COMPAGNIE BELGE DE DIVERTISSEMENTS, EN ABREGE : C.B.D.

Société anonyme


Dénomination : COMPAGNIE BELGE DE DIVERTISSEMENTS, EN ABREGE : C.B.D.
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 412.524.964

Publication

31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.06.2012, DPT 30.08.2012 12479-0535-016
13/02/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réservé

au

Moniteu

belge

111§1§11111

N° d'entreprise : 0412.524.964

Dénomination

(en entier) : COMPAGNIE BELGE DE DIVERTISSEMENT

(en abrégé) . C.B.D.

Forme juridique : SA

Siège : Rue Louis Glineur 47 B, 7333 TERTRE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission des administrateurs, Désignation d'un nouveau administrateur, Transfert siège social

Extrait du Procès-Verbal de L'Assemblée Générale extraordinaire du 29/0112015

Tous les actionnaires et administrateurs sont présents.

Monsieur le Président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :

1.Démission avec effet immédiat de

Q'Monsieur GALLEE Edouard Ernest, domicilié à Lasne, Chemin du Fond Coron 20B, identifié avec son accord exprès au registre national des personnes physiques sous le numéro 52.05.06-099.72 ;

()Monsieur GALLEE Edouard Hector, domicilié à Tertre, Rue Louis Glineur 47, identifié avec son accord exprès au registre national des personnes physiques sous le numéro 78,06.27-131.60 ;

UMadame MAERTENS Brigitte, domiciliée à Blaugies, Rue de la Frontière 345, identifiée avec son accord, exprès au registre national des personnes physiques sous le numéro 49.02.08-108.16 ;

EJLa SPRL GALLEE GESTION ayant son siège social à la rue Louis Glineur 476 '7333 Tertre, immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0460.197.593, valablement représentée par Monsieur GALLEE Edouard Ernest.

L'Assemblée remercie les administrateurs sortants pour leur fonction exercée au sein de la société et déclare leur donner décharge pleine et entière par la présente assemblée générale extraordinaire.

2.Nomination avec effet immédiat d'un nouvel administrateur : La SPRL Frébor ayant son siège social à la= Route de Wallonie 4/9 à 7011 Ghlin, immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0861.095,130, valablement représentée par CHEVALIER Vincent, domicilié à La Louvière, Rue de Bray (M) 2/0201, identifié avec son accord exprès au registre national des personnes physiques sous le numéro 67.03.13-129.36 et CASULA Alberto, domicilié à Mons, Rue de la Coupe 47/2, identifié avec son accord exprès` au registre national des personnes physiques sous le numéro 75.09.06-191.06.

3.Transfert du siège social : Le siège social de la société est transféré à Route de Wallonie 419 à 7011

Ghlin.

Le Président lève la séance à 16.45,

Suivent les signatures

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

20/02/2012
ÿþMOA WORD 11.1

Obiet(s) de l'acte :TRANSFORMATION DES ACTIONS AU PORTEUR - NOUVELLES DISPOSITIONS STATUTAIRES

D'un procès-verbal reçu par le Notaire Mathieu DURANT, à Saint-Ghislain, le vingt trois décembre deux mil

douze, enregistré à Saint-Ghislain, le vingt huit décembre deux mil onze, trois rôles deux renvois, volume 134

folio 3 case 3, reçu : vingt-cinq (25,00) euros, signé : le receveur SOL N., il résulte qu'en l'étude s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « COMPAGNIE BELGE DE

DIVERTISSEMENTS », en abrégé « .C.B.D », ayant son siège social à 7333 Tertre, Ville de Saint-Ghislain, rue

Louis Glineur, 47 B.

Laquelle assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes

Première résolution

L'assemblée générale décide de transformer les actions au porteur en actions nominatives et de modifier

l'article 8 des statuts comme suit

« (...) ARTICLE 8 -- NATURE DES TITRES

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de

l'assemblée générale.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives,

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte, au nom de son propriétaire ou de son

détenteur, auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agréé.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

L'assemblée générale peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique.

Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou

dématérialisés.

La société pourra émettre des actions dématérialisées, soit par augmentation du capital, soit par

conversions d'actions existantes nominatives en actions dématérialisées.

Si le registre est tenu sous la forme électronique, la déclaration de transfert peut prendre la forme

électronique et être revêtue d'une signature électronique avancée réalisée sur la base d'un certificat qualifié

attestant de l'identité du cédant et du cessionnaire et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de

signature électronique, en conformité avec la législation applicable

L'assemblée annule les titres au porteur.

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration aux fins de procéder au transfert des actions

au porteur dans le registre des actions nominatives.

A l'instant, le Conseil d'Administration établi devant le notaire le registre des actions nominatives et l'annexe

au présent acte ; l'ensemble du Conseil d'Administration est présent à l'assemblée.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 24 des statuts pour l'adapter à la transformation des:

actions au porteur ci-avant

ARTICLE 24  ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Pour assister aux assemblées, les propriétaires d'actions nominatives peuvent être requis par le conseil;

d'administration de notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée, et les propriétaires d'actions

dématérialisées, de déposer à la société ou dans un des établissements désignés dans la convocation, une

attestation établie par le teneur de compte agréé ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilité des

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Greffe

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N° d'entreprise : 0412.524.964

Dénomination

(en entier) : COMPAGNIE BELGE D'INVESTISSEMENTS

(en abrégé) : C.B.D.

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 7333 Saint-Ghislain (ex Tertre), rue Louis Glineur, 47 B

(adresse complète)

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

- MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

0.6 FEV, 2012

c.. _

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

actions jusqu'à la dátede l'assemblée. Ces notifications ou dépôt seront effectués cinq jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les

formalités prescrites aux deux alinéas du présent article.

Troisième résolution.

II est confié aux administrateurs la coordination des statuts et leur dépôt au Tribunal de Commerce de Mons,

Pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps

- expédition de l'acte

- statuts coordonnés

Reserve

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto , Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature

N

22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.06.2011, DPT 19.07.2011 11310-0051-017
09/06/2011 : MO098224
07/09/2010 : MO098224
02/09/2010 : MO098224
08/04/2015
ÿþ Noie B ' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0412.524.964

Dénomination :

(en entier) : Compagnie Belge de Divertissement

(en abrégé) : C.B.D.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : route de Wallonie 4 à 7011 Ghlin

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Oblet(s} de l'acte :Nomination des administrateursa

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2015, il ressort: - Ont étés només au poste d'administrateur avec effet immédiat:

D'une part la sprt Frebor ayant sont siège sociale route de Wallonie 4 bte 9 à 7011 Ghlin, et ayant comme représentant permanent Monsieur Vincent Chevalier immatriculé au registre national des personnes physiques sous le numéro 67.03.13-129.36

et d'autre part, comme second administrateur, Monsieur Alberto Casula immatriculé au registre des national des personnes physiques sous le numéro 75.09.06-191.06

Pour la sa C.B.D.

Alberto Casula

Administrateur





03/09/2009 : MO098224
26/06/2009 : MO098224
27/08/2008 : MO098224
10/03/2008 : MO098224
10/03/2008 : MO098224
06/09/2007 : MO098224
22/06/2007 : MO098224
06/10/2006 : MO098224
07/09/2006 : MO098224
12/04/2006 : MO098224
12/09/2005 : MO098224
06/07/2004 : MO098224
19/08/2015
ÿþ Volet B,: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WOR011.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé Lfl11WI~~~I~VNI~II1MI

au 15 19713

Moniteur

belge

TRIBUNAL DE COMMERCE

1 o AOUT 2015

eIVIsiOMeMONs

N° d'entreprise : 0412.524.964

Dénomination :

(en entier) : Compagnie Belge de Divertissement

(en abrégé) : C.B.D.

Forme juridique : société anonyme

Siège : route de Wallonie 4 à 7011 Ghlin

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission - Nomination

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du vendredi 15 mai 2015, il ressort :

L'assemblée constate et accepte la démission de la sprl Frebor repésentée par Monsieur Vincent Chevalier (NN 67.03.13-12.936) de son poste d'administrateur et lui donne pleine et entière décharge pour sa gestion de l'entreprise.

La démission sera effective immédiatement.

Pour la sa C.B.D.

Danilo Scortechini

Administrateur délégué

13/08/2003 : MO098224
25/09/2002 : MO098224
15/08/2001 : MO098224
08/02/2001 : MO098224
04/10/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
COMPAGNIE BELGE DE DIVERTISSEMENTS, EN ABREG…

Adresse
ROUTE DE WALLONIE 4/9 7011 GHLIN

Code postal : 7011
Localité : Ghlin
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne