CARRIERE DE LAHONRY

SA


Dénomination : CARRIERE DE LAHONRY
Forme juridique : SA
N° entreprise : 861.366.235

Publication

30/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 11.03.2014, DPT 29.04.2014 14102-0105-019
13/11/2013
ÿþ1IlI1 11l1 1lI1 111 ll1 lI1l lI1 flI lid liii

*13170839"

Le Greffier

Greffe

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'act- - ffe

Tribunal d

ENTRE LE

3 1 OCT, 209

Ni' d'entreprise : 0861.366.235

Dénomination

(en entier) : CARRIERE DE LAHONRY

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue Sellière 50B - 6463 Lompret

Qbi_et de l'acte ; AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

Texte D'un procès-verbal dressé par le notaire Vincent Mialird à Chimay LE 22 OCTOBRE 2013, en cours d'enregistrement il résulte que :

S'est tenue à 9 heures 15, l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CARRIERE DE LAHONRY, ayant son siège social à 6463 Lompret, Rue Sellière 50 B.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Vincent MAILLARD à Chimay, le quatorze octobre deux mil trois, publié aux annexes du Moniteur Beige du sous le numéro 2003-11-06/0116709,

Statuts modifiés suivant acte du même notaire du 28 juin 2010 (Annexes au Moniteur Belge du 17 août 2010 n° 2010-08-1710122431).

Conversion des titres au porteur en titres nominatifs suivant acte sous seing privé du 23 décembre 2011 enregistré à Chimay le 28 décembre 2011 volume 95 fol 45 case 16 au droit de 25euros.

Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro -- RPM Charleroi 0861,366.235 et: immatriculée à la TVA sous n°0861.366.235.

EXPOSE DU PRESIDENT et ORDRE DU JOUR.

A.Le président expose que la présente assemblée est convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour ci après ; _

1.Augmentation de capital : Augmentation de capital à concurrence de quatre cent cinquante mille euros (450.000,00¬ ) pour le porter de cinq cent septante mille euros (570.000,00¬ ) à un million vingt mille euros (1.020.000,00¬ ) par apport en numéraire et par la création de quatre mille cinq cent actions (4.500) actions nouvelles de même valeur, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, participant aux bénéfices de la société à partir de ce jour.

Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au prix de cent (100) euros chacune, et entièrement libérées à la souscription,

2. Droit de souscription préférentielle consacré par les articles 596 et suivants du Code des sociétés.

3. Souscription et libération des parts sociales nouvelles.

4, Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital,

5. Modification des statuts : modification de l'article 5 des statuts en conséquence de l'augmentation de, capital,

6. Modification de l'article 8 des statuts suite à la conversion des titres au porteur en titres nominatifs en date du 23 décembre 2011.

7. Renouvellement des mandats des Administrateurs et administrateurs-délégués

8. Pouvoirs à conférer au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

DELIBERATIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

1.Première résolution  Augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de quatre cent cinquante mille euros (450.000,000 pour le porter de cinq cent septante mille euros (570.000,00¬ ) à un million vingt mille euros (1.020.000,00¬ ) par apport en numéraire et par la création de quatre mille cinq cent actions (4.500) actions nouvelles de même valeur, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, participant aux bénéfices de la société à partir de ce jour.

Les apporteurs sont parfaitement informés de la valeur économique des actions de la société étant déjà actionnaires de cette dernière.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2 Et 3. Deuxième et troisième résolution : Droit de souscription préférentielle - Souscription et libération des parts sociales nouvelles.

Et à l'instant interviennent : - la SA ETABLISSEMENTS MAURICE WANTY - LA SRPL TERRE BRUNE - LA SPRL ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS RENE PIRLOT & FILS, toutes représentées comme dit ci-dessus, lesquelles, après avoir entendu tout ce qui précède, et avoir parfaite connaissance des statuts de la société, ainsi que de sa situation financière, déclarent exercer leur droit de souscription préférentielle, et souscrire chacune mille cinq cents (1500) actions nouvelles, au prix de cent (100) euros chacune soit cent cinquante mille euros (150.000,00) pour chacun des comparants.

Chaque souscripteur déclare, et les membres de l'assemblée reconnaissent, que la totalité des actions ainsi souscrites sont libérées totalement par un versement d'une somme de quatre cent cinquante mille euros (450.000,000 en espèces, effectué au compte n° 363-126614544 de ING, ouvert au nom de la société.

Une attestation de cet organisme a été remise au notaire soussigné.

4, Quatrième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

Tous les membres de l'assemblée requièrent le Notaire soussigné d'acier sur l'augmentation de capital est réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à un million vingt mille euros (1.020.000,00¬ ) et représenté par dix mille deux cents (10.200) actions, sans mention de valeur nominale.

5, Cinquième résolution ï Modification des statuts

L'Assemblée décide d'apporter aux statuts la modification suivante :

* ARTICLE 5 : MONTANT ET REPRESENTATION : cet article est remplacé par le texte suivant :

Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION VINGT MILLE EUROS (1.020.000,00¬ ). Il est représenté par dix mille deux cents (10.200) actions de capital sans désignation de valeur nominale et numérotées de 1 à 10.200, représentant chacune un dix mille deux-centième (1/10.200e) de l'avoir social, entièrement libérées.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

6. Sixième résolution ; Modification apportée à l'article 8 des statuts,

L'assemblée requiert le notaire de modifier l'article 8 des statuts suite à conversion des titres au porteur en

titres nominatifs par acte sous seing privé du 23 décembre 2011 enregistré à Chimay le 28 décembre 2011

volume 95 fol 45 case 16 au droit de 25euros.

Cet article est modifié comme suit ;

« ARTICLE '11 NATURE DES TITRES.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées aux choix de l'actionnaire. L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives. Les frais de conversion sont à charge de l'actionnaire qui le demande.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation. »

7. Septième résolution : Renouvellement des mandats des administrateurs et administrateurs-délégué : L'assemblée renouvelle pour une durée de six ans à dater de ce jour, les fonctions d'administrateurs de : -la SA « Etablissements Maurice Wanty » ; ayant pour représentant permanent Monsieur Wanty Christophe. -la SPRL « Terre Brune », ayant pour représentant permanent Monsieur PATERNOSTER Serge.

-la SPRL « Entreprise de travaux publics René Pirlot et fils » ayant pour représentant permanent Monsieur PIRLOT Olivier.

"

Réservé Volet B - Suite

au 'Ce qu'ils acceptent.

Moniteur Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité

belge'

Les administrateurs réunis procèdent ensuite au renouvellement des mandats suivants :

* Président du Conseil d'administration : fa SPRL « Entreprise de travaux publics René Pirlot et fils » ayant

pour représentant permanent Monsieur PIRLOT Olivier,

* Administrateur-délégué : les trois administrateurs précités ayant pour représentant permanent

respectivement Messieurs Wanty, Paternoster et Pirlot.

-Ce qu'ils acceptent.

Le mandat des administrateurs et administrateur-délégué ainsi nommés peut-être rémunéré ou non. Le conseil d'administration fixera le montant des rémunérations des administrateurs, Les mandats prendront fin

" immédiatement après l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 2019. L'assemblée ratifie tous les actes accomplis jusqu'à ce jour.

8. Huitième résolution : Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions prises sur

les objets qui précèdent.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2013 - Annexes du Moniteur belge POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposée en même temps : expédition

Remise au notaire :Attestation bancaire

Vincent Maillard

Notaire 6460 Chimay



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 12.03.2013, DPT 30.04.2013 13102-0114-019
03/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 13.03.2012, DPT 30.04.2012 12099-0019-017
03/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 08.03.2011, DPT 29.04.2011 11093-0266-018
29/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 09.03.2010, DPT 27.04.2010 10098-0031-017
21/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 10.03.2009, DPT 20.04.2009 09112-0233-016
28/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 11.03.2008, DPT 26.03.2008 08079-0208-016
13/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 13.03.2007, DPT 02.04.2007 07115-0052-015
04/05/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 14.03.2006, DPT 27.04.2006 06128-3211-015

Coordonnées
CARRIERE DE LAHONRY

Adresse
RUE SELLIERE 50B 6463 LOMPRET

Code postal : 6463
Localité : Lompret
Commune : CHIMAY
Province : Hainaut
Région : Région wallonne