28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 21.08.2014 14453-0489-012
20/10/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E G O U T R O L I X 1 7 - 6 0 3 1 M O N C E A U S U R S A M B R E ( a d r P s R e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N A T U R E D U M A N D A T
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 j u i l l e t 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 j u i l l e t 2 0 1 4 d é c i d e q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r S t e f a n o M O R E e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à d a t e r d e c e j o u r é t a n t d o n n é l a p r i s e d e s a p e n s i o n l é g a l e .
S t e f a n o F i o r e ,
G é r a n t
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S e r a i l l e t
T r i b u n a l d a C o m m e r c e
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 : 1 9 6 . 3 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O M E G L A S S D E S I G N
B i j l a g e n b l i l i é t - B a g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B
I I
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M o i
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' m e a u g r e r r e
T R f B U N A L D E
- C - M O N S 1
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 8 J A N , 2 0 ( 4
N °
G r e f f e
a p r è s d é p ô t d e l '
R é :
r
D é n o m i n a t i o n : H O M E G L A S S D E S I G N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C h a u s s é e P o n t d u S a r t , 1 6 6 b o î t e l , 7 1 1 0 H O U D E N G - A I M E R I E S N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 1 9 6 3 6 2
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d e G o u t r o u x 1 7 , 6 0 3 1 M O N C E A U - S U R - S A M B R E
C e t r a n s f e r t p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S t e f a n o F L O R E g é r a n t
1
07/05/2013
ÿþ ~ ~ . r ; ¬ { % _ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R E L E
2 5 A V R . 2 0 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S O C I E T E F l O R E A M I C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 3 1 M o n c e a u s u r S a m b r e , r u e d e G o u t r o u x , 1 1 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 $ 4 2 . 1 9 6 . 3 6 2 .
O b k e t d e t ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n M E U R I C E , à M o n c e a u - s u r - S a m b r e l e d i x n e u f a v r i l d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 l e v i n g t q u a t r e a v r i l s u i v a n t s u i v a n t v o l u m e 2 6 1 f o l i o 5 2 c a s e 1 2 , p a r C h . L e g r a n d p o u r l e r e c e v e u r V a n c o i l l i e q u i a p e r ç u v i n g t c i n q e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S O C I E T E F L O R E A M I C O » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 3 1 M o n c e a u s u r S a m b r e , r u e d e G o u t r o u x , 1 1 7 ; n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 2 . 1 9 6 . 3 6 2 . S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M e u r i c e s o u s s i g n é l e v i n g t t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p u b l i é , p a r e x t r a i t s , a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u d i x j a n v i e r d e u x m i l d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 0 0 7 0 5 4 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , c h a q u e a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d ' é l e c t r o m é n a g e r s , d é p a n n a g e d ' é l e c t r o m é n a g e r s , i m p o r t e t e x p o r t d e t o u s t y p e s d ' a r t i c l e s é l e c t r o m é n a g e r e t s ' y r a p p o r t a n t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d a n s l e s l i m i t e s d e s r è g l e s r e l a t i v e s à l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- à l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a f a b r i c a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n d e t o u s c h â s s i s e t v o l e t s , q u ' i l s s o i e n t , m é t a l l i q u e s , e n b o i s , e n P V C o u e n t o u t e a u t r e m a t i è r e , d e t o u s v i t r a g e s , q u ' i l s s o i e n t s i m p l e s , d o u b l e s , t r i p l e s o u d ' a d a p t a t i o n , t o u s v i t r a u x , t o u s t r a v a u x d e v i t r e r i e c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s l a p o s e d e v i t r e s , d e g l a c e s , d e ° m e n u i s e r i e s e t m e n u i s e r i e s m é t a l l i q u e s , t o u s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , d e r o u t e e t d e c o n s t r u c t i o n d ' o u v r a g e s d ' a r t n o n m é t a l l i q u e s , p o s e d e c â b l e s e t c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , a m é n a g e m e n t e t e n t r e t i e n d e t e r r a i n s d i v e r s , t o u s t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t , t o u s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e
- à t o u s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r o t e c h n i q u e d u b â t i m e n t , n o t a m m e n t l ' i n s t a l l a t i o n d ' é c l a i r a g e s , d e f o r c e m o t r i c e e t d e t é l é p h o n e s , l ' a u t o m a t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e d o m o t i q u e e t d e s y s t è m e s d ' a l a r m e s , i n s t a l l a t i o n d e p o r t e s a u t o m a t i q u e s , e t c . . .
- à t o u s p r o j e t s f a i s a n t a p p e l a u g é n i e a c c u s t i q u e , a u x t e c h n i q u e s d e c l i m a t i s a t i o n , d e l a r é f r i g é r a t i o n , d e f r o i d i n d u s t r i e l e t d ' é l e c t r i c i t é i n d u s t r i e l l e .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . L a s o c i é t é p e u t é g a i e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é q u i s e r a d é s o r m a i s d é n o m m é e « H O M E G L A S S D E S I G N S P R L » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s q u i s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 2 - D é n c m i n a t i o n
« H O M E G L A S S D E S I G N S P R L »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i N Q U I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
j e 7
i e
a L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é q u i s e r a d é s o r m a i s é t a b l i C h a u s s é e P o n t d u
S a r t 1 6 6 b o î t e 1 - 7 1 1 0 H O U D E N G - A I M E R I E S .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
P a r s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c c n c o r d a n c e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e t r o i s e s t d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u l t :
« A r t i c l e t r o i s : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 1 0 H O U D E N G - A I M E R I E S , C h a u s s é e P o n t d u S e r t , 1 6 6 b o î t e 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s
e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E
I _ g
. " 1 1 3 4 2 0 1 2
G r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
" 1 2 0 5 5 1 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 1 9 6 . 3 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E F I O R E A M I C O
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E G O U T R O U X 1 7 - 6 0 3 1 M O N C E A U S U R S A M B R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T E T N A T U R E D E S M A N D A T S
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 2 a c t e l a n o m i n a t i o n d e M a d e m o i s e l l e A s s u n t a F i o r e a u p o s t e d e g é r a n t e . E l l e e x e r c e s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t ,
L ' a s s e m b l é e a c t e é g a l e m e n t q u e l e s m a n d a t s d e g é r a n t s d e M e s s i e u r s S a l v a t o r e A m i c o e t S t e f a n o F i o r e , s o n t r é m u n é r é s à d a t e r d e c e j o u r .
S t e f a n o F i o r e ,
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S O C I E T E F L O R E A M I C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 3 1 M o n c e a u s u r S a m b r e , r u e d e G o u t r o u x , 1 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : * Q g l u . 4 I t 3 4 g )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n M E U R I C E , à M o n c e a u - s u r - S a m b r e l e v i n g t t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i l e j o u r m ê m e v o l u m e 2 5 3 f o l i o 1 5 c a s e 1 3 , p a r l e r e c e v e u r L i o n q u i a p e r ç u v i n g t c i n q e u r o s , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
A S S O C I E S
1 ) M o n s i e u r S a l v a t o r e A M I C O , d o m i c i l i é r u e d e G o u t r o u x , 1 7 à M o n c e a u s u r S a m b r e ;
2 ) M o n s i e u r S t e f a n o F L O R E , d o m i c i l i é à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , S e n t i e r C a c h e A p r è s , 8 0 .
F o r m e
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D é n o m i n a t i o n
« S O C I E T E F I O R E A M I C O »
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d e G o u t r o u x , 1 7 à 6 0 3 1 M o n c e a u s u r S a m b r e .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , a i n s i q u e l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n , l e c o n t r ô l e e t l a m i s e e n v a l e u r d e c e s p a r t i c i p a t i o n s , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t . E l l e g è r e s e s p a r t i c i p a t i o n s e n l e s m e t t a n t e n v a l e u r , p a r s e s é t u d e s e t p a r l e c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s o ù e l l e e s t i n t é r e s s é e , a i n s i q u e d e t o u t e s a u t r e s f a ç o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
- l ' a s s i s t a n c e , l e c o n s e i l e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s , n o t a m m e n t c o n c e r n a n t l a s t r u c t u r e o u l a r e s t r u c t u r a t i o n d u c a p i t a l , l a s t r a t é g i e e t l e f i n a n c e m e n t d ' e n t r e p r i s e s a u s e n s l e p l u s l a r g e e t s o n d é v e l o p p e m e n t , l e s a c t i v i t é s p r é p a r a t o i r e s e t d e s o u t i e n y r e l a t i v e s a i n s i q u e l a r e c h e r c h e d ' e n t r e p r i s e e n c r o i s s a n c e :
- e l l e p o u r r a n o t a m m e n t e m p l o y e r s e s f o n d s à l a c r é a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a m i s e e n v a l e u r e t à l a l i q u i d a t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e s e c o m p o s a n t d e t o u s t i t r e s , p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e e n t r e p r i s e , a c q u é r i r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e f e r m e o u d ' o p t i o n d ' a c h a t e t d e t o u t e a u t r e ' m a n i è r e , t o u s t i t r e s , l e s r é a l i s e r p a r l a v o i e d e v e n t e , d e c e s s i o n , d ' é c h a n g e o u a u t r e m e n t f a i r e m e t t r e e n v a l e u r c e s t i t r e s p a r q u i q u e c e s o i t e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t , i n d i r e c t e m e n t o u c o n n e x e à s o n o b j e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 0 0 7 0 5 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s . I l e s t d i v i s é e n m i l l e p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ; l e s m i l l e p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t :
p a r M o n s i e u r S a l v a t o r e A M I C O , p r é c i t é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) e u r o s , s o i t c i n q c e n t s p a r t s
p a r M o n s i e u r S t e f a n o F I O R E , p r é c i t é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) e u r o s , s o i t c i n q c e n t s p a r t s ;
c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e e n t i è r e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s .
G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à d i x h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D é l i b é r a t i o n s
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l t r e i z e .
3 ) S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M o n s i e u r S a l v a t o r e A M I C O e t M o n s i e u r S t e f a n o F I O R E , p r é c i t é s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . L e u r m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t . L e s g é r a n t s r e p r e n d r o n t , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ) L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 30.08.2016 16544-0512-010
28/06/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)