02/01/2014
ÿþó l o d 2 . 0
~ t á C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 t m l l 1 . 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1
1 9 M C , ' _ s
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~ ~ ~ ~ ~
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 0 1 3 0 3 3
- t é n o r = n a t i o n _ _ _ _ - - . _ - _ _ _ _ _ - - -
( e n e n t i e r ) : B P I B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : P L A C E D U C H A M P D E M A R S 5 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b l e t d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N M A N D A T C O M M I S S A I R E A U X C O M P T E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 3 m a r s 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : t o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L ( 8 0 0 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 b o î t e d , 2 5 5 0 K o n t i c h , e s t n o m m é e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s , L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 a o ü t 2 0 1 5 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L d é s i g n e M o n s i e u r M i k e B o o n e n ( I R E N r . A 0 2 0 7 0 ) , a s s o c i é d e K P M G R é v i s u e r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
P o u r e x t r " t c . " r r n e ,
L E E F é d è r i c
G é r a n t
24/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2012, APP 13.03.2013, DPT 19.04.2013 13092-0022-033
01/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2011, APP 20.12.2011, DPT 31.01.2012 12019-0427-032
27/01/2012
ÿþ F r e e ; . , ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1 1 * 1 1 1 1 1 1 0 1 J 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A I
' u x a a L E b
1 7 J A N 2 0 1 2 !
G r e f f e
B i j l a g e n b i j _ h e i l i e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 0 1 3 0 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . B P I B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 1 2 5 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t e n d a t e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2
L e g é r a n t M o n s i e u r F r é d é r i c L e m a i r e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e t c e , à d a t e r d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L E M A I R E F r é d é r i c
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2012
ÿþa r e l t , z C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E e
G r o g . 1 D E C Z o g
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e " 1 2 0 1 1 1 4 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N . d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 0 1 3 0 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B P I B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 1 2 5 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E C O M M I S S A I R E
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e t a s o c i é t é K l y n v e l d P e a t M a r w i c k n G o e r d e l e r - ' R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L C i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M a d a m e S o p h i e B r a b a n t s p a r M o n s i e u r M i k e ; B o o n e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L E M A I R E F r é d é r i c
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/07/2011
ÿþK
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a ! 2 . 0
n A I I I I I I ~ I I I V I N I I I I I I I
" L L Z a , Z 4 , =
"
0 4 1 Y 6 6 o 1 0 1
G r e f f e
~ . . , . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 0 1 3 0 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B P I B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 1 2 5 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E G E R A N T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 L e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e P a s t r e , d o m i c i l i é 1 2 3 r u e d e l a R é p u b l i q u e à 3 8 5 0 0 V o i r o n e n
F r a n c e , d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t c e , à d a t e r d e c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
d e n o m m e r a u f o n c t i o n d e g é r a n t , M o n s i e u r F r é d é r i c L e m a i r e , d o m i c i l i é 1 p a s s a g e R a u c h à 7 5 0 1 1 P a r i s e n
F r a n c e , à d a t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L E M A I R E F r é d é r i c
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2010, APP 17.02.2011, DPT 28.02.2011 11045-0027-033
26/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2009, APP 18.02.2010, DPT 25.02.2010 10052-0095-021
29/06/2015
ÿþ4 1 o i 2 A
S ~ #
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - . . - . , . . . _ . : -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é i R e ç u l e
1 8 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u ' ' U m m ! d e c o m m e r c f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 0 1 3 0 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . B P I B E L G I U M S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : P L A C E D U C H A M P D E M A R S 5 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R P O U R F O R M A L I T E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c L E M A I R E d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 3 o c t o b r e 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d a p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l e s a s s e m b l é e s . g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t o p h e R I C H A R M E e n q u a l i t é d e g é r a n t à c o m p t e r d u 4 ' o c t o b r e 2 0 1 4 e t p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e n o u v e a u g é r a n t n e s e r a p a s r é m u n é r é a u t i t r e d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n f i n q u e M o n s i e u r C h r i s t o p h e R I C H A R M E p o u r r a p r é t e n d r e a u r e m b o u r s e m e n t d e s f r a i s e x p o s é s a u t i t r e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t , s u r p r é s e n t a t i o n d e j u s t i f i c a t i f s .
L ' i n t é r e s s é d é c l a r e a c c e p t e r c e s f o n c t i o n s e t n e p a s ê t r e f r a p p é d ' u n e i n c a p a c i t é l u i e n i n t e r d i s a n t l ' e x e r c i c e . C e l t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u p o r t e u r d ' u n e c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e o u d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s l é g a l e s d e d é p ô t s e t d e p u b l i c i t é .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t o p h e R I C H A R M E G é r a n t
B } } l a g e u b i j k e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 2 9 f 0 G f 2 d 1 5 _ ~ - i - n a e x e s " d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e a u M o r o i t b e k
07/03/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2015, APP 18.02.2016, DPT 26.02.2016 16054-0462-024