23/10/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a t d e o o m z u e r u a e l e C l i t t r l t ~ i v l
E N m r 7 Y , Y ~
1 2 Q u , 2 4 1 2
L p m f f í e r
* i a i ~ a a e s *
D é n o m i n a t i o n : E C L A I R A G E D U F U T U R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 4 1 M o r l a n w e l z ( C a r r i è r e s ) , r u e W a r e s s a i x , 4 1
O
N ' d ' e n t r e p r i s e : d e J p . 5 6 . 3 . 2 - 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r c P A U W E L S , à T h u i n , l e 1 1 o c t o b r e 2 0 1 2 , i 1 r é s u l t e q u e M o n s i e u r A l a i n
L é o n L é o n c e N e s t o r F E I N C O E U R , n é à H a i n e - S a i n t - P a u l l e 2 2 j a n v i e r 1 9 6 1 , é p o u x s é p a r é d e b i e n s d e
M a d a m e C é c i l e Q u i n a u x - L o s a , d o m i c i l i é à 7 1 4 1 M o r l a n w e l z ( C a r n i è r e s ) , r u e W a r e s s a i x , 4 1 e t M a d e m o i s e l l e
A u r é l i e F E I N C O E U R , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 7 1 7 0 M a n a g e , r u e D e i v a l , 2 1 o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " E C L A I R A G E D U F U T U R " , c o m m e s u i t :
T I T R E L C O N S T I T U T I O N
F O R M E - D E N O M I N A T I O N ,
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e " E C L A I R A G E D U
F U T U R " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 7 1 4 1 M o r l a n w e l z ( C a m i è r e s ) , r u e W a r e s s a i x , 4 1 . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e
l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , e t e n s e c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n
v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s
a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i - l u e o u à l ' é t r a n g e r .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ;
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e q u i s u i t :
" l ' i n s t a l l a t i o n e t l a r é p a r a t i o n d ' é q u i p e m e n t s é l e c t r i q u e s ; l e d é p a n n a g e é l e c t r i q u e ;
T o u s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r o t e c h n i q u e d e b â t i m e n t s ,
+ T o u s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n ;
T o u s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n g é n é r a l e , d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e b â t i m e n t s , l ' a m é n a g e m e n t i m m o b i l i e r
e n g é n é r a l , n o t a m m e n t d e m a g a s i n s .
" T o u t e s a c t i v i t é s d e r é n o v a t i o n e t d e f i n i t i o n d e b â t i m e n t s , p o u r d i f f é r e n t s c o r p s d e m é t i e r s , t e l s q u e l a
m e n u i s e r i e , l a p e i n t u r e , t o u t c e q u i t o u c h e a u x m u r s , s o l s e t p l a f o n d s , l a p l o m b e r i e e t l ' é l e c t r i c i t é ;
" T o u t e s a c t i v i t é s d e n e t t o y a g e e t d e v a l o r i s a t i o n d ' i m m e u b l e s , e n c e c o m p r i s l a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e , p a r
t o u t e s m é t h o d e s , t e l l e s q u e l e « H o m e S t a g i n g » , « H o m e R e l o o k i n g » l e F e n g - S h u i e t c ;
' l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e ,
' l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ,
' l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p r o p r e s ,
' l ' a c t i v i t é d ' a g e n c e i m m o b i l i è r e ,
» l ' a d m i n i s t r a t i o n d ' i m m e u b l e s , l ' e s t i m a t i o n e t l ' é v a l u a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ,
' l ' a c t i v i t é d e s e c r é t a r i a t ,
l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a m i s e à v a l o i r d e t o u t i m m e u b l e b â t i e t n o n b â t i , - l a c o n s t r u c t i o n , l a
r é p a r a t i o n p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u e n p a r t i c i p a t i o n d e t o u t i m m e u b l e ,
' L a f a b r i c a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t t o u s b i e n s , m a c h i n e s , p r o d u i t s e t s e r v i c e s i s s u s d e s
d r o i t s é n o n c é s a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s o u e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c c e u x - c i .
" L a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
" L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s ,
e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
' L a s o c i é t é p e u t d o n n e r t o u s c o u r s o u s t a g e s c o n c e r n a n t l e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s .
' L a s o c i é t é p o u r r a i n v e s t i r s e s r e s s o u r c e s p é c u n i a i r e s d a n s d e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s e t e n a s s u r e r
l a g e s t i o n , E l l e p o u r r a d o n n e r à b a i l s e s i n s t a l l a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s o u l e d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s e n t o u t o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" " e n p a r t i e . E l l e p o u r r a , n o t a m m e n t , p r o c é d e r à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l e b a i l e m p h y t é o t i q u e , l ' a f f e r m a g e , l a g e s t i o n , n o t a m m e n t t e c h n i q u e e t a d m i n i s t r a t i v e , d e t o u s l e s b i e n s i m m e u b l e s , b â t i s o u n o n b â t i s , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u s l e s t r a v a u x a d m i n i s t r a t i f s e t d e s e c r é t a r i a t ;
" F o n t é g a i e m e n t p a r t i e d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é : l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' o p t i m a l i s a t i o n d e s s o u r c e s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n m a t i è r e s e t m a r c h a n d i s e s , d e s m o y e n s d e p r o d u c t i o n , d e s s t r a t é g i e s c o m m e r c i a l e s , d u r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l , d e l a g e s t i o n d e s s t o c k s e n p r o d u i t s f i n i s e t m a r c h a n d i s e s , d e s s o u r c e s e t m o y e n s d e f i n a n c e m e n t , d e l a g e s t i o n d e l a t r é s o r e r i e , d e l a f o r m a t i o n e t d e l a m o t i v a t i o n d u p e r s o n n e l , d e s s y s t è m e s e t m é t h o d e s i n f o r m a t i q u e s , d e s m é t h o d e s e t p r o c é d u r e s d e t r a v a i l , l ' a s s i s t a n c e a u m a n a g e m e n t , . . . L a g e s t i o n , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , l ' a m é l i o r a t i o n , e t l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e e t d u p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r q u i l u i s e r a a p p o r t é p a r s e s a s s o c i é s o u q u ' e l l e a c h è t e r a a u t r e m e n t , l a g e s t i o n p o u r c o m p t e d e t i e r s d e t o u s p a t r i m o i n e s o u b i e n s q u e l c o n q u e s , m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s ; t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a g e s t i o n , d e t o u s b i e n s m e u b l e s , p o u r s o n c o m p t e . L a m i s e e n p l a c e d e c o n t r a t s d e d i s t r i b u t i o n e t d e s e r v i c e s .
" L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a g e s t i o n t e m p o r a i r e o u p e r m a n e n t e d e s o c i é t é s ; r e c e v o i r , e x e r c e r o u c o n c é d e r u n m a n d a t d e g e s t i o n o u d e m a n a g e m e n t d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s ;
" L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
" L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r t o u t e h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o ù s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e t i e r s .
" L a c r é a t i o n , l e d é p ô t , l ' e n r e g i s t r e m e n t , l a p r o t e c t i o n e t l a p r o m o t i o n d e d e m a n d e s d e b r e v e t s , d e b r e v e t s , d e m a r q u e s , n o m s c o m m e r c i a u x , d é n o m i n a t i o n s , b a s e s d e d o n n é e s , n o m s d e d o m a i n e , d r o i t s d ' a u t e u r , d e d e s s i n s o u m o d è l e s , d r o i t s v o i s i n s o u d e t o u s a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s c o n c e r n a n t t o u t e s l e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s ; l ' a c q u i s i t i o n o u l a c e s s i o n d e c e u x - c i , l a c o n c e s s i o n d e t o u t e s l i c e n c e s e t a u t r e s d r o i t s d ' e x p l o i t a t i o n , d e p r o d u c t i o n , d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e c e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s . T o u t e s a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t d e s d i t s p r o d u i t s o u s e r v i c e s e t t o u t e s a c t i v i t é s d e c o o r d i n a t i o n e t d e s o u t i e n r e l a t i v e s à l a r e c h e r c h e e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s d i t s p r o d u i t s o u s e r v i c e s ,
" L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r t a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e d u c a p i t a l , I l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t p a r l e s f o n d a t e u r s , e n e s p è c e s ,
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d ' u n e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r t e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A S S E M B L E E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 9 : 0 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e s p é c i a l e m e n t o u e x t r a o r d i n a i r e m e n t p a r l e s g é r a n t s ; e l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , e t c e d a n s l e s t r o i s s e m a i n e s d e l a d a t e d e l a p o s t e f i g u r a n t s u r l a l e t t r e r e c o m m a n d é e , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e a u x a s s o c i é s ,
L e s a s s o c i é s , l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , l e s g é r a n t s e t l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l s o n t i n v i t é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e . L a l e t t r e c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a s s o c i é s , l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , l e s g é r a n t s e t l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l , q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é , L e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L a f i d u c i a i r e e n c h a r g e d e l a c o m p t a b i l i t é o u d e l a v é r i f i c a t i o n d e s c o m p t e s p o u r r a a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a s i m p l e d e m a n d e d e t o u t a c t i o n n a i r e p o s s é d a n t c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) d e s p a r t s a u m o i n s ,
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N :
C h a q u e a s s o c i é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n p a r é c r i t o u t é l é f a x a f i n d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
~ r R é s e r v é
a u ,
y # M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s c e u x - c i p o u r r o n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e , e x e r c e r l e u r s p o u v o i r s c h a c u n s é p a r é m e n t , s a n s p r é j u d i c e à l a d é l é g a t i o n é v e n t u e l l e d e l e u r s p o u v o i r s ; i l s a g i r o n t é g a l e m e n t c h a c u n s é p a r é m e n t e n v e r s l e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é e o u n o n . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
R E P R E $ $ E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c l - d e s s u s , d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e ,
C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r u n j u s t e m o t i f .
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s .
N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l e d r o i t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e . S ' i l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e c a s l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
R E S E R V E S - D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n / v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r à l ' e x c é d e n t . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i r i e n n ' e s t d é c i d é à c e s u j e t , l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s e r o n t c o n s i d é r é s d e p l e i n d r o i t c o m m e l i q u i d a t e u r s , n o n s e u l e m e n t p o u r l ' a c c e p t a t i o n d e n o t i f i c a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s , m a i s é g a l e m e n t p o u r l i q u i d e r e f f e c t i v e m e n t l a s o c i é t é , e t c e n o n s e u l e m e n t à l ' é g a r d d e s t i e r s , m a i s a u s s i v i s à v i s d e s a s s o c i é s . I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x . T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t . S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s ,
L e r é s u l t a t n e t d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é , e s t r é p a r t i e n t r e l e s p a r t s , c h a c u n e d o n n a n t u n d r o i t é g a l , a p r è s , l e c a s é c h é a n t , u n j u s t e r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é q u i l i b r e d e s l i b é r a t i o n s . G E R A N T - N O M I N A T I O N .
L e s f o n d a t e u r s o n t d é c i d é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e M o n s i e u r A l a i n F E I N C O E U R , p r é n o m m é ,
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P R E M I I ~ R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l o r s q u e l e p r é s e n t a c t e s o r t i r a s e s e f f e t s e t p r e n d f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e t d e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 4 à 1 9 : 0 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
P O U R I E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a r c P A U W E L S , n o t a i r e à T h u i n
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u e r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e i s i g n a t u r e