DELBERGHE ELECTRO

Société anonyme


Dénomination : DELBERGHE ELECTRO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 442.607.535

Publication

03/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 20.12.2013, DPT 27.02.2014 14051-0480-017
03/04/2013
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Réservé

au

Moniteur

belge

Riad 2,0

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N° d'entreprise : 0442.607.535

Dénomination

(en entier) : DELBERGHE ELECTRO

Forme juridique : SA

Siège : Rue de Marvis, 20 à 7500 Tournai

Obiet de l'acte : Démission- Nomination- Renouvellement mandat administrateur

Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 16/12/2011 au siège

social:

(.,.)

5,L'assemblée prend acte de la démission de Madame Josée Desmet et de Monsieur François Delberghe de leur mandat d'administrateur à dater du 16/12/2011,

L'assemblée décide ensuite, à l'unanimité des voix, de nommer au poste d'administrateur la société Fidelio Consult SPRL représentée par Monsieur François Delberghe et ce pour une période de 6 ans se terminant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2017. Son mandat sera rémunéré à dater du 01/07/2012.

L'assemblée décide également de nommer Monsieur Freddy Delberghe au poste d'administrateur, et ce: pour une période de 6 ans se terminant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2017. Son mandant sera non' rémunéré.

Ces décisions prennent effet au 16/12/2011.

( )

Extrait du Procès-verbal du conseil d'administration tenu le 16/12/2011 au siège social:

1.Le conseil décide de nommer la société Fidelio Consult SPRL représentée par Monsieur François Delberghe au poste d'administrateur-délégué avec tous les pouvoirs de gestion journalière de la société au sens le plus large conformément à l'article 15 des statuts et ce pour une période de 6 ans.

Cette décision prend effet au 16112/2011.

Fidelio Consult SPRL

représentée par Monsieur François Delberghe

Administrateur-délégué

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Bijlagen tiij h t BéTgïscli'Sfâáïsb1âd = 0J1041Z0IN - Annexes du Moniteur belge

No

*13052129

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'1c.f.e ILgreffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 21.12.2012, DPT 08.03.2013 13060-0165-017
24/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 06.12.2011, DPT 20.02.2012 12041-0248-016
28/06/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MM 11



Mentionner sur Ia dernière, page du Volet 5 Au recto : Nom ei Qualité du notaire instrumentant ou de Ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr'senter le personne morale. à regard de s tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2011- Annexes du Moniteur belge

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Tribunal de Commerce de Tournai

déposé greffe le

46JUIN 2011 1 át.Ae UY

Greffe

reffier assumé

N° d'entreprise : 0442607535

Dénomination

" (e.n entier) : DELBERGHE ELECTRO

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue de la Gare,27 à 7730 Estaimpuis

Obiet de t'acte : transfert de siège

Extrait du procès-verbal des décisions du conseil d'administration tenu le 23 mai 2011 au siège social.

Le président expose ce qui suit:

La présente réunion e pour objet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Transfert du siège social.

Tous les administarteurs sont présents ou représentés et ont déclaré approuver le mode de convocation employé en vue de la présente réunion;

Le conseil d'administartion est valablement constitué et apte à délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Cet exposé étant reconnu exact par tous les administrateursprésents, l'ordre du jour est abordé.

Première résolution.

Le siège social est transféré à 7500 Tournai, rue de Marvis, 20 avec prise d'effet à partir de ce jour.

Cette première résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, la sénace est levée, après lecture et approbation du présent procès-verbal et' des ses annexes.

Le président du conseil d'administration.

Delberghe François.

17/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 17.12.2010, DPT 11.03.2011 11056-0553-017
05/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 18.12.2009, DPT 25.02.2010 10055-0270-018
02/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 19.12.2008, DPT 20.02.2009 09054-0174-018
10/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 21.12.2007, DPT 28.02.2008 08060-0177-017
04/02/2008 : TO072127
06/03/2007 : TO072127
03/02/2006 : TO072127
20/01/2005 : TO072127
16/06/2004 : TO072127
04/08/2003 : TO072127
06/11/2002 : TO072127
11/09/1999 : TO072127
01/09/1999 : TO072127
16/05/1996 : TO72127
16/05/1996 : TO72127
18/11/1995 : TO72127
16/10/1993 : TO72127
26/01/1991 : TO72127
22/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 18.12.2015, DPT 10.02.2016 16044-0151-019

Coordonnées
DELBERGHE ELECTRO

Adresse
RUE DE MARVIS 20 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne