C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ - - ~ - - - : a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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* i a i a z e e s *
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P r l G r ~ ~ ~ í e , r l e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 2 0 5 . 3 9 5 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C O T H E R M I C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l a V e c q u é e 2 8 0 à 5 0 2 0 M A L O N N E
o b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e à l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 2 à 1 6 h e u r e s 3 0 .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , l ' A s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t .
O r d r e d u j o u r :
- D é m i s s i o n d u g é r a n t ;
- D é c h a r g e d o n n é e a u g é r a n t s o r t a n t ;
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t ;
- C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l .
- C r é a t i o n d ' u n e a p p e l a t i o n c o m m e r c i a l e
- D i v e r s ,
R é s o l u t i o n s :
- M o n s i e u r P R O V E N Z A F r é d é r i c d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t . .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e p o i n t à l ' u n a n i m i t é ;
- L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r P R O V E N Z A F r é d é r i c p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t ;
- M o n s i e u r S I N T E L o g a n s e p r o p o s e e n q u a l i t é d e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e p o i n t à l ' u n a n i m i t é ;
- L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é d e 5 0 2 0 M A L O N N E , a v e n u e d e l a V e c q u é e 2 8 0 v e r s 6 0 1 0 C O U I L L E T , r u e d e
V i l l e r s 4 2 2 / 0 8 L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e p o i n t à l ' u n a n i m i t é ;
- A p a r t i r d e c e j o u r , l a s o c i é t é p o r t e r a l ' a p p e l a t i o n c o m m e r c i a l e s u i v a n t e : " S L B U I L D " s p r l
C e s m o d i f i c a t i o n s p r e n n e n t e f f e t c e j o u r .
T o u s l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t f a i t l ' o b j e t d ' u n v o t e , a u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é , l ' a s s e m b l é e s e c l ô t u r e à 1 7 h e u r e s .
S I N T E L o ~ a n .
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e r . p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
á i i " l ' O R É A U G R E F F E L ' e j y T R I B U N A L
C E C O M M E R C E . D E M A M t l l i
2 O C T . 2 0 9 1
1 6 r e e r f i r e n
F L u L
f t i
* 1 1 1 6 6 0 9 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 2 0 5 . 3 9 5 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C O T H E R M I C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e d e l ' E u r o p e 5 F à 5 1 5 0 S O Y E
O b j e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t e t c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e à l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l c e m a r d i 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 à 1 8 h e u r e s .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , l ' A s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t .
O r d r e d u j o u r :
- D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t ;
- D é c h a r g e d o n n é e a u g é r a n t ;
- C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l ;
- D i v e r s
R é s o l u t i o n s
- M o n s i e u r P R O V E N Z A S e r g i o ( N N 6 0 . 1 0 . 2 9 - 1 2 7 - 4 2 ) d é m i s s i o n n e d e s e s m a n d a t s d e g é r a n t e t
d ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e c e p o i n t à l ' u n a n i m i t é .
- L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t .
- L e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r f e s i è g e s o c i a l à 5 0 2 0 M A L O N N E , a v e n u e d e l a V e c q u é e 2 8 0 .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
T o u s l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t f a i t l ' o b j e t d ' u n v o t e , a u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é , l ' a s s e m b l é e s e c l ô t u r e à 1 8 h e u r e s 3 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i c i B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P R O V E N Z A F r é d é r i c . G é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e