N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 6 0 7 . 5 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L B E R G H E E L E C T R O
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e M a r v i s , 2 0 à 7 5 0 0 T o u r n a i
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 a u s i è g e
s o c i a l :
( . , . )
5 , L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e J o s é e D e s m e t e t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s D e l b e r g h e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é F i d e l i o C o n s u l t S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s D e l b e r g h e e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é à d a t e r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r M o n s i e u r F r e d d y D e l b e r g h e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e : p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 . S o n m a n d a n t s e r a n o n ' r é m u n é r é .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t a u 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 .
( )
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 a u s i è g e s o c i a l :
1 . L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é F i d e l i o C o n s u l t S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s D e l b e r g h e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a u s e n s l e p l u s l a r g e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t a u 1 6 1 1 2 / 2 0 1 1 .
F i d e l i o C o n s u l t S P R L
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s D e l b e r g h e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
2 1 - 0 3 - 2 0
T R I B U N A L D E C O M M E R E
D E T C i _ Y ' g r é f f e I / k : l , i o t M a r i e - G
B i j l a g e n t i i j h t B é T g ï s c l i ' S f â á ï s b 1 â d = 0 J 1 0 4 1 Z 0 I N - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o
* 1 3 0 5 2 1 2 9
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' 1 c . f . e I L g r e f f e
u " F G ' S A U C a r F F L t
Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 1 1
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e , p a g e d u V o l e t 5 A u r e c t o : N o m e i Q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e I a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r ' s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e . à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 % 1 N R I O
R i
~
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é g r e f f e l e
4 6 J U I N 2 0 1 1 1 á t . A e U Y
G r e f f e
r e f f i e r a s s u m é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 6 0 7 5 3 5
D é n o m i n a t i o n
" ( e . n e n t i e r ) : D E L B E R G H E E L E C T R O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a G a r e , 2 7 à 7 7 3 0 E s t a i m p u i s
O b i e t d e t ' a c t e : t r a n s f e r t d e s i è g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 3 m a i 2 0 1 1 a u s i è g e s o c i a l .
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
L a p r é s e n t e r é u n i o n e p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
T o u s l e s a d m i n i s t a r t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t o n t d é c l a r é a p p r o u v e r l e m o d e d e c o n v o c a t i o n e m p l o y é e n v u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n ;
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t a r t i o n e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
C e t e x p o s é é t a n t r e c o n n u e x a c t p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e d e M a r v i s , 2 0 a v e c p r i s e d ' e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é n a c e e s t l e v é e , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t ' d e s s e s a n n e x e s .
L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .