FIXO DOMUS

Société anonyme


Dénomination : FIXO DOMUS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 870.198.777

Publication

14/07/2014
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après dépôt de l'acte au gr e

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

N° d'entreprise : 0870.198.777

Dénomination

(en entier) : FIXO DOMUS

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Vandervelde 170 -6230 THIIVIEON

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission - Nomination d'administrateurs et nomination d'un représentant permanent pour la société.

(Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 16 mai 2014)

Le conseil prend acte et accepte la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Eric VAN DROOGENBROEK, et ce à dater de ce jour.

Le conseil nomme provisoirement pour le remplacer la SPRL JANFOR, dont le siège social se situe à 1160 AUDERGHEM, Boulevard du Souverain n° 191, qui elle-même désigne Monsieur Jean-Louis BILLER comme représentant permanent.

La prochaine assemblée générale de la société procédera à l'élection définitive du nouvel administrateur ou nommera un autre administrateur.

Le nouvel administrateur ne pourra pas engager la société sous sa seule signature et son mandat ne sera pas rémunéré et ce jusqu'à la confirmation de son mandat par l'assemblée générale.

Le nouveau conseil prend acte et accepte la démission de son mandat d'administrateur de la SA SOFINDEV MANAGEMENT, et ce à dater de ce jour.

Les actionnaires de la société étant au nombre de deux, le nouveau conseil décide de limiter provisoirement à deux le nombre d'administrateurs de la société et décide donc de ne pas remplacer le mandat sortant.

La prochaine assemblée générale de la société confirmera la limitation du nombre d'administrateurs à deux ou nommera un administrateur supplémentaire.

Le nouveau conseil décide de nommer provisoirement, en remplacement de la SA SOFINDEV MANAGEMENT, la SPRL JANFOR, elle-même représentée par M. Jean-Louis BILLER, comme représentant permanent de la société pour le mandat exercé dans la SA FIXO LITE USINES.

La prochaine assemblée générale de la société procédera à l'élection définitive du nouveau repésentant permanent de la société pour le mandat en question ou nommera un autre représentant permanent.

SOGERCO,

Administrateur-délégué.

Représentée par Michel VANHOUDT.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/09/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au g eff

Tribunal d.a cornue, cc?. de Ci-lailarol

Réserv(

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Monnet.

belge

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N° d'entreprise : 0870.198.777

Dénomination

(en entier) : FIXO DOMUS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Vandervelde 170 - 6230 THIMEON (adresse complète)

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Objet(s) de l'acte :Démission - Nomination d'administrateurs et commissaire (Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2014)

Suite aux démissions de deux administrateurs en date du 16 mai dernier et aux décisions prises par le conseil d'administration de la société lors de sa réunion du 16 mai dernier, l'assemblée générale prend les résolutions suivantes :

L'assemblée générale acte les démissions, en date du 16 mai 2014, de M. Eric Van Drookenbroeck et de la SA SOFINDEV MANAGEMENT de leur mandat d'administrateur de la société et leur donne décharge de leur mandat jusqu'à cette date.

L'assemblée générale ne confirme pas la nomination de la SPRL JAN FOR dont le mandat se terminera le 9 juillet prochain.

L'assemblée générale décide de limiter à deux le nombre d'administrateurs de la société et nomme comme nouvel administrateur, à dater du 9 juillet 2014 et pour une durée de six ans, Monsieur Lieven CUVELER, demeurant à 2980 Zoersel, Kapellenhoflaan n° 19.

Il ne pourra pas engager la société sous sa seule signature et son mandat sera exercé à titre gratuit. L'assemblée générale décide de nommer, à partir du 9 juillet 2014, Monsieur Lieven CLIVELIER, comme représentant permanent de la société pour le mandat exercé dans la SA FIXOLITE USINES.

Le mandat du commissaire venant à expiration à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire, l'assemblée générale constate que la société ne remplit plus les critères de nomination prévu aux articles 130 et 141 du Code des Sociétés et décide donc de ne pas renommer de commissaire.

S.A.R.L. SOGERCO,

Administrateur-délégué.

Représentée par Michel VANHOUDT.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 29.07.2014 14358-0322-032
01/12/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0870.198,777

Dénomination

(en entier) : FIXO DOMUS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Vandervelde 170 - 6230 THIMEON

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Démission - Nomination d'administrateurs

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mat 2014)

Le Président signale que le mandat de la société SOGERCO vient à échéance à l'issue de la présente assemblée générale.

L'assemblée générale vote, dès à présent et à l'unanimité, le renouvellement du mandat d'administrateur de la S.A.R.L. SOGERCO, Boulevard de Roosevelt, 17 à L-2450 Luxembourg, représentée par Monsieur Michel VANHOUDT, pour une durée de six ans.

(Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 27 mai 2014)

La S.A.R.L. SOGERCO, Boulevard Roosevelt, 17, L-2450 Luxembourg, représentée par M. Michel VANHOUDT, ayant été réélue comme administrateur pour une durée de six ans, le conseil d'administration la nomme, pour la même durée, dans les fonctions d'administrateur-délégué de la société.

Dans la limite de ces pouvoirs, elle pourra engager la société sous sa seule signature.

S,A,R,L. SOGERCO,

Administrateur-délégué.

Représentée par Michel VANHOUDT.

08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 03.07.2013 13262-0466-032
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.05.2012, DPT 12.07.2012 12282-0381-031
30/05/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 19.1

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Tribunal do Costutrarne

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18 MAI 2012

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N° d'entreprise : 0870,198,777

Dénomination

(en entier) ; FIXO DOMUS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Vandervelde 170 - 6230 THIMEON

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Confirmation Démission - Nomination - Nomination de commissaire (Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2011)

L'assemblée confirme la nomination de M. Eric VAN DROOGENBROECK en tant qu'administrateur de la société à partir du 22 novembre 2010 en lieu et place de M. Lieven CUVELIER, démissionnaire.

L'assemblée renouvelle te mandat du reviseur, ta S.C.R.L. TCLM - TOELEN, CATS, MORUE & C°, ayant son siège social à 1932 Zaventem, Lozenberg, 22 (B 2), représentée par M. Luc TOELEN, pour une durée de trois ans.

S.A. SOGERCO,

Administrateur-délégué.

Représentée par Michel VANHOUDT.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 29.08.2011 11446-0569-031
19/01/2011
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TRIBUNAL COMMERCE

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Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 870.198.777

Dénomination

(en entier) : F1XO DOMUS

Forme juridique : SA

Siège : rue Vandervelde 170, 6230 Thiméon

objet de l'acte : Démission/ Nomination

Du Procès-verbal du conseil d'Administration de la S.A. Fixo Domus du 14 décembre 2010, il ressort que Monsieur Lieven Cuvelier a donné sa démission en tant qu'Administrateur et Président de la société avec effet au 22 novembre 2010.

Le conseil a décidé à l'unanimité de coopter Monsieur Eric Van Droogenbroeck à la fonction: d'Administrateur et Président à sa place.

Michel Vanhoudt

Représentant Sogerco SA

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 17.06.2010 10181-0535-031
08/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 07.07.2009 09352-0049-032
30/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 27.06.2008 08292-0279-034
15/05/2015
ÿþRéservé

au

Moniteur

beige

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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MOD WORD 11.1

Tribunal de commerce de Charleroi

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D 5 MAI 205

Tee.yroffier

N° d'entreprise : 0870.198.777

Dénomination

(en entier) : FIXO DOMUS

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Vandervelde, 170 - 6230 THIMEON

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission - Nomination d'administrateurs

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2015)

Suite à la démission d'un administrateur, l'assemblée générale prend les résolutions suivantes :

- L'assemblée générale acte la démission, à dater de ce 31 mars 2015, de Monsieur Lieven CUVELIER et lui donne décharge de son mandat jusqu'à cette date.

- L'assemblée générale nomme, comme nouvel administrateur, à dater du 31 mars 2015 et pour une durée

de six ans, Monsieur Frédéric JOURET, demeurant à 3090 Jezus-Eik, Lijsterbessenlaan n' 28.

Il ne pourra pas engager la société sous sa seule signature et son mandat sera exercé à titre gratuit.

- L'assemblée générale décide de nommer, à partir du 31 mars 2015, Monsieur Frédéric JOURET, comme représentant permanent de la société pour le mandat exercé dans la SA FIXOLITE USINES,

SOGERCO

Administrateur-délégué,

Représentée par Michel VANHOUDT

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

22/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.05.2007, DPT 21.06.2007 07250-0303-033
01/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 23.05.2006, DPT 30.08.2006 06698-0787-027

Coordonnées
FIXO DOMUS

Adresse
RUE VANDERVELDE 170 6230 THIMEON

Code postal : 6230
Localité : Thiméon
Commune : PONT-À-CELLES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne