . 2 0 1 2
N °
G r e f f e
1 1 1 1 1
* i a i s e o » *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 5 0 7 . 6 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O T E L I N F O T E L
R é s e i a u M o n i 1 b e l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e E m i l e D o o m s , n u m é r o 9 à 7 9 5 0 C h i è v r e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o n s t a n t J O N N I A U X à P o m m e r o e u l , l e 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e l e s d i s p o s i t i o n s , r é s o l u t i o n s e t m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s s u i v a n t e s , p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e
( 1 )
M o d i f i c a t i o n d e l a p é r i o d e d ' e x e r c i c e s o c i a l
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t u n a n i m e m e n t d e m o d i f i e r l a p é r i o d e d ' e x e r c i c e p o u r l a f a i r e c o r r e s p o n d r e à l ' a n n é e ,
c i v i l e , s o i t d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é ;
e n c o n s é q u e n c e ,
A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e
( 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 ) , s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 ) .
( 2 )
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
E n s u i v i à l a m o d i f i c a t i o n q u i p r é c è d e , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e f a i r e p a s s e r l a , d a t e
d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 2 0 h e u r e s .
L a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é e e n c o n s é q u e n c e . .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
( 3 )
D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
a .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e r é v o q u e r - à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r D I S S E W i S C O U R T D o m i n i q u e , n é à E t t e r b e e k , l e d i x - h u i t f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 2 0 2 1 8 . 1 2 7 . 8 3 ) , d o m i c i l i é à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - ' C o m t e , A v e n u e d e l a H a u s s i è r e , n u m é r o 2 4 5 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t d e . c e t t e r é v o c a t i o n f i x é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ( 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 ) , d a t e à l a q u e l l e i l n e p o u r r a p l u s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
b .
L e s a s s o c i é s a c c e p t e n t é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e V A N D E R L U N D E N M u r i e l l e J o s e t t e G e o r g e t t e , n é e à H a i n e - S a i n t - P a u l l e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( r e g i s t r e n a t i o n a l 6 4 0 4 1 1 . 1 3 8 . 1 1 ) , ; d o m i c i l i é e à 7 1 4 1 M o r l a n w e z ( C a r n i è r e s ) , r u e d u P a i r o i s , n u m é r o 3 4 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a , s o c i é t é à c o m p t e r d u p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e d o u z e ( 0 1 / 0 6 / 2 1 2 ) .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
( 4 )
C o n f i r m a t i o n e t p r o r o g a t i o n d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e t p r o r o g e à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e 4 s e p t e m b r e .
2 0 1 2 , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M a d a m e C O C L E T S y l v i a n n e J a c q u e l i n e A n d r é e A l i n e , a d m i n i s t r a t r i c e d e s o c i é t é , n é e à H a i n e - S a i n t - P a u l '
f e v i n g t - n e u f j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( r e g i s t r e n a t i o n a l 6 4 0 6 2 9 . 1 2 8 . 9 7 ) , d o m i c i l i é e à 7 9 5 0 ' C h i è v r e s ,
r u e E m i l e D o o m s , n u m é r o 9 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r D U H I N T h i e r r y G é r a r d , n é à M o n s l e d i x - s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e ( r e g i s t r e n a t i o n a l 6 0 1 1 1 7 . 0 8 7 . 6 1 ) , d o m i c i l i é à 7 9 5 0 C h i è v r e s , r u e E m i l e D o o m s , n u m é r o 9 .
L e s a s s o c i é s c o n f i r m e n t e t p r o r o g e n t é g a l e m e n t p o u r u n t e r m e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t t r i b u é à M a d a m e C O C L E T S y l v i a n n e .
A g i s s a n t s e u l e , e l l e d i s p o s e r a d e t o u s l e s p o u v o i r s v i s é s à l ' a r t i c l e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s ,
( 5 )
P o u v o i r s M a n d a t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u x f i n s d ' é t a b l i r u n
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s t e n a n t c o m p t e d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s d é c i d é e s c i - a v a n t e t d ' e n a s s u r e r l a
p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C o n s t a n t J O N N I A U X ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
16/05/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a l 2 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 8 A V R . A i l
N , G r e f f e
i u 1 1 ~ a ~ 1 m u m 1 c w c ~ ~ ~
* 1 1 0 7 3 1 1 7 "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e - - - . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
. _
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 5 0 7 . 6 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O T E L I N F O T E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e D o o m s , n u m é r o 9 à 7 9 5 0 C h i è v r e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , D é m i s s i o n , P r o r o g a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a m i n i t é d e n o m m e r M o n s i e u r D I S S E W I S C O U R T D o m i n i q u e , n é à E t t e r b e e k l e 1 8 / 0 2 / 1 9 7 2 i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n n a l s o u s l e N ° 7 2 0 2 1 8 - 1 2 7 8 3 , d e m e u r e a n t e t d o m i c i l i é à 7 0 9 0 B r a i n e - l e C o m t e a v e n u e d e l a H o u s s i è r e 2 4 5 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e s i x a n s p r e n a n t ' . c o u r s c e j o u r , i c i i n t e r v e n a n t e t q u i a c c e p t e é g a l e m e n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a m i n i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n a u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 1 d e M a d a m e I s a b e l l e M A H I E U , . n é e à B e l o e i l l e 2 0 / 0 8 / 1 9 7 2 i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n n a l s o u s l e N ° 7 2 0 8 2 0 - 1 6 4 2 8 , d e m e u r e a n t e t d o m i c i l i é e : à 7 9 7 0 B e l o e i l , r é s i d e n c e L e M o u l i n à V e n t n u m é r o 3 5 e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
E l l e l a d é c h a r g e é g a l e m e n t d e s a m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e t p r o r o g e à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r , l e s m a n d a t s . d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- D u h i n T h i e r r y q u i a c c e p t e
- V a n d e r l i n d e n M u r i e l l e q u i a c c e p t e
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e t p r o r o g e é g a l e m e n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t e d u ; c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t t r i b u é à M a d a m e C o c l e t S y l v i a n n e q u i a c c e p t e
I l n ' y a p a s d e p o i n t d i v e r s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 2 0 .
P o u r l e S A I N F O T E L
L a P r é s i d e n t e
S y l v i a n e G o d e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e