30/01/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
* 1 5 3 0 1 9 0 2 *
M o n i t e u r
b e l g e
R é s e r v é
a u
D é p o s é
2 8 - 0 1 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 5 7 8 9 8 1 2 2 1
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
C O N S U L T I L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 5 , p a r M a î t r e V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e
T r a z e g n i e s ( C o m m u n e d e C o u r c e l l e s ) , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 ° A s s o c i é s
1 ) M o n s i e u r V E R B O I S G i l l e s F r a n ç o i s J e a n M a r i e , n é à E t t e r b e e k , l e 1 2 a v r i l 1 9 8 0 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 1 6 0 C h a p e l l e - l e z - H e r l a i m o n t ( G o d a r v i l l e ) , R u e d u P r é s i d e n t A l l e n d e , 6 .
2 ) M a d a m e S U R L E R A U X G é r a l d i n e , n é e à S o i g n i e s , l e 3 s e p t e m b r e 1 9 7 8 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à
1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e D r . D e c r o l y , 6 2 .
2 ° D é n o m i n a t i o n : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C O N S U L T I L "
3 ° S i è g e s o c i a l : 7 1 6 0 G o d a r v i l l e ( C h a p e l l e - l e z - H e r l a i m o n t ) , r u e d u P r é s i d e n t A l l e n d e , 6 .
4 ° O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s ,
i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s e t d e f i n a n c e m e n t e n c e c o m p r i s l i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x d o m a i n e s s u i v a n t s :
S i è g e :
" T o u t e s a c t i v i t é s i n f o r m a t i q u e s e t n o t a m m e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e p l a t e - f o r m e d e c o m m e r c e é l e c t r o n i q u e ;
" L i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e e t d e t é l é p h o n i e s o u s t o u t e f o r m e ;
" F o u r n i r u n e n s e m b l e d e p r e s t a t i o n s , d e s e r v i c e s e t d e f o u r n i t u r e s e n l i a i s o n a v e c d e s i n s t a l l a t i o n s t é l é p h o n i q u e s , d e c o m m u n i c a t i o n ;
" G é r e r e t r é a l i s e r d e s c o n t r a t s c a d r e e n r e c o u r a n t é v e n t u e l l e m e n t à d e s p r e s t a t a i r e s t i e r s ,
" E l a b o r e r d e s o f f r e s , n é g o c i e r l e s c o n t r a t s a v e c l e s d o n n e u r s d o r d r e s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e t l e s p r e s t a t a i r e s , d a n s l e c a d r e d u n a c c o r d c a d r e o u n o n ;
" G é r e r l e s p r o b l è m e s d e q u a l i t é , n é g o c i e r l e b o n u s ;
" G é r e r l e s p r o b l è m e s d e f o r m a t i o n ;
" I n t e r v e n i r e n t r e l e s d i f f é r e n t s p r e s t a t a i r e s e t l e s c l i e n t s p o u r a n a l y s e r e t r é s o u d r e l e s l i t i g e s
é v e n t u e l s .
C e t t e l i s t e é t a n t é n u m é r a t i v e e t n o n e x h a u s t i v e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
" L a c o m m i s s i o n d a g e n t d a n s l e s e c t e u r d e l a t é l é p h o n i e e t d a n s d a u t r e s s e c t e u r s n o n r è g l e m e n t é s ;
" I n f o g r a p h i e e t i m p r e s s i o n s u r t o u t s u p p o r t ;
" L i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
F o r m e j u r i d i q u e :
" M a n a g e m e n t e t m a r k e t i n g ;
" S t r a t é g i e c o m m e r c i a l e ;
" C o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s b e l g e s e t é t r a n g è r e s ;
" I m m o b i l i e r e t p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e ;
" F i n a n c e ;
" T é l é c o m m u n i c a t i o n s e t i n f o r m a t i q u e ;
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e d u P r é s i d e n t A l l e n d e 6
7 1 6 0 C h a p e l l e - l e z - H e r l a i m o n t
C o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e o u a i l l e u r s , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i c o n v i e n n e n t . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , s o u s c r i p t i o n d ' a c t i o n s , c o m m a n d i t e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s b e l g e s o u é t r a n g è r e s d o n t l e b u t s e r a t t a c h e r a i t à l ' o b j e t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é o u q u i l u i s e r a i t u t i l e a u d é v e l o p p e m e n t o u à l ' a m é n a g e m e n t d e s e s a f f a i r e s .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i a s s u m e r d e s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s . E l l e p o u r r a a i n s i n o t a m m e n t e t s a n s q u e c e l a s o i t e x h a u s t i f s e p o r t e r c a u t i o n .
5 ° L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à d a t e r d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 5 .
6 ° C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 ¬ ) p a r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" p a r M o n s i e u r V E R B O I S G i l l e s , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 1 8 5 ) p a r t s s o c i a l e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s ;
" p a r M a d a m e S U R L E R A U X G é r a l d i n e , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e , l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s .
C e m o n t a n t d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 ) e u r o s a é t é m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é e t c o n s i g n é e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e A X A B a n q u e E u r o p e . 7 ° G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l p e u t ê t r e a t t r i b u é a u x g é r a n t s u n t r a i t e m e n t o u d e s i n d e m n i t é s à p a s s e r d a n s l e s f r a i s g é n é r a u x . C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n d u n c o l l è g e d e g e s t i o n p a r l a s s e m b l é e , c h a q u e g é r a n t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t o u e n d é f e n d a n t .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r u n g é r a n t q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r à u n e t i e r c e p e r s o n n e , l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e , j o u r n a l i è r e e t l a g e s t i o n t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é .
8 ° A s s e m b l é e g é n é r a l e : l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s e t p o u r l a 1 è r e f o i s e n 2 0 1 6 .
9 ° E x e r c i c e s o c i a l : l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e . P o u r l a p r e m i è r e f o i s , i l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e e t f i n i r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L e s s t a t u t s é t a n t a i n s i r é d i g é s e t l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e s o u s r é s e r v e d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e s e x t r a i t s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , l e s a s s o c i é s n o u s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L a s s e m b l é e à l a q u e l l e é t a i e n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s t o u s l e s d é t e n t e u r s d e p a r t s s o c i a l e s e t q u i p e u t e n c o n s é q u e n c e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r , a p r i s , à l u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ° d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
2 ° d a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
M o n s i e u r V E R B O I S G i l l e s , p r é n o m m é , p r é s e n t e t q u i a a c c e p t é .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 ° L a s o c i é t é c o n s t i t u é e a r e p r i s à s o n c o m p t e t o u s l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s p a r M o n s i e u r V E R B O I S G i l l e s , p r é n o m m é , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t c e d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e . L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p a r N o u s , V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e r é s i d a n t à T r a z e g n i e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
" E x p é d i t i o n d e l a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1