28/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i l a I I I I O I I I H a m i e
' 1 1 0 1 5 7 3 9 *
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R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
k j A N . 2 0 1 1
e G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O á . 3 , p Z p , 9 _ 1 ' .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A U M E C A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e B a u m e M a r g e n t , 1 à 7 1 0 0 L A L O U V I E R E ( H A I N E - S A I N T - P I E R R E )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n A E R T S à L a L o u v i è r e e x H o u d e n g - A i m e r i e s , l e d i x j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e u n e s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o n d a t e u r s :
1 / M o n s i e u r M I K L U S I A K M i c h a ë l , n é à B i n c h e , l e v i n g t - h u i t j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 2 . 0 6 . 2 8 - 0 2 1 . 1 4 ) , é p o u x d e M a d a m e P U P I L L O D o m i n i q u e , d o m i c i l i é à 7 1 4 1 M O R L A N W E L Z ( M O N T - S A I N T E - A L D E G O N D E ) , r u e d e V i e r s e t , 1 5 4 .
É p o u x m a r i é à L a L o u v i è r e l e t r e n t e e t u n a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , s o u s l e r é g i m e l é g a l d e c o m m u n a u t é , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
2 / M o n s i e u r C A S S O T T I B r u n o , n é à H a i n e - S a i n t - P a u l , l e d e u x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n ~ r . a Y l + : 7 4 . 0 9 . 0 2 - 2 7 7 . 1 9 ) , é p o u x d e M a d a m e L A N E V E V a l é r i e , d o m i c i l i é à 7 1 3 4 B I N C H E ( L E V A L -
T R A - I G N E S ) , n i e d e s B o u i o i s , 4 9 .
É p o u x m a r i é à B i n c h e l e c i n q m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a v e c s o c i é t é d ' a c q u ê t s a c c e s s o i r e a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e E t i e n n e D u r i e u a y a n t r é s i d é à B i n c h e l e 2 6 f é v r i e r 1 9 9 9 r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
D é n o m i n a t i o n : « C H A U M E C A »
S i è g e : 7 1 0 0 L A L O U V I E R E ( H A I N E - S A I N T - P I E R R E ) , r u e B a u m e M a r p e n t , 1 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , f i l i a l e s o u b u r e a u x .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r l a c o n t r i b u t i o n à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t t o u t e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e h o l d i n g s , à s a v o i r :
- l ' u t i l i s a t i o n d e t o u s l e s m o y e n s p r o p r e s à l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ; d é t e n t i o n d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , o u d e t o u s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , d ' o p t i o n s , d e w a r r a n t s . . .
- l a d é t e n t i o n à l o n g t e r m e d e s a c t i o n s é m a n a n t d e p l u s i e u r s a u t r e s e n t r e p r i s e s c l a s s é e s d a n s d i f f é r e n t s s e c t e u r s é c o n o m i q u e s ,
- l ' i n t e r v e n t i o n d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a r e p r é s e n t a t i o n d e s e n t r e p r i s e s s u r b a s e d e l a p o s s e s s i o n o u d u c o n t r ô l e d u c a p i t a l s o c i a l e t a u t r e s a c t i v i t é s d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , c o m p a r a b l e s a u x a c t i v i t é s e x e r c é e s p a r l e s s i è g e s s o c i a u x e t a d m i n i s t r a t i f s d e c e r t a i n e s e n t r e p r i s e s ;
- l ' a s s i s t a n c e e t l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n d e t o u t e a f f a i r e , e n t r e p r i s e , g r o u p e m e n t , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é , a i n s i q u e l a t u t e l l e d e c e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l v i s - à - v i s d e c e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s , e n m a t i è r e d e g e s t i o n , d e m a r k e t i n g , d e m a n a g e m e n t , d ' o r g a n i s a t i o n f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e o u a u t r e , e t d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s u r l a g e s t i o n d e f o r t u n e ;
- t o u t e a c t i v i t é l i é e a u t r a v a i l m é c a n i q u e e t à l a c h a u d r o n n e r i e .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s q u i s o n t d e n a t u r e à é l a r g i r o u à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
D u r é e : i l l i m i t é e .
C a p i t a l : Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 8 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l e t n u m é r o t é e s u n à m i l l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n p a r l e s f o n d a t e u r s , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r M I K L U S I A K M i c h a ë l , d o m i c i l i é à 7 1 4 1 M O R L A N W E L Z ( M O N T - S A I N T E - A L D E G O N D E ) , r u e d e V i e r s e t , 1 5 4 . à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) , s o i t c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s
- M o n s i e u r C A S S O T T I B r u n o , d o m i c i l i é à 7 1 3 4 B I N C H E ( L E V A L - T R A H E G N I E S ) , r u e d e s B o u l o i s , 4 9 , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 ¬ ) , s o i t c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s
C a p i t a l A u t o r i s é :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e a u t o r i s é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , d a n s l e s l i m i t e s e t a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e s a r t i c l e s 6 0 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A d m i n i s t r a t i o n
S a u f c e q u i e s t d i t c i - a p r è s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s m a n d a t s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e d e l e u r e x p i r a t i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s e s t d e l a
c o m p é t e n c e d " 1 e a - ' t r a r i o n
U U c o n s e i l u u t u i û i i J u u V i a ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t c o n f i e r à
t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t d é f i n i s .
L e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é e s e n t o u t t e m p s p a r l ' o r g a n e q u i a p o u r v u à
l e u r d é s i g n a t i o n .
L e s n o m i n a t i o n s e t r é v o c a t i o n s s e r o n t p u b l i é e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s r é m u n é r a t i o n s e t i n d e m n i t é s d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n
d é f e n d a n t .
S a u f d é l é g a t i o n o u p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , t o u s a c t e s r e n t r a n t d a n s l e s p o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m m e
d é f i n i s a u x a r t i c l e s 1 7 e t 1 8 e t n o t a m m e n t c e u x a u x q u e l s u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u f o n c t i o n n a i r e p u b l i c p r ê t e s o n
c o n c o u r s , n e s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u , à d é f a u t , p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s .
C e p e n d a n t , l e s a c t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t ê t r e s i g n é s p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , m ê m e s ' i l s ' a g i t
d ' u n p r é p o s é q u i n ' e s t p a s m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é s e r a t o u t e f o i s l i é e p a r t o u s a c t e s a c c o m p l i s e t e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u
l e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d ' a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , m ê m e s i c e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s
e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t c e t o b j e t o u n e p o u v a i t
l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
L e n o m b r e d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t f i x é à d e u x ; s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s , p o u r u n e d u r é e
d e s i x a n s :
M e s s i e u r s M I K L U S I A K e t C A S S O T T I p r é n o m m é s .
S a u f r é é l e c t i o n , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e
d e d e u x m i l l e s e i z e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I m m é d i a t e m e n t r é u n i s e n c o n s e i l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s , à l ' u n a n i m i t é a p p e l l e n t à l e u r p r é s i d e n c e :
M o n s i e u r C A S S O T T I .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M e s s i e u r s M I K L U S I A K e t C A S S O T T I s o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e t p e u v e n t à c e t i t r e e x e r c e r
s é p a r é m e n t l a p l é n i t u d e d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , t e l s q u ' i l s s o n t d é f i n i s
a u x a r t i c l e s 1 7 e t 1 9 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , p r o v i s i o n s e t
a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , a f f e c t é s à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e
l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n d r a u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e d e s o n a f f e c t a t i o n .
A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e
j u i n à 1 7 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t s e
t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l d o u z e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
L e n o t a i r e A l a i n A E R T S , à H o u d e n g - A i m e r i e s