20/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e F i e
M 0 c 1 2 , i l b
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 1 J U I C 1 2 0 1 4
C e r e e l r
1 1 1 1 1 1 M M I 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
R é :
M o i b c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 1 . 9 2 2 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N V I S A N I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s
o b f e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 1 4 . 0 5 . 2 0 1 4 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t a v e c e f f e t i m m é d i a t d u !
m a n d a t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . . V e n . C V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 8 2 0 !
M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( B L O K K ) , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 4 , 2 0 1 6 , 2 0 1 6 !
j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L e p r i x d u m a n d a t d e B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A e s t f i x é à 5 . 1 2 5 , 0 0 E U R .
C e p r i x e s t s o u m i s a n n u e l l e m e n t à l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n e t n ' i n c l u t p a s l a N A e t d e s f r a i s
à s a v o i r l a c o n t r i b u t i o n I B R , f r a i s d e d é p l a c e m e n t e t c .
M a d a m e V e e r i e C a t r y i n t e r v i e n d r a c o m m e r e p r é s e n t a n t d e B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A .
I r . J . P . J . D e N u l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u . V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
24/12/2013
ÿþM ° d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
1 1
M o
~ I
b i
R é
1 1 1 1 1 0 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 1 . 9 2 2 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N V I S A N I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s
O b j e t d e l ' a c t e : R E V O C A T I O N E T A T T R I B U T I O N D E P O U V O I R S .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
L e s p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s q u i o n t é t é a t t r i b u é e s p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3 e t q u i o n t é t é p u b l i é e s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , s o n t r é v o q u é e s a v e c e f f e t a u l i e r d é c e m b r e 2 0 1 3 .
S a n s p o r t e r a t t e i n t e a u x p o u v o i r s a c c o r d é s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c o r d e a v e c e f f e t a u 1 i e r d é c e m b r e 2 0 1 3 d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à
1 . L ' a d m i n i s t r a t e u r J u l i e D e N u l e t l e s m e s s i e u r s D i r k D e N u l e t G é r y V a n d e w a l l e , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t s a n s m a n d a t à i n d i q u e r u n d é l é g u é p o u r e n g a g e r i a S o c i é t é v a l a b l e m e n t v i s - à - v i s d e t i e r s :
1 . 1 . c o n j o i n t e m e n t a v e c O l i v i e r B e c k e r s , c h e f d e l a C o m p t a b i l i t é ; o u c o n j o i n t e m e n t a v e c M r . P a u l L i e v e n s , C h e f d u D é p a r t e m e n t F i n a n c i e r é g a l e m e n t s a n s m a n d a t à i n d i q u e r u n d é l é g u é e n c e q u i c o n c e r n e l e s a f f a i r e s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s
" o u v r i r , g é r e r e t c l ô t u r e r d e s c o m p t e s f i n a n c i e r s ;
" f a i r e d e s p a i e m e n t s , d é p o s e r e t s u i v r e d e s é t a t s d ' a v a n c e m e n t , d e s f a c t u r e s e t / o u d e s c o m p e n s a t i o n s ;
" e n c a i s s e r d e s c r é a n c e s e t p r é l e v e r d e s i n t é r ê t s d e r e t a r d ;
' s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r , a c c e p t e r , a v a l i s e r , r e n o u v e l e r , f a i r e d e s c o m p e n s a t i o n s e t f i x e r d e s e f f e t s c o m m e r c i a u x , d e s c h è q u e s , d e s l e t t r e s d e c h a n g e , d e s b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s f i n a n c i e r s ; e t ' a c c e p t e r e t a u t o r i s e r d e s s u b r o g a t i o n s .
1 . 2 . c o n j o i n t e m e n t d e u x p a r d e u x p o u r l e s a f f a i r e s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s ;
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u t o r i s e é g a l e m e n t l e s p e r s o n n e s s u s m e n t i o n n é e s , l e s m e s s i e u r s O l i v i e r B e c k e r s e t P a u l L i e v e n s , à d o n n e r d é c h a r g e d e t o u t e s l e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e t a s s u r é e s , d e s e n v o i s , t é l é g r a m m e s , c o l i s , e t b i e n s à L a P o s t e , l a S N C B , l e s s o c i é t é s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n t e l l e q u e B e l g a c o m , l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s D o u a n e s e t à t o u s l e s e n t r e p r e n e u r s e t c e c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t m a i s s a n s m a n d a t à i n d i q u e r u n d é l é g u é .
2 . c h a c u n e d e s e p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s : m e s s i e u r s E t i e n n e B a e r t , c h e f d u D é p a r t e m e n t T e c h n i q u e , F r e d e r i k D e r o o , c h e f a d j o i n t d u D é p a r t e m e n t T e c h n i q u e , J a n M e n t e n , c h e f a d j o i n t d u D é p a r t e m e n t T e c h n i q u e , F r a n k W y n s e t J a n V a n d e V e l d e c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t m a i s s a n s p o u v o i r d e d é l é g a t i o n a f i n d ' e n g a g e r v a l i d e m e n t l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s c o n c e r n a n t d e s c o m m a n d e s d e m a r c h a n d i s e s e t / o u d e s e r v i c e s d ' u n e v a l e u r n e d é p a s s a n t p a s m i l d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 . 2 5 0 ) e n g é n é r a l .
S a n s p o r t e r a t t e i n t e à l a v a l i d i t é d e s a u t r e s p o u v o i r s , l e s p o u v o i r s p r é c i t é s e x p i r e n t i n d i v i d u e l l e m e n t a u m o m e n t o ù l a p e r s o n n e a u t o r i s é e q u i t t e s a f o n c t i o n o u , a u m o m e n t d e l ' a n n u l a t i o n d e s p o u v o i r s p r é c i t é s l o r s q u e c e c i a l i e u a v a n t l a f i n d u m a n d a t o u d e s f o n c t i o n s .
I r . J . P . J . D e N u l M . G e e r t i d e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 1 N O V . 2 0 1 i t
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 1 . 9 2 2 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N V I S A N I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 4 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é e t a v e c e f f e t i m m é d i a t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r W a l t e r D e J o n g h e , a v e c a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à T r a g e l 6 0 , a 9 3 0 6 H o f s t a d e ( A a l s t ) , B e l g i q u e ,
M o n s i e u r W a l t e r D e J o n g h e e s t n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , j u s q u ' à ç l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 7 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e ;
E n g é n é r a i :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r m o n s i e u r J a n P i e t e r D e N u l , a g i s s a n t s e u l .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s a a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r m o n s i e u r J a n P i e t e r D e N u l , a g i s s a n t s e u l ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l .
i r . J . P . J . D e N u l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2013
ÿþe .
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I N
* 1 3 1 0 X 5 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 1 . 9 2 2 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; E N V I S A N I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s
( ) b l e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 d é c i d e à [ ' u n a n i m i t é e t a v e c e f f e t i m m é d i a t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P a u l L i e v e n s , a v e c a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s , ! c o o p t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3 e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C h r i s t i a a n D e k e y z e r , : d é m i s s i o n n a i r e e n d a t e d u 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
M o n s i e u r P a u l L i e v e n s e s t n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 7 ,
r l " u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E 2 8 J U I N 2 0 1 3 G ¬ r e f t e r
C o n f o r m é m e n t à [ ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
E n g é n é r a l :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r m o n s i e u r J a n P i e t e r D e N u l , a g i s s a n t s e u l .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s a a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r m o n s i e u r J a n P i e t e r D e N u l , a g i s s a n t s e u l ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l ,
M . J . P . J . D e N u l , , .
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 24.06.2013 13213-0592-037
06/03/2013
ÿþM o d 2 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 5 F E V , 2 0 1 3
r w w r N
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 ' 1 , 9 2 2 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; E N V I S A N I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s
O b i e t d e l ' a c t e ; C O O P T A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3 a d é c i d é d e c o o p t e r a v e c e f f e t i m m é d i a t M . P a u l L i e v e n s , a v e c a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s d a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . C h r i s t i a a n D e k e y z e r , d é m i s s i o n n a i r e e n d a t e d u l e t f é v r i e r 2 0 1 3 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
E n g é n é r a l :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r m o n s i e u r J a n P i e t e r D e N u l , a g i s s a n t s e u l .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s a a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r m o n s i e u r J a n P i e t e r D e N u l , a g i s s a n t s e u l ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l ,
M . J . P . J D e N u l "
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2013
ÿþA ~ ~ ~ j j l F j ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
i f f ~ 1
1 1 1 1
3 0 3 4 6 9 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 1 . 9 2 2 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N V I S A N I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s
O b l a t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r C h r i s t i a a n D e k e y z e r a d é m i s s i o n é a v e c e f f e t a u 1 f é v r i e r 2 0 1 3 e n t a n t q u e m e m b r e d u c o n s e i l ` d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' E N V I S A N I N T E R N A T I O N A L S A .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
E n g é n é r a l :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r m o n s i e u r J a n P i e t e r D e N u l , a g i s s a n t s e u l .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s a a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r m o n s i e u r J a n P i e t e r D e N u l , a g i s s a n t s e u l ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l ,
M . J . P . J . D e N u i M . G e e r t I d e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/02/2013
ÿþM o a 2 . 1
t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 1 , 9 2 2 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; E N V 1 S A N I N T E R N A T I O N A L F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r M a x i m e D a w i r a d é m i s s i o n é a v e c e f f e t a u 1 f é v r i e r 2 0 1 3 e n t a n t q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' E N V I S A N I N T E R N A T I O N A L S A .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
E n g é n é r a l :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r m o n s i e u r J a n P i e t e r D e N u l , a g i s s a n t s e u l .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s a a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r m o n s i e u r J a n P i e t e r D e N u ! , a g i s s a n t s e u l ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l .
M . J . P , J . D e N u l M . G e e r t I d e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
x v
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 3 0 2 9 5 5
R é s a r M o n i b e l
N
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
7 r a 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/02/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o e
I i 1 ' I i 1 I I 1 I 1 I i I 1 I I I i
* 1 3 0 2 9 9 0 9 *
r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
3 0 J A N . 2 0 1 3
L e G r f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 1 , 9 2 2 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N V I S A N I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s
O b j e t d e l ' a c t e : A T T R I B U T I O N D E P R O C U R A T I O N S S P E C I A L E S .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e a v e c e f f e t i m m é d i a t , s a n s p o u r a u t a n t t e r n i r l e s c o m p é t e n c e s a t t r i b u é e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , à M . W a l t e r D e J o n g h e , M a n a g e r d e E n v i s a n S A , p o u r q u ' i l p u i s s e , e n s e m b l e a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a S o c i é t é p a r r a p p o r t à d e s t i e r s , p o u r d e s a f f a i r e s s u i v a n t e s , d a n s l a B e l g i q u e o u a i l l e u r s :
" r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é p a r r a p p o r t à d e s t i e r s e t p a r a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s , d e s j u r i d i c t i o n s , d e s a u t o r i t é s c o m m u n a l e s , f é d é r a l e s , l o c a l e s e t a u t r e s ;
" c o n c l u r e e t e x é c u t e r t o u t c o n t r a t e t o p é r a t i o n d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é ;
" p a r t i c i p e r a u x o f f r e s e t s i g n e r t o u t c o n t r a t d ' e n t r e p r i s e , c o n t r a t d e s o u s - t r a i t a n c e , c o n t r a t d e s e r v i c e o u d e f o u r n i t u r e ;
. p r é s e n t e r e t s u i v r e l e s é t a t s d ' a v a n c e m e n t c o n c e r n a n t l e s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e , l e s c o n t r a t s d e s o u s - t r a i t a n c e , l e s c o n t r a t s d e s e r v i c e o u d e f o u r n i t u r e s u s m e n t i o n n é s ; e t
" s o u m e t t r e e t s u i v r e d e s d é c o m p t e s , a c c e p t e r d e s a v e n a n t s , e t i m p u t e r d e s i n t é r ê t s d e r e t a r d c o n c e r n a n t l e s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e , l e s c o n t r a t s d e s o u s - t r a i t a n o e , l e s c o n t r a t s d e s e r v i c e o u d e f o u r n i t u r e s u s m e n t i o n n é s ;
" l a g e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e l a S o c i é t é e n g é n é r a l e t , p l u s e n p a r t i c u l i e r , e x é c u t e r d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , s i g n e r d e s a c t e s , d e s t r a n s a c t i o n s e t d e s d é l a i s d e p a i e m e n t a v e c d e s f o u r n i s s e u r s ;
" p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r m a i n t e n i r l e s b i e n s d e l a S o c i é t é a i n s i q u e s u r v e i l l e r l e s a c t i v i t é s d e s e m p l o y é s d e l a S o c i é t é ;
" r e m p l i r l e s o r d r e s d e l a d i r e c t i o n e t / o u d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é ;
" s a t i s f a i r e a u x e x i g e n c e s l é g a l e s , l i é e s a u x a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e é g a l e m e n t m a n d a t à M . W a l t e r D e J o n g h e p o u r q u ' i l p u i s s e d é c h a r g e r t o u t s e u l , m a i s s a n s p r o c u r a t i o n d e r e m e t t r e s e s p o u v o i r s à q u i q u e c e s o i t , a u p r è s d e L a P o s t e , l a S N C B , d e s e n t r e p r i s e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s t e l l e s q u e B e l g a c o m , l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s D o u a n e s &