k o i e t t s C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
2 8 M A R S 2 0 1 s t
L e f f l i f g
S U M O
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C H A U S S E E D E G I L L Y 5 4 B - 6 0 4 0 J U M E T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 6 . 9 6 9 . 9 6 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 m a r s 2 0 1 4
1 . D é m i s s i o n s N o m i n a t i o n s :
M o n s i e u r M i c h e l L A L L E M A N D a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
S a d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e .
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s O N E - O - O N E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 1 4 9 A v e n u e d e L u x e m b o u r g à L - 4 9 4 0 B a s c h a r a g e a u L u x e m b o u r g e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r L A L L E M A N D p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e m a n d a t p r e n d r a d o n c f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 2 0 .
L e m a n d a t e s t g r a t u i t
2 . D i v e r s :
L a S . A . O N E - O - O N E a c c e p t e l e m a n d a t .
C e f a i t , l a S . A . O N E - O - O N E d é s i g n e l ' u n d e s e s e m p l o y é s , M a d a m e M a g a l i B O L L E N , d o m i c i l i é à 1 4 9 / 6 A v e n u e d e L u x e m b o u r g à L - 4 9 4 0 B a s c h a r a g e a u L u x e m b o u r g e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t . M i c h e l L a l l e m a n d
O N E - O - O N E S A
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r M a g a l i B O L L E N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I N I I I I a a a a I I I I t 1 I V N
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
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T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R É L E
0 g - t 8 - 2 0 1 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : C U I R E X P O
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C H A U S S E E D E G I L L Y 5 4 B - 6 0 4 0 J U M E T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 6 . 9 6 9 . 9 6 9
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 m a i 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e r e c o n d u i t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l e u r m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
- M o n s i e u r M i c h e l L A L L E M A N D A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e Y o l a n d e D I O N A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e M a g a l i B O L L E N A d m i n i s t r a t e u r