03/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 06.12.2013, DPT 29.01.2014 14018-0400-015
31/12/2013
ÿþ " - " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I I
1
1 1 1 1 0 0 1 M I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 3 8 1 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e ) : H O L D I N G D U C H E Z
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e D o t t i g n i e s , 2 9 0 / B à 7 7 3 0 E s t a i m p u i s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 9 D é c e m b r e 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l :
I l
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u f f e l e 1 7 D E . . 2 % 3
G r
M a r i e - G u y
- - - - G r e f f i - e r
( - )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e t r a n s f é r e r , à c e j o u r , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
R u e d e l a R o u g e C r o i x , 2 3 / B à 7 7 1 1 D o t t i g n i e s
M a r i e - P a u l e D u c h e z
A d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 07.12.2012, DPT 11.01.2013 13007-0174-015
09/01/2013
ÿþï
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I l i I I I I I I I I I I I M I i i N f l
* 1 3 0 0 5 3 1 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 3 8 . 1 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L D I N G D U C H E Z
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e D o t t i g n i e s , 2 9 0 à 7 7 3 0 E s t a i m p u i s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 7 D é c e m b r e 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l
( " )
4 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s v i e n n e n t à é c h é a n c e .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e l a S . A . G . F . , s i s e C l o s d e l a C o u r o n n e n r 2 0 à ; 7 7 1 2 H e r s e a u x , r e p r é s e n t é e p a r F r e d d y G a r w i g , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e ;
t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 . i
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e é g a l e m e n t l e s m a n d a t s d e M a r i e - P a u l e D u c h e z , d o m i c i l i é e à l a C h a u s s é e d e D o t t i g n i e s n r 2 9 0 / B à 7 7 3 0 E s t a i m p u i s a i n s i q u e c e l u i d e M o n s i e u r F r a n ç o i s G a r w i g d o m i c i l i é à , l a C h a u s s é e d e T o u r n a i n r 1 0 1 à 7 5 2 0 R a m e g n i e s - C h i n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s i s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 7 D é c e m b r e 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l :
( " " )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e ' M a d a m e D u c h e z M a r i e - P a u l e , d o m i c i l i é e à l a C h a u s s é e d e D o t t i g n i e s n r 2 9 0 / 3 à 7 7 3 0 E s t a i m p u i s e n t a n t ; q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e e t p r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s ,
( " " " )
M a r i e - P a u l e D u c h e z
P r é s i d e n t e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e ~ 7 D E C , 2 9 1 2 I 1 , ,
G r y f : l o t M a r i , , G
G r e f f i e r - a s m u l e - - - - - - ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 02.12.2011, DPT 14.02.2012 12034-0247-015
10/01/2012
ÿþ M O D W O R D 3 1 . 1
w ( D o e P J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I ~ I ~ V W ~ I ~ I ~ ~ I ~ V N V V N W
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é o s é a u g r e f t ~ l e 2 $ D E C . 0 1 1
. . e r j G r e f e C 1 l 0 t " l e - G u y
G r e f f i e r ~ ~ ~ T 1 t ~ i e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 3 8 . 1 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L D I N G D U C H E Z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e D o t t i g n i e s , 2 9 0 1 8 à 7 7 3 0 E S T A I M P U I S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b f e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A l a i n H E N R Y à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , e n d a t e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e « H O L D I N G D U C H E Z » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t t o u t e f o i s n o m i n a t i v e s . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e s t i t r e s p e u v e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é s d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r l e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L o r s d ' u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s , i l e s t d é l i v r é à l ' a c t i o n n a i r e o u a u t i t u l a i r e d u t i t r e n o m i n a t i f u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t c e t t e i n s c r i p t i o n . T o u s l e s t i t r e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u d e m a n i è r e é l e c t r o n i q u e d è s q u e l a l o i l e p e r m e t
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r r é u n i s à c e j o u r s o n t t r a n s f o r m é s à l ' i n s t a n t e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s p r é v u à c e t e f f e t .
U n p a c t e d ' a c t i o n n a i r e d é n o m m é « s o c i é t é d e d r o i t c o m m u n f a m i l i a l e G a r w i g s a n s p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e » e s t s i g n é c o n c o m i t a m m e n t a u x p r é s e n t e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l a i n H E N R Y , N o t a i r e a s s o c i é
( d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t m i s e à j o u r d e s s t a t u t s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 20.12.2010, DPT 14.02.2011 11032-0093-015
29/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 23.12.2009, DPT 13.01.2010 10014-0218-015
05/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 05.12.2008, DPT 26.02.2009 09062-0272-013