14/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u
d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e
D E S A S S O C I E S D E L A ; S . C . S F & M
d e M a d a m e
d i s p e n s e r l e c o n s t i t u é e e t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 2 0 5 . 5 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F & M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . C . S .
S i è g e : R u e d ' A n d e r l u e s , 9 - 6 5 4 0 L O B B E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L , D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N G E R A N T
R A P P O R T D E L I A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E A U S I E G E S O C I A L , L E 3 0 S E M P T E M B R E 2 0 1 4
B u r e a u
L ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s a l i e u à 1 5 h 0 0 h e u r e s . L ' a s s e m b l é e e s t p l a c é e s o u s l a p r é s i d e n c e
L a m b o t M a r i e - P a u l e , g é r a n t e .
L e p r é s i d e n t n e d é s i g n e p a s d e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e p a s d e s c r u t a t e u r .
L ' i d e n t i t é p r é c i s e d e c e t t e p e r s o n n e f i g u r e d a n s l a f e u i l l e d e p r é s e n c e .
D é c l a r a t i o n d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t d é c l a r e l ' o r d r e d u j o u r
1 . D é m i s s i o n g é r a n t
2 . N o m i n a t i o n d u n o u v e a u g é r a n t .
3 . C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
- q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , p a r u n v o t e s p é c i a l d e p r é s i d e n t d e f a i r e ! e s p r e u v e s d e l a v a l i d i t é d e s c o n v o c a t i o n s , e t s e c o n s i d è r e c o m m e v a l a b l e m e n t a p t e à v o t e r .
A p r è s a d o p t i o n d e l a d é c l a r a t i o n d u p r é s i d e n t p a r t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e , l e p r é s i d e n t s o u m e t l e s d i f f é r e n t s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r a u v o t e d e l ' a s s e m b l é e :
1 , D é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e l a g é r a n t e , M a d a m e L A M B O T M a r i e - P a u l e e t p r e n a n t e f f e t c e j o u r . D é c h a r g e e s t a c c o r d é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t s o u s r é s e r v e d e l ' a r t i c l e 2 8 4 ' , d u C o d e d e s . . s o c i é t é s , . e t d e _ m a n i è r a g é n é r a l e , . à . . c o n d i t i o n . q u e . . t o u s l e s , é l é m e n t s s u s c e p t i b l e s d ' e n g a g e r s a . r e s p o n s a b i l i t é a i e n t é t é d i v u l g u é s à l ' a s s e m b l é e . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , c e t t e d é c h a r g e s e r a c o n f i r m é e , p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e
2 . N o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é e n r e m p l a c e m e n t a u p o s t e d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e ' i n d é t e r m i n é e p r e n a n t e f f e t c e j o u r , M o n s i e u r F A N U E L A n d r é , d o m i c i l i é à l a p l a c e d e s G a u l x , 1 1 à 6 1 4 0 F o n t a i n e L ' E v e q u e . L e m a n d a t d e M o n s i e u r F A N U E L A n d r é s e r a p r e s t é à t i t r e g r a t u i t .
3 . C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à ! a P l a c e d e s G a u l x , 1 1 6 1 4 0 F o n t a i n e L ' E v e q u e .
E t a n t d o n n é q u ' a u c u n a u t r e p o i n t n e f a i t l ' o b j e t d e d i s c u s s i o n s e t q u e p e r s o n n e n e d e m a n d e l a p a r o l e , l e p r é s i d e n t c l ô t u r e l e s d é b a t s à 1 5 h 3 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u
d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e
R é s e r
v é a u
e f i o n i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 4 / 1 _ 0 1 2 G 1 4 _ ,