14/01/2013
ÿþn i u
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l - d e u u u u e r e e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
Q 3 J A N . 2 0 1 3
e g f f t f i e x
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " C A R R O S S E R I E P I R S O N 2 "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d ' H a v r e , 4 5 à B r a y
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 1 9 . 9 7 1 . 1 8 7 .
O b j e t d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N G E R A N T S - D E C H A R G E - N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s L A R D I N O I S , d e r é s i d e n c e à P é r u w e l z , e n d a t e d u v i n g t - s e p t
n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , i l r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s
a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « C A R R O S S E R I E P I R S O N 2 » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r a y , r u e d ' H a v r é , 4 5 , i n s c r i t e à
l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E 0 8 1 9 . 9 7 1 . 1 8 7 , e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r ,
a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 8 1 9 . 9 7 1 . 1 8 7 .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u - ' t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p a r l ' a d o p t i o n d u t e x t e r e p r i s a u p o i n t I l d e l ' o r d r e d u j o u r ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s
1 , T o u t e s e n t r e p r i s e s d e c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e o u m é c a n i q u e , l a f o u r n i t u r e , l e m o n t a g e , l e d é m o n t a g e ,
, l ' a s s e m b l a g e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a s u r v e i l l a n c e , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n , n o t a m m e n t ;
a ) D e t o u t e s o s s a t u r e s m é t a l l i q u e s , p o n t s , c h a r p e n t e s , r é s e r v o i r s e t t r a v a u x a c c e s s o i r e s d u g é n i e c i v i l ;
b ) D u m a t é r i e l r e l a t i f à l a t u y a u t e r i e ;
c ) D e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r o - t e c h n i q u e s a i n s i q u e d e t o u t e s i n s t a l l a t i o n s s p é c i a l e s ,
2 , L a s o u d u r e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t s e l o n t o u s l e s p r o c é d é s p o s s i b l e s .
3 . L ' a t e l i e r d e f a b r i c a t i o n , d e m o n t a g e , d e r é p a r a t i o n e t d e m a i n t e n a n c e d e t o u s é l é m e n t s m é t a l l i q u e s o u
m é c a n i q u e s ;
4 . L ' é t u d e i n d u s t r i e l l e e t l ' e n g i n e r i n g ;
5 . L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n ;
6 . T o u t e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d u s e c t e u r d e l a c o n s t r u c t i o n , o u l a c o o r d i n a t i o n d e c e l l e s - c i l o r s d e l ' e x é c u t i o n
p a r d e s s o u s - t r a i t a n t s , e t n o t a m m e n t
a } L e s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n , d ' a r a s e m e n t e t d e d é b l a y a g e ;
b ) L e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t e t d e d r a i n a g e ;
c ) L e s t r a v a u x d e r o u t e e t d e g é n i e c i v i l ;
d ) L e s t r a v a u x d e g r o s o e u v r e ( c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t g r o s o e u v r e e t m i s e s o u s t o i t - , l e c o f f r a g e e t l e
f e r r a i l l a g e a i n s i q u e l a c o n s t r u c t i o n d ' h a b i t a t i o n s p r é f a b r i q u é e s ) ;
e ) L e s t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ;
f L e s t r a v a u x d e r e s t a u r a t i o n a i n s i q u e l e s t r a v a u x d e p i e r r e d e t a i l l e e t d e m a r b r e r i e , y c o m p r i s l ' a t e l i e r e t
l e s s e r v i c e s q u i s ' y r a p p o r t e n t , c o m m e l e p l a c e m e n t d e m o n u m e n t s f u n é r a i r e s , l a r e s t a u r a t i o n , l e n e t t o y a g e e t
l e l a v a g e d e t o u s é d i f i c e s , l a p o s e d e m a r b r e r i e d u b â t i m e n t e t d e p i e r r e s d e t a i l l e e t l ' i n s t a l l a t i o n d e t o u t e s ,
o r n e m e n t a t i o n s e n m a r b r e o u e n p i e r r e ;
g ) L a c o u v e r t u r e d e c o n s t r u c t i o n s e t t r a v a u x h y d r o f u g e s ;
h ) L a c h a r p e n t e r i e , l a m e n u i s e r i e e t l a m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e ;
i ) L a p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , à l ' é c h e l l e i n d u s t r i e l l e o u d o m e s t i q u e ;
j ) L e c h a u f f a g e c e n t r a l , l e s i n s t a l l a t i o n s s a n i t a i r e s , l a p l o m b e r i e z i n g u e r i e a i n s i q u e l e s t r a v a u x d e
- r é p a r a t i o n s e t d ' e n t r e t i e n ;
k ) L e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s d e s b â t i m e n t s , y c o m p r i s l ' i n s t a l l a t i o n d e g r o u p e s é l e c t r o g è n e s , é q u i p e m e n t
" d e d é t e c t i o n d ' i n c e n d i e e t d e v o l , t é l é t r a n s m i s s i o n d a n s l e s b â t i m e n t s e t l e u r p é r i p h é r i e e t i n s t a l l a t i o n s o u
é q u i p e m e n t s d e t é l é p h o n i e m i x t e ;
l ) L e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s e t é l e c t r o m é c a n i q u e s ' d ' o u v r a g e s d ' a r t o u i n d u s t r i e l s , l e s i n s t a l l a t i o n s
é l e c t r i q u e s e x t é r i e u r e s e t d e l i g n e s a é r i e n n e s o u s o u t e r r a i n e s d e t r a n s p o r t é l e c t r i q u e ;
m ) L e s t r a v a u x d e v i t r e r i e ;
n ) L e s t r a v a u x d e p l a f o n n a g e , d e c i m e n t a g e e t p o s e d e t o u s a u t r e s e n d u i t s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é n
M c
k
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o ) L ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e ;
p ) L a p e i n t u r e , l e t a p i s s a g e , l a g a r n i s s a g e e t , e n g é n é r a l , l e p l a c e m e n t d e t o u s r e v ê t e m e n t s d e m u r s e t d e
s o l s , d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t ;
q ) L e s t r a v a u x d e p l a c e m e n t , d ' i n s t a l l a t i o n , d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s s p é c i a l e s t e l l e s q u e
i n s t a l l a t i o n s d e f a b r i q u e s o u d ' a t e l i e r s , d e s t a t i o n s d e p o m p a g e , d ' i n s t a l l a t i o n s f r i g o r i f i q u e s , e t c ;
r ) L e s a c t i v i t é s d i v e r s e s , n o t a m m e n t t o u t e s l e s a c t i v i t é s n o n r é g l e m e n t é e s .
7 . L a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e ;
8 . L ' a c h a t , l a v e n t e e t l a d é m o l i t i o n d e b â t i m e n t s i n d u s t r i e l s o u a u t r e s , e t l a v e n t e d e p r o d u i t s d e r é c u p é r a t i o n
9 . T o u s t r a v a u x d e c a r r o s s e r i e , t ô l e r i e , s o u d u r e e t d e p e i n t u r e ;
1 0 . L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n g a r a g e a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n s u r v é h i c u l e s ( e n m é c a n i q u e , é l e c t r i c i t é , é l e c t r o n i q u e , h y d r a u l i q u e , p n e u m a t i q u e o u d a n s t o u t a u t r e d o m a i n e ) ;
1 1 . T o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , d ' a c h a t - v e n t e , d ' i m p o r t - e x p o r t , d e n é g o c e , d e l e a s i n g , d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n a i n s i q u e l a m i s e e n l o c a t i o n , l a f o u r n i t u r e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e t r a n s p o r t , l e p l a c e m e n t , l e d é p a n n a g e e t l e l a v a g e d e t o u s v é h i c u l e s a u t o m o t e u r s , q u e l s q u ' i l s s o i e n t , n e u f s o u d ' o c c a s i o n , m a i s a u s s i d e t o u s e n g i n s , m a c h i n e s , m a t é r i e l s , m o b i l i e r s , a r t i c l e s e t a c c e s s o i r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s s e c t e u r s d e s v é h i c u l e s a u t o m o t e u r s e t d e l ' i n d u s t r i e e n g é n é r a l
1 2 . L e t r a n s p o r t r o u t i e r n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l ;
1 3 . L ' a c h a t , l a v e n t e e t l e c o m m e r c e , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , a i n s i q u e l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e c o n d i t i o n n e m e n t d e t o u s a r t i c l e s , p r o d u i t s e t m a t i è r e s s e r a p p o r t a n t à s o n a c t i v i t é o u s u s c e p t i b l e s d ' i n t e r v e n i r o u d ' ê t r e m i s e n Su v r e d a n s l e c a d r e d e c e l l e - c i ,
1 4 . T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n c e p t i o n , à l a f a b r i c a t i o n , à l a t r a n s f o r m a t i o n , à l ' e n t r e t i e n , à l a r é p a r a t i o n , a u s t o c k a g e , à l a d i s t r i b u t i o n , à l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , à l a v e n t e , e t à l a r e p r é s e n t a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d e t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n s e t m a t i è r e s m é t a l l i q u e s ;
1 5 . L e s e r v i c e p o r t a n t s u r t o u t e s f o r m e s d e c o n t r ô l e d e q u a l i t é , d e c o n f o r m i t é o u d e q u a n t i t é ;
1 6 . L a c o n c e p t i o n , l ' é l a b o r a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s , p r o c é d é s , é q u i p e m e n t s e t m a t é r i a u x d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d ' u n d e s p o i n t s p r é c é d e n t s ;
1 7 . T o u t e s a c t i v i t é s , s e r v i c e s e t c o n s e i l s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s , l e s t e c h n i q u e s d e p r o d u c t i o n d e c e s é n e r g i e s e t l e s s u b v e n t i o n s p u b l i q u e s , p a r a p u b l i q u e s o u p r i v é e s s ' y r a p p o r t a n t .
E n o u t r e , l a s o c i é t é p o u r r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c e l u i d ' a u t r u i , e x e r c e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
1 8 . L a l o c a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l l e s , l o c a u x o u e m p l a c e m e n t s p o u r b a n q u e t s , r é c e p t i o n s , c é r é m o n i e s , s é m i n a i r e s e t , g é n é r a l e m e n t , p o u r t o u s r a s s e m b l e m e n t s e t m a n i f e s t a t i o n s ;
1 9 . L a r e s t a u r a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a l i v r a i s o n d e p l a t s p r é p a r é s , l a v e n t e d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s e t n o n a l c o o l i s é e s , t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l ' h ô t e l l e r i e e t l e s e r v i c e t r a i t e u r , t a n t p o u r l e s p e r s o n n e s i n d i v i d u e l l e s q u e p o u r l e s c o l l e c t i v i t é s ;
2 0 . L ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s o u a c t i v i t é s c u l t u r e l l e s , s p o r t i v e s , a r t i s t i q u e s , a u d i o - v i s u e l l e s , d e d é l a s s e m e n t , d ' i n f o r m a t i o n o u a u t r e s ;
2 1 . L ' a c t i v i t é d e c o u r t a g e e n m a t i è r e d e p l a c e m e n t d e p u b l i c i t é s , e t l e s p o n s c r i n g d e c l u b s s p o r t i f s o u d e m a n i f e s t a t i o n s d e t o u t e s n a t u r e s ;
2 2 . T o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e t d e s e r v i c e s e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t c o m p t a b l e , a i n s i q u ' e n m a t i è r e i n f o r m a t i q u e ( n o t a m m e n t p a r l a c r é a t i o n d e s i t e s i n t e r n e t , d e s p r e s t a t i o n s e n e - c o m m e r c e , l e m a i l i n g e t l e p u b l i p o s t a g e , l a g e s t i o n d e b a s e s d e d o n n é e s e t l e m a r k e t i n g
i n t e r n e t ) ; "
2 3 . T o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a t i o n , d ' e n t r e m i s e , d e n é g o c i a t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n p o u r d e s c l i e n t s d u s e c t e u r c o m m e r c i a l o u p r i v é , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e , d ' a g e n t , d e d é l é g u é o u à t o u t a u t r e t i t r e q u e c e s o i t ;
2 4 . L e n é g o c e , l ' é l e v a g e , l e d r e s s a g e e t l e t o i l e t t a g e d ' a n i m a u x , l a v e n t e d ' a c c e s s o i r e s e t d e p r o d u i t s o u a r t i c l e s a l i m e n t a i r e s , s a n i t a i r e s , p a r a - m é d i c a u x , m é d i c a u x o u p h a r m a c e u t i q u e s p o u r a n i m a u x ;
2 5 . L a s u r v e i l l a n c e e t d e p r o t e c t i o n d e s b i e n s m e u b l e s , d e s b i e n s i m m e u b l e s e t d e s p e r s o n n e s , l a g e s t i o n d e c e n t r a u x d ' a l a r m e , l e s s e r v i c e s i n t e r n e s e t e x t e r n e s d e g a r d i e n n a g e , l a s u r v e i l l a n c e e t l e c o n t r ô l e d e s p e r s o n n e s d a n s l e c a d r e d u m a i n t i e n d e l a s é c u r i t é d a n s l e s l i e u x a c c e s s i b l e s a u p u b l i c o u n o n , l ' a c c o m p a g n e m e n t d e p e r s o n n e s e n v u e d e f a s é c u r i t é , a i n s i q u e l a c o n s u l t a n c e e n s é c u r i t é i m p l i q u a n t l ' é l a b o r a t i o n , l ' e x é c u t i o n e t l ' é v a l u a t i o n d ' a u d i t s , a n a l y s e s , s t r a t é g i e s , c o n c e p t s , p r o c é d u r e s e t e n t r a î n e m e n t s d a n s c e d o m a i n e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , i a s o u s c r i p t i o n o u l ' a c q u i s i t i o n d e t o u t e s a c t i o n s , p a r t s o u o b l i g a t i o n s , c o n v e r t i b l e s o u n o n , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s à l a g e s t i o n d e s o n p o r t e f e u i l l e d e t i t r e s e t n o t a m m e n t l ' é m i s s i o n d e c e r t i f i c a t s s e r a p p o r t a n t à d e s a c t i o n s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s , o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a p p o r t e r s o n a i d e à t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s s u r l e p l a n a d m i n i s t r a t i f , c o m p t a b l e , s o c i a l , é c o n o m i q u e e t f i n a n c i e r ; à c e t e f f e t , e l l e p o u r r a n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t , a p p o r t e r s e s c o n s e i l s t e c h n i q u e s e t a s s u r e r e n t o u t o u e n p a r t i e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e p e r s o n n e s m o r a l e s d a n s l e c a d r e d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e x t é r i e u r s ; e l l e p o u r r a d e m ê m e a p p o r t e r s o n s e c o u r s f i n a n c i e r , s o i t p a r d e s a v a n c e s d e f o n d s , s o i t p a r l a c o n s t i t u t i o n d e s û r e t é s , a u p r o f i t d ' e n t i t é s a v e c l e s q u e l l e s e l l e e n t r e t i e n t d e s r a p p o r t s p a r t i c u l i e r s .
~
R é s e r v é
r _ ,
M o n i t e u r b e l g e
v
V o l e t B - S u i t e
S o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s r n o d à l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , ` d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n e a c t i v i t é a n a l o g u e à l a s i e n n e , e t , e n g é n é r a l , e f f e c t u e r t o u t e s
" o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . "
D e u x i è m e R é s o l u t i o n : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e s a v o i r : B o i s d ' H a i n e ,
A v e n u e G e o r g e s P i r s o n , 3 5 .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M 1 N A T I O N S O C I A L E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e
« S T M E T A L »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D E M I S S I O N D E C H A R G E .
L e s g é r a n t s a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n r e m e t t e n t l e u r m a n d a t à d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c e f f e t
i m m é d i a t . L ' a s s e m b l é e e n p r e n d a c t e . E l l e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à c h a c u n d e s g é r a n t s p o u r
l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n s l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9
m a r s 2 0 1 0 , s a v o i r
- L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e , p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e , p a r
M o n s i e u r G i u s e p p e B E L L A N C A ( M N 7 6 0 6 1 2 2 0 3 0 8 ) , d e s e s t i t r e s e t f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . A l ' u n a n i m i t é , e l l e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t . A p a r t i r d u 1 9 m a r s 2 0 1 0 , l e s p o u v o i r s c o n f é r é s à M o n s i e u r G i u s e p p e B E L L A N C A s o n t p a r c o n s é q u e n t s u p p r i m é s . L ' a s s e m b l é e n ' a p a s p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t .
- L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d u t r a n s f e r t d e s 4 0 p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s à l a c o n s t i t u t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a
s o c i é t é p a r M o n s i e u r B E L L A N C A . L e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é t r a n s f é r é e s à p a r t i r d u 1 9 m a r s 2 0 1 0 à
M o n s i e u r D o n a t o F A S C E L L A à c o n c u r r e n c e d e 2 0 p a r t s e t à M o n s i e u r G i a n n i F A S C E L L A à c o n c u r r e n c e d e 2 0
p a r t s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : D E S I G N A T I O N D E G E R A N T S .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s ;
- M o n s i e u r N I E D D U S t e f a n o , n é à T o r t o l i ( I t a l i e ) , l e 2 m a r s 1 9 6 9 , ( N N 6 9 0 3 0 2 2 4 7 9 6 ) , d e m e u r a n t à L a
L o u v i è r e e x l i - f o u d e n g - G o e g n i e s , C h a u s s é e P a u l H o u t a r t , 2 0 9 .
- M o n s i e u r F R A N C E S C H I N I T h i e r r y , n é à ' l ' a m i n e s , l e 1 2 a v r i l 1 9 6 1 , ( N N 6 1 0 4 1 2 1 9 3 7 7 ) , d e m e u r a n t à H a m -
% s u r - H e u r e - N a i l n n e s , A l l é e d e s R o s s i g n o l s , 9 .
L e s g é r a n t s p r é n o m m é s o n t d é c l a r é - a c c e p t e r l e u r m i s s i o n p a r l e t t r e s d e c o n f i r m a t i o n d a t é e s d e c e j o u r ,
l e s q u e l l e s l e t t r e s d e m e u r e r o n t a n n e x é e s a u p r é s e n t a c t e .
L e s m a n d a t s d e g é r a n t s s ' e f f e c t u e r o n t à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n ; M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n ; C O N S T A T A T I O N D E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
B i j f a g e n b i j h ë f è r g i s c l i S t a a t s l i l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e