ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
3 1 1 9 3 9 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 5 5 6 . 0 8 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H . L . B .
f ~ ~ a F k ' l V J 1 ~
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r = f e l e Î 8 . 2 0 1 3
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G r e N 1 0 t M a r i e - G 1 1 \
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e L i l l e , 4 1 6 / A à 7 5 0 1 T o u r n a i
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 4 j u i n 2 0 1 3 a u ! s i è g e s o c i a l :
( " )
1 . C o n f o r m é m e n t a u x p r o p o s i t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é é l i r e , à : c o m p t e r d u 0 6 / 0 4 / 2 0 1 3 l e m a n d a t d e M o n s i e u r H Y U L E N B R O E C K B r u n o , M o n s i e u r H U Y L E N B R O E C K J e a n - i F r a n ç o i s e t M o n s i e u r H U Y L E N B R O E C K D a v i d c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t d e f i x e r l a d u r é e d u m a n d a t d e s 3 a d m i n i s t r a t e u r s à 6 a n s s o i t j u s q u ' a u 0 6 1 0 4 1 2 0 1 9 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 4 j u i n 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l : ( " " )
1 1 e c o n s e i l c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t u e l v i e n t à é c h é a n c e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M o n s i e u r H U Y L E N B R O E C K J e a n - F r a n ç o i s e n t a n t q u e ; p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S o n m a n d a t l u i e s t c o n f i é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 . L e c o n s e i l c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é a c t u e l s v i e n n e n t à é c h é a n c e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M o n s i e u r H U Y L E N B R O E C K J e a n - F r a n ç o i s e t d e M o n s i e u r H U Y L E N B R O E C K B r u n o e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . L e u r m a n d a t l e u r e s t c o n f i é p o u r t o u t e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
J e a n - F r a n c o i s H u y l e n b r o e c k B r u n o H u y l e n b r o e c k
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
~ ~ l C o k : ; i [ Ï S C o p i e q u i ` s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R E l l l U l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 5 7 0 8 *
_
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
J e i . à a u g r e f f e 2 7 D E C 0 2 0 1 î
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 5 5 6 . 0 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H . L . B .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 7 5 0 1 T O U R N A I ( O R C Q ) , C h a u s s é e d e L i l l e , 4 1 6 A
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a r t r e A l b e r t L O I X , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à T o u r n a i , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l . 2 9 8 , f o l . 4 7 c a s e 1 3 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H . L . B . » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 5 0 1 T o u r n a i ( O r c q ) , C h a u s s é e d e L i l l e , 4 1 6 A , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 . 4 6 1 . 5 5 6 . 0 8 8 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
2 ° ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n v u e d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
3 ° ) C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
4 ° ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l b e r t L O I X
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s