05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 02.07.2013 13256-0227-032
11/06/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : E U R O D V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a V e r t e R e i n e 1 7 à 7 ¬ 0 0 P e 1 . 0 E L X
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 1 0 2 1 2 0 1 3 N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n a d m i n i s t r a t e u r
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . N o m i n a t i o n d e W i l l i a m V e r m e e r s c h , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B R U X E L L E S , A v e n u e K a m e r d e l l e 9 3 c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e F i e l d C o n s e i l S A R L , e n r e m p l a c e m e n t d e M . J e a n - C l a u d e M A U R Y , d o m i c i l i é à 6 6 4 0 V A U X - S U R - S Û R E , R e m o i v i l l e 3 d a n s l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é E u r o d v S A e t s e s f i l i a l e s , M . W i l l i a m V e r m e e r s c h e x e r c e r a c e t t e f o n c t i o n à t i t r e g r a t u i t .
2 . U n e p r o c u r a t i o n p o u r l a p u b l i c a t i o n e s t d o n n é e à J o h n L E B R U N , e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l c h e z S O C O F I D E X S C C R L , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 7 5 2 0 R A M E G N I E S - C H I N , C h a u s s é e d e T o u r n a i 5 4 , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e t d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
S O C O F I D E X S C C R L
R e p r é s e n t é e p a r J o h n L E B R U N
M a n d a t a i r e
z i
r ' r
- " i " T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
1 7 M A I 2 0 1 3
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M 1 N 1 T E U R E ~
0 3 - 0 6 - 2 j r , d é p o s é a u g r e f f e
M ° d 2 . 0
i S 1 J ! î ~ r
G e l I o t
G r e f f i e r a s s t u a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 0 0 4 9 6 7 D é n o m i n a t i o n
I ~ ~ 1 : ' i < ~ ' ~ ~ ~ ~
a
e - G u y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/12/2012
ÿþR é s e r r a u M o n i t e b e l g e
M o d 1 1 . 1
t W i T J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E V A
F - -
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e Z 1 D E C , 2 0 1 2
f i e *
G r e f i ~ ~ ~ ` ~
a r i e - u y
1 ! ~
a A ~ y .
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 0 0 4 . 9 6 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U R O D V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e V e r t e R e i n e 1 7
7 6 0 0 P E R U W E I - Z
O b j e t d e l ' a c t e : E M I S S I O N D E T R O I S E M P R U N T S O B L I G A T A I R E S C O N V E R T I B L E S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e M a r i e - P i e r r e ; G E R A D I N , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é ; c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e ! n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t , ' s u i v a n t e :
« E n r e g i s t r é s e p t r ô l e s u n r e n v o i a u S è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I X E L L E S l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 . V o l u m e 7 0 f o l i o 9 8 c a s e 1 9 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 6 ) p o u r M a r c h a i D . , ( s i g n é ) C . D U M O N T . »
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E U R O D V " , a y a n t s o n ; s i è g e à 7 6 0 0 P e r u w e l z , r u e V e r t e R e i n e 1 7 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° E m i s s i o n d e t r o i s e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s c o n v e r t i b l e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r o i s m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 . 2 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à r e p r é s e n t e r p a r l ' é m i s s i o n d e s e i z e m i l l e q u a t r e c e n t d i x ' ( 1 6 . 4 1 0 ) o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s n o m i n a t i v e s a u p r i x d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 , 0 0 E U R ) p a r o b l i g a t i o n c o n v e r t i b l e n o m i n a t i v e .
2 ° S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e e t d a n s l a m e s u r e d e l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s s o u s c r i t e s , : i ; a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , m i l l e e u r o s ( 3 . 2 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e m a x i m u m s e i z e m i l l e q u a t r e c e n t d i x ( 1 6 . 4 1 0 ) a c t i o n s . L e s a c t i o n s é m i s e s l o r s d e l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s s e r o n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e s A ( é m a n a n t d e l ' o b l i g a t i o n i c o n v e r t i b l e , n o m m é e E O C 2 0 1 2 C ) , B ( é m a n a n t d e l ' o b l i g a t i o n c o n v e r t i b l e , n o m m é e E O C 2 0 1 2 A ) e t C ( é m a n a n t : d e l ' o b l i g a t i o n c o n v e r t i b l e , n o m m é e E O C 2 0 1 2 B ) d e l a s o c i é t é ( c e c i c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t c o n v e n u à l a i q u a t r i è m e r é s o l u t i o n ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e s A , B e t i C e x i s t a n t e s e t f o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e c e s d e r n i è r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , t r o i s p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 8 2 e t 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
M a r i e - P i e r r e G E R A D I N
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 11.07.2012 12285-0509-019
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 06.07.2011 11270-0109-029
04/07/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 0 0 4 9 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R Q D V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a V e r t e R e i n e 1 7 à 7 6 0 0 P E R U W E L Z
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 1 0 6 1 2 0 1 1 D é l é g a t i o n p o u v o i r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e p o u v o i r à M o n s i e u r D a r i o D A L L A V A L L E , q u i r e p r é s e n t e l a S A E U R O D V , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e s i g n e r t o u s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é p o u r t o u s a c t e s d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E .
F I E L D S I C A R S C A d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
r e p r é s e n t é e D a n i e l G H E Z A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 9
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e E e
2 2 J U I N 2 0 1 1
+ 1 1 0 9 9 7 3 1
R É
M c
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.02.2011, DPT 07.03.2011 11053-0067-016
16/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 12.07.2010 10294-0012-017
16/07/2015
ÿþ4
$
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a V e r t e R e i n e 1 7 à 7 6 0 0 P E R U W E L Z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t s d e p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5
R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s c ' e s t - à - d i r e q u e c e s
m a n d a t s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 1 :
- F I E L D S I C A R S C A d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à L 4 7 0 2 P E T A N G E , R u e K r i e p s
2 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . D a n i e l G H E Z A , d o m i c i l i é à 6 7 6 9 M e i x - D e v a n t - V i r t o n , R u e
d u T i l l e u l R o b e l m o n t 3 8 .
- D A R I O & C O S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 7 6 0 4 B R A S M E N I L , R u e d e s P r é s d e B r a s 1 8 ,
r e p r é s e n t é e p a r M . D a r i o D A L L A V A L L E , d o m i c i l i é à 7 6 0 4 B R A S M E N I L , R u e d e s P r é s d e B r a s 1 8 .
- F I E L D C O N S E I L S A R L d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à L 4 7 0 2 P E T A N G E , R u e
K r i e p s 2 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M . W i l l i a m V E R M E E R S C H , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e K a m e r d e l l e 9 3 .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e c e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t p o u r t o u t e l e u r d u r é e .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l c o n f i r m e l e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S C A F I E L D S I C A R d e d r o l
l u x e m b o u r g e o i s , r e p r é s e n t é e p a r D a n i e l G H E Z A p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
L e C o n s e i l p r é c i s e q u e c e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p o u r t o u t e s a d u r é e .
F I E L D S I C A R S C A d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
r e p r é s e n t é e p a r D a n i e l G H E Z A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 0 1 1 1 i l
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 0 0 4 9 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O D V
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 0 7 M I L . 2 9 1 5
B i j b g e x b e t e t B e l g i e h _ S t a a t s b l a d _ _ 1 G / A Z L 2 Q L 5 _ - A n n e x e s d u M o n i t e u r _ b e l g e _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e