31/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
F c ) : [ i , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s , a M o n b e l
C t T R i l B U N A I .
C O M M E R C E ; A R r c K ) i E N T R E L E
2 2 J A N . 2 0 1 f f i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 1 9 4 . 7 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A T A L O G G I N G A N D C A L I B R A T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 1 5 0 A n d e r i u e s , r u e d ' A n s u e l l e , 1 9 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s G H 1 G N Y , à F l e u r u s l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à F l e u r u s l e 6 j a n v i e r 2 0 1 4 v o I . 1 7 5 f o l i o 2 c a s e 1 7 , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s p r i " D A T A L O G D I N G A N D C A L 1 B R A T 1 O N S " o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d e g é r a n c e j u s t i f i a n t s e s p r o p o s i t i o n s e t e x p o s a n t l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e s t a u r e r l e s f o n d s p r o p r e s s o c i a u x d e l a s o c i é t é a f i n d e f a i r e f a c e à l ' a u g m e n t a t i o n d e s a c t i v i t é s p r é v u e s , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e c i a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
C h a q u e a s s o c i é e t c h a q u e g é r a n t r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u d i t r a p p o r t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r E r c i M a t h a y , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a S c P R L B U E L E N S , M A T H A Y & A s s o c i a t e s , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« N o u s a v o n s é t é m a n d a t é s p a r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é S . P . R . L . « D A T A L O G G I N G A N D C A L I B R A T I O N S » a f i n d ' é t a b l i r l e r a p p o r t l é g a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' o p é r a t i o n c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l e s t r o i s a s s o c i é s d ' u n e p a r t i e d e l e u r c r é a n c e d é t e n u e s s u r l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 1 3 8 . 0 0 0 E U R , s o i t 4 6 . 0 0 0 E U R , c h a c u n .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" ' . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 . 1 a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . 1 e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r f e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e l a c r é a n c e a p p o r t é e . L ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L ' a p p o r t e n n a t u r e d e 1 3 8 . 0 0 0 E U R s e r a r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 3 8 0 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r d e l a S P R L « D A T A L O G G I N G A N D C A L I B R A T I O N S » a u p r o f i t d e s a p p o r t e u r s à s a v o i r :
M o n s i e u r R a f a e l M A R I N P E R E Z 4 6 0 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r P a s c a l D E F O O R 4 6 0 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r D a n n y D E F O O R 4 6 0 p a r t s s o c i a l e s
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r a u x a s s o c i é s d e l a S P R L « D A T A L O G G I N G A N D C A L 1 B R A T I O N S »
q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
S C P R L B U E L E N S , M A T H A Y & A s s o c i a t e s r e p r é s e n t é e p a r E r i c M A T H A Y R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
á u
f M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 3 8 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 6 8 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 3 8 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
Q U A T I R E M E R E S O L U T I O N
L e s a s s o c i é s e x p o s e n t q u ' i l s p o s s è d e n t c h a c u n à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é u n c o m p t e c o u r a n t .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é :
- M o n s i e u r R a f a ë l M A R I N - P E R E Z d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e p a r t i e d e s o n c o m p t e c o u r a n t , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 4 6 . 0 0 0 E U R ) ;
- M o n s i e u r D a n n y D E F O O R d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e p a r t i e d e s o n c o m p t e c o u r a n t , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 4 6 . 0 0 0 E U R ) ;
- M o n s i e u r P a s c a l D E F O O R d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e p a r t i e d e s o n c o m p t e c o u r a n t , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 4 6 . 0 0 0 E U R )
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r R a f a ë l M A R I N - P E R E Z , M o n s i e u r D a n n y D E F O O R e t M o n s i e u r P a s c a l D E F O O R , q u i a c c e p t e n t , c h a c u n 4 6 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 6 8 . 0 0 0 E U R ) .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , d e s o r t e q u e c e s a r t i c l e s s e r o n t l i b e l l é s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 6 8 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s c h a c u n e .
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . L e s c o p r o p r i é t a i r e s d ' u n e m ê m e p a r t s o n t o b l i g é s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e p e r s o n n e , s o u s p e i n e q u e t o u s l e s d r o i t s a f f é r e n t s à c e t t e p a r t s o i e n t s u s p e n d u s .
A r t i c l e 5 b i s
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r c G h i g n y , a y a n t r é s i d é à F l e u r u s , l e 4 a v r i l 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 a v r i l 2 0 0 8 s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 0 1 9 7 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r 3 0 0 p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é J e a n - F r a n ç o i s G h i g n y à F l e u r u s l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 3 8 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 6 8 . 0 0 0 E U R ) a v e c c r é a t i o n d e 1 . 3 8 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g a r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a i n s i q u e l e s r a p p o r t s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
J e a n - F r a n ç o i s G H I G N Y
N o t a i r e à F l e u r u s
05/04/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 2 1 5 7 *
D é p o s é
0 3 - 0 4 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 1 9 4 . 7 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " D A T A L O G G I N G A N D C A L I B R A T I O N S "
( e n a b r é g é ) : " D L C "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 1 5 0 A n d e r l u e s , R u e d ' A n s u e l l e 1 9 B t e A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s G H I G N Y , n o t a i r e à F l e u r u s , e n d a t e d u 2 2 m a r s 2 0 1 3 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
s e s t r é u n i e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" D A T A L O G G I N G A N D C A L I B R A T I O N S " , a y a n t s o n s i è g e à 6 1 5 0 A n d e r l u e s , R u e d ' A n s u e l l e 1 9 B t e A .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é M a r c G h i g n y , a y a n t r é s i d é à F l e u r u s , l e 4
a v r i l 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 a v r i l 2 0 0 8 s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 0 1 9 7 d o n t l e s
s t a t u t s n o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
N u m é r o d e n t r e p r i s e 0 8 9 7 . 1 9 4 . 7 6 8
L a q u e l l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e x e r c i c e s o c i a l d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e x e r c i c e e n c o u r s , q u i a d é b u t é l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e d o u z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l a s s e m b l é e à l u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t d e l a f i x e r a u d e r n i e r
v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s .
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l a s s e m b l é e à l u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l a s s e m b l é e à l u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e