28/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 8 . 2 6 8 . 8 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H E S K O
9 0 5 3 1 9 6 *
V ~
T u w i i n i e r c e o t t , l l e r o i
E N T R E L E
f 9 F E V . 2 0 1 4 L e G e n t -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e G i l l a r d 3 2 à 6 0 4 3 R a n s a r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s s é p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e G o s s e l i e s ( V i l l e d e C h a r l e r o i ) l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C H E S K O » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h a r l e r o i ( s e c t i o n d e R a n s a r t ) r u e G i l l a r d n u m é r o 3 2 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e G o s s e l i e s l e 2 9 a v r i l 2 0 0 8 p u b l i é à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u d i x j u i n d e u x m i l l e h u i t s o u s l e ; n u m é r o 2 0 0 8 0 6 1 0 1 0 0 8 4 4 9 0 ( R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i - - R P M C h a r l e r o i e t N u m é r o d ' e n t r e p r i s e s : 8 9 8 . 2 6 8 . 8 9 4 ) e t q u e c e t t e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E D E C I S O N :
A l ' u n a n i m i t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e T R E N T E S I X M i L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 3 6 . 5 0 0 , - ¬ ) , m o n t a n t r é s e r v é a u b i l a n d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ( e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ) , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l a c i r c u l a i r e n u m é r o C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 1 2 0 1 3 ) d u 1 o c t o b r e 2 0 1 3 e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D E U X I E M E D E C 1 S I O N :
A l ' u n a n i m i t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e d i v i d e n d e n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a p p l i c a b l e e n l a c i r c o n s t a n c e , s ' é l è v e d o n c à T R E N T E D E U X M i L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 3 2 . 8 5 0 , - ¬ ) .
T R O I S I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é l ' a p p o r t à l a s o c i é t é d e l ' i n t é g r a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s n e t s d e T R E N T E D E U X M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 3 2 . 8 5 0 , - ¬ ) d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u ' C o d e d e I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l a c i r c u l a i r e n u m é r o C i . R H 2 3 3 1 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d u 1 o c t o b r e 2 0 1 3 . C e m o n t a n t d e T R E N T E D E U X : M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 3 2 . 8 5 0 , - ¬ ) a é t é v e r s é e n e s p è c e s e t d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l . o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B E L F I U S s o u s l e n u m é r o B E 2 5 0 6 8 8 9 9 0 1 1 2 8 2 . N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
Q U A T R I E M E D E C I S I O N
E n c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a , s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E D E U X M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 3 2 . 8 5 0 , - ¬ ) , p o u r i e p o r t e r . d e C E N T Q U A T R E V I N G T C I N Q M i L L E E U R O S ( 1 8 5 . 0 0 0 , - ¬ ) à D E U X C E N T D I X S E P T M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 1 7 . 8 5 0 , - ¬ ) e t c e p a r l a c r é a t i o n d e T R E N T E D E U X ( 3 2 , - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s ' d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t d a n s l e s b é n é f i c e s à d a t e r d e c e j o u r .
S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n : C e s T R E N T E D E U X ( 3 2 , - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r l e s d e u x s e u l s e t u n i q u e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r F r a n ç o i s D e l m a r c h e , a s s o c i é c i - c o m p a r a n t à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E E T U N E ( 3 1 , - ) p a r t s s o c i a l e s
- M a d a m e M a g g y B r u y n i c k x , a s s o c i é e c i - c o m p a r a n t e à c o n c u r r e n c e d e U N E ( 1 d p a r t s o c i a l e
L e s s o u s c r i p t e u r s s e u l s e t u n i q u e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d é c l a r e n t q u e c e s T R E N T E D E U X ( 3 2 , - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t q u e l e t o t a l d e s v e r s e m e n t s s o i t l a s o m m e d e T R E N T E D E U X M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 3 2 . 8 5 0 , - ¬ ) a é t é v e r s é e e n e s p è c e s e t d é p o s é e s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B E L F I U S s o u s l e n u m é r o B E 2 5 0 6 8 8 9 9 0 1 1 2 8 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i 1 ^
; . i
R s ' s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r F r a n ç o i s D E L M A R C H E p r é n o m m é e t M a d a m e M a g g y B R U Y N I N C K X , p r é n o m m é e a p r è s a v o i r r e ç u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l e s t p o r t é à l a s o m m e d e D E U X C E N T D I X S E P T M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 1 7 . 8 5 0 , - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r D E U X C E N T D I X S E P T ( 2 1 7 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t d i x s e p t i è m e ( 1 / 2 1 7 i è m e ) ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C I N Q U I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e à l ' U N A N I M I T E d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s l e q u e l s e r a à p r é s e n t l i b e l l é a i n s i q u ' i l s u i t
« A r t i c l e 5 C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X C E N T D I X S E P T M I L L E H H U l T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 1 7 . 8 5 0 , ¬ ) r e p r é s e n t é p a r D E U X C E N T D I X S E P T ( 2 1 7 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t d i x s e p t i è m e ( 1 1 2 1 7 i è m e ) d e l ' a v o i r
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e C E N T Q U A T R E V I N G T C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 8 5 . 0 0 0 , - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t c i n q ( 1 8 5 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t c i n q u i è m e ( 1 / 1 8 5 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . C e c a p i t a l d e C E N T Q U A T R E V I N G T C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 8 5 , 0 0 0 , - a v a i t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é d ' u n p a r t , p a r u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e v a l e u r d e C E N T Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 1 8 0 . 0 0 0 , - ¬ ) e t d ' a u t r e p a r t , p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d u s o l d e d e C I N Q M I L L E E U R O S ( 5 . 0 0 0 , ¬ )
A u x t e r m e s d ' u n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e G o s s e l i e s , l e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E D E U X M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 3 2 . 8 5 0 , ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e C E N T Q U A T R E V I N G T C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 8 5 . 0 0 0 , - ¬ ) à D E U X C E N T D I X S E P T M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 1 8 . 8 5 0 , - ¬ ) e t c e p a r l a c r é a t i o n d e T R E N T E D E U X ( 3 2 , - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . »
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
P h i l i p p e D u p u i s , N o t a i r e à G o s s e l i e s ( V i l l e d e C h a r l e r o i )
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e B E L F 1 U S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e