10/03/2014
ÿþ , " " - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I l l t ! , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
f i t ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 0 0 / 4 8 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) - E t i m a r M é d i c a l e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
7 ~ ~ ~ l . 1 0 1 4
G r e e
L e G r e f f i e r
B j f a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h e m i n d e S a i n t - A m a n d 3 7 à 6 2 2 0 F l e u r u s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é M a x i m i l i e n C h a r p e n t i e r à S o m b r e f f e , l e 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e « E T 1 M A R M E D 1 C A L E » , d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 2 0 F l e u r u s , c h e m i n d e S a i n t - A m a n d , 3 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 3 0 0 1 4 8 7 r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A x e l C H A R P E N T I E R , à S o m b r e f f e , l e s e i z e
m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e h u i t , c o n t e n a n t l e s s t a t u t s e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o
9 8 0 4 1 0 - 1 4 7 ,
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u N o t a i r e A x e l C h a r p e n t i e r , à
e o m b r e f f e , l e 2 0 j a n v i e r 2 0 0 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 2 f é v r i e r 2 0 0 4 s o u s l e n u m é r o
0 4 0 2 3 3 0 5 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t q u a r a n t e
e u r o s ( 1 8 4 . 1 4 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t d e u x m i l l e '
s e p t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 0 2 . 7 4 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s e p t m i l l e q u a t r e v i n g t c i n q ( 7 . 4 2 5 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s e r o n t c r é é e s , c h a c u n e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s
s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x d e v i n g t - q u a t r e v i r g u l e q u a t r e v i n g t e u r o s ( 2 4 , 8 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t
u n t o t a l d e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 8 4 . 1 4 0 , 0 0 E U R )
V o t e :
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L ' a s s o c i é u n i q u e s o u s c r i v a n t à l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e d r o i t d e
s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 8 4 . 1 4 0 , 0 0 E U R ) s o n t s o u s c r i t s e n e s p e c e s p a r
l ' a s s o c i e u n i q u e s a v o i r M o n s i e u r E t i e n n e M A R C H A N D p r é n o m m é .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 8 4 . 1 4 0 , O O E U R ) s o n t
l i b é r é s p a r u n v e r s e m e n t a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 1 6 4 5 1 0 4 2 7 8 4 6 9 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a
B a n q u e V a n B r e d a d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s l o r s , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e
c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 8 4 . 1 4 0 , O O E U R )
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a c o n s e r v e r a d a n s s o n d o s s i e r .
N o u s , N o t a i r e d é l i v r o n s a u s s i t ô t à l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e p r é d é c r i t u n a v i s d e p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e , a f i n
q u e l a s o c i é t é p u i s s e d i s p o s e r d u c o m p t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e
e t q u e l a c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 0 2 . 7 4 0 , 0 0 E U R )
r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 8 . 1 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 1 3 - S u i t e
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
L a p r e m i è r e p h r a s e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 0 2 . 7 4 0 , 0 0 E U R ) e t e s t
r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 8 . 1 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q i è m e ( 1 1 8 1 7 5 e ) d e l ' a v o i r s o c l e »
L e r e s t e d e l ' a r t i c l e r e s t e i n c h a n g é .
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l .
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . N o t a i r e M a x i m i l i e n C h a r p e n t i e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e