31/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
[ 9 1 : 7 7 1 ' é ' ' . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é o s é a u g r e f f e l e 2 1 M R S 2 0 1 1
R é s e r % a u M o n i t e b e l g e
1 1 .
" 1 1 ~ . 0 1 5 1 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 9 0 8 3 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E S M E T E R I K A S E R V I C E S , e n a b r é g é " D . E . S . "
° F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e l ' E p i n e t t e , 8 à 7 5 0 0 T O U R N A I
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e , d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à M a r q u a i n , l e 8 m a r s 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é , q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L D . E . S . s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t t r e n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n n e d o n n e r a p a s l i e u à l a c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r d é l i b é r é l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e c o m m e s u i t p a r l e s
a p p o r t s e n e s p è c e s s u i v a n t s :
- p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E C A L U W E , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n t i è r e m e n t
l i b é r é s ;
- p a r M a d a m e E r i k a D E S M E T à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n t i è r e m e n t l i b é r é s .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s
e f f e c t u é s s u r u n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e B N P P A R 1 B A S d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e
c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t
s o u s c r i t e , e t l i b é r é e . L e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é e n c e s e n s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o n c e r a u d r o i t d e p r é f é r e n c e r e l a t i v e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t
q u e s t i o n c i - d e s s u s .
C I N Q U J E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é q u i s e r a d é n o m m é e , à c o m p t e r d e c e
j o u r : a D E S C A n .
L ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é e n c e s e n s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n s e c o n d g é r a n t , d o n t l e m a n d a t p r e n d r a c o u r s c e j o u r :
M o n s i e u r D E C A L U W E J e a n - M a r i e d o m i c i l i é à 7 6 0 0 P E R U W E L Z , r u e d e l a V e r t e R e i n e , 7 / B .
I I e s t d é c i d é q u e s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L a s o c i é t é c o m p t e d o n c , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e u x g é r a n t s : M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E C A L U W E e t M a d a m e
E r i k a D E S M E T .
C h a c u n d ' e u x p e u t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é s e u l , s a n s l i m i t a t i o n d e p o u v o i r s
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a
s j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t
a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
H U J T I E M E R E S O L U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
1 1 L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r a i n s i q u ' i l s u i t , l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l e n y i n t é g r a n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e s a c t i v i t é s g é n é r a l e s d e c o n s t r u c t i o n , l ' e n t r e p r i s e d e c h a r p e n t e r i e e t d e m e n u i s e r i e d u b â t i m e n t ( m é t a l l i q u e s o u n o n ) , a i n s i q u e l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n p a r c o o r d i n a t i o n d e s o u s - t r a i t a n c e o u n o n , l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e v i t r e r i e , d e p o s e d e g l a c e s , m i r o i t e r i e s , v i t r a u x e t l a m i s e e n o e u v r e d e t o u s l e s m a t é r i a u x t r a n s l u c i d e s e t t r a n s p a r e n t s , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e . C e t o b j e t p e u t s e r é a l i s e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e d e m o b i l i e r , d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , d ' a m é n a g e m e n t s d e j a r d i n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t à l a g e s t i o n d e s o c i é t é s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u n o n à s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n o u a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s , f i l i a l e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s . »
N E U V I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e V e r t e R e i n e , 7 / B à 7 6 0 0 P E R U W E L Z .
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
D I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n t é g r e r u n n o u v e l a r t i c l e d a n s l e s s t a t u t s , q u i s e r a n u m é r o t é 7 / b i s e t q u i s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 7 / b i s . C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S .
S i l a s o c i é t é e s t c o m p o s é e d e d e u x o u p l u s i e u r s a s s o c i é s , l e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e s p a r t s s o c i a l e s e t l e u r t r a n s m i s s i o n s o n t r é g l é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u t e f o i s , l a c e s s i o n e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e d é c è s d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é e s t o p é r é e d e p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s c o n t i n u a n t à f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é .
L a v a l e u r d e s p a r t s s e r a d é t e r m i n é e à d i r e s d ' e x p e r t , d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d . A d é f a u t d ' a c c o r d s u r l e c h o i x d e l ' e x p e r t , c h a q u e p a r t i e p o u r r a d é s i g n e r l ' e x p e r t d e s o n c h o i x .
A d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e l e s e x p e r t s , u n t i e r s - e x p e r t s e r a d é s i g n é a u x f i n s d e l e s d é p a r t a g e r .
L e p r i x d e r a c h a t s e r a p a y a b l e d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s p r e n a n t c o u r s à l ' e x p i r a t i o n d u p r e m i e r m o i s d u j o u r o ù l e r a c h a t a é t é a c c e p t é , e n u n s e u l v e r s e m e n t .
P o u r l e c a s o ù l e s a s s o c i é s n ' o n t p a s u s é d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , l e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s p o u r r o n t s o l l i c i t e r l e u r a d m i s s i o n c o m m e a s s o c i é s . S ' i l s n e s o n t p a s a g r é é s , i l s s e r o n t e n d r o i t d ' e x i g e r l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é . »
O N Z I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m o d i f i c a t i o n s a u x a r t i c l e s 1 , 2 , 3 e t 5 c i - d e s s u s d e v i e n n e n t d é f i n i t i v e s e t q u e ; l e n o u v e l a r t i c l e 7 / B i s .
U n e x e m p l a i r e s d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s e r a d é p o s é a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s ; p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d e l a g é r a n c e , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e