ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R 0 1 1 . 1
L I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 0 9 7 . 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O F L E X I M M O
i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D r è v e d u C o r p s d e G a r d e 1 3 6 à 7 8 5 0 E n g h i e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é « C O F L E X I M M O » c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e , A n - K a t r i e n V A N L A E R , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à F l e m e , e n d a t e d u 9 j a n v i e r 2 0 1 4 p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e « G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D I L B E E K I l d e 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 . B o e k 6 1 0 B l a d 1 0 v a k 0 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D E O N T V A N G E R a . l . g e t e k e n d M . W a u t e r s » , i l r é s u l t e q u e p a r e x t r a i t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s é t a i e n t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - s i x m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 7 6 . 0 5 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 9 4 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t p a r l e s a s s o c i é s a c t u e l s , à c o n c u r r e n c e d e l e u r s a c t i o n s .
L e d r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t r e s p e c t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e n e p a s c r é e r d e p a r t s n o u v e l l e s s u i t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r é a l i s e r a p a r v e r s e m e n t a u c a p i t a l e t p a r c o n s é q u e n c e m e n e r à u n e r é é v a l u a t i o n d e s p a r t s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r a p p o r t e n e s p è c e s s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s t e l q u e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a u x t e r m e s d e l a q u e l l e l e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é e x p r e s s é m e n t f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s e t i l s s e s o n t e n g a g é s à a p p o r t e r d a n s l e c a p i t a l s o c i a l l e d i v i d e n d e p a y é s o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l ' a t t e s t a t i o n é m i s p a r K B C B a n k d ' o ù i l r é s u l t e q u e l e m o n t a n t d e s e p t a n t e - s i x m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 7 6 . 0 5 0 , 0 0 E ) a é t é v e r s é s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 6 2 7 3 4 0 3 8 5 9 1 8 6 1 .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s a p p o r t é s p r o v i e n n e n t d u d i v i d e n d e p a y é , t e l q u e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u p o i n t n o m m é c i - a v a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s n o m m é e s c i - a v a n t c o m m e s u i t :
« A r t i c l e c i n q : c a p i t a l s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
' a u
` M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 9 4 . 6 5 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e d e f a i r e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
L e n o t a i r e , A n - K a t r i e n V a n L a e r .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e